ฮ่องกงจัดตั้งคณะทํางานเฉพาะกิจร่วมเพื่อตรวจสอบการแลกเปลี่ยนสกุล?

[TL; DR]

ฮ่องกงได้สร้างกลุ่มงานที่ใช้งานเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการจัดการกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในส่วนของสกุลเงินดิจิทัล

สำนักงานความมั่นคงทางไซเบอร์และอาชญากรรมเทคโนโลยี สำนักงานความมั่นคงทางไซเบอร์และอาชญากรรมเทคโนโลยี ส่วนการบังคับใช้ของ SFC และส่วนการค้าปลีกกลางของตำรวจเชื่อมต่อเป็นทีมงานเพื่อประสานงานเพื่อต่อต้านกิจกรรมคริปโตที่เรียกร้องได้

เรื่อง JPEX ได้เปิดเผยจุดอ่อนที่ยังคงอยู่ในกฎหมายสกุลเงินดิจิทัลของฮ่องกง

บทนำ

การพัฒนาล่าสุดในฮ่องกงแสดงให้เห็นว่าสำหรับประเทศที่ต้องการเติบโตเป็นศูนย์กลางคริปโตต้องมีกรอบกฎหมายที่ชัดเจนที่สนับสนุนบริษัทบล็อกเชนและปกป้องนักลงทุน ควรปฏิบัติกฎหมายคริปโตอย่างเข้มงวดและมีประสิทธิภาพ

เหตุการณ์สแกนเดิ่นแลกเปลี่ยน Cryptocurrency ของ JPEX ชี้ให้เห็นถึงขาดความเข้มงวดของการควบคุมดูแลของเจ้าหน้าที่ฮ่องกง

บทความนี้จะพูดถึงภารกิจร่วมกันของฮ่องกงและวิธีการป้องกันการเกิดอาชญากรรมที่คล้ายกับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนเครดิต JPEX โดยเราจะมองไปที่วิวัฒนาการของเหตุการณ์ JPEX

ภาพรวมของกฎหมายการกำกับด้านสกุลเงินดิจิทัลในฮ่องกง

แม้ว่าจีนจะห้ามกิจกรรมทางด้านสกุลเงินดิจิทัลในเยาวชน ฮ่องกงอนุญาตการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล เพียงแค่ผู้เข้าร่วมยึดตามระเบียบข้อบังคับที่กำหนดขึ้นในช่วงกลางปี พ.ศ. 2566

มีบทบัญญัติการกำกับด้านสกุลเงินดิจิทัลหลายรายการที่ควรปฏิบัติตาม เช่น เฉพาะนักลงทุนที่สามารถลงทุนได้ไม่ต่ำกว่า 8 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง (ประมาณ 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เท่านั้นที่จะลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลได้

สกุลเงินดิจิทัลที่มีการดำเนินการแบบกระจายที่เมืองควรลงทะเบียนกับสำนักงานความปลอดภัยและอนาคตของฮ่องกง (SFC) เมืองนี้จัดการแลกเปลี่ยนเหรียญ Crypto ในลักษณะเดียวกับแพลตฟอร์มการซื้อขายอัตโนมัติและโบรกเกอร์หลักทรัพย์ ดังนั้นแพลตฟอร์มเหล่านี้รวมถึงแลกเปลี่ยน Crypto ที่ได้รับความนิยมอย่างทั่วไปที่เรียกว่า Virtual asset (VA) platforms ควรที่จะปฏิบัติตามข้อบังคับในกฎหมายหลักทรัพย์และอนาคตปี 2023

การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่เป็นผู้เล่นสำคัญในกลุ่มคริปโตในฮ่องกงควรปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางกฎหมายหลายรายการ ซึ่งรวมถึงการจัดเก็บทรัพย์สินดิจิทัลของลูกค้าอย่างปลอดภัย ปฏิบัติตามมาตรฐานรู้จักลูกค้า (KYC) และปฏิบัติตามข้อบังคับด้านการป้องกันการฟอกเงิน (AML) และการป้องกันการเงินสนับสนุนกิจกรรมทางการก่อการร้ายในเมืองอย่างเข้มงวด

เจ้าหน้าที่เมืองตรวจสอบกิจกรรมของแพลตฟอร์มสินทรัพย์เสมือนจริงอย่างใกล้ชิดเพื่อปกป้องนักลงทุนจากการปฏิบัติที่เจตนาและกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ดังนั้น แต่ละบริษัทเหรียญดิจิทัลควรพัฒนานโยบายเขียนและกำหนดเครื่องมือในการป้องกันและรายงานกิจกรรมการซื้อขายที่ผิดกฎหมาย

นอกจากนี้ทุกแพลตฟอร์มสินทรัพย์เสมือนจริงควรเผยแพร่รายงานพาณิชย์รายเดือนและส่งรายงานการตรวจสอบทางการเงินประจำปีให้กับ SFC ตามที่กำหนดในกฎหมายหลักทรัพย์และกฎหมายอนุพันธ์ (SFO) ของฮ่องกง นอกจากนี้ แต่ละบัญชีสกุลเงินดิจิทัลควรมีผู้ตรวจสอบที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมดิจิทัลที่ตรวจสอบการดำเนินงานของเว็บไซต์เป็นระยะเวลาบางช่วง

อ่านเพิ่มเติม: ฮ่องกงเห็นอนาคตที่แข็งแกร่งของ Web3

ความร่วมมือระหว่างตำรวจฮ่องกงและกรมความปลอดภัยและการค้าหลักทรัพย์ (SFC)

ตำรวจฮ่องกงและ SFC ได้เปิดตัวหน่วยงานพิเศษเพื่อตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทซื้อขายเงินดิจิทัลในเมืองนี้ กลุ่มงานทำงานนี้ประกอบด้วยสมาชิกจากสำนักงานการป้องกันความมั่นคงทางไซเบอร์และอาชญากรรมเทคโนโลยี สำนักงานการป้องกันความมั่นคงทางไซเบอร์และอาชญากรรมเทคโนโลยีสำนักการบังคับกฎหมายและสำนักการบริการตัวกลางรวมถึงสำนักงานอาชญากรรมทางพาณิชย์ของตำรวจ

ภารกิจสำคัญของกองทัพงานนี้คือการประสานงานความพยายามของพวกเขาเพื่อแบ่งปันข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลที่น่าสงสัย โดยการกระทำเช่นนี้พวกเขาจะสามารถพิสูจน์และประเมินความเสี่ยงอย่างสอดคล้อง

ในเชิงนี้ อีฟ จง รองผู้กำกับการตำรวจกล่าวว่า “การนำแพลตฟอร์มใหม่ระหว่างตำรวจและ คสช. เป็นสิ่งที่สำคัญในการย่อยเร่งการแลกเปลี่ยนข้อมูลสำคัญและการร่วมมือกันในการตอบสนองต่อความท้าทายที่เกิดขึ้นจาก VATPs เพื่อปกป้องประชาชนทั่วไปในฮ่องกงได้ดีขึ้น”

กลุ่มทำงานจะร่วมมือไม่เพียงเพื่อแบ่งปันข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินการของตลาดสกุลเงินดิจิทัลเท่านั้น แต่ยังจะสืบสวนกิจกรรมที่ผิดกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นในกลุ่มธุรกิจนี้ โดยรวมโฟกัสไปที่การป้องกันผู้บริโภคและธุรกิจสกุลเงินดิจิทัล

การพัฒนานี้เกิดขึ้นหลังจากความคิดริเริ่มที่สําคัญอื่น ๆ เพื่อปกป้องนักลงทุน ตัวอย่างเช่นในเดือนกันยายนคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของฮ่องกงได้เปิดตัวโปรแกรมที่มุ่งให้ความรู้แก่นักลงทุน crypto ที่มีศักยภาพผ่านการแบ่งปันข้อมูลที่สําคัญเกี่ยวกับ Virtual Asset Trading Platforms Operators (VATPs)

อ่านเพิ่มเติม: ฮ่องกงเปิดตัวคลื่นคริปโตในภาคตะวันออก จะเริ่มต้นการวิ่งของคริปโตบุลในประเทศจีนต่อไปหรือไม่?

นอกจากนี้ หน่วยงานความปลอดภัยและกองทุนกลางของฮ่องกง (SFC) กำลังทำงานเพื่อเพิ่มความโป Transparan ในส่วนของสกุลเงินดิจิทัล ตัวอย่างเช่น จะมีการเผยแพร่รายชื่อ VATP ที่ได้รับใบอนุญาตและรายชื่อแพลตฟอร์มการซื้อขายสินทรัพย์เสมือนที่รอการพิจารณาอนุญาต

องค์กรเหล่านี้ได้สร้างกลุ่มงานตามหลักฐานทำงานที่เกิดขึ้นหลังจากอุบัติการณ์ JPEX ซึ่งทำให้เกิดความสูญเสียของสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้าผ่านทางวิธีการทุจริต

การเหยียดเจ็ดเป็ด

The Japan Exchange, ที่เรียกว่า JPEX ที่ตั้งอยู่ในดูไบ ถูกกล่าวหาว่าฉ้อโกงผู้ใช้หลังจากถูกหลอกลวงเอาเงินของพวกเขาหลายล้านดอลลาร์ผ่านทางหลายวิธี บริษัทแลกเปลี่ยนเหรียญเงินดิจิทัลนี้ ที่อ้างว่ามีพันธมิตรกับสถาบันการเงินที่มีชื่อเสียงเช่น Alibaba และ Standard Chartered จู่ๆ ก่อให้เกิดความสนใจของบุคคลและสถาบันจำนวนมากในการลงทุนโดยมองหาผลตอบแทนสูงและค่าธรรมเนียมต่ำ

นอกจากนี้ยังมีการใช้วิธีการตลาดต่างๆ เพื่อดึงดูดผู้คนให้ลงทุนในนั้น ตัวอย่างเช่น ใช้โฆษณาออนไลน์หลายรูปแบบ ป้ายโฆษณา และแคมเปญผู้มีอิทธิพลในการโน้มน้าวผู้คนให้ลงทุนในผลิตภัณฑ์ของมัน โจเซฟ แลม ที่เป็นที่รู้จักในฐานะ “พระเอกเสียงตลก” ของฮ่องกง และ ชาน ยี นักแสดงยูทูปที่มีผู้ติดตามมากกว่า 200,000 คน ได้เป็นตัวประชาประสาทให้กับ JPEX

นักสร้างแบรนด์เหล่านี้ใช้ข้อมูลที่ไม่ได้รับการยืนยันเพื่อแสดงให้กับผู้ติดตามของตนว่าพวกเขาสามารถหาเงินได้มากมายเพื่อซื้อบ้านและยานพาหนะโดยการลงทุนใน JPEX ตามรายงานล่าสุดมีมากกว่า 2,305 คนเสียเงินกว่า 1.43 พันล้านดอลลาร์ฮ่องกง (ประมาณ 182.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ที่พวกเขาลงทุนในตลาดเงินดิจิทัล ทำให้เป็นหนึ่งในการฉ้อโกงที่ใหญ่ที่สุดในฮ่องกง

การทรมานของ JPEX เริ่มต้นขึ้นเมื่อหลังจากที่องค์กรความปลอดภัยและการซื้อขายในอนุทัศน์ของฮ่องกง (SFC) แจ้งเตือนว่า JPEX ไม่ได้เป็นแพลตฟอร์มการซื้อขายที่ลงทะเบียน ภายหลัง ตลาดแลกเปลี่ยนยอมรับอย่างเปิดเผยว่ามีปัญหาด้านความสามารถในการจ่ายเงินที่ทำให้ต้องระงับการถอนเงิน

นอกจากนี้ บริษัทแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลได้ดำเนินการแผนเงินปันผลที่เป็นเรื่องที่โต้แท้ โดยที่มีการทำงานในการแปลงสินทรัพย์ของลูกค้าเป็นหุ้นซึ่งจะทำให้พวกเขามีสิทธิ์ได้รับเงินปันผล อย่างไรก็ตาม ลูกค้าจะสามารถถอนเงินได้เท่านั้นหลังจากสองปี

ตามนั้น นี่คือแผนของ JPEX เพื่อปรับปรุงเงินสดของมัน ไหล และรักษานักลงทุนระดับสูง JPEX อ้างว่าได้จัดออกเสียงเลือกตั้งแบบสอบถามที่นักลงทุน 68% โหวตเห็นด้วยกับแผนเผยแพร่เงินปันผลและการสร้างองค์กรอัตโนมัติแบบกระจาย (DAO)

น่าเสียดายที่มันไม่ตอบสนองต่อการติดต่อของลูกค้ามากมายที่ขอทราบว่าทำไมพวกเขาถึงไม่สามารถถอนเงินได้ บริษัทแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลยังเพิ่มค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมของตนขึ้นถึง 999 USDT สำหรับการถอน 1,000 USDT

หลังจากนักลงทุน JPEX หลายคนร้องเรียนถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อนั้น ตำรวจฮ่องกงเริ่มดำเนินการสืบสวน ทำให้มีการจับกุมมากกว่า 11 คน ซึ่งรวมถึง ซิว-ลุง ประธานเจ้าหน้าที่เปลี่ยนเงินสกุลเสมือน (OTC) รูปแบบเงินสกุลดิจิทัล ลิ เจ้าหน้าที่อดีต แลม และ ชาน โดยมีข้อหาว่าฟอกเงิน สงสัยว่ามีการฉ้อโกงและการกล่าวหาในการโกง

ในการสอบสวน ตำรวจยึดของมากมายที่เป็นเครื่องอิเล็กทรอนิกส์และของมูลค่าอื่น ๆ รวมถึงคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน บัตรธนาคารและเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ หน่วยงานที่ดูแลงานในฮ่องกงยังทำการแขวนลอยบัญชีธนาคารของ JPEX และยึดทรัพย์สินต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงยานพาหนะหรูและทรัพย์สินอื่น ๆ

การตอบสนองของ JPEX

บริษัท JPEX Exchange ได้มีการชี้แจงหลายประการ ครั้งแรก บริษัทได้ประกาศว่าความท้าทายในการคงอยู่ของเงินทุนล่าสุดของมันเกิดจากการกระทำของหนึ่งในผู้ทำตลาดของมันซึ่งได้ทำการล็อคทุนของมัน และจึงกำลังทำงานกับพาร์ทเนอร์ที่รับผิดชอบเพื่อปล่อยเงินทุน

มันกล่าวว่า”เราสัญญาว่าจะกู้คืนสภาพคล่องจากผู้ดูแลสภาพคล่องบุคคลที่สามโดยเร็วที่สุดและค่อยๆปรับค่าธรรมเนียมการถอนกลับสู่ระดับปกติ”

อย่างไรก็ตาม เรื่องอื้อฉาว JPEX มีแนวโน้มที่จะชะลอความพยายามของฮ่องกงในการเป็นศูนย์กลางการเข้ารหัสลับ Carlton Lai หัวหน้า Daiwa Capital Markets บริษัทวิจัยบล็อกเชนและสกุลเงินดิจิทัลกล่าวว่า “ฉันคิดว่าเรื่องอื้อฉาวนี้จะส่งผลกระทบเชิงลบอย่างมากต่อความเชื่อมั่นในการค้าปลีก เนื่องจากการปรากฏตัวในท้องถิ่นที่สําคัญและคนดังต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง”

ความท้าทายที่เจ้าหน้าที่ฮ่องกงกำลังเผชิญ

หน่วยงานฮ่องกงกำลังเผชิญกับความท้าทายต่าง ๆ เมื่อกำกับดูแลกิจกรรมด้านสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งรวมถึงปัญหาขาดความร่วมมือจากบริษัทบล็อกเชน และมีปัญหาในการประสานงานกับผู้มีส่วนได้เสียในระดับท้องถิ่นและระดับนานาชาติ การสร้างทีมงานหน่วยงานฮ่องกงเป็นขั้นตอนแรกในการเสริมสร้างความสามารถของหน่วยงาน

อ่านเพิ่มเติม: ชัยชนะของเอเชีย: การลดการใช้สกุลเงินดิจิทัลของสหรัฐเป็นประโยชน์ต่อเอเชีย

สรุป

ฮ่องกงได้สร้างทีมงานร่วมกันจากหลายพรรคเพื่อประสานกิจกรรมในส่วนของสกุลเงินดิจิทัล สำนักงานความมั่นคงทางไซเบอร์และอาชญากรรมเทคโนโลยี สำนักงานความมั่นคงทางไซเบอร์และอาชญากรรมเทคโนโลยี ฝ่ายการปฏิบัติการและส่วนกลาง รวมถึงสำนักงานอาชญากรรมพาณิชย์ของตำรวจได้ร่วมกันเป็นกลุ่มงานที่จะพบกิจกรรมที่น่าสงสัยในส่วนของสกุลเงินดิจิทัล

คําถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Cryptocurrency in Hong Kong

สกุลเงินดิจิทัลอนุญาตให้ใช้งานในฮ่องกงหรือไม่?

สกุลเงินดิจิทัล ถูกต้องตามกฎหมายในฮ่องกง ซึ่งหมายความว่าผู้คนได้รับอนุญาตให้ซื้อ ถือ และขายมัน อย่างไรก็ตาม แต่การแลกเปลี่ยนเครดิตดิจิทัลและแพลตฟอร์มอื่น ๆ ที่มีการจัดการกับสกุลเงินดิจิทัลควรลงทะเบียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ฮ่องกงลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลหรือไม่?

ผู้คนหลายคนในฮ่องกงลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลต่างๆ ที่รวมถึง บิตคอยน์ และ ETH นอกจากนี้ยังมีบริษัทต่าง ๆ ที่ให้บริการสกุลเงินดิจิทัลในเมืองนี้มากมาย

สกุลเงินดิจิทัลใดที่ฮ่องกงสามารถซื้อได้?

คนในฮ่องกงสามารถซื้อสกุลเงินดิจิทัลต่าง ๆ ที่รวมถึง bitcoin, ETH, XRP และอื่นๆ อีกมากมาย อย่างไรก็ตาม เมืองนี้มีกฎระเบียบชัดเจนเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลที่บริษัทแลกเปลี่ยนสามารถเสนอให้กับประชาชนได้

Gate.io มีให้บริการในฮ่องกงหรือไม่?

Gate.io, บริษัทเปิดตัวแลกเปลี่ยนที่ให้บริการต่างๆ สำหรับประชาชนในฮ่องกง ผู้คนสามารถซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลหลายสกุล เช่น bitcoin, ETH, USDT, Binance Coin และ XRP อื่นๆ

แพลตฟอร์มสกุลเงินดิจิทัลที่ดีที่สุดในฮ่องกงคืออะไร

ในฮ่องกงมีแพลตฟอร์มที่ดีมากที่จัดการกับสกุลเงินดิจิทัล ตัวอย่างเช่น แลกเปลี่ยนชั้นนำอย่าง Gate.io, Binance, Bybit และ OXK ให้บริการสกุลเงินดิจิทัลต่าง ๆ ในเมือง