مؤسس FTX SBF سيواجه المحاكمة هذا الأسبوع، وسيشهد زملاؤه السابقون

هذا الأسبوع، سيواجه مؤسس بورصة العملات المشفرة الشهيرة سابقًا FTX سام بانكمان-فريد المحاكمة. خلال فترة المحاكمة التي تستمر ستة أسابيع، ستعرض النيابة أدلة كبيرة في محاولة لإثبات أن هذه البورصة متهمة بتحويل عشرات المليارات من أموال العملاء. قد تأتي الأدلة الأكثر لفتًا للانتباه من زملاء وأصدقاء SBF السابقين.

عدد من الأشخاص المقربين من SBF قد توصلوا إلى اتفاق اعتراف مع وزارة العدل، وسيظهرون كشهود رئيسيين في المحكمة. ومن بينهم صديقته السابقة كارولين إليسون وصديقه غاري وانغ، اللذان كانا منخرطين بعمق في تشغيل FTX وشركتها التابعة Alameda Research. بالإضافة إلى ذلك، قد يكون هناك شاهدان آخران لم يتم الكشف عن هويتهما سيشهدان بعد الحصول على حصانة. كما تخطط النيابة لاستدعاء عملاء ومستثمرين سابقين من FTX من جميع أنحاء العالم.

الشاهد الرئيسي

كارولين إليسون

بصفتها الرئيسة السابقة لشركة Alameda Research، ستكون إليسون واحدة من الشهود الأكثر بروزًا. من المتوقع أن تكشف عن العلاقة بين FTX و Alameda وكذلك حالة رموز FTT التي تمتلكها FTX. يُعتبر إليسون واحدة من القلائل الذين يفهمون حقًا كيفية عمل FTX من الداخل.

انضمت إليسون إلى شركة SBF المشفرة في أكتوبر 2021. في ديسمبر 2022، اعترفت بأنها قامت عن عمد بتضليل المقرضين للحصول على "حد ائتماني غير محدود" من FTX لصالح Alameda. لقد أقرت بالذنب ووقعت على اتفاقية إقرار بالذنب. نظرًا لعلاقتها العاطفية السابقة مع SBF، فإن إليسون تعرفه جيدًا على المستوى الشخصي.

نيشاد سينغ

سينغ هو المدير السابق للهندسة في FTX، وأحد الأشخاص الذين يمتلكون معلومات حيوية عن نظام تداول FTX. وهو على علم بكيفية تقديم FTX للأموال العملاء إلى Alameda، وقد اعترف بالذنب في العديد من التهم الجنائية.

غاري وانغ

وانغ هو أحد المؤسسين المشاركين لشركة ألاميدا ريسيرش وFTX، وقد شغل منصب المدير التنفيذي للتكنولوجيا في كلا الشركتين. كما أن لديه علاقة وثيقة مع SBF، حيث كانا صديقين منذ أيام المدرسة الثانوية والجامعة. وقد اعترف وانغ بالذنب فيما يتعلق بالاتهامات المتعلقة بانهيار FTX.

شهود آخرون مهمون

• أندريا فان دير مervي: خبير في تحقيقات تنظيم الأسواق المالية
• بيتر إيستون: سيستعرض الحالة المالية لشركة Alameda و FTX
• توماس بيشوب: مستشار أعمال، متخصص في التحقيقات الجنائية والمحاسبة
• براين كيم: خبير تحليلات البيانات وجمع الأدلة
• جوزيف بيمبلي: خبير إدارة المخاطر المالية
• أندرو دي وو: خبير في تشغيل بورصات العملات المشفرة

الشهود المحتملين غير المؤكدين

بعض الأشخاص الذين لهم علاقة وثيقة بـ SBF لم يُدرجوا بعد علنًا كشهود محتملين، بما في ذلك:

• سام ترابوكو: الرئيس التنفيذي المشارك السابق لشركة Alameda Research
• دانيال فريدبرغ: المدير السابق للامتثال في FTX
• رايان سالامي: الرئيس التنفيذي المشارك السابق لشركة FTX Digital Markets، قد اعترف بالذنب

ستكشف هذه المحاكمة المراقبة على نطاق واسع عن العديد من الأسرار وراء انهيار FTX، مما سيكون له تأثير عميق على صناعة العملات المشفرة.