سوف تبدأ محاكمة مؤسس FTX سام بانكمان-فريد (SBF) بتهمة الاحتيال على عملاء البورصة هذا الأسبوع في المحكمة الفيدرالية في نيويورك. لقد استغرق هذا القضية البارزة من اعتقال SBF في جزر البهاما حتى بدء المحاكمة رسميًا 9 أشهر و20 يومًا فقط، وهو تقدم مذهل.
العمل الرئيسي في اليوم الأول من المحاكمة هو اختيار هيئة المحلفين. ستبدأ هذه العملية المعروفة باسم "voir dire" (الفرز المسبق) غدًا. في هذه المرحلة، سيقوم القاضي والمحامون بطرح أسئلة على المحلفين المحتملين للتأكد من أنهم قادرون على أداء واجباتهم بشكل عادل وغير متحيز. قد تتعلق الأسئلة بالخصوصية الشخصية، مثل السفر والعمل والحالة الطبية، وقد تتعلق أيضًا بمسائل جوهرية تتعلق بالقضية، مثل ما إذا كانوا يمتلكون عملات مشفرة أو كانوا عملاء لشركة FTX.
سيقوم القاضي أولاً بقراءة التهم الموجهة إلى المتقدمين للعضوية في هيئة المحلفين ضد المتهم. تتهم لائحة الاتهام SBF ورفاقه بالاحتيال على عملاء ومستثمري FTX، والتآمر لغسل الأموال الناتجة عن الاحتيال. على وجه التحديد، يواجه SBF سبع تهم جنائية، بما في ذلك الاحتيال عبر التحويلات المالية، والاحتيال في الأوراق المالية، والاحتيال في السلع الأساسية، والتآمر لغسل الأموال.
من بين هذه، هناك تهمتان "جوهرية"، وهما تتعلقان بالاحتيال في التحويلات المصرفية لعملاء FTX وللمقرضين في منصة إقراض معينة. وهذا يعني أنه يجب على المدعي العام استبعاد الشك المعقول، وإثبات أن SBF نفسه كان مشاركًا بنشاط في الأنشطة الإجرامية. أما التهم الخمس المتبقية فهي تهم "التآمر"، حيث يحتاج الادعاء لإثبات أن SBF قد شارك على الأقل مع شخص آخر في التخطيط للأفعال الإجرامية.
قد يقدم المدعي العام أدلة لإثبات أن SBF وشركاءه كانوا يعتزمون ارتكاب احتيال واسع النطاق ضد العملاء والمستثمرين. إذا نجح، قد يتعين على المتهم تحمل المسؤولية عن معظم أو جميع التهم. من ناحية أخرى، قد يجادل محامو الدفاع عن SBF بأن تصرفات SBF كانت مجرد إهمال وعدم كفاءة في العمل، وليس خداعًا مُتعمدًا للعملاء والمستثمرين. وقد يدعون أيضًا أن بعض تصرفات SBF اتُخذت "بناءً على نصيحة المحامي"، وبالتالي يستبعدون وجود نية إجرامية.
في الأسابيع القادمة، ستستمع المحكمة إلى المرافعات، وشهادات العديد من الشهود، وستقوم بمراجعة كمية كبيرة من الأدلة، والتسجيلات، والشهادات من دائرة SBF المقربة. نظرًا لسرعة تقدم القضية، يتساءل الناس أيضًا عما إذا كانت عملية المحاكمة ستكون بنفس السرعة. دعونا نترقب كيف ستتطور هذه الدراما القانونية.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
محاكمة مؤسس FTX SBF بتهمة الاحتيال تبدأ، سبع تهم جنائية تجذب المتابعة
محاكمة مؤسس FTX SBF
سوف تبدأ محاكمة مؤسس FTX سام بانكمان-فريد (SBF) بتهمة الاحتيال على عملاء البورصة هذا الأسبوع في المحكمة الفيدرالية في نيويورك. لقد استغرق هذا القضية البارزة من اعتقال SBF في جزر البهاما حتى بدء المحاكمة رسميًا 9 أشهر و20 يومًا فقط، وهو تقدم مذهل.
العمل الرئيسي في اليوم الأول من المحاكمة هو اختيار هيئة المحلفين. ستبدأ هذه العملية المعروفة باسم "voir dire" (الفرز المسبق) غدًا. في هذه المرحلة، سيقوم القاضي والمحامون بطرح أسئلة على المحلفين المحتملين للتأكد من أنهم قادرون على أداء واجباتهم بشكل عادل وغير متحيز. قد تتعلق الأسئلة بالخصوصية الشخصية، مثل السفر والعمل والحالة الطبية، وقد تتعلق أيضًا بمسائل جوهرية تتعلق بالقضية، مثل ما إذا كانوا يمتلكون عملات مشفرة أو كانوا عملاء لشركة FTX.
سيقوم القاضي أولاً بقراءة التهم الموجهة إلى المتقدمين للعضوية في هيئة المحلفين ضد المتهم. تتهم لائحة الاتهام SBF ورفاقه بالاحتيال على عملاء ومستثمري FTX، والتآمر لغسل الأموال الناتجة عن الاحتيال. على وجه التحديد، يواجه SBF سبع تهم جنائية، بما في ذلك الاحتيال عبر التحويلات المالية، والاحتيال في الأوراق المالية، والاحتيال في السلع الأساسية، والتآمر لغسل الأموال.
من بين هذه، هناك تهمتان "جوهرية"، وهما تتعلقان بالاحتيال في التحويلات المصرفية لعملاء FTX وللمقرضين في منصة إقراض معينة. وهذا يعني أنه يجب على المدعي العام استبعاد الشك المعقول، وإثبات أن SBF نفسه كان مشاركًا بنشاط في الأنشطة الإجرامية. أما التهم الخمس المتبقية فهي تهم "التآمر"، حيث يحتاج الادعاء لإثبات أن SBF قد شارك على الأقل مع شخص آخر في التخطيط للأفعال الإجرامية.
قد يقدم المدعي العام أدلة لإثبات أن SBF وشركاءه كانوا يعتزمون ارتكاب احتيال واسع النطاق ضد العملاء والمستثمرين. إذا نجح، قد يتعين على المتهم تحمل المسؤولية عن معظم أو جميع التهم. من ناحية أخرى، قد يجادل محامو الدفاع عن SBF بأن تصرفات SBF كانت مجرد إهمال وعدم كفاءة في العمل، وليس خداعًا مُتعمدًا للعملاء والمستثمرين. وقد يدعون أيضًا أن بعض تصرفات SBF اتُخذت "بناءً على نصيحة المحامي"، وبالتالي يستبعدون وجود نية إجرامية.
في الأسابيع القادمة، ستستمع المحكمة إلى المرافعات، وشهادات العديد من الشهود، وستقوم بمراجعة كمية كبيرة من الأدلة، والتسجيلات، والشهادات من دائرة SBF المقربة. نظرًا لسرعة تقدم القضية، يتساءل الناس أيضًا عما إذا كانت عملية المحاكمة ستكون بنفس السرعة. دعونا نترقب كيف ستتطور هذه الدراما القانونية.