الأصول الرقمية الرائدة تواجه اتهامات بالتهرب الضريبي مما أثار اهتمام القطاع بالامتثال الضريبي
في أبريل 2024، تم القبض على مستثمر مبكر مشهور في مجال الأصول الرقمية في إسبانيا بتهمة التهرب الضريبي بقيمة 48 مليون دولار. وقد أثار هذا الحدث نقاشًا واسعًا في الصناعة حول أهمية الامتثال الضريبي.
هذا المستثمر وُلِد في وادي السيليكون الأمريكي، وجمع ثروته الأولى في سن مبكرة من خلال تجارة قطع الكمبيوتر. في عام 2011، بدأ الاستثمار في البيتكوين، وحوّل شركته إلى أول شركة في العالم تدعم مدفوعات البيتكوين. بعد ذلك، قدم مساهمات كبيرة في تعزيز واستخدام البيتكوين، مما أكسبه سمعة عالية في مجتمع التشفير.
ومع ذلك، في عام 2014، حصل هذا المستثمر على الجنسية الفيدرالية لسانت كيتس ونيفيس، وتخلى عن الجنسية الأمريكية. تتطلب قوانين الضرائب الأمريكية من الأفراد الذين يتخلون عن الجنسية الإبلاغ بالكامل عن مكاسب رأس المال الخاصة بأصولهم العالمية، بما في ذلك كمية البيتكوين وقيمتها السوقية العادلة. لكن دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية تعتقد أن هذا المستثمر أخفى وأبلغ عن قيمة أصوله الشخصية بشكل منخفض قبل التخلي عن الجنسية.
الأكثر إثارة للجدل هو أن مصلحة الضرائب الأمريكية أشارت إلى أن هذا المستثمر حصل على حوالي 70,000 عملة بيتكوين من شركة أمريكية تحت سيطرته بعد التخلي عن جنسيته وقام ببيعها، محققًا أرباحًا تقارب 2.4 مليون دولار، لكنه لم يدفع الضرائب المستحقة للحكومة الأمريكية.
تشمل اتهامات مصلحة الضرائب الأمريكية جانبين رئيسيين: أولاً، لم يلتزم هذا المستثمر بقوانين ضريبة الخروج، حيث أبلغ عن كمية البيتكوين التي يمتلكها شخصياً ومن خلال الشركات التي يسيطر عليها على أنها أقل من الكمية الفعلية عند التخلي عن الجنسية الأمريكية؛ ثانياً، انتهك التزامه الضريبي كمقيم غير أمريكي، حيث حصل بعد التخلي عن الجنسية الأمريكية على بيتكوين من شركات داخل الولايات المتحدة وقام ببيعها، لكنه لم يبلغ عن الدخل ذات الصلة.
أظهرت التطورات الأخيرة أن فريق محامي المستثمر قد قدم في 4 ديسمبر 2024 طلبًا إلى المحكمة لرفض اتهامات التهرب الضريبي المقدمة من مصلحة الضرائب الأمريكية. حاليًا، لا يزال ينتظر قرار التسليم من الولايات المتحدة في إسبانيا.
أثارت تطورات هذه القضية اهتمامًا كبيرًا في صناعة الأصول الرقمية بشأن الامتثال الضريبي. مع التطور السريع لسوق التشفير، أصبحت إدارة مخاطر الضرائب موضوعًا مهمًا يجب على الممارسين مواجهته. يدعو المتخصصون في المجال المستثمرين والشركات في الأصول الرقمية إلى التعامل بحذر أكبر مع القضايا الضريبية لتجنب المخاطر القانونية المماثلة.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 20
أعجبني
20
6
مشاركة
تعليق
0/400
BearMarketSage
· 08-05 02:20
مثال آخر على فشل Rug Pull
شاهد النسخة الأصليةرد0
gaslight_gasfeez
· 08-05 00:03
أليس من الجيد دفع الضرائب مبكرًا؟
شاهد النسخة الأصليةرد0
ImpermanentPhilosopher
· 08-03 10:15
من قال إن الخسارة في التداول تتطلب دفع الضرائب... أضحكني
قضية تهرب ضريبي لرواد التشفير تثير تنبيه الامتثال الضريبي في الصناعة
الأصول الرقمية الرائدة تواجه اتهامات بالتهرب الضريبي مما أثار اهتمام القطاع بالامتثال الضريبي
في أبريل 2024، تم القبض على مستثمر مبكر مشهور في مجال الأصول الرقمية في إسبانيا بتهمة التهرب الضريبي بقيمة 48 مليون دولار. وقد أثار هذا الحدث نقاشًا واسعًا في الصناعة حول أهمية الامتثال الضريبي.
هذا المستثمر وُلِد في وادي السيليكون الأمريكي، وجمع ثروته الأولى في سن مبكرة من خلال تجارة قطع الكمبيوتر. في عام 2011، بدأ الاستثمار في البيتكوين، وحوّل شركته إلى أول شركة في العالم تدعم مدفوعات البيتكوين. بعد ذلك، قدم مساهمات كبيرة في تعزيز واستخدام البيتكوين، مما أكسبه سمعة عالية في مجتمع التشفير.
ومع ذلك، في عام 2014، حصل هذا المستثمر على الجنسية الفيدرالية لسانت كيتس ونيفيس، وتخلى عن الجنسية الأمريكية. تتطلب قوانين الضرائب الأمريكية من الأفراد الذين يتخلون عن الجنسية الإبلاغ بالكامل عن مكاسب رأس المال الخاصة بأصولهم العالمية، بما في ذلك كمية البيتكوين وقيمتها السوقية العادلة. لكن دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية تعتقد أن هذا المستثمر أخفى وأبلغ عن قيمة أصوله الشخصية بشكل منخفض قبل التخلي عن الجنسية.
الأكثر إثارة للجدل هو أن مصلحة الضرائب الأمريكية أشارت إلى أن هذا المستثمر حصل على حوالي 70,000 عملة بيتكوين من شركة أمريكية تحت سيطرته بعد التخلي عن جنسيته وقام ببيعها، محققًا أرباحًا تقارب 2.4 مليون دولار، لكنه لم يدفع الضرائب المستحقة للحكومة الأمريكية.
تشمل اتهامات مصلحة الضرائب الأمريكية جانبين رئيسيين: أولاً، لم يلتزم هذا المستثمر بقوانين ضريبة الخروج، حيث أبلغ عن كمية البيتكوين التي يمتلكها شخصياً ومن خلال الشركات التي يسيطر عليها على أنها أقل من الكمية الفعلية عند التخلي عن الجنسية الأمريكية؛ ثانياً، انتهك التزامه الضريبي كمقيم غير أمريكي، حيث حصل بعد التخلي عن الجنسية الأمريكية على بيتكوين من شركات داخل الولايات المتحدة وقام ببيعها، لكنه لم يبلغ عن الدخل ذات الصلة.
أظهرت التطورات الأخيرة أن فريق محامي المستثمر قد قدم في 4 ديسمبر 2024 طلبًا إلى المحكمة لرفض اتهامات التهرب الضريبي المقدمة من مصلحة الضرائب الأمريكية. حاليًا، لا يزال ينتظر قرار التسليم من الولايات المتحدة في إسبانيا.
أثارت تطورات هذه القضية اهتمامًا كبيرًا في صناعة الأصول الرقمية بشأن الامتثال الضريبي. مع التطور السريع لسوق التشفير، أصبحت إدارة مخاطر الضرائب موضوعًا مهمًا يجب على الممارسين مواجهته. يدعو المتخصصون في المجال المستثمرين والشركات في الأصول الرقمية إلى التعامل بحذر أكبر مع القضايا الضريبية لتجنب المخاطر القانونية المماثلة.