جنوب شرق آسيا تصبح محوراً جديداً للشبكات الإجرامية العالمية، والتشفير يصبح أداة لغسيل الأموال
في أبريل 2025، أصدرت مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) تقريرًا بعنوان "التأثير العالمي لمراكز الاحتيال في جنوب شرق آسيا، وغسيل الأموال عبر المكاتب السرية، والأسواق الشبكية غير القانونية". يحلل التقرير بيئة الجريمة العابرة للحدود الجديدة التي تركز على الاحتيال عبر الإنترنت، والتي تجمع بين شبكات غسيل الأموال من المكاتب السرية ومنصات الأسواق الشبكية غير القانونية.
بعد ذلك، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على جيش كارن الوطني في ميانمار وقادته، معتبرةً إياهم منظمة إجرامية عبر الوطنية. كما أدرجت شبكة إنفاذ الجرائم المالية الأمريكية مجموعة Huione كهدف رئيسي للغسيل الأموال.
أشار التقرير إلى أنه مع تشبع سوق المخدرات الاصطناعية في جنوب شرق آسيا، تتحول الجماعات الإجرامية بسرعة، حيث تعتمد بشكل رئيسي على الاحتيال، غسيل الأموال، تجارة البيانات، والاتجار بالبشر، وتقوم ببناء نظام إجرامي عبر الحدود ومنخفض التكلفة من خلال خدمات المقامرة عبر الإنترنت، ومزودي الأصول الافتراضية. وقد انفجرت هذه الظاهرة من منطقة نهر ميكونغ الفرعية، وانتشرت إلى جميع أنحاء العالم.
حذرت الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة من أن أنماط الجريمة هذه قد أصبحت نظامية للغاية ومهنية وعالمية، وتعتمد على التقنيات الناشئة التي تتطور باستمرار، مما يجعلها منطقة عمياء مهمة في إدارة الأمن الدولي. وأوصى التقرير الدول بزيادة تنظيم الأصول الافتراضية وتعزيز تبادل المعلومات على السلسلة والتعاون عبر الحدود بين وكالات إنفاذ القانون.
أصبحت جنوب شرق آسيا مركز النظام الإيكولوجي للجريمة
تتوسع صناعة الجرائم الإلكترونية في جنوب شرق آسيا بسرعة، وتتحول إلى محور رئيسي في النظام البيئي للجريمة العالمية. تستغل المجموعات الإجرامية ضعف الحوكمة، والسهولة عبر الحدود، والثغرات التقنية، لإنشاء شبكة إجرامية منظمة للغاية.
تظهر هذه العصابات الإجرامية سيولة عالية وقدرة قوية على التكيف، حيث يمكنها تعديل مواقع نشاطها بسرعة استجابة لضغوط إنفاذ القانون. من كمبوديا إلى ولاية شان في ميانمار، ولاوس، ثم إلى الفلبين وإندونيسيا، تتشكل دورة "ضرب-انتقال-عودة".
لقد تم إنشاء "سلسلة صناعية متكاملة رأسياً" في صناعة الاحتيال تبدأ من جمع البيانات، التنفيذ، إلى غسيل الأموال. في المرحلة العليا، يتم الحصول على بيانات الضحايا من خلال المنصات؛ في المرحلة المتوسطة، يتم تنفيذ الاحتيال؛ وفي المرحلة السفلية، يتم إكمال غسل الأموال من خلال البنوك السرية، OTC، والعملة المستقرة. وفقًا لبيانات UNODC، فإن خسائر احتيال العملات المشفرة في الولايات المتحدة فقط في عام 2023 تجاوزت 5.6 مليار دولار.
ترافق الإتجار بالبشر والعمل القسري توسع صناعة الاحتيال. مصادر موظفي حدائق الاحتيال منتشرة في أكثر من 50 دولة حول العالم، وغالبًا ما يقع الضحايا في فخ الاحتيال من خلال التوظيف الوهمي، مما يتسبب في تعرضهم للسيطرة والبيع. لقد أصبحت هذه الطريقة "اقتصاد الاحتيال + العبودية الحديثة" وسيلة الدعم البشري لكامل سلسلة الصناعة.
تقوم جماعات الجريمة المنظمة بتحديث تقنياتها باستمرار، وبناء "استقلال تقني + صندوق أسود معلوماتي". يتم استخدام الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، والاتصالات المشفرة، ومحتوى تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي بشكل واسع، كما تم إطلاق منصة "احتيال كخدمة". لقد أدى هذا التطور إلى إضعاف فعالية وسائل إنفاذ القانون التقليدية بشكل كبير.
اتجاه التوسع العالمي
انتشرت عصابات الجريمة في جنوب شرق آسيا إلى جميع أنحاء العالم، وأقامت قواعد جديدة في مناطق أخرى من آسيا وإفريقيا وأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وحتى أوروبا. يستفيدون من الثغرات التنظيمية المحلية ونقاط الضعف في النظام المالي، مما يتيح لهم التغلغل بسرعة في الأسواق الجديدة.
في آسيا، أصبحت تايوان مركزًا لتطوير تقنيات الاحتيال؛ وهونغ كونغ وماكاو هما محور البنوك السرية؛ وتزايدت خسائر الاحتيال في اليابان وكوريا الجنوبية؛ وتم تهريب عدد كبير من المواطنين من دول مثل الهند إلى مراكز الاحتيال.
في إفريقيا، أصبحت نيجيريا وجهة مهمة؛ كما تم اكتشاف عدد كبير من مجموعات الاحتيال في زامبيا وأنغولا وغيرها. في أمريكا الجنوبية، ظهرت قضايا ذات صلة في دول مثل البرازيل وبيرو والمكسيك.
منطقة الشرق الأوسط، أصبحت دبي مركزًا عالميًا لغسيل الأموال؛ تم استخدام برنامج الاستثمار للحصول على الجنسية في تركيا لتجنب الاعتقال. في أوروبا، أصبح العقار في لندن أداة لغسيل الأموال؛ ظهرت في جورجيا "مركز الاحتيال الصغير في جنوب شرق آسيا".
الأسواق الشبكية غير القانونية الناشئة وخدمات غسيل الأموال
مع تزايد الضغط على أساليب الجريمة التقليدية، تحولت عصابات الجريمة في جنوب شرق آسيا إلى الأسواق غير القانونية الأكثر سرية وخدمات غسيل الأموال. تدمج هذه المنصات خدمات التشفير وأدوات الدفع المجهولة وأنظمة البنوك السرية.
أصبح السوق السوداء على تيليجرام المنصة الرئيسية بسبب سهولة الاستخدام والسرية. تتحكم بعض الشبكات الإجرامية القوية في العديد من منصات تيليجرام، مما يجعلها مكانًا لتجمع وتجارة مختلف أنواع المجرمين.
ضمان الإضاءة الكاملة هو نموذج السوق غير القانونية المبكرة في جنوب شرق آسيا، الذي تسيطر عليه قوات الحدود في كوكينغ. هذه المنصة تخدم مراكز الاحتيال، وتعمل كسوق لتجارة الإتجار بالبشر، غسيل الأموال وغيرها من المعاملات. على الرغم من أنه تم إغلاقها في عام 2024، إلا أنه ظهرت العديد من الأسواق الناشئة المماثلة.
أصبحت Huione Guarantee واحدة من أكبر أسواق التجارة غير القانونية في العالم. يقع مقر المنصة في كمبوديا، ويبلغ عدد المستخدمين ما يقرب من مليون، وترتبط بالعديد من الشركات في دول مختلفة. يُقدّر أن المحفظة المشفرة المستخدمة لديها استقبلت تدفقات مالية تصل إلى 24 مليار دولار على الأقل خلال أربع سنوات. كما أطلقت Huione منتجات تشفير خاصة بها، بما في ذلك بورصة، ومنصة قمار، وشبكة بلوكتشين، وعملة مستقرة.
تعكس هذه المنصات نموذجًا غير قانوني للأعمال يتم نسخه: مع ضمان قائم على المنصة، يتم "تكنولوجيا مالية" التجارة في السوق السوداء و"تحويلها إلى شركات عبر الحدود"، مما يشكل نظام اقتصاد تحت الأرض يتمركز في جنوب شرق آسيا ويشع إلى جميع أنحاء العالم.
شبكة الجريمة العابرة للحدود والتعاون العالمي في إنفاذ القانون
تستفيد بعض منظمات الجريمة الدولية من الهياكل التجارية المعقدة لإخفاء الأنشطة غير القانونية. وكشف قضية غسيل الأموال التي بلغت قيمتها مليارات الدولارات في سنغافورة عام 2023 عن شبكة إجرامية ضخمة عبر الحدود تعتمد على تعدد الجنسيات وعملات التشفير. ترتبط القضية بعدة مراكز احتيال في جنوب شرق آسيا وبورصات التشفير التي أغلقت أبوابها، حيث تمتد مسارات تدفق الأموال عبر عدة دول.
تسلط هذه القضايا الضوء على التحديات العميقة التي تواجه إنفاذ القانون عبر الحدود من الناحية التقنية والمؤسسية. تستغل المنظمات الإجرامية الهويات المتعددة، وهياكل الشركات الوهمية المعقدة، وأساليب الدفع على السلسلة، للتنقل بين ولايات قضائية مختلفة، مما يشكل "ثقباً أسود في إنفاذ القانون".
لوقف هذا النوع من الجرائم المنظمة عبر الوطنية المتعلقة بالتشفير، يلزم تعزيز توحيد المعايير العالمية لمكافحة غسيل الأموال المتعلقة بالأصول المشفرة، وتعزيز التعاون في تجميد الأصول عبر الحدود وتحديد مصادر الجرائم، وإنشاء آلية متعددة الأطراف لعقوبات المنصات عالية المخاطر، وتعزيز التعاون بين الجهات التنفيذية وشركات مراقبة السلاسل.
https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d73c923e265ddd34a7af0e2e33aee481.webp(
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 20
أعجبني
20
7
مشاركة
تعليق
0/400
quiet_lurker
· 07-09 04:44
تقليدي قديم حدث مبكرًا
شاهد النسخة الأصليةرد0
MidnightMEVeater
· 07-09 02:26
كل بركة غسيل الأموال هي جنة المراجحة~
شاهد النسخة الأصليةرد0
MintMaster
· 07-08 10:49
لقد شعرت بخيبة أمل كبيرة تجاه جنوب شرق آسيا، التزوير الجنوني
شاهد النسخة الأصليةرد0
MetaMisery
· 07-06 05:15
الأمان غير موجود في الحصول على شيء دون دفع.
شاهد النسخة الأصليةرد0
rugpull_survivor
· 07-06 05:15
متى يمكن السيطرة على هؤلاء الناس؟
شاهد النسخة الأصليةرد0
BlockchainFoodie
· 07-06 05:14
رأي مثير: هذا مثل عندما يقوم مطعم مشبوه بالتلاعب بسجل سلسلة التوريد الخاص به
جنوب شرق آسيا تصبح مركز الجريمة العالمي والتشفير يصبح أداة جديدة لغسيل الأموال
جنوب شرق آسيا تصبح محوراً جديداً للشبكات الإجرامية العالمية، والتشفير يصبح أداة لغسيل الأموال
في أبريل 2025، أصدرت مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) تقريرًا بعنوان "التأثير العالمي لمراكز الاحتيال في جنوب شرق آسيا، وغسيل الأموال عبر المكاتب السرية، والأسواق الشبكية غير القانونية". يحلل التقرير بيئة الجريمة العابرة للحدود الجديدة التي تركز على الاحتيال عبر الإنترنت، والتي تجمع بين شبكات غسيل الأموال من المكاتب السرية ومنصات الأسواق الشبكية غير القانونية.
بعد ذلك، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على جيش كارن الوطني في ميانمار وقادته، معتبرةً إياهم منظمة إجرامية عبر الوطنية. كما أدرجت شبكة إنفاذ الجرائم المالية الأمريكية مجموعة Huione كهدف رئيسي للغسيل الأموال.
أشار التقرير إلى أنه مع تشبع سوق المخدرات الاصطناعية في جنوب شرق آسيا، تتحول الجماعات الإجرامية بسرعة، حيث تعتمد بشكل رئيسي على الاحتيال، غسيل الأموال، تجارة البيانات، والاتجار بالبشر، وتقوم ببناء نظام إجرامي عبر الحدود ومنخفض التكلفة من خلال خدمات المقامرة عبر الإنترنت، ومزودي الأصول الافتراضية. وقد انفجرت هذه الظاهرة من منطقة نهر ميكونغ الفرعية، وانتشرت إلى جميع أنحاء العالم.
حذرت الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة من أن أنماط الجريمة هذه قد أصبحت نظامية للغاية ومهنية وعالمية، وتعتمد على التقنيات الناشئة التي تتطور باستمرار، مما يجعلها منطقة عمياء مهمة في إدارة الأمن الدولي. وأوصى التقرير الدول بزيادة تنظيم الأصول الافتراضية وتعزيز تبادل المعلومات على السلسلة والتعاون عبر الحدود بين وكالات إنفاذ القانون.
أصبحت جنوب شرق آسيا مركز النظام الإيكولوجي للجريمة
تتوسع صناعة الجرائم الإلكترونية في جنوب شرق آسيا بسرعة، وتتحول إلى محور رئيسي في النظام البيئي للجريمة العالمية. تستغل المجموعات الإجرامية ضعف الحوكمة، والسهولة عبر الحدود، والثغرات التقنية، لإنشاء شبكة إجرامية منظمة للغاية.
تظهر هذه العصابات الإجرامية سيولة عالية وقدرة قوية على التكيف، حيث يمكنها تعديل مواقع نشاطها بسرعة استجابة لضغوط إنفاذ القانون. من كمبوديا إلى ولاية شان في ميانمار، ولاوس، ثم إلى الفلبين وإندونيسيا، تتشكل دورة "ضرب-انتقال-عودة".
لقد تم إنشاء "سلسلة صناعية متكاملة رأسياً" في صناعة الاحتيال تبدأ من جمع البيانات، التنفيذ، إلى غسيل الأموال. في المرحلة العليا، يتم الحصول على بيانات الضحايا من خلال المنصات؛ في المرحلة المتوسطة، يتم تنفيذ الاحتيال؛ وفي المرحلة السفلية، يتم إكمال غسل الأموال من خلال البنوك السرية، OTC، والعملة المستقرة. وفقًا لبيانات UNODC، فإن خسائر احتيال العملات المشفرة في الولايات المتحدة فقط في عام 2023 تجاوزت 5.6 مليار دولار.
ترافق الإتجار بالبشر والعمل القسري توسع صناعة الاحتيال. مصادر موظفي حدائق الاحتيال منتشرة في أكثر من 50 دولة حول العالم، وغالبًا ما يقع الضحايا في فخ الاحتيال من خلال التوظيف الوهمي، مما يتسبب في تعرضهم للسيطرة والبيع. لقد أصبحت هذه الطريقة "اقتصاد الاحتيال + العبودية الحديثة" وسيلة الدعم البشري لكامل سلسلة الصناعة.
تقوم جماعات الجريمة المنظمة بتحديث تقنياتها باستمرار، وبناء "استقلال تقني + صندوق أسود معلوماتي". يتم استخدام الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، والاتصالات المشفرة، ومحتوى تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي بشكل واسع، كما تم إطلاق منصة "احتيال كخدمة". لقد أدى هذا التطور إلى إضعاف فعالية وسائل إنفاذ القانون التقليدية بشكل كبير.
اتجاه التوسع العالمي
انتشرت عصابات الجريمة في جنوب شرق آسيا إلى جميع أنحاء العالم، وأقامت قواعد جديدة في مناطق أخرى من آسيا وإفريقيا وأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وحتى أوروبا. يستفيدون من الثغرات التنظيمية المحلية ونقاط الضعف في النظام المالي، مما يتيح لهم التغلغل بسرعة في الأسواق الجديدة.
في آسيا، أصبحت تايوان مركزًا لتطوير تقنيات الاحتيال؛ وهونغ كونغ وماكاو هما محور البنوك السرية؛ وتزايدت خسائر الاحتيال في اليابان وكوريا الجنوبية؛ وتم تهريب عدد كبير من المواطنين من دول مثل الهند إلى مراكز الاحتيال.
في إفريقيا، أصبحت نيجيريا وجهة مهمة؛ كما تم اكتشاف عدد كبير من مجموعات الاحتيال في زامبيا وأنغولا وغيرها. في أمريكا الجنوبية، ظهرت قضايا ذات صلة في دول مثل البرازيل وبيرو والمكسيك.
منطقة الشرق الأوسط، أصبحت دبي مركزًا عالميًا لغسيل الأموال؛ تم استخدام برنامج الاستثمار للحصول على الجنسية في تركيا لتجنب الاعتقال. في أوروبا، أصبح العقار في لندن أداة لغسيل الأموال؛ ظهرت في جورجيا "مركز الاحتيال الصغير في جنوب شرق آسيا".
الأسواق الشبكية غير القانونية الناشئة وخدمات غسيل الأموال
مع تزايد الضغط على أساليب الجريمة التقليدية، تحولت عصابات الجريمة في جنوب شرق آسيا إلى الأسواق غير القانونية الأكثر سرية وخدمات غسيل الأموال. تدمج هذه المنصات خدمات التشفير وأدوات الدفع المجهولة وأنظمة البنوك السرية.
أصبح السوق السوداء على تيليجرام المنصة الرئيسية بسبب سهولة الاستخدام والسرية. تتحكم بعض الشبكات الإجرامية القوية في العديد من منصات تيليجرام، مما يجعلها مكانًا لتجمع وتجارة مختلف أنواع المجرمين.
ضمان الإضاءة الكاملة هو نموذج السوق غير القانونية المبكرة في جنوب شرق آسيا، الذي تسيطر عليه قوات الحدود في كوكينغ. هذه المنصة تخدم مراكز الاحتيال، وتعمل كسوق لتجارة الإتجار بالبشر، غسيل الأموال وغيرها من المعاملات. على الرغم من أنه تم إغلاقها في عام 2024، إلا أنه ظهرت العديد من الأسواق الناشئة المماثلة.
أصبحت Huione Guarantee واحدة من أكبر أسواق التجارة غير القانونية في العالم. يقع مقر المنصة في كمبوديا، ويبلغ عدد المستخدمين ما يقرب من مليون، وترتبط بالعديد من الشركات في دول مختلفة. يُقدّر أن المحفظة المشفرة المستخدمة لديها استقبلت تدفقات مالية تصل إلى 24 مليار دولار على الأقل خلال أربع سنوات. كما أطلقت Huione منتجات تشفير خاصة بها، بما في ذلك بورصة، ومنصة قمار، وشبكة بلوكتشين، وعملة مستقرة.
تعكس هذه المنصات نموذجًا غير قانوني للأعمال يتم نسخه: مع ضمان قائم على المنصة، يتم "تكنولوجيا مالية" التجارة في السوق السوداء و"تحويلها إلى شركات عبر الحدود"، مما يشكل نظام اقتصاد تحت الأرض يتمركز في جنوب شرق آسيا ويشع إلى جميع أنحاء العالم.
شبكة الجريمة العابرة للحدود والتعاون العالمي في إنفاذ القانون
تستفيد بعض منظمات الجريمة الدولية من الهياكل التجارية المعقدة لإخفاء الأنشطة غير القانونية. وكشف قضية غسيل الأموال التي بلغت قيمتها مليارات الدولارات في سنغافورة عام 2023 عن شبكة إجرامية ضخمة عبر الحدود تعتمد على تعدد الجنسيات وعملات التشفير. ترتبط القضية بعدة مراكز احتيال في جنوب شرق آسيا وبورصات التشفير التي أغلقت أبوابها، حيث تمتد مسارات تدفق الأموال عبر عدة دول.
تسلط هذه القضايا الضوء على التحديات العميقة التي تواجه إنفاذ القانون عبر الحدود من الناحية التقنية والمؤسسية. تستغل المنظمات الإجرامية الهويات المتعددة، وهياكل الشركات الوهمية المعقدة، وأساليب الدفع على السلسلة، للتنقل بين ولايات قضائية مختلفة، مما يشكل "ثقباً أسود في إنفاذ القانون".
لوقف هذا النوع من الجرائم المنظمة عبر الوطنية المتعلقة بالتشفير، يلزم تعزيز توحيد المعايير العالمية لمكافحة غسيل الأموال المتعلقة بالأصول المشفرة، وتعزيز التعاون في تجميد الأصول عبر الحدود وتحديد مصادر الجرائم، وإنشاء آلية متعددة الأطراف لعقوبات المنصات عالية المخاطر، وتعزيز التعاون بين الجهات التنفيذية وشركات مراقبة السلاسل.
https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d73c923e265ddd34a7af0e2e33aee481.webp(