Análisis de actividades de Huiwang Payment en la cadena TRON: flujo de más de 55 mil millones de USDT
Recientemente, una plataforma llamada Huiwang Pay ha atraído una amplia atención. Se sospecha que esta plataforma ha estado involucrada en la recepción, transferencia y extracción de fondos de fraude, especialmente realizando operaciones frecuentes con USDT en la cadena TRON. Para comprender mejor las características de su comportamiento en la cadena, un equipo profesional ha utilizado herramientas de anti-lavado de dinero y rastreo en la cadena, así como datos públicos, para realizar un análisis detallado de las actividades de depósito y retiro de USDT de Huiwang Pay en la cadena TRON.
Los datos de este artículo cubren el período del 1 de enero de 2024 al 23 de junio de 2025.
Análisis del flujo de fondos en la cadena
Monto total de depósitos y retiros
Total de retiros: 57,246,854,379 USDT
Total de depósitos: 54,475,887,524 USDT
Estos datos muestran que, en el último año y medio, ha habido una gran cantidad de flujos de entrada y salida de fondos en la plataforma de pago Huiwang, ambos superando los 50,000 millones de USDT. Cabe destacar que el monto de los retiros siempre ha sido superior al monto de los depósitos, con una diferencia de 2,771 millones de USDT, mostrando una clara característica de "salida neta de fondos".
Movimiento de fondos semanal
El flujo de fondos en la plataforma sigue siendo activo, con picos en los siguientes tres momentos:
8 de julio de 2024: se presenta un claro pico por primera vez, donde tanto los depósitos como los retiros superan los 10 mil millones de USDT.
Marzo y mayo de 2025: dos retiros de montos cercanos o superiores a 11 mil millones de USDT.
número de transacciones de depósito/retiro
Los datos muestran que el número de transacciones de retiro ha aumentado de manera escalonada desde febrero de 2024, alcanzando un pico el 12 de mayo de 2025, con casi 150,000 transacciones en un solo día, presentando características de "retiros de alta frecuencia". En comparación, aunque la cantidad de transacciones de depósito ha crecido en general, la fluctuación ha sido menor, y el número de depósitos también ha aumentado constantemente hasta cerca de 140,000 transacciones diarias, sin que la actividad general de los usuarios haya disminuido significativamente.
Es importante señalar que los picos de retiro de fondos en marzo y mayo de 2025 coinciden con un aumento en el número de transacciones, y ambos picos casi se superponen.
Análisis del comportamiento del usuario
Número de usuarios de acceso
Desde principios de 2024, el número de direcciones de depósito activas de Huiwang Payment en la cadena TRON ha crecido de menos de 30,000 a más de 80,000, mostrando una tendencia de crecimiento estable. Es importante señalar que las direcciones de depósito pueden considerarse aproximadamente como el número de usuarios, mientras que las direcciones de retiro pueden ser direcciones de recepción personalizadas por los usuarios y no equivalen a usuarios reales. El continuo crecimiento en el número de direcciones de depósito indica que la plataforma sigue atrayendo nuevos usuarios, aunque la velocidad de crecimiento ha mostrado una tendencia a la desaceleración.
Análisis de direcciones activas
Dirección de retiro Top 3
Dirección1 (TWS84SZ2GE2EgyZDCrfVuEJXpoXYuBxteS): 8.16 millones USDT
Dirección2 (T9yFi9yxwBUjMbHwBFKDdwFdBwvzUAqBfR): 5.8 millones USDT
Dirección 3 (TTSSC4TEYtQMAMURND6i1FPYaaBJMGY4ed): 5.12 millones USDT
Las primeras transacciones de estas direcciones se remontan a 2023, son activas a largo plazo y tienen una rica huella en la cadena. Entre ellas, la dirección 1 no solo ha retirado fondos de múltiples billeteras calientes de Huobang, sino que también ha interactuado con direcciones marcadas como "Sanciones de OFAC", "Robo" y "Explotador de cierta plataforma". La dirección 2 parece ser una dirección de billetera controlada por alguna plataforma de garantía. La dirección 3 ha interactuado con múltiples plataformas de intercambio.
Dirección de depósito Top 3
Dirección 4 (TL8TBpubVzBr1UWPXBXU8Pci5ZAip9SwEf): 16.65 mil millones USDT
Dirección 5 (TPEpdLYtHr8cN1Jbwf6CGNB9Ppho7L2otr): 4.49 millones USDT
Dirección 6 (TM1zzNDZD2DPASbKcgdVoTYhfmYgtfwx9R): 4.36 millones USDT
Entre ellos, el depósito de la dirección 4 alcanza los 1,600 millones de USDT, siendo 1.3 veces la cantidad más alta retirada, y la primera transacción se remonta a 2022, sospechosamente perteneciente a una dirección de billetera controlada por una plataforma de garantía. Además, las direcciones 5 y 6 parecen ser direcciones de billetera caliente de una plataforma de intercambio.
Análisis del tiempo activo
A través del análisis de 10 direcciones comunes seleccionadas al azar, se descubrió:
Las transacciones de retiro se concentran principalmente entre las 01:00 y las 16:00 UTC, siendo de 07:00 a 13:00 el período de alta frecuencia.
Las operaciones de depósito se concentran principalmente en el horario UTC de 03:00 a 10:00, que coincide parcialmente con el período de actividad de la dirección de retiro.
Dinámicas de regulación internacional
Recientemente, una serie de acciones de regulación y aplicación de la ley a nivel internacional han intensificado la atención sobre Huiwang Payment:
En julio de 2024, una empresa de criptomonedas congeló una dirección relacionada con Huiwang Payment, involucrando un monto cercano a 30 millones de USDT.
En mayo de 2025, el Departamento del Tesoro de EE. UU. propuso prohibir a las instituciones financieras estadounidenses proporcionar servicios de cuentas de agencia a Huifeng Group, llamándolo "el mercado preferido de los delincuentes cibernéticos".
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito señaló en un informe que cierta plataforma de garantía se ha convertido en parte del "ecosistema de industrialización del fraude en línea" en el sudeste asiático, habiendo recibido un total de más de 24 mil millones de dólares en fondos criptográficos.
Una empresa de análisis de blockchain informó que la plataforma de redes sociales ha bloqueado miles de canales de cripto crimen relacionados con "alguna garantía", y la plataforma ha procesado más de 8.4 mil millones de dólares en transacciones sospechosas.
El 15 de mayo de 2025, una plataforma de garantía anunció que cesaría oficialmente sus operaciones debido a ser bloqueada por una red social.
Estos datos y análisis proporcionan un apoyo fundamental para comprender mejor las actividades de Huiwang Pay en la cadena TRON, revelando su flujo de fondos a gran escala y sus complejas relaciones en la red.
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fren.eth
· 08-06 09:09
Otra vez veo a un viejo conocido saltando.
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ZKProofster
· 08-06 09:03
técnicamente hablando, las salidas superan a las entradas en ~3b... sospechoso af
Análisis del flujo de fondos de Huibang Pay en la cadena TRON: 55 mil millones de USDT en depósitos y retiros, salida neta de fondos significativa.
Análisis de actividades de Huiwang Payment en la cadena TRON: flujo de más de 55 mil millones de USDT
Recientemente, una plataforma llamada Huiwang Pay ha atraído una amplia atención. Se sospecha que esta plataforma ha estado involucrada en la recepción, transferencia y extracción de fondos de fraude, especialmente realizando operaciones frecuentes con USDT en la cadena TRON. Para comprender mejor las características de su comportamiento en la cadena, un equipo profesional ha utilizado herramientas de anti-lavado de dinero y rastreo en la cadena, así como datos públicos, para realizar un análisis detallado de las actividades de depósito y retiro de USDT de Huiwang Pay en la cadena TRON.
Los datos de este artículo cubren el período del 1 de enero de 2024 al 23 de junio de 2025.
Análisis del flujo de fondos en la cadena
Monto total de depósitos y retiros
Estos datos muestran que, en el último año y medio, ha habido una gran cantidad de flujos de entrada y salida de fondos en la plataforma de pago Huiwang, ambos superando los 50,000 millones de USDT. Cabe destacar que el monto de los retiros siempre ha sido superior al monto de los depósitos, con una diferencia de 2,771 millones de USDT, mostrando una clara característica de "salida neta de fondos".
Movimiento de fondos semanal
El flujo de fondos en la plataforma sigue siendo activo, con picos en los siguientes tres momentos:
número de transacciones de depósito/retiro
Los datos muestran que el número de transacciones de retiro ha aumentado de manera escalonada desde febrero de 2024, alcanzando un pico el 12 de mayo de 2025, con casi 150,000 transacciones en un solo día, presentando características de "retiros de alta frecuencia". En comparación, aunque la cantidad de transacciones de depósito ha crecido en general, la fluctuación ha sido menor, y el número de depósitos también ha aumentado constantemente hasta cerca de 140,000 transacciones diarias, sin que la actividad general de los usuarios haya disminuido significativamente.
Es importante señalar que los picos de retiro de fondos en marzo y mayo de 2025 coinciden con un aumento en el número de transacciones, y ambos picos casi se superponen.
Análisis del comportamiento del usuario
Número de usuarios de acceso
Desde principios de 2024, el número de direcciones de depósito activas de Huiwang Payment en la cadena TRON ha crecido de menos de 30,000 a más de 80,000, mostrando una tendencia de crecimiento estable. Es importante señalar que las direcciones de depósito pueden considerarse aproximadamente como el número de usuarios, mientras que las direcciones de retiro pueden ser direcciones de recepción personalizadas por los usuarios y no equivalen a usuarios reales. El continuo crecimiento en el número de direcciones de depósito indica que la plataforma sigue atrayendo nuevos usuarios, aunque la velocidad de crecimiento ha mostrado una tendencia a la desaceleración.
Análisis de direcciones activas
Dirección de retiro Top 3
Las primeras transacciones de estas direcciones se remontan a 2023, son activas a largo plazo y tienen una rica huella en la cadena. Entre ellas, la dirección 1 no solo ha retirado fondos de múltiples billeteras calientes de Huobang, sino que también ha interactuado con direcciones marcadas como "Sanciones de OFAC", "Robo" y "Explotador de cierta plataforma". La dirección 2 parece ser una dirección de billetera controlada por alguna plataforma de garantía. La dirección 3 ha interactuado con múltiples plataformas de intercambio.
Dirección de depósito Top 3
Entre ellos, el depósito de la dirección 4 alcanza los 1,600 millones de USDT, siendo 1.3 veces la cantidad más alta retirada, y la primera transacción se remonta a 2022, sospechosamente perteneciente a una dirección de billetera controlada por una plataforma de garantía. Además, las direcciones 5 y 6 parecen ser direcciones de billetera caliente de una plataforma de intercambio.
Análisis del tiempo activo
A través del análisis de 10 direcciones comunes seleccionadas al azar, se descubrió:
Dinámicas de regulación internacional
Recientemente, una serie de acciones de regulación y aplicación de la ley a nivel internacional han intensificado la atención sobre Huiwang Payment:
Estos datos y análisis proporcionan un apoyo fundamental para comprender mejor las actividades de Huiwang Pay en la cadena TRON, revelando su flujo de fondos a gran escala y sus complejas relaciones en la red.