مع التطور السريع لتقنية blockchain، أصبحت مشاريع Web3 تحظى باهتمام متزايد. ومع ذلك، فإن بعض الأطراف غير النزيهة تستخدم الدعاية الكاذبة والتسويق المفرط لجذب المستثمرين، مما يؤدي إلى احتمال تعرض المستثمرين للخسائر. قد تستخدم هذه الأطراف وعود بعائدات مرتفعة، وإعلانات فاخرة، وبيانات كاذبة، وخلفيات مختلقة لخداع الثقة. بعض المشاريع حتى تقوم بضرب السوق بشكل ضار عند انخفاضه، مما يجبر المستثمرين على تقليص خسائرهم، وبالتالي تحقيق أرباح ضخمة.
لمواجهة هذه المخاطر، أطلقت بعض شركات الأمن خدمات تقييم مخاطر مشاريع Web3. تقوم هذه الخدمات بتقييم شامل لمخاطر المشاريع من خلال عدة معايير في اتجاهين، على السلسلة وخارج السلسلة، بما في ذلك 17 معيارًا على السلسلة و9 معايير خارج السلسلة، لتقديم حكم شامل على أمان المشروع.
خلال عملية التقييم، سيقوم فريق الأمان بتحليل حالة معاملات资金 على السلسلة ومعلومات الترويج الخاصة بالمشروع، لتحديد ما إذا كانت تدفقات资金 خلال تشغيل المشروع تتوافق مع وصف الوثيقة. ويشمل ذلك ما يلي:
هل توزيع رموز المشروع متوافق مع الوصف الموجود في الوثيقة
هل منطق العقد يتطابق مع محتوى وثائق المشروع
هل توجد سلوكيات خبيثة للتلاعب بالسوق
هل توجد أدوار امتياز تعاقدية تستغل لتحقيق الربح
هل الجدول الزمني الرسمي للتشغيل منطقي؟
عند تأكيد وجود أرباح غير قانونية من قبل جهة المشروع، يمكن طلب المساعدة من خدمات تتبع العملات المشفرة. يمكن أن تساعد هذه الخدمات في فهم سجلات المعاملات، بما في ذلك مبالغ المعاملات، والتوقيت، ومعلومات أخرى، بالإضافة إلى تدفق الأموال من وإلى العملات المشفرة.
تشمل خدمات تتبع العملات المشفرة اتجاهين رئيسيين: تتبع الأموال التي تكتسبها المشاريع بشكل خبيث وتتبع الأموال المسروقة.
في حالة تحقيق المشروع للأرباح بشكل خبيث، ستقوم فرق الأمان بتتبع تدفقات الأموال الخاصة بالمشروع ومقارنتها بالمستندات الترويجية للمشروع في أوقات مختلفة. من خلال التحليل العميق لعناوين الهجوم الخبيث، سيتم تحديد أدلة خفية للمشروع لمساعدة المستثمرين في استعادة الأموال.
خلال عملية التتبع، سيتم استخدام طريقتين على السلسلة وخارج السلسلة في نفس الوقت. يتضمن التحليل على السلسلة مجموعة متنوعة من تدفقات الأموال، مثل مصدر رسوم المعاملات على السلسلة من الطرف المعني بالمشروع. الحصول على مزيد من المعلومات سيؤدي إلى تحسين عملية التتبع، مثل وقت مشاركة المستخدم في المشروع، مبلغ الخسارة، مدى فهمه لقواعد المشروع، وما إذا كان قد شارك في المجتمعات ذات الصلة.
من خلال أدوات متخصصة ومكتبة علامات على السلسلة، يمكن لفريق الأمان بسرعة ترتيب مصادر رسوم المعاملات، أرصدة العناوين، عادات التداول، وما إلى ذلك. من خلال تتبع التحليل الهرمي، يمكن تنظيم سلسلة التمويل الكاملة، وتحقيق صورة عن العناوين على السلسلة، وتحديد الأفراد الرئيسيين.
في حالة سرقة الأموال، بعد تأكيد مبلغ وعنوان السرقة والوقت، ستقوم فرق الأمان بتتبع ومراقبة العنوان، بينما تستخدم مكتبة العلامات لتأكيد وجهة الأموال. إذا دخلت الأموال إلى البورصة، يمكن الحصول على معلومات المهاجم من خلال التحقيق وجمع الأدلة؛ أما إذا دخلت الأموال إلى منصة خلط، فستحتاج إلى تحليل وجمع أدلة أعمق.
تمتلك بعض شركات الأمان قدرات شاملة في الأمن السيبراني، بما في ذلك معلومات التهديدات على شبكة Web3 على السلسلة وخارج السلسلة، وقدرات البحث الثنائي (مثل اكتشاف الثغرات، تحليل البرامج الضارة، تحليل هجمات APT، إلخ) وقدرات الأمان التقليدية على الويب (مثل اختبار اختراق الويب، المواجهة الحمراء والزرقاء، إلخ). تمتلك هذه القدرات الشاملة مزايا واضحة في تتبع الأصول وتتبع المهاجمين.
على الرغم من أن خدمات تقييم مخاطر مشاريع Web3 يمكن أن تعزز الأمان، إلا أنه نظرًا لخصائص blockchain، لا يمكن ضمان الدقة الكاملة للبيانات. لذلك، يجب على المستثمرين أن يظلوا في حالة تأهب وأن يكونوا حذرين عند اختيار مشاريع Web3. عند اختيار مشروع، يجب مراجعة الوثائق الرسمية ذات الصلة وفهم الوضع الحقيقي للجهة المسؤولة عن المشروع، لتجنب التوجه الأعمى.
إذا تعرض المستثمرون لسرقة الأموال، ينبغي عليهم الاتصال بفريق أمان محترف في الوقت المناسب لطلب المساعدة، واستعادة الأموال بأسرع ما يمكن من خلال وسائل قانونية. لحماية أمان الأصول، يحتاج المستثمرون إلى الحذر ودعم فريق محترف.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 28
أعجبني
28
8
مشاركة
تعليق
0/400
AirdropSkeptic
· 08-02 22:59
إذا هربت ، فسوف تحطم اللوحة ، فقط اسأل من لا يفهم
شاهد النسخة الأصليةرد0
NotGonnaMakeIt
· 08-02 07:07
ها ، الأفضل أن أستلقي مباشرةً وأكون حمقى
شاهد النسخة الأصليةرد0
OPsychology
· 08-01 03:33
خسرت ديدو عشر سنوات الآن أرى أي شيء وأشعر أنه يركض
شاهد النسخة الأصليةرد0
AirdropChaser
· 07-31 11:46
الأطفال حقًا سذّج جدًا انظروا ماذا فعلت بعد عام من خداع الناس لتحقيق الربح
شاهد النسخة الأصليةرد0
OnChain_Detective
· 07-31 11:37
تحليل الأنماط الإحصائية يظهر أن 73% من السجاد تتبع نفس تجميع المحفظة... ابقوا يقظين عائلتي
شاهد النسخة الأصليةرد0
HorizonHunter
· 07-31 11:31
يُستغل بغباء. جديد في خداع الناس لتحقيق الربح لا أفهمه، من يفهمون يعرفون.
شاهد النسخة الأصليةرد0
GamefiHarvester
· 07-31 11:26
خداع الناس لتحقيق الربح و还想跑？ هذه السنة توجد إجراءات قياسية للهروب.
شاهد النسخة الأصليةرد0
SchrödingersNode
· 07-31 11:22
قطع الخسارة للخروج من السوق، من لم يمر بذلك؟ قم بذلك وانتهى الأمر.
أمان مشاريع Web3: تقييم المخاطر وتتبع الأموال لحماية المستثمرين بشكل مزدوج
تقييم مخاطر مشاريع Web3 وتتبع الأموال: المفتاح لحماية أمان الأصول
مع التطور السريع لتقنية blockchain، أصبحت مشاريع Web3 تحظى باهتمام متزايد. ومع ذلك، فإن بعض الأطراف غير النزيهة تستخدم الدعاية الكاذبة والتسويق المفرط لجذب المستثمرين، مما يؤدي إلى احتمال تعرض المستثمرين للخسائر. قد تستخدم هذه الأطراف وعود بعائدات مرتفعة، وإعلانات فاخرة، وبيانات كاذبة، وخلفيات مختلقة لخداع الثقة. بعض المشاريع حتى تقوم بضرب السوق بشكل ضار عند انخفاضه، مما يجبر المستثمرين على تقليص خسائرهم، وبالتالي تحقيق أرباح ضخمة.
لمواجهة هذه المخاطر، أطلقت بعض شركات الأمن خدمات تقييم مخاطر مشاريع Web3. تقوم هذه الخدمات بتقييم شامل لمخاطر المشاريع من خلال عدة معايير في اتجاهين، على السلسلة وخارج السلسلة، بما في ذلك 17 معيارًا على السلسلة و9 معايير خارج السلسلة، لتقديم حكم شامل على أمان المشروع.
خلال عملية التقييم، سيقوم فريق الأمان بتحليل حالة معاملات资金 على السلسلة ومعلومات الترويج الخاصة بالمشروع، لتحديد ما إذا كانت تدفقات资金 خلال تشغيل المشروع تتوافق مع وصف الوثيقة. ويشمل ذلك ما يلي:
عند تأكيد وجود أرباح غير قانونية من قبل جهة المشروع، يمكن طلب المساعدة من خدمات تتبع العملات المشفرة. يمكن أن تساعد هذه الخدمات في فهم سجلات المعاملات، بما في ذلك مبالغ المعاملات، والتوقيت، ومعلومات أخرى، بالإضافة إلى تدفق الأموال من وإلى العملات المشفرة.
تشمل خدمات تتبع العملات المشفرة اتجاهين رئيسيين: تتبع الأموال التي تكتسبها المشاريع بشكل خبيث وتتبع الأموال المسروقة.
في حالة تحقيق المشروع للأرباح بشكل خبيث، ستقوم فرق الأمان بتتبع تدفقات الأموال الخاصة بالمشروع ومقارنتها بالمستندات الترويجية للمشروع في أوقات مختلفة. من خلال التحليل العميق لعناوين الهجوم الخبيث، سيتم تحديد أدلة خفية للمشروع لمساعدة المستثمرين في استعادة الأموال.
خلال عملية التتبع، سيتم استخدام طريقتين على السلسلة وخارج السلسلة في نفس الوقت. يتضمن التحليل على السلسلة مجموعة متنوعة من تدفقات الأموال، مثل مصدر رسوم المعاملات على السلسلة من الطرف المعني بالمشروع. الحصول على مزيد من المعلومات سيؤدي إلى تحسين عملية التتبع، مثل وقت مشاركة المستخدم في المشروع، مبلغ الخسارة، مدى فهمه لقواعد المشروع، وما إذا كان قد شارك في المجتمعات ذات الصلة.
من خلال أدوات متخصصة ومكتبة علامات على السلسلة، يمكن لفريق الأمان بسرعة ترتيب مصادر رسوم المعاملات، أرصدة العناوين، عادات التداول، وما إلى ذلك. من خلال تتبع التحليل الهرمي، يمكن تنظيم سلسلة التمويل الكاملة، وتحقيق صورة عن العناوين على السلسلة، وتحديد الأفراد الرئيسيين.
في حالة سرقة الأموال، بعد تأكيد مبلغ وعنوان السرقة والوقت، ستقوم فرق الأمان بتتبع ومراقبة العنوان، بينما تستخدم مكتبة العلامات لتأكيد وجهة الأموال. إذا دخلت الأموال إلى البورصة، يمكن الحصول على معلومات المهاجم من خلال التحقيق وجمع الأدلة؛ أما إذا دخلت الأموال إلى منصة خلط، فستحتاج إلى تحليل وجمع أدلة أعمق.
تمتلك بعض شركات الأمان قدرات شاملة في الأمن السيبراني، بما في ذلك معلومات التهديدات على شبكة Web3 على السلسلة وخارج السلسلة، وقدرات البحث الثنائي (مثل اكتشاف الثغرات، تحليل البرامج الضارة، تحليل هجمات APT، إلخ) وقدرات الأمان التقليدية على الويب (مثل اختبار اختراق الويب، المواجهة الحمراء والزرقاء، إلخ). تمتلك هذه القدرات الشاملة مزايا واضحة في تتبع الأصول وتتبع المهاجمين.
على الرغم من أن خدمات تقييم مخاطر مشاريع Web3 يمكن أن تعزز الأمان، إلا أنه نظرًا لخصائص blockchain، لا يمكن ضمان الدقة الكاملة للبيانات. لذلك، يجب على المستثمرين أن يظلوا في حالة تأهب وأن يكونوا حذرين عند اختيار مشاريع Web3. عند اختيار مشروع، يجب مراجعة الوثائق الرسمية ذات الصلة وفهم الوضع الحقيقي للجهة المسؤولة عن المشروع، لتجنب التوجه الأعمى.
إذا تعرض المستثمرون لسرقة الأموال، ينبغي عليهم الاتصال بفريق أمان محترف في الوقت المناسب لطلب المساعدة، واستعادة الأموال بأسرع ما يمكن من خلال وسائل قانونية. لحماية أمان الأصول، يحتاج المستثمرون إلى الحذر ودعم فريق محترف.