Cuatro tipos de modelos de proyectos de alto riesgo que los desarrolladores de Web3 deben tener en cuenta
Los emprendedores y profesionales del ámbito Web3 a menudo tienen una idea errónea: que al registrar un proyecto en el extranjero y desplegar servidores en el exterior, se puede lograr una "conformidad natural". Sin embargo, en realidad, la clave para determinar si un proyecto es conforme radica en su modelo de negocio, estructura de financiamiento y sustancia operativa, y no en la aparente estructura de salida al exterior. Para los equipos que aún brindan servicios a usuarios en China, es aún más importante prestar atención a los límites legales del proyecto y los riesgos de cumplimiento penal.
Este artículo analizará cuatro tipos comunes de modelos de proyectos de alto riesgo en el ámbito de Web3, ayudando a los desarrolladores a establecer una capacidad básica de identificación desde las perspectivas de la estructura del proyecto, las funciones del sistema y la circulación de tokens, para evitar estos tipos de proyectos de alto riesgo en las etapas tempranas.
1. Delito de operar un casino - El delito más grave
En el ámbito de Web3, los proyectos relacionados con el juego de apuestas son el tipo más propenso a que los desarrolladores técnicos caigan en trampas, especialmente comunes en GameFi o sistemas de juegos en cadena. Los modelos comunes de proyectos relacionados con el juego de apuestas incluyen:
Aplicaciones descentralizadas de juegos(DApp)
Plataforma de casino en línea para realizar apuestas utilizando criptomonedas como USDT.
Juegos en cadena con mecánicas aleatorias como sorteos, cajas de apertura y cajas sorpresas.
Dado que la construcción de sistemas de apuestas a menudo depende de la lógica de contratos inteligentes e interacciones con billeteras, los desarrolladores desempeñan un papel clave en la implementación técnica; incluso si no son operadores de la plataforma, pueden ser considerados cómplices debido a sus acciones en el desarrollo del sistema.
2. Delito de organizar y liderar actividades de venta piramidal - El delito más encubierto
La naturaleza encubierta de este delito radica en que a menudo se presenta en formas como "promoción de nuevos usuarios", "incentivos comunitarios", "comisiones por nodos", etc. Los modelos comunes de proyectos tipo pirámide incluyen:
Proyectos de tokens de aire o tokens de plataforma, a través de "pagar para obtener la calificación de inversión"
Estructura de recompensas multinivel, reembolso por referir personas, desarrollar línea descendente
Plan de nodos/Mecanismo de embajadores: obtener ingresos a través de "cabezas", sin depender del producto o servicio en sí.
Una vez que la estructura de incentivos se basa en "pago de entrada + comisiones por niveles + jerarquía en forma de pirámide", los técnicos, aunque solo participen en el desarrollo del sistema de backend, podrían ser incluidos en el ámbito de responsabilidad penal debido a su "indispensabilidad".
3. Delitos relacionados con la captación ilegal de fondos - Delito más claro
Los modelos comunes de recaudación de fondos ilegales en proyectos de Web3 incluyen:
Emitir monedas y financiarse sin la autorización de la regulación financiera.
Promesas de altos rendimientos, dividendos estáticos, recompra garantizada
Plataforma ficticia de gestión de inversiones, plataforma de inversión en minería
Establecer un fondo de capital, canjear tokens o puntos dentro de la plataforma
Si los desarrolladores técnicos participan profundamente en módulos como el sistema de emisión de tokens, la lógica de reembolso de máquinas mineras y la estructura de canje de puntos, incluso si no recaudan fondos directamente, podrían ser responsables legalmente por construir un ciclo de financiamiento y ayudar en la captación ilegal de fondos.
4. Delito de operación ilegal - El delito más caliente en la actualidad
En los últimos años, las autoridades judiciales han intensificado sus esfuerzos en la lucha contra los delitos en el ámbito de las divisas, siendo los proyectos Web3 o los "casos de criptomonedas" uno de los subsectores objeto de una atención especial. Las conductas de alto riesgo comunes incluyen:
Proporcionar servicios de liquidación de pagos, OTC fuera de línea, funciones de canje de tokens, etc.
Plataforma que opera un acceso a transacciones en moneda fiduciaria de RMB sin permiso.
Proporcionar servicios de intermediación para el emparejamiento de criptomonedas con divisas extranjeras
Si los desarrolladores son responsables de construir componentes centrales del sistema de emparejamiento de criptomonedas, módulos de comercio OTC, canales de ingreso de moneda fiduciaria o rutas de salida, existe un alto riesgo legal.
Al entender estos cuatro tipos de patrones de riesgo criminal de alta frecuencia, los desarrolladores de Web3 pueden establecer una capacidad básica de identificación de la "línea roja del derecho penal". Sin embargo, saber dónde está la línea roja no es suficiente. Cómo realizar un juicio preliminar rápidamente al enfrentar nuevos proyectos, evaluar las responsabilidades legales que podría asumir su propio rol y qué experiencias prácticas y recomendaciones de cumplimiento deben dominarse, necesitan ser discutidos más a fondo.
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GateUser-a180694b
· 07-21 08:11
Cumplir con la ley y ganar dinero no es vergonzoso.
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NFTRegretter
· 07-18 23:15
Ya están asustando a la gente honesta.
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WalletManager
· 07-18 23:12
El control de riesgos y la auditoría son lo más importante, todo en la cadena deja rastros.
Los desarrolladores de Web3 deben tener cuidado con cuatro modelos de proyectos de alto riesgo y evitar trampas de cumplimiento penal.
Cuatro tipos de modelos de proyectos de alto riesgo que los desarrolladores de Web3 deben tener en cuenta
Los emprendedores y profesionales del ámbito Web3 a menudo tienen una idea errónea: que al registrar un proyecto en el extranjero y desplegar servidores en el exterior, se puede lograr una "conformidad natural". Sin embargo, en realidad, la clave para determinar si un proyecto es conforme radica en su modelo de negocio, estructura de financiamiento y sustancia operativa, y no en la aparente estructura de salida al exterior. Para los equipos que aún brindan servicios a usuarios en China, es aún más importante prestar atención a los límites legales del proyecto y los riesgos de cumplimiento penal.
Este artículo analizará cuatro tipos comunes de modelos de proyectos de alto riesgo en el ámbito de Web3, ayudando a los desarrolladores a establecer una capacidad básica de identificación desde las perspectivas de la estructura del proyecto, las funciones del sistema y la circulación de tokens, para evitar estos tipos de proyectos de alto riesgo en las etapas tempranas.
1. Delito de operar un casino - El delito más grave
En el ámbito de Web3, los proyectos relacionados con el juego de apuestas son el tipo más propenso a que los desarrolladores técnicos caigan en trampas, especialmente comunes en GameFi o sistemas de juegos en cadena. Los modelos comunes de proyectos relacionados con el juego de apuestas incluyen:
Dado que la construcción de sistemas de apuestas a menudo depende de la lógica de contratos inteligentes e interacciones con billeteras, los desarrolladores desempeñan un papel clave en la implementación técnica; incluso si no son operadores de la plataforma, pueden ser considerados cómplices debido a sus acciones en el desarrollo del sistema.
2. Delito de organizar y liderar actividades de venta piramidal - El delito más encubierto
La naturaleza encubierta de este delito radica en que a menudo se presenta en formas como "promoción de nuevos usuarios", "incentivos comunitarios", "comisiones por nodos", etc. Los modelos comunes de proyectos tipo pirámide incluyen:
Una vez que la estructura de incentivos se basa en "pago de entrada + comisiones por niveles + jerarquía en forma de pirámide", los técnicos, aunque solo participen en el desarrollo del sistema de backend, podrían ser incluidos en el ámbito de responsabilidad penal debido a su "indispensabilidad".
3. Delitos relacionados con la captación ilegal de fondos - Delito más claro
Los modelos comunes de recaudación de fondos ilegales en proyectos de Web3 incluyen:
Si los desarrolladores técnicos participan profundamente en módulos como el sistema de emisión de tokens, la lógica de reembolso de máquinas mineras y la estructura de canje de puntos, incluso si no recaudan fondos directamente, podrían ser responsables legalmente por construir un ciclo de financiamiento y ayudar en la captación ilegal de fondos.
4. Delito de operación ilegal - El delito más caliente en la actualidad
En los últimos años, las autoridades judiciales han intensificado sus esfuerzos en la lucha contra los delitos en el ámbito de las divisas, siendo los proyectos Web3 o los "casos de criptomonedas" uno de los subsectores objeto de una atención especial. Las conductas de alto riesgo comunes incluyen:
Si los desarrolladores son responsables de construir componentes centrales del sistema de emparejamiento de criptomonedas, módulos de comercio OTC, canales de ingreso de moneda fiduciaria o rutas de salida, existe un alto riesgo legal.
Al entender estos cuatro tipos de patrones de riesgo criminal de alta frecuencia, los desarrolladores de Web3 pueden establecer una capacidad básica de identificación de la "línea roja del derecho penal". Sin embargo, saber dónde está la línea roja no es suficiente. Cómo realizar un juicio preliminar rápidamente al enfrentar nuevos proyectos, evaluar las responsabilidades legales que podría asumir su propio rol y qué experiencias prácticas y recomendaciones de cumplimiento deben dominarse, necesitan ser discutidos más a fondo.