Informe mensual de incidentes de seguridad en la Cadena de bloques de abril de 2024

En abril de 2024, la situación de seguridad en la industria de la cadena de bloques ha mejorado. En este mes, se han producido más de 32 incidentes de seguridad típicos, con pérdidas totales de aproximadamente 101 millones de dólares, lo que representa una disminución del 36% en comparación con marzo. De estas, las pérdidas por ataques de hackers fueron de aproximadamente 52.56 millones de dólares, una disminución del 55% en comparación interanual; las pérdidas por fraudes de phishing fueron de aproximadamente 11.4 millones de dólares, una disminución del 69%; y las pérdidas por Rug Pull fueron de aproximadamente 37.05 millones de dólares, un aumento del 624%.

El mayor evento de seguridad fue el ataque a Hedgey Finance debido a una vulnerabilidad en el contrato, con una pérdida de aproximadamente 44.7 millones de dólares, lo que representa el 85% de la pérdida total por ataques de ese mes. La plataforma de apuestas descentralizada ZKasino sufrió un Rug Pull, transfiriendo activos de usuarios por aproximadamente 33 millones de dólares.

Ataque de hackers

Este mes se produjeron 11 incidentes de ataque típicos, causando pérdidas de aproximadamente 55.25 millones de dólares:

1. El 1 de abril, el protocolo DeFi OpenLeverage fue atacado, con una pérdida de aproximadamente 230,000 dólares.
2. El 1 de abril, los tokens ATM en la Cadena de bloques BNB fueron atacados, con pérdidas de aproximadamente 180,000 dólares.
3. El 2 de abril, el intercambio descentralizado FixedFloat fue atacado nuevamente, con pérdidas de aproximadamente 2.8 millones de dólares.
4. El 12 de abril, el proyecto ecológico BASE SumerMoney fue atacado, con pérdidas de aproximadamente 350,000 dólares.
5. El 12 de abril, el protocolo Zest en la cadena Stacks sufrió manipulación de precios, con una pérdida de aproximadamente 1 millón de dólares.
6. El 15 de abril, el proyecto RWA de la ecología BASE Grand Base perdió aproximadamente 2 millones de dólares.
7. El 19 de abril, Hedgey Finance fue atacado en Ethereum y Arbitrum, con pérdidas de 44.7 millones de dólares.
8. El 24 de abril, el proyecto YIEDL en la Cadena de bloques BNB fue atacado, con pérdidas de aproximadamente 300,000 dólares.
9. El 24 de abril, el puente entre cadenas Xbridge de Saita Chain fue atacado, con pérdidas de al menos 200,000 dólares.
10. El 25 de abril, el token NGFS en la Cadena de bloques BNB fue atacado, con una pérdida de aproximadamente 190,000 dólares.
11. El 26 de abril, el protocolo de préstamos cruzados Pike Finance fue atacado, con pérdidas de aproximadamente 300,000 dólares.

Rug Pull y estafas de phishing

Este mes se produjeron 6 eventos típicos, causando pérdidas de aproximadamente 37.25 millones de dólares:

1. El 2 de abril, Solareum en la cadena Solana sufrió un Rug pull, ganando 520,000 dólares.
2. El 4 de abril, en la cadena de bloques Solana, CondomSOL sufrió un Rug pull, obteniendo una ganancia de 920,000 dólares.
3. El 11 de abril, una dirección en la cadena Base fue víctima de un fraude de phishing, con una pérdida de aproximadamente 84,000 dólares.
4. El 11 de abril, otra dirección en la cadena Base fue víctima de un phishing, con pérdidas de aproximadamente 1.2 millones de dólares.
5. El 19 de abril, una dirección fue víctima de un fraude de phishing, con pérdidas de aproximadamente 77,000 dólares.
6. El 20 de abril, la plataforma de apuestas descentralizada ZKasino sufrió un Rug pull, transfiriendo activos de usuarios por 33 millones de dólares.

Crímenes relacionados con criptomonedas

Este mes se han producido 15 casos típicos de delitos criptográficos:

1. La aduana de Hong Kong desmantela una banda de lavado de dinero, involucrando 1.800 millones de dólares de Hong Kong, 3 personas arrestadas.
2. La policía de Shandong desmantela una banda de lavado de dinero, involucrando más de 2 millones de yuanes.
3. Sentencia del primer caso de "red roja" en Jiangsu relacionado con un esquema de pirámide de monedas virtuales
4. Cuatro países europeos se unen para combatir el fraude del fondo de recuperación post-COVID de la UE, confiscando 600 millones de euros en activos.
5. Los atacantes de Mango Markets son condenados por fraude y podrían enfrentar 20 años de prisión
6. La fiscalía de Taiwán sugiere condenar a 20 años de prisión a 4 sospechosos relacionados con ACE Exchange.
7. "Jay Mazini" fue condenado a 7 años de prisión por fraude de criptomonedas
8. La policía de Shanxi desmantela un importante caso de violación de la información de los ciudadanos, involucrando transacciones de moneda virtual.
9. Un hombre en Estados Unidos sospechoso de robar servicios en la nube para minar criptomonedas por un valor de 1 millón de dólares.
10. La policía rusa realizó redadas en cuatro grandes minas ilegales y confiscó más de 3200 equipos.
11. Un hombre en Shanghái estafó más de 1 millón de yuanes bajo el pretexto de invertir en criptomonedas.
12. Un hacker estadounidense fue condenado a 3 años de prisión por hackear dos intercambios de criptomonedas.
13. Se produjo un robo de 500 millones de wones en Seúl, Corea del Sur, posiblemente relacionado con el comercio de tokens.
14. Un rico comerciante chino en el Reino Unido fue secuestrado, se le exigieron 15 millones de dólares en Bitcoin
15. El fundador del servicio de mezcla de criptomonedas Samourai Wallet fue arrestado, acusado de lavar 100 millones de dólares.

Cadena de bloques política

1. Jiangsu publica el reglamento de gestión del registro de propiedad intelectual de datos.
2. Shanghái promueve la aplicación de trazabilidad "Cadena de bloques + productos agrícolas de calidad"
3. La Oficina Nacional de Datos publicó directrices para el desarrollo de ciudades inteligentes
4. Zhejiang promueve la aplicación de la tecnología de Cadena de bloques en la garantía de atención a largo plazo

Cadena de bloques industria desarrollo

1. Se establece la alianza de la plataforma de transacciones de derechos de autor de la provincia de Sichuan, creando una Cadena de bloques de servicio.
2. Se pone en funcionamiento el primer estudio de producción virtual UE en Shanghai, empoderando la industria del metaverso.
3. Wuhan ha puesto en marcha el sistema de trazabilidad de productos agrícolas "Jingchu Nonglian" de Cadena de bloques.
4. El ser digital GPT de medicina del metaverso se presenta en Minhang, Shanghái
5. El proyecto de capacitación "Fábrica de Educación Profesional" del Metaverso del Ministerio de Educación se inicia en Wuhan
6. Victory Securities lanza una APP que integra el comercio de acciones y criptomonedas.

Activos digitales y regulación de la industria

1. El IRS de EE. UU. publica un borrador de formulario de impuestos sobre activos digitales
2. La ley que prohíbe la minería de criptomonedas en Angola entra en vigor
3. El presidente de Indonesia advierte a los reguladores que estén atentos al lavado de criptomonedas
4. Noruega aprueba nuevas regulaciones para centros de datos, fortaleciendo la supervisión sobre los mineros de Bitcoin.
5. El banco central de Rusia apoya acelerar la revisión del proyecto de ley sobre pagos criptográficos internacionales.
6. El Instituto de Estabilidad Financiera hace un llamado a la implementación de una regulación coherente para las monedas estables.
7. Nueva Zelanda propone un marco regulatorio inclusivo para las criptomonedas
8. Bancos centrales como el de Japón llevarán a cabo pruebas de liquidación internacional de monedas digitales.
9. El Reino Unido lanza una consulta sobre el sandbox de valores digitales
10. Brasil planea proponer una nueva ley fiscal sobre criptomonedas, considerándolas como herramientas de capital para la tributación.
11. Corea del Sur refuerza la regulación de la cotización de las monedas en los intercambios.
12. Un miembro de la Cámara de Representantes de EE. UU. afirma que se alcanzará un acuerdo sobre la legislación de regulación de las monedas estables.
13. Hong Kong sugiere establecer una organización de autorregulación independiente de activos virtuales.
14. Tailandia evitará el acceso a plataformas de criptomonedas no autorizadas
15. Suecia exige a los mineros de criptomonedas que paguen 90 millones de dólares en impuestos
16. El Reino Unido publicará una nueva legislación sobre criptomonedas antes de julio.
17. La Organización de Comisiones de Valores Internacionales se centra en la tokenización de activos
18. Dubái considera reducir los costos de cumplimiento para las pequeñas empresas de criptomonedas
19. Singapur publica regulaciones de protección para nuevos usuarios de empresas de tokens de pago digital
20. Lituania implementará una estricta evaluación previa de licencias para las empresas de criptomonedas.

Otros eventos importantes

1. La embajada de China recuerda que realizar minería de criptomonedas en Angola es un delito
2. El principal culpable del caso de "no absorción" de 43 mil millones de yuanes de China fue arrestado en el Reino Unido.
3. Los parlamentarios británicos piden desarrollar habilidades en criptomonedas y Cadena de bloques
4. Corea del Sur planea elevar la unidad de investigación temporal de delitos relacionados con criptomonedas a un departamento oficial.
5. La policía de Hong Kong congela activos relacionados con JPEX por un valor de 29 millones de dólares.
6. En 2023, Hong Kong recibió 2342 casos de fraude con criptomonedas
7. Hurun publica la lista de unicornios globales 2024, Binance entra en el top diez
8. 6.1 millones de bitcoins del caso Blue Sky Gery fueron confiscados por la policía británica.
9. 2500 inversores solicitan al gobierno recuperar los activos del caso Blue Sky Grei.
10. Bitget aclara que no está relacionado con "Bitget Pro"
11. Un tribunal de EE. UU. condena a un ejecutivo de OneCoin a 4 años de prisión

Este informe se basa en la recopilación de información pública, no constituye un consejo de inversión, solo es para referencia.