El sudeste asiático se convierte en el nuevo centro de redes criminales globales, la encriptación se convierte en herramienta de blanqueo de capital.
En abril de 2025, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) publicó el informe "El impacto global de los centros de fraude en el sudeste asiático, los blanqueo de capital y los mercados en línea ilegales". Este informe analiza una nueva ecología del crimen transnacional centrada en el fraude en línea, que integra redes de blanqueo de capital de casas de cambio ilegales y plataformas de mercados en línea ilegales.
Luego, el Departamento del Tesoro de EE. UU. impuso sanciones a la Fuerza Nacional Karen de Birmania y a sus líderes, considerándolos como una organización criminal transnacional. La Red de Ejecución de Delitos Financieros de EE. UU. también incluyó al Huione Group como un objetivo principal de blanqueo de capital.
El informe señala que, a medida que el mercado de drogas sintéticas del sudeste asiático se satura, los grupos criminales están transformándose rápidamente, utilizando el fraude, el blanqueo de capital, el intercambio de datos y la trata de personas como principales métodos, y construyendo un sistema de producción ilegal transfronterizo y de bajo costo a través de juegos de azar en línea y proveedores de activos virtuales. Esta tendencia estalló en la subregión del Mekong y se está extendiendo a nivel mundial.
La UNODC advierte que este tipo de patrones delictivos se han sistematizado, profesionalizado y globalizado en gran medida, dependiendo de la evolución continua de las nuevas tecnologías, convirtiéndose en un importante vacío en la gobernanza de la seguridad internacional. El informe insta a los países a fortalecer la regulación de los activos virtuales y a promover el intercambio de inteligencia en cadena y la colaboración transfronteriza entre las agencias de aplicación de la ley.
El sudeste asiático se convierte en el núcleo del sistema ecológico del crimen
La industria del cibercrimen en el sudeste asiático está en rápida expansión y se está convirtiendo en un eje clave del ecosistema criminal global. Los grupos delictivos aprovechan la débil gobernanza, la facilidad de las fronteras y las vulnerabilidades tecnológicas para establecer redes delictivas altamente organizadas.
Estos grupos criminales presentan alta movilidad y fuerte adaptabilidad, pudiendo ajustar rápidamente sus lugares de actividad según la presión de las fuerzas del orden. De Camboya a la región de Shan en Birmania, Laos, y luego a Filipinas e Indonesia, formando un ciclo de "ataque - traslado - retorno".
La cadena de producción de fraude ha establecido una "cadena de producción verticalmente integrada" que abarca desde la recolección de datos, la ejecución hasta el blanqueo de capital. La parte superior obtiene los datos de las víctimas a través de plataformas; la parte media lleva a cabo el fraude; la parte inferior completa la limpieza de fondos a través de casas de cambio clandestinas, OTC y monedas estables. Según datos de la UNODC, las pérdidas por fraudes con encriptación en 2023 solo en Estados Unidos superaron los 5.6 mil millones de dólares.
El tráfico de personas y el trabajo forzado acompañan la expansión de la industria del fraude. El personal de los parques de fraude proviene de más de 50 países en todo el mundo, siendo engañados principalmente a través de reclutamientos falsos, sufriendo control y reventa. Este modelo de "economía del fraude + esclavitud moderna" se ha convertido en la forma de apoyo humano de toda la cadena industrial.
Los grupos criminales están mejorando constantemente su tecnología, construyendo un ecosistema de "independencia tecnológica + caja negra de información". Utilizan ampliamente comunicaciones por satélite, encriptación, contenido generado por IA, y han lanzado plataformas de "fraude como servicio". Esta evolución ha debilitado significativamente la efectividad de los métodos tradicionales de aplicación de la ley.
Tendencias de expansión global
Las organizaciones criminales del sudeste asiático se han expandido a nivel global, estableciendo nuevas bases en otras regiones de Asia, África, América del Sur, Oriente Medio e incluso Europa. Aprovechan las lagunas regulatorias locales y las debilidades del sistema financiero para infiltrarse rápidamente en nuevos mercados.
En Asia, Taiwán se ha convertido en un centro de desarrollo de tecnologías de fraude; Hong Kong y Macao son hubs de casas de cambio ilegales; las pérdidas por fraude han aumentado drásticamente en Japón y Corea; muchos ciudadanos de países como India han sido traficados a centros de fraude.
En África, Nigeria se ha convertido en un destino importante; también se han encontrado numerosos grupos de estafa en Zambia, Angola y otros lugares. En América del Sur, Brasil, Perú, México y otros países han reportado casos relacionados.
En la región de Oriente Medio, Dubái se ha convertido en el centro mundial de blanqueo de capital; el programa de nacionalidad por inversión de Turquía se utiliza para eludir órdenes de arresto. En Europa, los bienes raíces de Londres se convierten en una herramienta de blanqueo de capital; en Georgia surge un centro de estafa llamado "pequeña Sudeste Asiático".
Nuevos mercados en línea ilegales y servicios de blanqueo de capital
Con la represión de los métodos de crimen tradicionales, los grupos criminales del sudeste asiático se han vuelto hacia mercados ilegales y servicios de Blanqueo de capital más encubiertos. Estas plataformas integran servicios de encriptación, herramientas de pago anónimo y sistemas de banca subterránea.
El mercado negro de Telegram se ha convertido en la principal plataforma debido a su facilidad de uso y su naturaleza oculta. Algunas poderosas redes criminales controlan múltiples plataformas de Telegram, convirtiéndose en lugares de reunión y comercio para diversos criminales.
Fully Light Guarantee es el precursor del mercado ilegal en el sudeste asiático, controlado por el ejército fronterizo de Kokang. La plataforma sirve a los centros de fraude, actuando como un mercado para el tráfico de personas, blanqueo de capital y otras transacciones. Aunque fue desmantelada en 2024, han surgido numerosos mercados emergentes similares.
Huione Guarantee se ha convertido en uno de los mayores mercados de transacciones ilegales del mundo. La plataforma tiene su sede en Camboya, cuenta con cerca de un millón de usuarios y está asociada con empresas de varios países. Se estima que su billetera encriptación ha recibido flujos de fondos de al menos 24 mil millones de dólares en 4 años. Huione también ha lanzado sus propios productos encriptación, incluidos intercambios, plataformas de apuestas, redes de blockchain y monedas estables.
Estas plataformas reflejan un modelo de negocio ilegal que está siendo replicado: con la garantía de la plataforma como núcleo, "financiarizar" el comercio en el mercado negro y "corporativizar" las transacciones transfronterizas, formando un sistema económico subterráneo con base en el sudeste asiático y que se extiende a nivel mundial.
Redes de crimen transnacional y cooperación global en la aplicación de la ley
Algunos grupos de delincuencia transnacional utilizan estructuras comerciales complejas para encubrir actividades ilegales. El caso de blanqueo de capital de miles de millones de dólares en Singapur en 2023 reveló una vasta red criminal transfronteriza que operaba con múltiples nacionalidades y encriptación de activos. Este caso está relacionado con varios centros de fraude en el sudeste asiático y con casas de cambio de criptomonedas ya cerradas, y las trayectorias del flujo de fondos abarcan varios países.
Estos casos destacan los profundos desafíos técnicos y sistemáticos que enfrenta la actual aplicación de la ley transfronteriza. Las organizaciones criminales, aprovechando identidades multinacionales, estructuras complejas de empresas fachada y métodos de pago en cadena, transitan entre diferentes jurisdicciones, formando un "hoyo negro de aplicación de la ley".
Para frenar este tipo de blanqueo de capital organizado transnacional, es necesario promover la unificación de los estándares de blanqueo de capital de activos encriptados a nivel mundial, fortalecer la cooperación en la congelación de activos transfronterizos y el rastreo del crimen, establecer mecanismos multilaterales para sancionar plataformas de alto riesgo, y reforzar la colaboración entre las agencias de aplicación de la ley y las empresas de monitoreo en cadena, entre otros.
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quiet_lurker
· 07-09 04:44
Antigua tradición, ocurrió temprano.
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MidnightMEVeater
· 07-09 02:26
Cada trampa de blanqueo de capital es un paraíso de Arbitraje~
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MintMaster
· 07-08 10:49
Estoy decepcionado con el sudeste asiático, están falsificando locamente.
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MetaMisery
· 07-06 05:15
Lo que se obtiene sin esfuerzo no es seguro.
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rugpull_survivor
· 07-06 05:15
¿Cuándo se podrá controlar a estas personas?
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BlockchainFoodie
· 07-06 05:14
opinión picante: esto es como cuando un restaurante sospechoso manipula su libro mayor de la cadena de suministro
El sudeste asiático se convierte en el centro del crimen global, la encriptación se convierte en una nueva herramienta para el blanqueo de capital.
El sudeste asiático se convierte en el nuevo centro de redes criminales globales, la encriptación se convierte en herramienta de blanqueo de capital.
En abril de 2025, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) publicó el informe "El impacto global de los centros de fraude en el sudeste asiático, los blanqueo de capital y los mercados en línea ilegales". Este informe analiza una nueva ecología del crimen transnacional centrada en el fraude en línea, que integra redes de blanqueo de capital de casas de cambio ilegales y plataformas de mercados en línea ilegales.
Luego, el Departamento del Tesoro de EE. UU. impuso sanciones a la Fuerza Nacional Karen de Birmania y a sus líderes, considerándolos como una organización criminal transnacional. La Red de Ejecución de Delitos Financieros de EE. UU. también incluyó al Huione Group como un objetivo principal de blanqueo de capital.
El informe señala que, a medida que el mercado de drogas sintéticas del sudeste asiático se satura, los grupos criminales están transformándose rápidamente, utilizando el fraude, el blanqueo de capital, el intercambio de datos y la trata de personas como principales métodos, y construyendo un sistema de producción ilegal transfronterizo y de bajo costo a través de juegos de azar en línea y proveedores de activos virtuales. Esta tendencia estalló en la subregión del Mekong y se está extendiendo a nivel mundial.
La UNODC advierte que este tipo de patrones delictivos se han sistematizado, profesionalizado y globalizado en gran medida, dependiendo de la evolución continua de las nuevas tecnologías, convirtiéndose en un importante vacío en la gobernanza de la seguridad internacional. El informe insta a los países a fortalecer la regulación de los activos virtuales y a promover el intercambio de inteligencia en cadena y la colaboración transfronteriza entre las agencias de aplicación de la ley.
El sudeste asiático se convierte en el núcleo del sistema ecológico del crimen
La industria del cibercrimen en el sudeste asiático está en rápida expansión y se está convirtiendo en un eje clave del ecosistema criminal global. Los grupos delictivos aprovechan la débil gobernanza, la facilidad de las fronteras y las vulnerabilidades tecnológicas para establecer redes delictivas altamente organizadas.
Estos grupos criminales presentan alta movilidad y fuerte adaptabilidad, pudiendo ajustar rápidamente sus lugares de actividad según la presión de las fuerzas del orden. De Camboya a la región de Shan en Birmania, Laos, y luego a Filipinas e Indonesia, formando un ciclo de "ataque - traslado - retorno".
La cadena de producción de fraude ha establecido una "cadena de producción verticalmente integrada" que abarca desde la recolección de datos, la ejecución hasta el blanqueo de capital. La parte superior obtiene los datos de las víctimas a través de plataformas; la parte media lleva a cabo el fraude; la parte inferior completa la limpieza de fondos a través de casas de cambio clandestinas, OTC y monedas estables. Según datos de la UNODC, las pérdidas por fraudes con encriptación en 2023 solo en Estados Unidos superaron los 5.6 mil millones de dólares.
El tráfico de personas y el trabajo forzado acompañan la expansión de la industria del fraude. El personal de los parques de fraude proviene de más de 50 países en todo el mundo, siendo engañados principalmente a través de reclutamientos falsos, sufriendo control y reventa. Este modelo de "economía del fraude + esclavitud moderna" se ha convertido en la forma de apoyo humano de toda la cadena industrial.
Los grupos criminales están mejorando constantemente su tecnología, construyendo un ecosistema de "independencia tecnológica + caja negra de información". Utilizan ampliamente comunicaciones por satélite, encriptación, contenido generado por IA, y han lanzado plataformas de "fraude como servicio". Esta evolución ha debilitado significativamente la efectividad de los métodos tradicionales de aplicación de la ley.
Tendencias de expansión global
Las organizaciones criminales del sudeste asiático se han expandido a nivel global, estableciendo nuevas bases en otras regiones de Asia, África, América del Sur, Oriente Medio e incluso Europa. Aprovechan las lagunas regulatorias locales y las debilidades del sistema financiero para infiltrarse rápidamente en nuevos mercados.
En Asia, Taiwán se ha convertido en un centro de desarrollo de tecnologías de fraude; Hong Kong y Macao son hubs de casas de cambio ilegales; las pérdidas por fraude han aumentado drásticamente en Japón y Corea; muchos ciudadanos de países como India han sido traficados a centros de fraude.
En África, Nigeria se ha convertido en un destino importante; también se han encontrado numerosos grupos de estafa en Zambia, Angola y otros lugares. En América del Sur, Brasil, Perú, México y otros países han reportado casos relacionados.
En la región de Oriente Medio, Dubái se ha convertido en el centro mundial de blanqueo de capital; el programa de nacionalidad por inversión de Turquía se utiliza para eludir órdenes de arresto. En Europa, los bienes raíces de Londres se convierten en una herramienta de blanqueo de capital; en Georgia surge un centro de estafa llamado "pequeña Sudeste Asiático".
Nuevos mercados en línea ilegales y servicios de blanqueo de capital
Con la represión de los métodos de crimen tradicionales, los grupos criminales del sudeste asiático se han vuelto hacia mercados ilegales y servicios de Blanqueo de capital más encubiertos. Estas plataformas integran servicios de encriptación, herramientas de pago anónimo y sistemas de banca subterránea.
El mercado negro de Telegram se ha convertido en la principal plataforma debido a su facilidad de uso y su naturaleza oculta. Algunas poderosas redes criminales controlan múltiples plataformas de Telegram, convirtiéndose en lugares de reunión y comercio para diversos criminales.
Fully Light Guarantee es el precursor del mercado ilegal en el sudeste asiático, controlado por el ejército fronterizo de Kokang. La plataforma sirve a los centros de fraude, actuando como un mercado para el tráfico de personas, blanqueo de capital y otras transacciones. Aunque fue desmantelada en 2024, han surgido numerosos mercados emergentes similares.
Huione Guarantee se ha convertido en uno de los mayores mercados de transacciones ilegales del mundo. La plataforma tiene su sede en Camboya, cuenta con cerca de un millón de usuarios y está asociada con empresas de varios países. Se estima que su billetera encriptación ha recibido flujos de fondos de al menos 24 mil millones de dólares en 4 años. Huione también ha lanzado sus propios productos encriptación, incluidos intercambios, plataformas de apuestas, redes de blockchain y monedas estables.
Estas plataformas reflejan un modelo de negocio ilegal que está siendo replicado: con la garantía de la plataforma como núcleo, "financiarizar" el comercio en el mercado negro y "corporativizar" las transacciones transfronterizas, formando un sistema económico subterráneo con base en el sudeste asiático y que se extiende a nivel mundial.
Redes de crimen transnacional y cooperación global en la aplicación de la ley
Algunos grupos de delincuencia transnacional utilizan estructuras comerciales complejas para encubrir actividades ilegales. El caso de blanqueo de capital de miles de millones de dólares en Singapur en 2023 reveló una vasta red criminal transfronteriza que operaba con múltiples nacionalidades y encriptación de activos. Este caso está relacionado con varios centros de fraude en el sudeste asiático y con casas de cambio de criptomonedas ya cerradas, y las trayectorias del flujo de fondos abarcan varios países.
Estos casos destacan los profundos desafíos técnicos y sistemáticos que enfrenta la actual aplicación de la ley transfronteriza. Las organizaciones criminales, aprovechando identidades multinacionales, estructuras complejas de empresas fachada y métodos de pago en cadena, transitan entre diferentes jurisdicciones, formando un "hoyo negro de aplicación de la ley".
Para frenar este tipo de blanqueo de capital organizado transnacional, es necesario promover la unificación de los estándares de blanqueo de capital de activos encriptados a nivel mundial, fortalecer la cooperación en la congelación de activos transfronterizos y el rastreo del crimen, establecer mecanismos multilaterales para sancionar plataformas de alto riesgo, y reforzar la colaboración entre las agencias de aplicación de la ley y las empresas de monitoreo en cadena, entre otros.
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