كشف: تدفق أموال ضخمة تزيد عن 55 مليار USDT خلال عام ونصف
مؤخراً، أثار منصة تُدعى "هوي وانغ باي" اهتماماً واسعاً. يُشتبه في أن هذه المنصة تشارك في أنشطة استقبال وتحويل وسحب الأموال غير القانونية، خاصةً من خلال إجراء معاملات USDT بشكل متكرر على شبكة TRON. لفهم خصائص سلوكها على السلسلة بشكل أعمق، قمنا بتحليل سلوك السحب والإيداع لـ USDT على شبكة TRON استناداً إلى البيانات العامة.
تغطي البيانات الواردة في هذه المقالة الفترة من 1 يناير 2024 إلى 23 يونيو 2025.
نظرة عامة على تدفق الأموال على السلسلة
إجمالي المبلغ المدفوع والسحب
إجمالي السحب: 57,246,854,379 USDT
إجمالي الإيداع: 54,475,887,524 USDT
تشير البيانات إلى أن منصة هواي وانغ للدفع شهدت تدفقات كبيرة من الأموال الداخلة والخارجة خلال العام ونصف الماضيين، حيث تجاوزت كلا المبلغين 500 مليار USDT. من الجدير بالذكر أن مبلغ السحب ظل أعلى من مبلغ الإيداع، حيث بلغ الفارق بينهما 2.771 مليار USDT، مما يظهر بوضوح خصائص "صافي تدفق الأموال الخارجة".
اتجاهات الأموال الأسبوعية
تظل تدفقات الأموال في المنصة نشطة، وتظهر ذروات ملحوظة في النقاط الزمنية الثلاثة التالية:
8 يوليو 2024: ظهور ذروة ملحوظة لأول مرة، حيث تجاوزت عمليات الإيداع والسحب 10 مليار USDT.
مارس ومايو 2025: مبلغ السحب مرتين قريب من أو يتجاوز 11 مليار USDT.
تحليل عدد الصفقات
تظهر عدد معاملات السحب تصاعداً تدريجياً بدءاً من فبراير 2024، حيث تصل إلى ذروتها في 12 مايو 2025، مع اقتراب العدد اليومي من 150,000 معاملة، مما يعكس خاصية "السحب عالي التردد". بالمقابل، على الرغم من النمو الكلي في عدد معاملات الإيداع، إلا أن التقلبات كانت أقل. من الجدير بالذكر أن ذروة قيمة السحب في مارس ومايو 2025 كانت مصاحبة لزيادة متزامنة في عدد المعاملات.
تحليل سلوك المستخدم
عدد المستخدمين النشطين
منذ بداية عام 2024، زاد عدد عناوين الإيداع النشطة على منصة TRON من أقل من 30,000 إلى أكثر من 80,000، مما يُظهر اتجاهًا ثابتًا للنمو. وهذا يدل على أن المنصة لا تزال تجذب مستخدمين جدد، لكن وتيرة النمو قد تباطأت.
تحليل العناوين ذات النشاط العالي
عنوان السحب Top 3
TWS84SZ2GE2EgyZDCrfVuEJXpoXYuBxteS: اسحب 816 مليون دولار أمريكي
T9yFi9yxwBUjMbHwBFKDdwFdBwvzUAqBfR: اسحب 580 مليون دولار أمريكي
TTSSC4TEYtQMAMURND6i1FPYaaBJMGY4ed: اسحب 512 مليون دولار أمريكي
هذه العناوين نشطة على المدى الطويل منذ عام 2023، ولديها آثار غنية على السلسلة. من الجدير بالذكر أن العنوان الأول ليس فقط من عدة محافظ ساخنة منصات سحب العملات، بل أيضًا تفاعل مع بعض العناوين التي تم تمييزها على أنها عالية المخاطر. العنوان الثاني يبدو أنه محفظة تسيطر عليها منصة ضمان معينة. العنوان الثالث تفاعل مع عدة منصات تداول.
عنوان الإيداع Top 3
TL8TBpubVzBr1UWPXBXU8Pci5ZAip9SwEf: إيداع 1.665 مليار دولار أمريكي
TPEpdLYtHr8cN1Jbwf6CGNB9Ppho7L2otr: إيداع 449 مليون USDT
TM1zzNDZD2DPASbKcgdVoTYhfmYgtfwx9R: إيداع 436 مليون دولار أمريكي
من بينها، بلغت قيمة الإيداع في العنوان الأول 1.6 مليار USDT، وهو ما يعادل 1.3 ضعف أعلى عنوان لسحب الأموال، ويمكن تتبع أول صفقة إلى عام 2022، ويشتبه في أنه عنوان محفظة تسيطر عليه منصة ضمان معينة. العنوانان الآخران يشتبه في أنهما عنوانان لمحفظة ساخنة لمنصة تداول معينة.
تحليل وقت النشاط
لقد اخترنا عشوائيًا 10 عنوانًا عاديًا، وحللنا أوقات عملياتها (UTC):
تتركز معاملات السحب بشكل رئيسي في الفترة الزمنية UTC من 01:00 إلى 16:00، بينما تعتبر الفترة من 07:00 إلى 13:00 فترة عالية التردد.
تتركز عمليات الإيداع بشكل رئيسي في الوقت UTC 03:00-10:00، وتتناسب جزئياً مع فترات النشاط لعناوين السحب.
الديناميات التنظيمية الدولية
مؤخراً، اتخذت العديد من الهيئات التنظيمية الدولية ووكالات إنفاذ القانون إجراءات ضد هذه المنصة والكيانات ذات الصلة:
في يوليو 2024، قام أحد مصدري العملات المستقرة بتجميد عنوان مرتبط بالمنصة، بمبلغ يقارب 30 مليون USDT.
في مايو 2025، اقترح وزارة الخزانة الأمريكية حظر المؤسسات المالية الأمريكية من تقديم الخدمات لهذه المجموعة.
أشارت مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في تقريره إلى أن المنصات ذات الصلة أصبحت جزءًا من "النظام البيئي لصناعة الاحتيال على الإنترنت" في جنوب شرق آسيا.
اتخذت العديد من منصات التواصل الاجتماعي تدابير لحظر القنوات ذات الصلة.
الخاتمة
تقدم هذه المقالة دعمًا بياناتيًا أساسيًا لفهم الأنشطة على السلسلة من خلال تحليل تدفقات الأموال والترددات التجارية والعناوين النشطة في شبكة TRON الخاصة بـ Huibao Pay. تعكس هذه البيانات الحجم الكبير للمعاملات وتعقيد تدفقات الأموال على المنصة، مما يبرز الحاجة إلى تعزيز تنظيم مثل هذه المنصات.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 22
أعجبني
22
9
إعادة النشر
مشاركة
تعليق
0/400
OnchainSniper
· 08-10 17:54
لا يرحم... واحد آخر سوف يهرب
شاهد النسخة الأصليةرد0
NftCollectors
· 08-09 11:25
بيانات داخل السلسلة عنيفة للغاية، قريبة من حجم غسيل الأموال الذي يصل إلى k مليار.
شاهد النسخة الأصليةرد0
FarmToRiches
· 08-08 19:34
نقول، لننتظر حتى نحقق الربح لنرى ما نقوله.
شاهد النسخة الأصليةرد0
SybilAttackVictim
· 08-08 18:32
هل هذا النوع من الأعمال كبير إلى هذا الحد؟
شاهد النسخة الأصليةرد0
WalletDetective
· 08-08 04:09
يبدو أن الأموال القذرة تثير المشاكل مرة أخرى~
شاهد النسخة الأصليةرد0
PaperHandsCriminal
· 08-08 04:09
كل مرة أسمع عن هذه الأرقام الفلكية أسترجع ذكرياتي عندما دخلت السوق في عام 2018... خسرت حتى لم يتبقى لي شيء.
كشف النقاب: أكثر من 110 مليار USDT تدفقات خلال 18 شهرًا تحليل سلوك داخل السلسلة للمنصات غير القانونية
كشف: تدفق أموال ضخمة تزيد عن 55 مليار USDT خلال عام ونصف
مؤخراً، أثار منصة تُدعى "هوي وانغ باي" اهتماماً واسعاً. يُشتبه في أن هذه المنصة تشارك في أنشطة استقبال وتحويل وسحب الأموال غير القانونية، خاصةً من خلال إجراء معاملات USDT بشكل متكرر على شبكة TRON. لفهم خصائص سلوكها على السلسلة بشكل أعمق، قمنا بتحليل سلوك السحب والإيداع لـ USDT على شبكة TRON استناداً إلى البيانات العامة.
تغطي البيانات الواردة في هذه المقالة الفترة من 1 يناير 2024 إلى 23 يونيو 2025.
نظرة عامة على تدفق الأموال على السلسلة
إجمالي المبلغ المدفوع والسحب
تشير البيانات إلى أن منصة هواي وانغ للدفع شهدت تدفقات كبيرة من الأموال الداخلة والخارجة خلال العام ونصف الماضيين، حيث تجاوزت كلا المبلغين 500 مليار USDT. من الجدير بالذكر أن مبلغ السحب ظل أعلى من مبلغ الإيداع، حيث بلغ الفارق بينهما 2.771 مليار USDT، مما يظهر بوضوح خصائص "صافي تدفق الأموال الخارجة".
اتجاهات الأموال الأسبوعية
تظل تدفقات الأموال في المنصة نشطة، وتظهر ذروات ملحوظة في النقاط الزمنية الثلاثة التالية:
تحليل عدد الصفقات
تظهر عدد معاملات السحب تصاعداً تدريجياً بدءاً من فبراير 2024، حيث تصل إلى ذروتها في 12 مايو 2025، مع اقتراب العدد اليومي من 150,000 معاملة، مما يعكس خاصية "السحب عالي التردد". بالمقابل، على الرغم من النمو الكلي في عدد معاملات الإيداع، إلا أن التقلبات كانت أقل. من الجدير بالذكر أن ذروة قيمة السحب في مارس ومايو 2025 كانت مصاحبة لزيادة متزامنة في عدد المعاملات.
تحليل سلوك المستخدم
عدد المستخدمين النشطين
منذ بداية عام 2024، زاد عدد عناوين الإيداع النشطة على منصة TRON من أقل من 30,000 إلى أكثر من 80,000، مما يُظهر اتجاهًا ثابتًا للنمو. وهذا يدل على أن المنصة لا تزال تجذب مستخدمين جدد، لكن وتيرة النمو قد تباطأت.
تحليل العناوين ذات النشاط العالي
عنوان السحب Top 3
هذه العناوين نشطة على المدى الطويل منذ عام 2023، ولديها آثار غنية على السلسلة. من الجدير بالذكر أن العنوان الأول ليس فقط من عدة محافظ ساخنة منصات سحب العملات، بل أيضًا تفاعل مع بعض العناوين التي تم تمييزها على أنها عالية المخاطر. العنوان الثاني يبدو أنه محفظة تسيطر عليها منصة ضمان معينة. العنوان الثالث تفاعل مع عدة منصات تداول.
عنوان الإيداع Top 3
من بينها، بلغت قيمة الإيداع في العنوان الأول 1.6 مليار USDT، وهو ما يعادل 1.3 ضعف أعلى عنوان لسحب الأموال، ويمكن تتبع أول صفقة إلى عام 2022، ويشتبه في أنه عنوان محفظة تسيطر عليه منصة ضمان معينة. العنوانان الآخران يشتبه في أنهما عنوانان لمحفظة ساخنة لمنصة تداول معينة.
تحليل وقت النشاط
لقد اخترنا عشوائيًا 10 عنوانًا عاديًا، وحللنا أوقات عملياتها (UTC):
الديناميات التنظيمية الدولية
مؤخراً، اتخذت العديد من الهيئات التنظيمية الدولية ووكالات إنفاذ القانون إجراءات ضد هذه المنصة والكيانات ذات الصلة:
الخاتمة
تقدم هذه المقالة دعمًا بياناتيًا أساسيًا لفهم الأنشطة على السلسلة من خلال تحليل تدفقات الأموال والترددات التجارية والعناوين النشطة في شبكة TRON الخاصة بـ Huibao Pay. تعكس هذه البيانات الحجم الكبير للمعاملات وتعقيد تدفقات الأموال على المنصة، مما يبرز الحاجة إلى تعزيز تنظيم مثل هذه المنصات.