يقول محققو (FBI) مكتب التحقيقات الفيدرالي إن نوعا جديدا مثيرا للقلق من الاحتيال ينتشر: المحتالون الذين يتظاهرون بأنهم محامون يتواصلون مع ضحايا عمليات الاحتيال في العملات المشفرة ، ويعدون باسترداد الأموال ثم سرقة المزيد. تستغل عملية الاحتيال يأس الناس بمستوى مذهل من التطور. في تنبيه صدر في 13 أغسطس ، كشف مكتب التحقيقات الفيدرالي عن عملية احتيال مدبرة جيدا حيث تظاهر المحتالون بأنهم محامون وشركات محاماة استهدفوا على وجه التحديد الضحايا الذين خسروا بالفعل أموالهم في مخططات العملات المشفرة. يدعي هؤلاء المحامون المزيفون أنهم يستطيعون استرداد الأموال المسروقة من خلال القنوات القانونية، وغالبا ما يستشهدون بشراكات حكومية ملفقة أو مؤسسات وهمية مثل "لجنة التمويل والتجارة الدولية". وفقا لمكتب التحقيقات الفيدرالي ، أجبر الضحايا على دفع رسوم مقدمة ، غالبا في شكل عملات مشفرة أو بطاقات هدايا مسبقة الدفع ، ثم تم تحويلهم إلى دردشة جماعية على WhatsApp للتواصل مع ما يسمى ب "معالجي البنوك" وغيرهم من المسؤولين المزيفين. بحلول الوقت الذي يدرك فيه الهدف عملية الاحتيال ، تكون أموالهم قد اختفت منذ فترة طويلة دون أن يترك أثرا. يظهر أحدث تحذير لمكتب التحقيقات الفيدرالي أن شركات المحاماة المزيفة هذه تستخدم تكتيكات فعالة بشكل مزعج لتبدو شرعية. إحدى العلامات المنبهة هي أنهم يستخدمون مستندات قانونية أصلية المظهر مع ترويسة مسروقة من شركات حقيقية ويزعمون أن لديهم شراكات خاصة مع الوكالات الحكومية ، وهي علامة حمراء فورية ، حيث لا توجد شركة محاماة خاصة لديها مثل هذا الاسم الرسمي. ما يجعل عمليات الاحتيال هذه خبيثة بشكل خاص هو درجة التحقيق الذي يتم إجراؤه على الضحايا. غالبا ما يعرف المحتالون تفاصيل دقيقة عن الخسائر السابقة لهدفهم ، بما في ذلك المبلغ الدقيق المسروق وتاريخ المعاملة وحتى اسم عملية الاحتيال الأصلية. هذه البصيرة تنزع سلاح الضحية وتجعل المحامي المزيف يبدو أكثر مصداقية. غالبا ما يتم تصعيد المخطط عندما يطلب من الضحايا تسجيل حساب في ما يشبه البنك الأجنبي ، الذي لديه موقع ويب ذو مظهر احترافي ولكنه في الواقع واجهة معقدة مصممة للحصول على المزيد من الأموال. يوصي خبراء إنفاذ القانون باتباع ما يسمونه نهج "انعدام الثقة" عند التعامل مع أي خدمات استرداد غير مرغوب فيها. هذا يعني التعامل تلقائيا مع أي اتصال غير متوقع بالريبة حتى يثبت العكس. شدد مكتب التحقيقات الفيدرالي على أن أي رفض للظهور أمام الكاميرا أو تقديم معلومات الإذن الأساسية يجب اعتباره إنهاء فوريا للمعاملة. يوصي مكتب التحقيقات الفيدرالي أيضا بالاحتفاظ بسجلات مفصلة لجميع التفاعلات ، بما في ذلك حفظ اتصالات البريد الإلكتروني وتسجيل مكالمات الفيديو كلما أمكن ذلك. يمكن أن تكون هذه الوثائق لا تقدر بثمن للمحققين.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
يقول محققو (FBI) مكتب التحقيقات الفيدرالي إن نوعا جديدا مثيرا للقلق من الاحتيال ينتشر: المحتالون الذين يتظاهرون بأنهم محامون يتواصلون مع ضحايا عمليات الاحتيال في العملات المشفرة ، ويعدون باسترداد الأموال ثم سرقة المزيد. تستغل عملية الاحتيال يأس الناس بمستوى مذهل من التطور. في تنبيه صدر في 13 أغسطس ، كشف مكتب التحقيقات الفيدرالي عن عملية احتيال مدبرة جيدا حيث تظاهر المحتالون بأنهم محامون وشركات محاماة استهدفوا على وجه التحديد الضحايا الذين خسروا بالفعل أموالهم في مخططات العملات المشفرة. يدعي هؤلاء المحامون المزيفون أنهم يستطيعون استرداد الأموال المسروقة من خلال القنوات القانونية، وغالبا ما يستشهدون بشراكات حكومية ملفقة أو مؤسسات وهمية مثل "لجنة التمويل والتجارة الدولية". وفقا لمكتب التحقيقات الفيدرالي ، أجبر الضحايا على دفع رسوم مقدمة ، غالبا في شكل عملات مشفرة أو بطاقات هدايا مسبقة الدفع ، ثم تم تحويلهم إلى دردشة جماعية على WhatsApp للتواصل مع ما يسمى ب "معالجي البنوك" وغيرهم من المسؤولين المزيفين. بحلول الوقت الذي يدرك فيه الهدف عملية الاحتيال ، تكون أموالهم قد اختفت منذ فترة طويلة دون أن يترك أثرا. يظهر أحدث تحذير لمكتب التحقيقات الفيدرالي أن شركات المحاماة المزيفة هذه تستخدم تكتيكات فعالة بشكل مزعج لتبدو شرعية. إحدى العلامات المنبهة هي أنهم يستخدمون مستندات قانونية أصلية المظهر مع ترويسة مسروقة من شركات حقيقية ويزعمون أن لديهم شراكات خاصة مع الوكالات الحكومية ، وهي علامة حمراء فورية ، حيث لا توجد شركة محاماة خاصة لديها مثل هذا الاسم الرسمي. ما يجعل عمليات الاحتيال هذه خبيثة بشكل خاص هو درجة التحقيق الذي يتم إجراؤه على الضحايا. غالبا ما يعرف المحتالون تفاصيل دقيقة عن الخسائر السابقة لهدفهم ، بما في ذلك المبلغ الدقيق المسروق وتاريخ المعاملة وحتى اسم عملية الاحتيال الأصلية. هذه البصيرة تنزع سلاح الضحية وتجعل المحامي المزيف يبدو أكثر مصداقية. غالبا ما يتم تصعيد المخطط عندما يطلب من الضحايا تسجيل حساب في ما يشبه البنك الأجنبي ، الذي لديه موقع ويب ذو مظهر احترافي ولكنه في الواقع واجهة معقدة مصممة للحصول على المزيد من الأموال. يوصي خبراء إنفاذ القانون باتباع ما يسمونه نهج "انعدام الثقة" عند التعامل مع أي خدمات استرداد غير مرغوب فيها. هذا يعني التعامل تلقائيا مع أي اتصال غير متوقع بالريبة حتى يثبت العكس. شدد مكتب التحقيقات الفيدرالي على أن أي رفض للظهور أمام الكاميرا أو تقديم معلومات الإذن الأساسية يجب اعتباره إنهاء فوريا للمعاملة. يوصي مكتب التحقيقات الفيدرالي أيضا بالاحتفاظ بسجلات مفصلة لجميع التفاعلات ، بما في ذلك حفظ اتصالات البريد الإلكتروني وتسجيل مكالمات الفيديو كلما أمكن ذلك. يمكن أن تكون هذه الوثائق لا تقدر بثمن للمحققين.