تحليل النشاطات المتعلقة بشركة هوي وانغ للدفع على سلسلة TRON: تدفق أكثر من 550 مليار USDT
مؤخراً، أثار منصة تُدعى "汇旺支付" اهتماماً واسعاً. يُشتبه في أن هذه المنصة شاركت في استلام وتحويل وسحب الأموال المخصصة لعمليات الاحتيال، خاصةً مع الاستخدام المتكرر لعملات USDT على سلسلة TRON. لفهم خصائص سلوكها على السلسلة بشكل أعمق، استخدم فريق متخصص أدوات مكافحة غسل الأموال والتتبع على السلسلة بالإضافة إلى البيانات العامة، لإجراء تحليل مفصل لسلوكيات إيداع وسحب USDT الخاصة بـ "汇旺支付" على سلسلة TRON.
تغطي بيانات هذه المقالة الفترة من 1 يناير 2024 إلى 23 يونيو 2025.
تحليل تدفق الأموال على السلسلة
إجمالي مبلغ الإيداع والسحب
إجمالي السحب: 57,246,854,379 USDT
إجمالي الودائع: 54,475,887,524 USDT
تظهر هذه البيانات أنه في العام ونصف الماضيين ، كان هناك تدفق كبير من الأموال إلى ومن منصة هوي وانغ للدفع ، حيث تجاوز كلاهما 500 مليار USDT. ومن الجدير بالذكر أن مبلغ السحب كان دائمًا أعلى من مبلغ الإيداع ، حيث وصل الفرق بينهما إلى 2.771 مليار USDT ، مما يدل على سمة "صافي تدفق الأموال الخارجة" الواضحة.
اتجاهات التمويل الأسبوعية
تستمر حركة الأموال على المنصة في النشاط، وقد ظهرت ذروات في النقاط الزمنية الثلاث التالية:
8 يوليو 2024: ظهور ذروة ملحوظة لأول مرة، حيث تجاوز كل من الإيداع والسحب 10 مليار USDT.
مارس ومايو 2025: مرتين تصل فيهما قيمة السحب إلى حوالي أو تتجاوز 11 مليار USDT.
عدد معاملات الإيداع/السحب
تشير البيانات إلى أن عدد معاملات السحب قد بدأ في الزيادة بشكل تدريجي منذ فبراير 2024، وبلغ ذروته في 12 مايو 2025، حيث اقترب من 150,000 معاملة في اليوم، مما يظهر خاصية "السحب المتكرر". بالمقارنة، على الرغم من أن عدد معاملات الإيداع قد شهد زيادة عامة، إلا أن التقلبات كانت صغيرة، كما أن عدد معاملات الإيداع قد زاد بشكل مطرد ليصل إلى نحو 140,000 معاملة يوميًا، دون أن ينخفض مستوى نشاط المستخدمين بشكل ملحوظ.
من الجدير بالذكر أن ذروة مبلغ السحب في مارس ومايو 2025 تتزامن مع الزيادة المتزامنة في عدد المعاملات، حيث تتداخل الذروتين تقريبًا.
تحليل سلوك المستخدم
عدد المستخدمين
منذ بداية عام 2024، زاد عدد عناوين الإيداع النشطة في شبكة TRON الخاصة بـ Huibang支付 من أقل من 30,000 إلى أكثر من 80,000، مما يظهر اتجاهًا مستقرًا في النمو. من المهم الإشارة إلى أن عناوين الإيداع يمكن اعتبارها تقريبًا عدد المستخدمين، بينما يمكن أن تكون عناوين السحب عناوين استلام مخصصة من قبل المستخدمين، ولا يمكن اعتبارها مكافئة لعدد المستخدمين الفعلي. إن الزيادة المستمرة في عدد عناوين الإيداع تشير إلى أن المنصة لا تزال تجذب مستخدمين جدد، على الرغم من أن سرعة النمو قد أصبحت أكثر اعتدالًا.
تاريخ المعاملات لهذه العناوين يمكن تتبعه إلى عام 2023، وهي نشطة على المدى الطويل ولها آثار غنية على السلسلة. من بينها، العنوان 1 ليس فقط أنه سحب الأموال من عدة محافظ ساخنة للدفع، بل أيضًا لديه تفاعل مع عناوين تم وضع علامة عليها بـ "عقوبات OFAC" و"سرقة" و"مستغل منصة معينة". العنوان 2 يشتبه بأنه عنوان محفظة تتحكم فيه منصة ضمان معينة. بينما العنوان 3 كان له تفاعل مع عدة منصات تداول.
حيث بلغ إجمالي الإيداع في العنوان 4 حوالي 1.6 مليار USDT، مما يجعله أعلى بمقدار 1.3 مرة من أعلى عنوان لسحب الأموال، وأقدم معاملة يمكن تتبعها تعود إلى عام 2022، ويُشتبه في أنها عنوان محفظة تسيطر عليه منصة ضمان معينة. بالإضافة إلى ذلك، يُشتبه في أن العنوانين 5 و 6 هما عنوانان لمحفظة ساخنة لمنصة تداول معينة.
تحليل وقت النشاط
من خلال تحليل 10 عناوين عادية مختارة عشوائياً، تم اكتشاف:
تتركز معاملات السحب بشكل رئيسي في الفترة من 01:00 إلى 16:00 بتوقيت UTC، حيث تكون الفترة من 07:00 إلى 13:00 هي الفترة عالية التردد.
تتركز عمليات الإيداع بشكل رئيسي في الفترة من 03:00 إلى 10:00 بتوقيت UTC، والتي تتداخل جزئيًا مع الفترات النشطة لعناوين السحب.
الديناميات التنظيمية الدولية
في الآونة الأخيرة، أدت سلسلة من الإجراءات التنظيمية والتطبيقية الدولية إلى زيادة الاهتمام بـ汇旺支付:
في يوليو 2024، قامت شركة عملات مشفرة بتجميد عنوان مرتبط بدفع هوي وانغ، حيث بلغ المبلغ حوالي 30 مليون USDT.
في مايو 2025، اقترح وزارة الخزانة الأمريكية حظر المؤسسات المالية الأمريكية من تقديم خدمات حسابات الوكالة لمجموعة هوي وانغ، واصفًا إياها "بأفضل سوق لجرائم الإنترنت".
أكدت مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في تقريره أن منصة ضمان معينة أصبحت جزءًا من "النظام البيئي لجرائم الإنترنت في جنوب شرق آسيا"، حيث تلقت أكثر من 240 مليار دولار من الأموال المشفرة.
أفادت شركة تحليل blockchain أن منصة التواصل الاجتماعي حظرت آلاف القنوات المتعلقة ب"某担保" المرتبطة بجرائم التشفير، حيث عالجت المنصة أكثر من 84 مليار دولار من المعاملات المشبوهة.
في 15 مايو 2025، أعلنت منصة ضمان معينة أنها ستتوقف رسميًا عن العمل بسبب حظرها من قبل منصة التواصل الاجتماعي.
تقدم هذه البيانات والتحليلات دعمًا أساسيًا لفهم أنشطة Huibang Pay على سلسلة TRON، وتكشف عن تدفقات الأموال الضخمة والعلاقات الشبكية المعقدة.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 18
أعجبني
18
4
إعادة النشر
مشاركة
تعليق
0/400
fren.eth
· 08-06 09:09
رأيت صديقًا قديمًا يقفز مرة أخرى
شاهد النسخة الأصليةرد0
ZKProofster
· 08-06 09:03
تقنيا، التدفقات الخارجة تتجاوز التدفقات الداخلة بحوالي 3 مليار... يبدو مشبوها للغاية
تحليل تدفق الأموال على سلسلة TRON من Huifang Pay: 55 مليار USDT سحب وإيداع، التدفق الصافي للأموال ملحوظ
تحليل النشاطات المتعلقة بشركة هوي وانغ للدفع على سلسلة TRON: تدفق أكثر من 550 مليار USDT
مؤخراً، أثار منصة تُدعى "汇旺支付" اهتماماً واسعاً. يُشتبه في أن هذه المنصة شاركت في استلام وتحويل وسحب الأموال المخصصة لعمليات الاحتيال، خاصةً مع الاستخدام المتكرر لعملات USDT على سلسلة TRON. لفهم خصائص سلوكها على السلسلة بشكل أعمق، استخدم فريق متخصص أدوات مكافحة غسل الأموال والتتبع على السلسلة بالإضافة إلى البيانات العامة، لإجراء تحليل مفصل لسلوكيات إيداع وسحب USDT الخاصة بـ "汇旺支付" على سلسلة TRON.
تغطي بيانات هذه المقالة الفترة من 1 يناير 2024 إلى 23 يونيو 2025.
تحليل تدفق الأموال على السلسلة
إجمالي مبلغ الإيداع والسحب
تظهر هذه البيانات أنه في العام ونصف الماضيين ، كان هناك تدفق كبير من الأموال إلى ومن منصة هوي وانغ للدفع ، حيث تجاوز كلاهما 500 مليار USDT. ومن الجدير بالذكر أن مبلغ السحب كان دائمًا أعلى من مبلغ الإيداع ، حيث وصل الفرق بينهما إلى 2.771 مليار USDT ، مما يدل على سمة "صافي تدفق الأموال الخارجة" الواضحة.
اتجاهات التمويل الأسبوعية
تستمر حركة الأموال على المنصة في النشاط، وقد ظهرت ذروات في النقاط الزمنية الثلاث التالية:
عدد معاملات الإيداع/السحب
تشير البيانات إلى أن عدد معاملات السحب قد بدأ في الزيادة بشكل تدريجي منذ فبراير 2024، وبلغ ذروته في 12 مايو 2025، حيث اقترب من 150,000 معاملة في اليوم، مما يظهر خاصية "السحب المتكرر". بالمقارنة، على الرغم من أن عدد معاملات الإيداع قد شهد زيادة عامة، إلا أن التقلبات كانت صغيرة، كما أن عدد معاملات الإيداع قد زاد بشكل مطرد ليصل إلى نحو 140,000 معاملة يوميًا، دون أن ينخفض مستوى نشاط المستخدمين بشكل ملحوظ.
من الجدير بالذكر أن ذروة مبلغ السحب في مارس ومايو 2025 تتزامن مع الزيادة المتزامنة في عدد المعاملات، حيث تتداخل الذروتين تقريبًا.
تحليل سلوك المستخدم
عدد المستخدمين
منذ بداية عام 2024، زاد عدد عناوين الإيداع النشطة في شبكة TRON الخاصة بـ Huibang支付 من أقل من 30,000 إلى أكثر من 80,000، مما يظهر اتجاهًا مستقرًا في النمو. من المهم الإشارة إلى أن عناوين الإيداع يمكن اعتبارها تقريبًا عدد المستخدمين، بينما يمكن أن تكون عناوين السحب عناوين استلام مخصصة من قبل المستخدمين، ولا يمكن اعتبارها مكافئة لعدد المستخدمين الفعلي. إن الزيادة المستمرة في عدد عناوين الإيداع تشير إلى أن المنصة لا تزال تجذب مستخدمين جدد، على الرغم من أن سرعة النمو قد أصبحت أكثر اعتدالًا.
تحليل العناوين النشطة
عنوان السحب أعلى 3
تاريخ المعاملات لهذه العناوين يمكن تتبعه إلى عام 2023، وهي نشطة على المدى الطويل ولها آثار غنية على السلسلة. من بينها، العنوان 1 ليس فقط أنه سحب الأموال من عدة محافظ ساخنة للدفع، بل أيضًا لديه تفاعل مع عناوين تم وضع علامة عليها بـ "عقوبات OFAC" و"سرقة" و"مستغل منصة معينة". العنوان 2 يشتبه بأنه عنوان محفظة تتحكم فيه منصة ضمان معينة. بينما العنوان 3 كان له تفاعل مع عدة منصات تداول.
عنوان الإيداع Top 3
حيث بلغ إجمالي الإيداع في العنوان 4 حوالي 1.6 مليار USDT، مما يجعله أعلى بمقدار 1.3 مرة من أعلى عنوان لسحب الأموال، وأقدم معاملة يمكن تتبعها تعود إلى عام 2022، ويُشتبه في أنها عنوان محفظة تسيطر عليه منصة ضمان معينة. بالإضافة إلى ذلك، يُشتبه في أن العنوانين 5 و 6 هما عنوانان لمحفظة ساخنة لمنصة تداول معينة.
تحليل وقت النشاط
من خلال تحليل 10 عناوين عادية مختارة عشوائياً، تم اكتشاف:
الديناميات التنظيمية الدولية
في الآونة الأخيرة، أدت سلسلة من الإجراءات التنظيمية والتطبيقية الدولية إلى زيادة الاهتمام بـ汇旺支付:
تقدم هذه البيانات والتحليلات دعمًا أساسيًا لفهم أنشطة Huibang Pay على سلسلة TRON، وتكشف عن تدفقات الأموال الضخمة والعلاقات الشبكية المعقدة.