أربعة أنماط لمشاريع عالية المخاطر يجب على مطوري Web3 توخي الحذر منها

غالبًا ما يقع رواد الأعمال والعاملون في مجال Web3 في خطأ: الاعتقاد بأنه يكفي تسجيل المشاريع في الخارج، ونشر الخوادم في الخارج لتحقيق "الامتثال الطبيعي". ومع ذلك، فإن المفتاح لتحديد ما إذا كان المشروع متوافقًا هو نموذج الأعمال، وهيكل التمويل، والجوهر التشغيلي، وليس الهيكل الخارجي الظاهر. بالنسبة للفرق التي لا تزال تقدم خدماتها للمستخدمين الصينيين داخل البلاد، يجب أن تولي اهتمامًا خاصًا للحدود القانونية للمشاريع ومخاطر الامتثال الجنائي.

ستحلل هذه المقالة أربعة أنواع شائعة من نماذج المشاريع عالية المخاطر في مجال Web3، لمساعدة المطورين على بناء قدرة أساسية على التعرف على هذه الأنواع من المشاريع عالية المخاطر من حيث هيكل المشروع، والوظائف النظامية، وتداول الرموز، لتجنب هذه الأنواع من المشاريع الخطرة في المراحل المبكرة.

1. جريمة فتح الكازينو - أخطر الجرائم

في مجال Web3، تعتبر المشاريع المتعلقة بالمقامرة من الأنواع الأكثر عرضة للمخاطر التي يقع فيها مطورو التقنية، خاصة في أنظمة GameFi أو الألعاب المستندة إلى blockchain. تشمل الأنماط الشائعة لمشاريع المقامرة ما يلي:

• تطبيقات لامركزية في مجال القمار ( DApp )
• منصة كازينو على الإنترنت تتيح المراهنة باستخدام العملات الافتراضية مثل USDT
• ألعاب على السلسلة تحتوي على أساليب عشوائية مثل السحب، فتح الصناديق، والصناديق العمياء

نظرًا لأن بناء نظام المقامرة يعتمد غالبًا على منطق العقود الذكية وتفاعل المحفظة، يلعب المطورون دورًا حاسمًا في التنفيذ الفني، حتى لو لم يكونوا مشغلين للمنصة، فقد يتم تحميلهم مسؤولية التواطؤ بسبب سلوك تطوير النظام.

2. جريمة تنظيم وقيادة أنشطة التسويق الشبكي - أكثر الجرائم خفاءً

تتمثل خصوصية هذه الجريمة في أنها غالبًا ما تظهر في شكل "ترويج لجذب الجدد"، "تحفيز المجتمع"، "عمولات العقد" وغيرها. تشمل الأنماط الشائعة لمشاريع التسويق الهرمي:

• عملة الهواء أو مشروع عملة المنصة، من خلال "دفع المال للحصول على مؤهل الاستثمار"
• هيكل مكافآت متعدد المستويات، جذب الأشخاص للحصول على عائدات، تطوير الخطوط السفلية
• خطة العقد/آلية السفير: تعتمد على "الأشخاص" للحصول على العوائد، ولا تعتمد على المنتج أو الخدمة نفسها

بمجرد أن يتم بناء هيكل الحوافز على "دفع الرسوم للدخول + العمولات المتعددة + الهيكل الهرمي"، قد يتم تضمين الفنيين، حتى لو كانوا يشاركون فقط في تطوير النظام الخلفي، ضمن نطاق المساءلة الجنائية بسبب "عدم قابليتهم للاستغناء".

3. الجرائم المتعلقة بجمع الأموال بطريقة غير قانونية - أوضح الجرائم

تشمل الأنماط الشائعة المتعلقة بجمع الأموال غير القانوني في مشاريع Web3:

• إصدار العملات بدون إذن من الجهات الرقابية المالية
• الالتزام بعوائد مرتفعة، توزيعات أرباح ثابتة، استرداد رأس المال
• منصات استثمار مالية خيالية، منصات استثمار آلات التعدين
• إنشاء صندوق تمويل، تبادل الرموز أو النقاط داخل المنصة

إذا شارك مطورو التقنية بعمق في نظام إصدار التوكنات، أو منطق إعادة أرباح أجهزة التعدين، أو هيكل استبدال النقاط، حتى لو لم يقوموا بجمع الأموال بشكل مباشر، فقد يتعرضون للمسؤولية القانونية بسبب بناء حلقة تمويل مغلقة أو المساعدة في جمع الأموال بشكل غير قانوني.

4. جريمة التشغيل غير القانوني - أكثر الجرائم شيوعًا حاليًا

في السنوات الأخيرة، زادت السلطات القضائية من力度 في مكافحة الجرائم في مجال العملات الأجنبية، حيث تعتبر مشاريع Web3 أو "قضايا العملات" من المجالات الفرعية التي يتم التركيز على تنظيمها. تشمل السلوكيات عالية المخاطر الشائعة:

• تقديم خدمات تسوية المدفوعات، وخدمات OTC خارج البورصة، ودفع الرموز، وغيرها من الوظائف
• منصة تعمل كمدخل لتداول العملات الورقية بما في ذلك اليوان الصيني دون إذن.
• توفير خدمات الوساطة للتداول بين العملات الرقمية والعملات الأجنبية

إذا كان المطور مسؤولاً عن بناء نظام مطابقة العملات الرقمية، أو وحدة التداول OTC، أو قناة الإيداع بالعملة القانونية أو مسار السحب، فإن هناك مخاطر قانونية كبيرة.

من خلال فهم هذه الأنماط الأربعة من المخاطر الجنائية العالية التكرار، يمكن لمطوري Web3 أن يطوروا القدرة الأساسية على التعرف على "الخطوط الحمراء القانونية". ومع ذلك، فإن معرفة مكان الخطوط الحمراء ليست كافية. كيف يمكن إجراء حكم أولي سريع عند مواجهة مشروع جديد، وتقييم المسؤولية القانونية المحتملة التي قد يتحملها الفرد، بالإضافة إلى معرفة الخبرات العملية والنصائح المتعلقة بالامتثال، كل ذلك يحتاج إلى مزيد من المناقشة.