[Bitpush] Se ha expuesto un esquema Ponzi que involucra comercio OTC de múltiples activos cripto como SUI, NEAR, Axelar, SEI, con un monto de fraude superior a 50 millones de dólares, afectando a inversores de capital de riesgo, líderes de opinión y grandes inversores. El esquema operó a través de grupos de Telegram durante varios meses, inicialmente estableciendo confianza al cumplir promesas, luego convirtiéndose en un esquema Ponzi, y finalmente colapsando. La parte principal Aza Ventures afirma que su comerciante central "Source 1" es el fundador de un proyecto lanzado en una plataforma, posiblemente de nacionalidad india.
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LightningPacketLoss
· 06-23 08:16
¿Otra vez los indios haciendo lío? Es molesto.
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OnchainDetectiveBing
· 06-22 11:42
5000w me muero de risa, es muy amateur.
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MainnetDelayedAgain
· 06-21 05:00
Han pasado 48 horas desde la última vez que me tomaron por tonto, esperando el inicio de la próxima ronda.
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YieldHunter
· 06-21 04:59
los degens anónimos nunca aprenden... las clásicas señales de alerta de un ponzi estaban ahí todo el tiempo, para ser honesto
Exposición de un fraude OTC de 50 millones de dólares: SUI, NEAR y otras monedas involucradas
[Bitpush] Se ha expuesto un esquema Ponzi que involucra comercio OTC de múltiples activos cripto como SUI, NEAR, Axelar, SEI, con un monto de fraude superior a 50 millones de dólares, afectando a inversores de capital de riesgo, líderes de opinión y grandes inversores. El esquema operó a través de grupos de Telegram durante varios meses, inicialmente estableciendo confianza al cumplir promesas, luego convirtiéndose en un esquema Ponzi, y finalmente colapsando. La parte principal Aza Ventures afirma que su comerciante central "Source 1" es el fundador de un proyecto lanzado en una plataforma, posiblemente de nacionalidad india.