Activos Cripto pioneros enfrentan acusaciones de evasión fiscal, lo que genera preocupación por el Cumplimiento fiscal en la industria.
En abril de 2024, un inversor temprano de renombre en el campo de los Activos Cripto fue arrestado en España por sospecha de evadir impuestos por 48 millones de dólares. Este evento suscitó una amplia discusión en la industria sobre la importancia del Cumplimiento fiscal.
Este inversor nació en Silicon Valley, Estados Unidos, y acumuló su primer capital a través del comercio de componentes de computadora en su juventud. En 2011, comenzó a invertir en Bitcoin y convirtió su empresa en la primera en el mundo en apoyar pagos con Bitcoin. Posteriormente, hizo grandes contribuciones a la promoción y aplicación de Bitcoin, ganando así una alta reputación en la comunidad de encriptación.
Sin embargo, en 2014, este inversor obtuvo la ciudadanía de la Federación de San Cristóbal y Nieves y renunció a su nacionalidad estadounidense. La ley fiscal estadounidense requiere que las personas que renuncian a su nacionalidad declaren completamente las ganancias de capital de sus activos globales, incluyendo la cantidad de bitcoin y su valor de mercado justo. Pero el IRS considera que este inversor ocultó y subestimó el valor de sus activos personales antes de renunciar a su nacionalidad.
Más controvertido es que el Servicio de Impuestos Internos de EE. UU. señaló que este inversor, tras renunciar a su nacionalidad, obtuvo y vendió aproximadamente 70,000 monedas de bitcoin de una empresa estadounidense bajo su control, obteniendo una ganancia de cerca de 240 millones de dólares, pero no pagó los impuestos correspondientes al gobierno de EE. UU.
Las acusaciones del IRS de EE. UU. se centran principalmente en dos aspectos: primero, este inversor no cumplió con las regulaciones fiscales de salida, subestimando la cantidad real de bitcoins que poseía, tanto a título personal como a través de las empresas que controlaba, al renunciar a su ciudadanía estadounidense; en segundo lugar, violó sus obligaciones fiscales como no residente fiscal de EE. UU., al continuar obteniendo y vendiendo bitcoins de una empresa dentro de EE. UU. tras renunciar a su ciudadanía, pero sin reportar los ingresos relacionados.
Los últimos avances muestran que el equipo de abogados de este inversor presentó una moción el 4 de diciembre de 2024, pidiendo al tribunal que desestimara las acusaciones de evasión fiscal de la IRS de EE. UU. Actualmente, él todavía está esperando la decisión de extradición de EE. UU. en España.
El desarrollo de este caso ha generado una gran preocupación en la industria de Activos Cripto sobre el Cumplimiento fiscal. Con el rápido crecimiento del mercado encriptación, la gestión de riesgos fiscales se ha convertido en un tema importante que los profesionales deben afrontar. Los expertos de la industria hacen un llamado a los inversores y empresas de Activos Cripto para que manejen los temas fiscales con mayor precaución y eviten riesgos legales similares.
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BearMarketSage
· 08-05 02:20
Otro ejemplo de un Rug Pull fallido.
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gaslight_gasfeez
· 08-05 00:03
¿No es bueno pagar impuestos más temprano?
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ImpermanentPhilosopher
· 08-03 10:15
¿Quién dice que las pérdidas de trading también tienen que pagar impuestos... me muero de risa
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BankruptcyArtist
· 08-03 10:12
¿Qué empresa es la mejor en quiebras? A largo plazo, hay más dinero en la parte inferior afeitada.
El caso de evasión fiscal de los pioneros de la encriptación provoca una alerta sobre el cumplimiento fiscal en la industria.
Activos Cripto pioneros enfrentan acusaciones de evasión fiscal, lo que genera preocupación por el Cumplimiento fiscal en la industria.
En abril de 2024, un inversor temprano de renombre en el campo de los Activos Cripto fue arrestado en España por sospecha de evadir impuestos por 48 millones de dólares. Este evento suscitó una amplia discusión en la industria sobre la importancia del Cumplimiento fiscal.
Este inversor nació en Silicon Valley, Estados Unidos, y acumuló su primer capital a través del comercio de componentes de computadora en su juventud. En 2011, comenzó a invertir en Bitcoin y convirtió su empresa en la primera en el mundo en apoyar pagos con Bitcoin. Posteriormente, hizo grandes contribuciones a la promoción y aplicación de Bitcoin, ganando así una alta reputación en la comunidad de encriptación.
Sin embargo, en 2014, este inversor obtuvo la ciudadanía de la Federación de San Cristóbal y Nieves y renunció a su nacionalidad estadounidense. La ley fiscal estadounidense requiere que las personas que renuncian a su nacionalidad declaren completamente las ganancias de capital de sus activos globales, incluyendo la cantidad de bitcoin y su valor de mercado justo. Pero el IRS considera que este inversor ocultó y subestimó el valor de sus activos personales antes de renunciar a su nacionalidad.
Más controvertido es que el Servicio de Impuestos Internos de EE. UU. señaló que este inversor, tras renunciar a su nacionalidad, obtuvo y vendió aproximadamente 70,000 monedas de bitcoin de una empresa estadounidense bajo su control, obteniendo una ganancia de cerca de 240 millones de dólares, pero no pagó los impuestos correspondientes al gobierno de EE. UU.
Las acusaciones del IRS de EE. UU. se centran principalmente en dos aspectos: primero, este inversor no cumplió con las regulaciones fiscales de salida, subestimando la cantidad real de bitcoins que poseía, tanto a título personal como a través de las empresas que controlaba, al renunciar a su ciudadanía estadounidense; en segundo lugar, violó sus obligaciones fiscales como no residente fiscal de EE. UU., al continuar obteniendo y vendiendo bitcoins de una empresa dentro de EE. UU. tras renunciar a su ciudadanía, pero sin reportar los ingresos relacionados.
Los últimos avances muestran que el equipo de abogados de este inversor presentó una moción el 4 de diciembre de 2024, pidiendo al tribunal que desestimara las acusaciones de evasión fiscal de la IRS de EE. UU. Actualmente, él todavía está esperando la decisión de extradición de EE. UU. en España.
El desarrollo de este caso ha generado una gran preocupación en la industria de Activos Cripto sobre el Cumplimiento fiscal. Con el rápido crecimiento del mercado encriptación, la gestión de riesgos fiscales se ha convertido en un tema importante que los profesionales deben afrontar. Los expertos de la industria hacen un llamado a los inversores y empresas de Activos Cripto para que manejen los temas fiscales con mayor precaución y eviten riesgos legales similares.