رسالة بوت أخبار Gate، أفادت صحيفة تشوانغوان أن شرطة سيتشوان أعلنت مؤخرًا عن 10 حالات نمطية من الجرائم الاقتصادية. ومن بين هذه الحالات، تظهر قضية "2•6" المتعلقة بإدارة غير قانونية (سوق الصرف) أن فاني و هه و تشينغ وآخرين أسسوا في أغسطس 2021 استوديو وشركة استشارات تكنولوجية في تشنغدو، من خلال استخدام برنامج الويب الاجتماعي لجذب الاهتمام للعملاء. تعاونت العصابة الإجرامية مع وكلاء محليين لمؤسسات الصرف الأجنبية، واستخدمت أساليب مثل تحويل بطاقات الهدايا الأجنبية إلى نقد وتجارة العملات الافتراضية لتقديم خدمات تحويل غير قانونية لعملاء اليوان عبر الحدود، حيث بلغت قيمة الأموال المتورطة أكثر من 3.9 مليار يوان.
تم الانتهاء من التحقيق في القضية في ديسمبر 2024 وتم إحالتها إلى مراجعة الادعاء، وتم القبض على 21 متهماً.
شاهد النسخة الأصلية
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
تمكنت سيتشوان من إحباط قضية تحويلات غير قانونية عبر الحدود بقيمة 39 مليار يوان، تتعلق بتداول العملات الافتراضية.
رسالة بوت أخبار Gate، أفادت صحيفة تشوانغوان أن شرطة سيتشوان أعلنت مؤخرًا عن 10 حالات نمطية من الجرائم الاقتصادية. ومن بين هذه الحالات، تظهر قضية "2•6" المتعلقة بإدارة غير قانونية (سوق الصرف) أن فاني و هه و تشينغ وآخرين أسسوا في أغسطس 2021 استوديو وشركة استشارات تكنولوجية في تشنغدو، من خلال استخدام برنامج الويب الاجتماعي لجذب الاهتمام للعملاء. تعاونت العصابة الإجرامية مع وكلاء محليين لمؤسسات الصرف الأجنبية، واستخدمت أساليب مثل تحويل بطاقات الهدايا الأجنبية إلى نقد وتجارة العملات الافتراضية لتقديم خدمات تحويل غير قانونية لعملاء اليوان عبر الحدود، حيث بلغت قيمة الأموال المتورطة أكثر من 3.9 مليار يوان.
تم الانتهاء من التحقيق في القضية في ديسمبر 2024 وتم إحالتها إلى مراجعة الادعاء، وتم القبض على 21 متهماً.