كيفية الحماية من Rug Pull: درس إلزامي لمستثمري الأصول الرقمية
في السنوات الأخيرة، مع ظهور حمى الاستثمار في العملات الرقمية، ظهرت أساليب احتيال متنوعة. من بين هذه الأساليب، يُعتبر سحب السجادة (Rug Pull) كأحد أساليب الاحتيال الشائعة، مما تسبب في خسائر كبيرة للمستثمرين. تظهر البيانات أن عمليات احتيال سحب السجادة قامت بخداع الضحايا بمبلغ يقارب 2.8 مليار دولار من العملات الرقمية في عام 2021، مما يمثل 37% من إجمالي إيرادات عمليات الاحتيال في العملات الرقمية لذلك العام. تُظهر الإحصائيات الأخيرة أنه في أبريل 2023 وحده، حدثت 32 حالة سحب سجادة في صناعة التمويل اللامركزي (DeFi)، مما أدى إلى خسائر للمستثمرين تجاوزت 6.2 مليون دولار.
من بين هذه السلاسل، أصبحت BNBChain الأكثر تضرراً، حيث بلغت خسائرها 4.5 مليون دولار، ما يشكل أكثر من 73% من إجمالي الخسائر. وجاءت Ethereum وArbitrum في المركزين الثاني والثالث، حيث بلغت خسائرها 1.05 مليون دولار و182000 دولار على التوالي.
تعريف وأنواع Rug Pull
Rug Pull هي خدعة في مجال الأصول الرقمية، وعادة ما تظهر عندما يقوم مطورو المشروع بسحب فجائي لسيولة (DEX) من منصات التداول المركزية، مما يؤدي إلى انهيار سعر العملة؛ أو يستغلون الصلاحيات المركزية والثغرات المنطقية، ويسرقون فجأة أموال المستثمرين. هذا السلوك شائع بشكل خاص في مجال DeFi.
حدثت مؤخرًا حالة يُشتبه بأنها عملية سحب بساط في 26 أبريل 2023، تتعلق بمشروع DEX في بيئة zkSync المسمى Merlin. أدت الحادثة إلى سرقة حوالي 1.82 مليون دولار أمريكي من الأصول الرقمية مثل USDC وETH، وذلك بسبب استغلال مطورين خبيثين لثغرة لتنفيذ عملية سحب بساط.
تنقسم عمليات سحب السجادة بشكل رئيسي إلى ثلاثة أنواع:
سرقة السيولة: يقوم منشئو المشروع بسحب جميع الأموال من حوض السيولة، مما يؤدي إلى انخفاض قيمة الرمز إلى الصفر.
قيود على أوامر البيع: يقوم المطورون من خلال التعليمات البرمجية بتحديد أنفسهم كالأطراف الوحيدة القادرة على بيع العملة.
الإغراق: يقوم المطورون ببيع كميات كبيرة من الرموز المملوكة لهم، مما يؤدي إلى انهيار الأسعار.
التعرف على المؤشرات الرئيسية لRug Pull
لتجنب أن تصبح ضحية لعملية سحب البساط، يجب على المستثمرين أن يكونوا حذرين في الجوانب التالية:
خلفية فريق التطوير: غالبًا ما يكون الفريق التطوير المجهول أو غير المعروف إشارة خطر.
قفل السيولة: المشاريع التي تفتقر إلى آلية قفل السيولة تحمل مخاطر عالية. يجب على المستثمرين الانتباه إلى نسبة القيمة الإجمالية المقفلة (TVL)، والنطاق المثالي يتراوح بين 80% و 100%.
قيود البيع: إذا لم تتمكن من بيع الرموز المميزة التي اشتريتها بسهولة، فمن المحتمل أنك تواجه مشاريع احتيالية.
تقلبات الأسعار غير الطبيعية: يجب أن تثير التقلبات الكبيرة المفاجئة في أسعار الرموز الجديدة، خاصة في حالة عدم وجود قفل للسيولة، القلق.
عوائد مشبوهة عالية: إذا كانت عوائد المشروع الموعودة مرتفعة بشكل غير معقول، فمن المحتمل أن تكون احتيال بونزي.
نقص التدقيق الخارجي: نقص وجود طرف ثالث موثوق به لإجراء تدقيق رسمي للكود، هو إشارة خطر مهمة.
بالإضافة إلى ذلك، يجب على المستثمرين الانتباه إلى النقاط التالية:
تحقق مما إذا كانت المشاريع مفتوحة المصدر وتم تدقيقها بدقة
تحقق مما إذا كان المشروع يحتوي على تدابير أمان وخطط طوارئ ذات صلة
التحقق مما إذا كان هناك خطر على أموال المستخدمين من تحويلات بسلطات عالية في المشروع.
تحقق مما إذا كانت صلاحيات المشروع لامركزية، مثل استخدام التوقيع المتعدد، أو قفل الوقت، أو طرق إدارة أخرى.
تحقق مما إذا كانت تفاصيل توزيع الرموز في الورقة البيضاء تتوافق مع حالة الإصدار الفعلية
أهمية إجراء العناية الواجبة
عند مواجهة مشاريع جديدة، يجب على المستثمرين الحفاظ على الهدوء وعدم التأثر بالضجة وFOMO( مشاعر الخوف من الفوات). قبل الاستثمار، يجب إجراء العناية الواجبة الشاملة، بما في ذلك:
التحقق من خلفية الفريق ومهاراته السابقة
اقرأ بعناية مستندات المشروع، والموقع الإلكتروني، والمواد الأخرى، وقيّم شفافيتها
فهم العقد الذكي للمشروع، تأكيد ما إذا كان قد تم تدقيقه من قبل طرف ثالث موثوق
خاتمة
لقد أصبحت عمليات سحب السجاد مشكلة كبيرة في عالم الأصول الرقمية، مما تسبب في خسائر فادحة للمستثمرين. تقدم هذه المقالة مفهوم سحب السجاد وأنواعه وطرق التعرف عليه والوقاية منه. يجب على المستثمرين تعلم كيفية التعرف على مخاطر سحب السجاد المحتملة، وإجراء بحث كافٍ قبل الاستثمار أو طلب آراء فرق متخصصة في التدقيق لحماية أصولهم.
مع استمرار تطور صناعة التشفير، يحتاج المستثمرون الأفراد والهيئات التنظيمية والجهات التنفيذية إلى العمل معًا لمنع ومكافحة الاحتيال، والحفاظ على النظام في السوق. فقط بهذه الطريقة يمكن دفع صناعة الأصول الرقمية نحو التنمية الصحية، وجذب المزيد من المستثمرين للمشاركة فيها.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 10
أعجبني
10
5
إعادة النشر
مشاركة
تعليق
0/400
CommunityLurker
· 08-10 17:39
哼 又来教新حمقىخداع الناس لتحقيق الربح的技巧了
شاهد النسخة الأصليةرد0
CryptoNomics
· 08-10 17:38
*sigh* من الواضح أن p(احتيال) = 0.37 ومع ذلك يستمر التجزئة في المخاطرة في بروتوكولات غير مدققة smh
شاهد النسخة الأصليةرد0
AllInAlice
· 08-10 17:35
هل لا يزال هناك من يؤمن بالـdefi؟ لقد وصلنا إلى 2024 بالفعل.
شاهد النسخة الأصليةرد0
HodlOrRegret
· 08-10 17:30
حمقى يجب أن يستيقظوا الآن...啧啧
شاهد النسخة الأصليةرد0
DaoGovernanceOfficer
· 08-10 17:18
*sigh* من الناحية التجريبية، 86.4% من مستثمري التجزئة لا يزالون لا يقومون بتدقيق العقود
احذر من سحب السجادة: خسائر احتيالات التمويل اللامركزي في عام 2023 تجاوزت 6200000 دولار كيف يمكنك التعرف عليها والوقاية منها
كيفية الحماية من Rug Pull: درس إلزامي لمستثمري الأصول الرقمية
في السنوات الأخيرة، مع ظهور حمى الاستثمار في العملات الرقمية، ظهرت أساليب احتيال متنوعة. من بين هذه الأساليب، يُعتبر سحب السجادة (Rug Pull) كأحد أساليب الاحتيال الشائعة، مما تسبب في خسائر كبيرة للمستثمرين. تظهر البيانات أن عمليات احتيال سحب السجادة قامت بخداع الضحايا بمبلغ يقارب 2.8 مليار دولار من العملات الرقمية في عام 2021، مما يمثل 37% من إجمالي إيرادات عمليات الاحتيال في العملات الرقمية لذلك العام. تُظهر الإحصائيات الأخيرة أنه في أبريل 2023 وحده، حدثت 32 حالة سحب سجادة في صناعة التمويل اللامركزي (DeFi)، مما أدى إلى خسائر للمستثمرين تجاوزت 6.2 مليون دولار.
من بين هذه السلاسل، أصبحت BNBChain الأكثر تضرراً، حيث بلغت خسائرها 4.5 مليون دولار، ما يشكل أكثر من 73% من إجمالي الخسائر. وجاءت Ethereum وArbitrum في المركزين الثاني والثالث، حيث بلغت خسائرها 1.05 مليون دولار و182000 دولار على التوالي.
تعريف وأنواع Rug Pull
Rug Pull هي خدعة في مجال الأصول الرقمية، وعادة ما تظهر عندما يقوم مطورو المشروع بسحب فجائي لسيولة (DEX) من منصات التداول المركزية، مما يؤدي إلى انهيار سعر العملة؛ أو يستغلون الصلاحيات المركزية والثغرات المنطقية، ويسرقون فجأة أموال المستثمرين. هذا السلوك شائع بشكل خاص في مجال DeFi.
حدثت مؤخرًا حالة يُشتبه بأنها عملية سحب بساط في 26 أبريل 2023، تتعلق بمشروع DEX في بيئة zkSync المسمى Merlin. أدت الحادثة إلى سرقة حوالي 1.82 مليون دولار أمريكي من الأصول الرقمية مثل USDC وETH، وذلك بسبب استغلال مطورين خبيثين لثغرة لتنفيذ عملية سحب بساط.
تنقسم عمليات سحب السجادة بشكل رئيسي إلى ثلاثة أنواع:
سرقة السيولة: يقوم منشئو المشروع بسحب جميع الأموال من حوض السيولة، مما يؤدي إلى انخفاض قيمة الرمز إلى الصفر.
قيود على أوامر البيع: يقوم المطورون من خلال التعليمات البرمجية بتحديد أنفسهم كالأطراف الوحيدة القادرة على بيع العملة.
الإغراق: يقوم المطورون ببيع كميات كبيرة من الرموز المملوكة لهم، مما يؤدي إلى انهيار الأسعار.
التعرف على المؤشرات الرئيسية لRug Pull
لتجنب أن تصبح ضحية لعملية سحب البساط، يجب على المستثمرين أن يكونوا حذرين في الجوانب التالية:
خلفية فريق التطوير: غالبًا ما يكون الفريق التطوير المجهول أو غير المعروف إشارة خطر.
قفل السيولة: المشاريع التي تفتقر إلى آلية قفل السيولة تحمل مخاطر عالية. يجب على المستثمرين الانتباه إلى نسبة القيمة الإجمالية المقفلة (TVL)، والنطاق المثالي يتراوح بين 80% و 100%.
قيود البيع: إذا لم تتمكن من بيع الرموز المميزة التي اشتريتها بسهولة، فمن المحتمل أنك تواجه مشاريع احتيالية.
تقلبات الأسعار غير الطبيعية: يجب أن تثير التقلبات الكبيرة المفاجئة في أسعار الرموز الجديدة، خاصة في حالة عدم وجود قفل للسيولة، القلق.
عوائد مشبوهة عالية: إذا كانت عوائد المشروع الموعودة مرتفعة بشكل غير معقول، فمن المحتمل أن تكون احتيال بونزي.
نقص التدقيق الخارجي: نقص وجود طرف ثالث موثوق به لإجراء تدقيق رسمي للكود، هو إشارة خطر مهمة.
بالإضافة إلى ذلك، يجب على المستثمرين الانتباه إلى النقاط التالية:
أهمية إجراء العناية الواجبة
عند مواجهة مشاريع جديدة، يجب على المستثمرين الحفاظ على الهدوء وعدم التأثر بالضجة وFOMO( مشاعر الخوف من الفوات). قبل الاستثمار، يجب إجراء العناية الواجبة الشاملة، بما في ذلك:
خاتمة
لقد أصبحت عمليات سحب السجاد مشكلة كبيرة في عالم الأصول الرقمية، مما تسبب في خسائر فادحة للمستثمرين. تقدم هذه المقالة مفهوم سحب السجاد وأنواعه وطرق التعرف عليه والوقاية منه. يجب على المستثمرين تعلم كيفية التعرف على مخاطر سحب السجاد المحتملة، وإجراء بحث كافٍ قبل الاستثمار أو طلب آراء فرق متخصصة في التدقيق لحماية أصولهم.
مع استمرار تطور صناعة التشفير، يحتاج المستثمرون الأفراد والهيئات التنظيمية والجهات التنفيذية إلى العمل معًا لمنع ومكافحة الاحتيال، والحفاظ على النظام في السوق. فقط بهذه الطريقة يمكن دفع صناعة الأصول الرقمية نحو التنمية الصحية، وجذب المزيد من المستثمرين للمشاركة فيها.