Revelación: Más de 55 mil millones de USDT en flujos de capital en un año y medio
Recientemente, una plataforma llamada Huiwang Payment ha llamado la atención general. Se sospecha que esta plataforma participa en actividades de recepción, transferencia y retiro de fondos ilegales, especialmente realizando transacciones frecuentes de USDT en la red TRON. Para comprender mejor las características de su comportamiento en la cadena, hemos analizado su comportamiento de depósito y retiro de USDT en la red TRON basado en datos públicos.
Los datos de este artículo cubren el período del 1 de enero de 2024 al 23 de junio de 2025.
Resumen del flujo de fondos en la cadena
Monto total de depósitos y retiros
Monto total de retiro: 57,246,854,379 USDT
Total de depósitos: 54,475,887,524 USDT
Los datos muestran que la plataforma de pago Huiwang ha tenido una gran cantidad de entradas y salidas de fondos en el último año y medio, con ambos montos superando los 50 mil millones de USDT. Es notable que el monto de los retiros ha sido consistentemente superior al de los depósitos, con una diferencia de 2.771 millones de USDT, lo que presenta una clara característica de "salida neta de fondos".
Movimiento de fondos semanal
El flujo de fondos de la plataforma se mantiene activo, y se observan picos significativos en los siguientes tres momentos:
8 de julio de 2024: aparece un claro pico por primera vez, tanto los depósitos como los retiros superan los 10 mil millones de USDT.
Marzo y mayo de 2025: dos retiros de cantidades cercanas o superiores a 11 mil millones de USDT.
Análisis del número de transacciones
El número de transacciones de retiro comenzó a aumentar de manera escalonada a partir de febrero de 2024, alcanzando su punto máximo el 12 de mayo de 2025, con cerca de 150,000 transacciones en un solo día, mostrando características de "retiros de alta frecuencia". En comparación, aunque el número de transacciones de depósito también ha crecido en general, las fluctuaciones han sido menores. Cabe destacar que los picos en el monto de los retiros en marzo y mayo de 2025 se produjeron junto con un aumento simultáneo en el número de transacciones.
Análisis del comportamiento del usuario
número de usuarios activos
Desde principios de 2024, el número de direcciones de depósito activas en la red TRON de la plataforma ha crecido de menos de 30,000 a más de 80,000, mostrando una tendencia de crecimiento estable. Esto indica que la plataforma sigue atrayendo nuevos usuarios, aunque la velocidad de crecimiento ha disminuido.
Análisis de direcciones de alta actividad
Dirección de retiro Top 3
TWS84SZ2GE2EgyZDCrfVuEJXpoXYuBxteS: Retiro de 8.16 mil millones USDT
T9yFi9yxwBUjMbHwBFKDdwFdBwvzUAqBfR: retiro de 5.8 mil millones USDT
TTSSC4TEYtQMAMURND6i1FPYaaBJMGY4ed: Retiro de 5.12 millones de USDT
Estas direcciones han estado activas a largo plazo desde 2023, con una rica huella en la cadena. Es notable que la primera dirección no solo retira fondos de múltiples billeteras calientes de plataformas, sino que también interactúa con algunas direcciones marcadas como de alto riesgo. La segunda dirección parece ser una billetera controlada por alguna plataforma de garantía. La tercera dirección interactúa con múltiples plataformas de intercambio.
Dirección de depósito Top 3
TL8TBpubVzBr1UWPXBXU8Pci5ZAip9SwEf: Depositar 16.65 mil millones de USDT
TPEpdLYtHr8cN1Jbwf6CGNB9Ppho7L2otr: Depositar 4.49 millones de USDT
TM1zzNDZD2DPASbKcgdVoTYhfmYgtfwx9R: depositar 4.36 millones de USDT
Entre ellos, el monto del depósito de la primera dirección alcanza los 16 mil millones de USDT, siendo 1.3 veces el monto de retiro de la dirección más alta; la primera transacción se puede rastrear hasta 2022, y se sospecha que es una dirección de billetera controlada por una plataforma de garantía. Las otras dos direcciones parecen ser direcciones de billetera caliente de una plataforma de intercambio.
Análisis del tiempo activo
Seleccionamos aleatoriamente 10 direcciones comunes y analizamos su tiempo de operación (UTC):
Las transacciones de retiro se concentran principalmente entre las 01:00 y las 16:00 UTC, siendo de alta frecuencia entre las 07:00 y las 13:00.
La operación de depósito se centra principalmente en el horario UTC de 03:00 a 10:00, que coincide parcialmente con el período activo de la dirección de retiro.
Dinámicas de regulación internacional
Recientemente, varios organismos reguladores internacionales y agencias de aplicación de la ley han tomado medidas contra la plataforma y entidades relacionadas:
En julio de 2024, un emisor de stablecoins congeló una dirección relacionada con la plataforma, involucrando un monto cercano a 30 millones de USDT.
En mayo de 2025, el Departamento del Tesoro de EE. UU. propuso prohibir a las instituciones financieras estadounidenses proporcionar servicios a este grupo.
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito señaló en su informe que las plataformas relacionadas se han convertido en parte del "ecosistema de industrialización del fraude en línea" en el sudeste asiático.
Varias plataformas sociales también han tomado medidas para prohibir canales relacionados.
Conclusión
Este artículo proporciona un soporte de datos básico para comprender mejor las actividades en la cadena de汇旺支付 analizando el flujo de fondos, la frecuencia de transacciones y las direcciones activas en la red TRON. Estos datos reflejan la enorme escala de transacciones de la plataforma y la complejidad de los flujos de fondos, lo que también destaca la necesidad de fortalecer la supervisión de este tipo de plataformas.
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OnchainSniper
· 08-10 17:54
Duro… otro que se va a hacer un Rug Pull.
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NftCollectors
· 08-09 11:25
Los datos on-chain son demasiado violentos, acercándose a una escala de blanqueo de capital de k millones.
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FarmToRiches
· 08-08 19:34
Hablemos de eso cuando hayamos ganado.
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SybilAttackVictim
· 08-08 18:32
¿Este tipo de juego es tan grande?
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WalletDetective
· 08-08 04:09
¿El dinero sucio está causando problemas de nuevo?~
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PaperHandsCriminal
· 08-08 04:09
Cada vez que escucho este tipo de cifras astronómicas, recuerdo que en 2018 entré en la cima... perdí hasta los calzoncillos.
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Lonely_Validator
· 08-08 04:07
Fuera de lugar, este movimiento es demasiado atrevido.
Revelación: más de 110 mil millones de USDT han circulado en 18 meses, análisis de comportamientos sospechosos en la plataforma on-chain.
Revelación: Más de 55 mil millones de USDT en flujos de capital en un año y medio
Recientemente, una plataforma llamada Huiwang Payment ha llamado la atención general. Se sospecha que esta plataforma participa en actividades de recepción, transferencia y retiro de fondos ilegales, especialmente realizando transacciones frecuentes de USDT en la red TRON. Para comprender mejor las características de su comportamiento en la cadena, hemos analizado su comportamiento de depósito y retiro de USDT en la red TRON basado en datos públicos.
Los datos de este artículo cubren el período del 1 de enero de 2024 al 23 de junio de 2025.
Resumen del flujo de fondos en la cadena
Monto total de depósitos y retiros
Los datos muestran que la plataforma de pago Huiwang ha tenido una gran cantidad de entradas y salidas de fondos en el último año y medio, con ambos montos superando los 50 mil millones de USDT. Es notable que el monto de los retiros ha sido consistentemente superior al de los depósitos, con una diferencia de 2.771 millones de USDT, lo que presenta una clara característica de "salida neta de fondos".
Movimiento de fondos semanal
El flujo de fondos de la plataforma se mantiene activo, y se observan picos significativos en los siguientes tres momentos:
Análisis del número de transacciones
El número de transacciones de retiro comenzó a aumentar de manera escalonada a partir de febrero de 2024, alcanzando su punto máximo el 12 de mayo de 2025, con cerca de 150,000 transacciones en un solo día, mostrando características de "retiros de alta frecuencia". En comparación, aunque el número de transacciones de depósito también ha crecido en general, las fluctuaciones han sido menores. Cabe destacar que los picos en el monto de los retiros en marzo y mayo de 2025 se produjeron junto con un aumento simultáneo en el número de transacciones.
Análisis del comportamiento del usuario
número de usuarios activos
Desde principios de 2024, el número de direcciones de depósito activas en la red TRON de la plataforma ha crecido de menos de 30,000 a más de 80,000, mostrando una tendencia de crecimiento estable. Esto indica que la plataforma sigue atrayendo nuevos usuarios, aunque la velocidad de crecimiento ha disminuido.
Análisis de direcciones de alta actividad
Dirección de retiro Top 3
Estas direcciones han estado activas a largo plazo desde 2023, con una rica huella en la cadena. Es notable que la primera dirección no solo retira fondos de múltiples billeteras calientes de plataformas, sino que también interactúa con algunas direcciones marcadas como de alto riesgo. La segunda dirección parece ser una billetera controlada por alguna plataforma de garantía. La tercera dirección interactúa con múltiples plataformas de intercambio.
Dirección de depósito Top 3
Entre ellos, el monto del depósito de la primera dirección alcanza los 16 mil millones de USDT, siendo 1.3 veces el monto de retiro de la dirección más alta; la primera transacción se puede rastrear hasta 2022, y se sospecha que es una dirección de billetera controlada por una plataforma de garantía. Las otras dos direcciones parecen ser direcciones de billetera caliente de una plataforma de intercambio.
Análisis del tiempo activo
Seleccionamos aleatoriamente 10 direcciones comunes y analizamos su tiempo de operación (UTC):
Dinámicas de regulación internacional
Recientemente, varios organismos reguladores internacionales y agencias de aplicación de la ley han tomado medidas contra la plataforma y entidades relacionadas:
Conclusión
Este artículo proporciona un soporte de datos básico para comprender mejor las actividades en la cadena de汇旺支付 analizando el flujo de fondos, la frecuencia de transacciones y las direcciones activas en la red TRON. Estos datos reflejan la enorme escala de transacciones de la plataforma y la complejidad de los flujos de fondos, lo que también destaca la necesidad de fortalecer la supervisión de este tipo de plataformas.