Prevención del Rug Pull: Lección obligatoria para los inversores en Activos Cripto
En los últimos años, con el auge de la inversión en Activos Cripto, han surgido diversas técnicas de fraude. Entre ellas, el Rug Pull, como un método común de engaño, ha causado enormes pérdidas a los inversores. Los datos indican que en 2021 los fraudes por Rug Pull estafaron a las víctimas aproximadamente 2,8 mil millones de dólares en Activos Cripto, representando el 37% de todos los ingresos por fraudes de Activos Cripto ese año. Las estadísticas más recientes muestran que solo en abril de 2023, ocurrieron 32 eventos de Rug Pull en la industria DeFi, causando pérdidas a los inversores que superan los 6,2 millones de dólares.
Entre ellos, BNBChain se convierte en la cadena más afectada, con pérdidas que alcanzan los 4.5 millones de dólares, lo que representa más del 73% de la pérdida total. Ethereum y Arbitrum ocupan el segundo y tercer lugar, con montos de pérdida de 1.05 millones de dólares y 182,000 dólares, respectivamente.
Definición y tipos de Rug Pull
Rug Pull es un fraude en el mundo de los Activos Cripto, que generalmente se manifiesta cuando los desarrolladores del proyecto retiran repentinamente el fondo de liquidez de un intercambio descentralizado (DEX), lo que provoca una caída drástica en el precio de la moneda; o aprovechan permisos centralizados y vulnerabilidades lógicas para robar repentinamente los fondos de los inversores. Este comportamiento es especialmente común en el ámbito de DeFi.
Recientemente, un presunto evento de Rug Pull ocurrió el 26 de abril de 2023, involucrando el proyecto DEX Merlin del ecosistema zkSync. Este evento resultó en el robo de aproximadamente 1.82 millones de dólares en USDC, ETH y otros Activos Cripto, debido a que desarrolladores maliciosos explotaron una vulnerabilidad para llevar a cabo el Rug Pull.
Rug Pull se divide principalmente en tres tipos:
Robo de liquidez: los creadores del proyecto retiran todos los fondos del fondo de liquidez, haciendo que el valor del token caiga a cero.
Órdenes de venta restringidas: los desarrolladores limitan a través del código, convirtiéndose en la única parte que puede vender la moneda.
Dumping: los desarrolladores venden en masa los tokens que poseen, lo que provoca una caída drástica en el precio.
Identificación de los indicadores clave de Rug Pull
Para evitar convertirse en víctima de un Rug Pull, los inversores deben estar atentos a los siguientes aspectos:
Antecedentes del equipo de desarrollo: un equipo de desarrollo anónimo o desconocido a menudo es una señal de advertencia.
Bloqueo de liquidez: los proyectos que carecen de un mecanismo de bloqueo de liquidez tienen un riesgo más alto. Los inversores deben prestar atención a la proporción del valor total bloqueado (TVL), siendo el rango ideal entre el 80% y el 100%.
Restricciones de venta: Si no puedes vender con éxito los tokens adquiridos, es muy probable que te hayas encontrado con un proyecto fraudulento.
Precio de fluctuaciones anormales: Las grandes fluctuaciones repentinas en el precio de nuevos tokens, especialmente en ausencia de una liquidez bloqueada, deben generar alerta.
Rendimientos sospechosos: Si la tasa de retorno prometida por el proyecto es absurdamente alta, es muy probable que sea un esquema Ponzi.
Falta de auditoría externa: la falta de una tercera parte de buena reputación para realizar auditorías de código formales es una señal de riesgo importante.
Además, los inversores deben tener en cuenta los siguientes puntos:
Verifica si el proyecto es de código abierto y ha sido auditado rigurosamente
Prestar atención a si el proyecto tiene medidas de seguridad relevantes y planes de emergencia.
Verificar si el proyecto presenta riesgos de transferencia de fondos de usuarios con altos privilegios.
Confirma si los permisos del proyecto son descentralizados, como si se utilizan métodos de gestión como la multi-firma, el bloqueo temporal, etc.
Verificar si la distribución de tokens en el libro blanco coincide con la situación de emisión real.
La importancia de la debida diligencia
Al enfrentar nuevos proyectos, los inversores deben mantener la calma y no dejarse influenciar por la emoción del miedo a perderse oportunidades (FOMO) y el hype. Antes de invertir, se debe realizar una debida diligencia exhaustiva, que incluya:
Verificar el trasfondo y los logros del equipo del proyecto
Lee atentamente el libro blanco del proyecto, el sitio web y otros materiales, y evalúa su transparencia.
Entender el contrato inteligente del proyecto y confirmar si ha sido auditado por un tercero fiable.
Conclusión
Rug Pull se ha convertido en un gran problema en el mundo de la encriptación, causando enormes pérdidas a los inversores. Este artículo presenta el concepto de Rug Pull, sus tipos y métodos para identificarlo y prevenirlo. Los inversores deben aprender a identificar los riesgos potenciales de Rug Pull, realizar una investigación exhaustiva antes de invertir o buscar la opinión de un equipo profesional para auditar, con el fin de proteger la seguridad de sus activos.
Con el continuo desarrollo de la industria de encriptación, los inversores individuales, las autoridades reguladoras y los organismos de aplicación de la ley deben trabajar juntos para prevenir y combatir el fraude, manteniendo el orden del mercado. Solo así se puede fomentar el desarrollo saludable de la industria de Activos Cripto y atraer a más inversores a participar en ella.
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CommunityLurker
· hace15h
Hmph, otra vez vienen a enseñar a los nuevos tontos a tomar a la gente por tonta.
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CryptoNomics
· hace15h
*sigh* evidentemente p(scam) = 0.37 sin embargo, los minoristas siguen arriesgando todo en protocolos no auditados smh
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AllInAlice
· hace15h
¿Todavía hay gente que cree en defi? Ya es 2024.
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HodlOrRegret
· hace16h
tontos debería despertarse... tsk tsk
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DaoGovernanceOfficer
· hace16h
*sigh* empíricamente hablando, el 86.4% de los inversores minoristas todavía no auditan contratos
Advertencia sobre Rug Pull: Pérdidas de más de 6.2 millones de dólares en 2023 por Finanzas descentralizadas. Cómo identificar y prevenir.
Prevención del Rug Pull: Lección obligatoria para los inversores en Activos Cripto
En los últimos años, con el auge de la inversión en Activos Cripto, han surgido diversas técnicas de fraude. Entre ellas, el Rug Pull, como un método común de engaño, ha causado enormes pérdidas a los inversores. Los datos indican que en 2021 los fraudes por Rug Pull estafaron a las víctimas aproximadamente 2,8 mil millones de dólares en Activos Cripto, representando el 37% de todos los ingresos por fraudes de Activos Cripto ese año. Las estadísticas más recientes muestran que solo en abril de 2023, ocurrieron 32 eventos de Rug Pull en la industria DeFi, causando pérdidas a los inversores que superan los 6,2 millones de dólares.
Entre ellos, BNBChain se convierte en la cadena más afectada, con pérdidas que alcanzan los 4.5 millones de dólares, lo que representa más del 73% de la pérdida total. Ethereum y Arbitrum ocupan el segundo y tercer lugar, con montos de pérdida de 1.05 millones de dólares y 182,000 dólares, respectivamente.
Definición y tipos de Rug Pull
Rug Pull es un fraude en el mundo de los Activos Cripto, que generalmente se manifiesta cuando los desarrolladores del proyecto retiran repentinamente el fondo de liquidez de un intercambio descentralizado (DEX), lo que provoca una caída drástica en el precio de la moneda; o aprovechan permisos centralizados y vulnerabilidades lógicas para robar repentinamente los fondos de los inversores. Este comportamiento es especialmente común en el ámbito de DeFi.
Recientemente, un presunto evento de Rug Pull ocurrió el 26 de abril de 2023, involucrando el proyecto DEX Merlin del ecosistema zkSync. Este evento resultó en el robo de aproximadamente 1.82 millones de dólares en USDC, ETH y otros Activos Cripto, debido a que desarrolladores maliciosos explotaron una vulnerabilidad para llevar a cabo el Rug Pull.
Rug Pull se divide principalmente en tres tipos:
Robo de liquidez: los creadores del proyecto retiran todos los fondos del fondo de liquidez, haciendo que el valor del token caiga a cero.
Órdenes de venta restringidas: los desarrolladores limitan a través del código, convirtiéndose en la única parte que puede vender la moneda.
Dumping: los desarrolladores venden en masa los tokens que poseen, lo que provoca una caída drástica en el precio.
Identificación de los indicadores clave de Rug Pull
Para evitar convertirse en víctima de un Rug Pull, los inversores deben estar atentos a los siguientes aspectos:
Antecedentes del equipo de desarrollo: un equipo de desarrollo anónimo o desconocido a menudo es una señal de advertencia.
Bloqueo de liquidez: los proyectos que carecen de un mecanismo de bloqueo de liquidez tienen un riesgo más alto. Los inversores deben prestar atención a la proporción del valor total bloqueado (TVL), siendo el rango ideal entre el 80% y el 100%.
Restricciones de venta: Si no puedes vender con éxito los tokens adquiridos, es muy probable que te hayas encontrado con un proyecto fraudulento.
Precio de fluctuaciones anormales: Las grandes fluctuaciones repentinas en el precio de nuevos tokens, especialmente en ausencia de una liquidez bloqueada, deben generar alerta.
Rendimientos sospechosos: Si la tasa de retorno prometida por el proyecto es absurdamente alta, es muy probable que sea un esquema Ponzi.
Falta de auditoría externa: la falta de una tercera parte de buena reputación para realizar auditorías de código formales es una señal de riesgo importante.
Además, los inversores deben tener en cuenta los siguientes puntos:
La importancia de la debida diligencia
Al enfrentar nuevos proyectos, los inversores deben mantener la calma y no dejarse influenciar por la emoción del miedo a perderse oportunidades (FOMO) y el hype. Antes de invertir, se debe realizar una debida diligencia exhaustiva, que incluya:
Conclusión
Rug Pull se ha convertido en un gran problema en el mundo de la encriptación, causando enormes pérdidas a los inversores. Este artículo presenta el concepto de Rug Pull, sus tipos y métodos para identificarlo y prevenirlo. Los inversores deben aprender a identificar los riesgos potenciales de Rug Pull, realizar una investigación exhaustiva antes de invertir o buscar la opinión de un equipo profesional para auditar, con el fin de proteger la seguridad de sus activos.
Con el continuo desarrollo de la industria de encriptación, los inversores individuales, las autoridades reguladoras y los organismos de aplicación de la ley deben trabajar juntos para prevenir y combatir el fraude, manteniendo el orden del mercado. Solo así se puede fomentar el desarrollo saludable de la industria de Activos Cripto y atraer a más inversores a participar en ella.