اندلعت أكبر قضية غسيل الأموال في تاريخ سنغافورة، حيث بلغ المبلغ المتورط 128 مليار يوان

في الآونة الأخيرة، تمكنت سنغافورة من إحباط قضية غسيل الأموال التي صدمت البلاد، حيث ارتفعت المبالغ المتورطة من 5.4 مليار يوان إلى 12.8 مليار يوان، محققة رقمًا قياسيًا في تاريخ البلاد. تم القبض على 10 مشتبه بهم رئيسيين حتى الآن، بينما لا يزال 8 آخرون فارين وموضوعين على قوائم المطلوبين.

في 15 أغسطس، قامت شرطة سنغافورة بعمل فوري بعد تلقيها بلاغًا، حيث أرسلت أكثر من 400 عنصر من الشرطة للقيام بعمليات تفتيش في جميع أنحاء البلاد. خلال العملية، قامت الشرطة بمصادرة 110 ممتلكات، و62 سيارة، وكميات كبيرة من النبيذ الفاخر، كما جمدت أكثر من 5.5 مليار دولار من الودائع في 35 حسابًا مصرفيًا، وصادرت 380 مليون دولار نقدًا، و68 قضيبًا من الذهب، وأصولًا افتراضية بقيمة 190 مليون دولار. بالإضافة إلى ذلك، تم ضبط كميات كبيرة من حقائب الرفاهية، والساعات، والمجوهرات.

تم القبض على 10 مشتبه بهم، جميعهم من مقاطعة فوجيان الصينية، ويطلق عليهم اسم "عصابة فوجيان". معظمهم يحملون جنسيات متعددة، ويأتون بشكل رئيسي من دول مثل كمبوديا وقبرص وتركيا وفانواتو. من الجدير بالذكر أن 5 منهم مطلوبون من قبل سلطات الشرطة الصينية بسبب أنشطة إجرامية تتعلق بالمقامرة عبر الإنترنت والاحتيال.

هذه العصابة الإجرامية، منذ دخولها سنغافورة في عام 2017، تمكنت بسرعة من الترسخ في المنطقة. لم يقوموا فقط بشراء الفيلات الفاخرة في المناطق الراقية، بل افتتحوا أيضًا العديد من المتاجر في وسط المدينة. أظهرت التحقيقات أنهم يقومون بغسيل الأموال بشكل رئيسي من خلال الطرق التالية:

1. استخدام خسائر المتجر كغطاء لنقل الأموال غير المشروعة إلى سنغافورة.
2. الاستثمار في العقارات، من خلال شراء وبيع العقارات لتحويل غسيل الأموال إلى دخل قانوني.
3. القيام بالمراهنة بمبالغ كبيرة في الكازينو، بغرض غسيل الأموال عن طريق استرداد أموال القمار.
4. من خلال استهلاك في النوادي الليلية، والتبرعات الخيرية، وغيرها من الطرق، يتم غسل الأموال.

يُقال إن أموال هذه العصابة تأتي أساسًا من أنشطة المقامرة عبر الإنترنت والاحتيال التي تُمارس في الفلبين وكمبوديا وأماكن أخرى. ومن بين المشتبه بهم الرئيسيين، يُعتبر وانغ شوايمينغ وسو هايجين الأكثر بروزًا.

وانغ شيوي مينغ معروف في مجال القمار عبر الإنترنت، حيث يسيطر على عدة مجموعات قمار، ويبلغ إجمالي عدد الموظفين أكثر من 10,000 شخص. ويقال إن مجموعة واحدة فقط تستطيع جمع حوالي 5 مليارات يوان صيني من المقامرين كل شهر.

سوهواي جين معروف بصوته العالي، وغالبًا ما يشارك في الأنشطة الاجتماعية ويتفاخر بثروته. لديه عدة جوازات سفر، ويمتلك قصورًا في عدة دول. عند اعتقاله، حاول سوهواي جين الهروب واختبأ في قناة، لكن تم اكتشافه من قبل الشرطة وكان قد تعرض لكسر في يديه وقدميه.

أثارت هذه القضية ردود فعل قوية في سنغافورة، حيث كشفت عن ثغرات في مكافحة غسيل الأموال ومراجعة التأشيرات في البلاد، مما أثر على مكانتها كمركز مالي. لذلك، أعلنت حكومة سنغافورة أنها ستعزز الرقابة لمنع حدوث مثل هذه الأحداث مرة أخرى.

نتيجة لذلك، بدأت بعض البنوك الدولية في إغلاق الحسابات الخاصة بمواطني دول معينة، وزيادة التدقيق على العملاء من الجنسية الصينية. كما أصبحت سياسة التأشيرات في سنغافورة أكثر صرامة، وأصبح من الواضح أن صعوبة الحصول على التأشيرات للمواطنين الصينيين قد زادت بشكل ملحوظ.

فيما يتعلق بمعالجة الأصول المعنية، ينص القانون السنغافوري على أنه بعد انتهاء القضية، ستُصادر هذه الأصول. إذا كان هناك ضحايا يمكنهم إثبات ملكية الأصول، بغض النظر عن الجنسية، يمكنهم التقدم بطلب إلى المحكمة في سنغافورة لاستردادها.

بالنسبة للمشتبه بهم في الجريمة، بمجرد إدانتهم، سيقضون العقوبة في سنغافورة. بعد انتهاء العقوبة، سيتم ترحيلهم إلى بلد جواز السفر، أو سيتم تسليمهم إلى دولة لديها اتفاق مع سنغافورة.

تسلط هذه القضية الضوء مرة أخرى على مبدأ "الحكم الصارم" في سنغافورة، ومن المتوقع أن يتعرض هؤلاء المجرمون لعقوبات قانونية صارمة في مدينة الأسود.