Evaluación de riesgos de proyectos Web3 y seguimiento de fondos: la clave para proteger la seguridad del activo
Con el rápido desarrollo de la tecnología blockchain, los proyectos de Web3 han recibido cada vez más atención. Sin embargo, algunos proyectos malintencionados utilizan publicidad falsa y marketing excesivo para atraer a los inversores, lo que puede llevar a pérdidas para estos. Estos proyectos pueden engañar la confianza utilizando promesas de altos retornos, anuncios llamativos, datos falsos y antecedentes ficticios. Algunos proyectos incluso manipulan el mercado a la baja de manera maliciosa, obligando a los inversores a vender a pérdidas, lo que les permite obtener enormes beneficios.
Para hacer frente a estos riesgos, algunas empresas de seguridad han lanzado servicios de evaluación de riesgos de proyectos Web3. Estos servicios evalúan de manera integral los riesgos del proyecto a través de múltiples criterios de juicio en dos direcciones: en cadena y fuera de cadena, que incluyen 17 criterios en cadena y 9 criterios fuera de cadena, realizando una evaluación de seguridad completa para los desarrolladores del proyecto.
Durante el proceso de evaluación, el equipo de seguridad analizará la situación de las transacciones de fondos en la cadena y la información de promoción del proyecto para determinar si el flujo de fondos durante la operación del proyecto se ajusta a la descripción del documento. Esto incluye específicamente:
¿La distribución de los tokens del proyecto coincide con la descripción del documento?
¿La lógica del contrato coincide con el contenido de la documentación del proyecto?
¿Existen comportamientos maliciosos de manipulación del mercado?
¿Existen roles de privilegio en los contratos que puedan aprovecharse para obtener ganancias?
¿Es razonable la línea de tiempo de operación oficial?
Cuando se confirme que el equipo del proyecto tiene ganancias ilegales, se puede buscar ayuda a través de servicios de seguimiento de criptomonedas. Estos servicios pueden ayudar a comprender el historial de transacciones, incluyendo el monto de la transacción, la hora, y otra información, así como la dirección y el destino de los fondos de criptomonedas.
El servicio de seguimiento de criptomonedas incluye principalmente dos direcciones: el seguimiento de los fondos obtenidos maliciosamente por los desarrolladores del proyecto y el seguimiento de los fondos robados.
En el caso de que los promotores del proyecto obtengan ganancias maliciosas, el equipo de seguridad rastreará el flujo de fondos del promotor del proyecto y lo comparará con la documentación de promoción del proyecto en diferentes momentos. A través de un análisis profundo de las direcciones de dumping malicioso, se encontrarán pistas sobre el promotor del proyecto para ayudar a los inversores a recuperar sus fondos.
Durante el proceso de seguimiento, se utilizarán simultáneamente dos métodos: en cadena y fuera de cadena. El análisis en cadena incluye diversas situaciones de flujo de fondos, como las fuentes de tarifas en cadena del proyecto. Obtener más información es beneficioso para el seguimiento, como el tiempo de participación del usuario en el proyecto, el monto de la pérdida, el nivel de comprensión de las reglas del proyecto y si se ha participado en comunidades relacionadas.
Con herramientas profesionales y una biblioteca de etiquetas en la cadena, el equipo de seguridad puede organizar rápidamente la información sobre el origen de las tarifas, el saldo de las direcciones, los hábitos de transacción, entre otros. A través del análisis jerárquico de seguimiento, se puede organizar una cadena de fondos completa, realizar un perfil de las direcciones en la cadena y determinar al personal clave.
En el caso de que los fondos sean robados, después de confirmar la cantidad y el tiempo de la dirección robada, el equipo de seguridad rastreará y monitoreará la dirección, mientras utiliza la biblioteca de etiquetas para confirmar el destino de los fondos. Si los fondos ingresan a un intercambio, se puede obtener información del atacante a través de la investigación forense; si los fondos ingresan a una plataforma de mezcla, se requiere un análisis y una investigación más profunda.
Algunas empresas de seguridad tienen capacidades completas de ciberseguridad, incluyendo inteligencia de amenazas en la cadena Web3 y fuera de la cadena, capacidades de investigación de binarios (como búsqueda de vulnerabilidades, análisis de código malicioso, análisis de ataques APT, etc.) y capacidades de seguridad web tradicionales (como pruebas de penetración web, enfrentamientos rojo-azul, etc.). Estas capacidades integrales tienen ventajas claras en el seguimiento de activos y la atribución de atacantes.
A pesar de que el servicio de evaluación de riesgos de proyectos Web3 puede mejorar la seguridad, debido a las características de la blockchain, no se puede garantizar la precisión total de los datos. Por lo tanto, los inversores deben mantenerse alerta y elegir con cautela los proyectos Web3. Al seleccionar un proyecto, se debe consultar la documentación oficial relevante y comprender a fondo la situación real del equipo del proyecto, para evitar seguir ciegamente.
Si, desafortunadamente, se encuentra con el robo de fondos, los inversores deben contactar de inmediato a un equipo de seguridad profesional para buscar ayuda y recuperar los fondos lo más rápido posible a través de medios legales. Proteger la seguridad del activo requiere la prudencia de los inversores y el apoyo de un equipo profesional.
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AirdropSkeptic
· 08-02 22:59
Rug Pull必dumping 就问还有谁不懂
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NotGonnaMakeIt
· 08-02 07:07
Ha, mejor es simplemente rendirse y ser tontos.
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OPsychology
· 08-01 03:33
Dediqué diez años a las apuestas y ahora siento que todo se escapa.
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AirdropChaser
· 07-31 11:46
Los niños son demasiado ingenuos, miren lo que hice durante un año, tomar a la gente por tonta.
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OnChain_Detective
· 07-31 11:37
el análisis de patrones estadísticos muestra que el 73% de las alfombras siguen la misma agrupación de billeteras... mantente alerta familia
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HorizonHunter
· 07-31 11:31
Ser engañados por nuevos trucos. Los que no lo entienden, lo entienden.
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GamefiHarvester
· 07-31 11:26
¿Tomar a la gente por tonta y aún así querer hacer un Rug Pull? En estos tiempos, hasta el Rug Pull tiene un proceso estándar.
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SchrödingersNode
· 07-31 11:22
Reducir pérdidas salir del mercado, ¿quién no lo ha vivido? Simplemente hay que hacerlo.
Seguridad de proyectos Web3: Evaluación de riesgos y seguimiento de fondos para proteger a los inversores
Evaluación de riesgos de proyectos Web3 y seguimiento de fondos: la clave para proteger la seguridad del activo
Con el rápido desarrollo de la tecnología blockchain, los proyectos de Web3 han recibido cada vez más atención. Sin embargo, algunos proyectos malintencionados utilizan publicidad falsa y marketing excesivo para atraer a los inversores, lo que puede llevar a pérdidas para estos. Estos proyectos pueden engañar la confianza utilizando promesas de altos retornos, anuncios llamativos, datos falsos y antecedentes ficticios. Algunos proyectos incluso manipulan el mercado a la baja de manera maliciosa, obligando a los inversores a vender a pérdidas, lo que les permite obtener enormes beneficios.
Para hacer frente a estos riesgos, algunas empresas de seguridad han lanzado servicios de evaluación de riesgos de proyectos Web3. Estos servicios evalúan de manera integral los riesgos del proyecto a través de múltiples criterios de juicio en dos direcciones: en cadena y fuera de cadena, que incluyen 17 criterios en cadena y 9 criterios fuera de cadena, realizando una evaluación de seguridad completa para los desarrolladores del proyecto.
Durante el proceso de evaluación, el equipo de seguridad analizará la situación de las transacciones de fondos en la cadena y la información de promoción del proyecto para determinar si el flujo de fondos durante la operación del proyecto se ajusta a la descripción del documento. Esto incluye específicamente:
Cuando se confirme que el equipo del proyecto tiene ganancias ilegales, se puede buscar ayuda a través de servicios de seguimiento de criptomonedas. Estos servicios pueden ayudar a comprender el historial de transacciones, incluyendo el monto de la transacción, la hora, y otra información, así como la dirección y el destino de los fondos de criptomonedas.
El servicio de seguimiento de criptomonedas incluye principalmente dos direcciones: el seguimiento de los fondos obtenidos maliciosamente por los desarrolladores del proyecto y el seguimiento de los fondos robados.
En el caso de que los promotores del proyecto obtengan ganancias maliciosas, el equipo de seguridad rastreará el flujo de fondos del promotor del proyecto y lo comparará con la documentación de promoción del proyecto en diferentes momentos. A través de un análisis profundo de las direcciones de dumping malicioso, se encontrarán pistas sobre el promotor del proyecto para ayudar a los inversores a recuperar sus fondos.
Durante el proceso de seguimiento, se utilizarán simultáneamente dos métodos: en cadena y fuera de cadena. El análisis en cadena incluye diversas situaciones de flujo de fondos, como las fuentes de tarifas en cadena del proyecto. Obtener más información es beneficioso para el seguimiento, como el tiempo de participación del usuario en el proyecto, el monto de la pérdida, el nivel de comprensión de las reglas del proyecto y si se ha participado en comunidades relacionadas.
Con herramientas profesionales y una biblioteca de etiquetas en la cadena, el equipo de seguridad puede organizar rápidamente la información sobre el origen de las tarifas, el saldo de las direcciones, los hábitos de transacción, entre otros. A través del análisis jerárquico de seguimiento, se puede organizar una cadena de fondos completa, realizar un perfil de las direcciones en la cadena y determinar al personal clave.
En el caso de que los fondos sean robados, después de confirmar la cantidad y el tiempo de la dirección robada, el equipo de seguridad rastreará y monitoreará la dirección, mientras utiliza la biblioteca de etiquetas para confirmar el destino de los fondos. Si los fondos ingresan a un intercambio, se puede obtener información del atacante a través de la investigación forense; si los fondos ingresan a una plataforma de mezcla, se requiere un análisis y una investigación más profunda.
Algunas empresas de seguridad tienen capacidades completas de ciberseguridad, incluyendo inteligencia de amenazas en la cadena Web3 y fuera de la cadena, capacidades de investigación de binarios (como búsqueda de vulnerabilidades, análisis de código malicioso, análisis de ataques APT, etc.) y capacidades de seguridad web tradicionales (como pruebas de penetración web, enfrentamientos rojo-azul, etc.). Estas capacidades integrales tienen ventajas claras en el seguimiento de activos y la atribución de atacantes.
A pesar de que el servicio de evaluación de riesgos de proyectos Web3 puede mejorar la seguridad, debido a las características de la blockchain, no se puede garantizar la precisión total de los datos. Por lo tanto, los inversores deben mantenerse alerta y elegir con cautela los proyectos Web3. Al seleccionar un proyecto, se debe consultar la documentación oficial relevante y comprender a fondo la situación real del equipo del proyecto, para evitar seguir ciegamente.
Si, desafortunadamente, se encuentra con el robo de fondos, los inversores deben contactar de inmediato a un equipo de seguridad profesional para buscar ayuda y recuperar los fondos lo más rápido posible a través de medios legales. Proteger la seguridad del activo requiere la prudencia de los inversores y el apoyo de un equipo profesional.