Trampas de inversión en dinero virtual: alerta sobre los riesgos legales detrás de los "altos rendimientos"
Recientemente, "Xin Kang Jia" se ha convertido en un tema popular en varias plataformas sociales y grupos de inversión. Esta plataforma se ha activado desde 2023, operando bajo el nombre de "Sucursal China de la Bolsa de Oro de Dubái". Inicialmente, se centró en la inversión en futuros de petróleo, pero luego se trasladó a áreas como "inversión en big data", "inversión en divisas" y "inversión en dinero virtual" para atraer a los inversores. Los participantes deben pagar una tarifa de entrada de 1000 USDT para convertirse en miembros, desarrollándose de manera similar a una organización "militarizada", con diferentes niveles que ofrecen diferentes proporciones de reembolso.
El 26 de junio de este año, la plataforma XinKangJia cerró completamente el canal de retiro. Se dice que alrededor de 2 millones de inversores en el país se vieron afectados, con fondos involucrados que alcanzan aproximadamente 18 mil millones, y que fueron transferidos en forma de USDT mediante mezcla de monedas. Es importante destacar que en abril de este año, la Bolsa de Oro y Productos de Dubái (DGCX) emitió un aviso, declarando que DGCX no ha establecido ninguna institución o socio relacionado en China.
A pesar de que algunos sectores ya han emitido advertencias sobre Xin Kang Jia, aún hay quienes mantienen una actitud escéptica hacia su colapso. Esto refleja la falta de conciencia sobre los riesgos de este tipo de plataformas entre muchos inversionistas.
El modo Xinkangjia puede involucrar delitos
Aunque actualmente no hay un informe oficial sobre si Xinkangjia constituye un delito, según la información disponible, el modelo operativo de esta plataforma podría implicar la organización y liderazgo de actividades de venta piramidal o delitos de recaudación ilegal de fondos (especialmente el delito de fraude en la recaudación de fondos).
Desde la perspectiva de la práctica judicial, si se califica como captación ilegal de fondos, se enfrentará a una enorme carga de trabajo, que incluye la estadística, el contacto y la devolución de los fondos de aproximadamente 2 millones de inversores. Sin embargo, si se clasifica como un delito de pirámide, podría simplificarse el proceso, ya que la práctica judicial actual tiende a reconocer que en los casos de pirámide no hay víctimas, y los fondos involucrados suelen ser confiscados en su totalidad y devueltos al tesoro nacional.
Manejo de fondos de inversores en crímenes de pirámide
Lamentablemente, según la práctica judicial actual en la China continental, hay pocas oportunidades de que los fondos en los delitos de pirámide sean devueltos a los inversores. Las principales razones incluyen:
Los fondos involucrados suelen ser calificados como "ganancias ilegales", y se ordena su confiscación, congelación y retención conforme a la ley, y finalmente se decomisan y se entregan al tesoro nacional.
Las autoridades judiciales priorizan la lucha contra el crimen y el mantenimiento del orden financiero, y su actitud hacia la devolución de los fondos a los inversores es generalmente cautelosa.
Muchas plataformas de pirámide trasladan rápidamente fondos al extranjero o lavan dinero a través de dinero virtual, lo que provoca una grave pérdida de activos y dificulta su recuperación.
Aunque en algunos casos los tribunales han dictado sentencias para devolver los fondos a los inversores, esto no significa que los nuevos casos de delitos de pirámide se manejarán de la misma manera. China no es un país de derecho consuetudinario y, en la actualidad, la práctica judicial se basa principalmente en sanciones y confiscaciones.
Riesgos legales de invertir en USDT
La particularidad del caso de Xinkangjia radica en que los inversionistas depositaron con USDT. Sin embargo, esto no significa que los inversores puedan obtener más protección legal.
El dinero virtual no tiene carácter de pago legal en China, y las transacciones relacionadas no están protegidas por la ley. Desde 2017, China continental ha prohibido claramente el comercio de dinero virtual.
Aunque algunas sentencias reconocen que el dinero virtual tiene ciertos "atributos de propiedad", esto solo se aplica dentro del ámbito del derecho penal y no equivale a respaldar su comercio o inversión.
Incluso si los activos involucrados son monedas virtuales como USDT, las autoridades policiales aún pueden congelar y confiscar de acuerdo con la ley, y después de la condena, serán confiscados como ganancias ilegales.
Cuidado con las trampas de "inversión" en dinero virtual
El caso de "鑫慷嘉" nos recuerda una vez más que los proyectos de inversión en dinero virtual que se presentan bajo las banderas de "blockchain", "USDT" y "máquinas mineras" pueden ser, en esencia, esquemas Ponzi encubiertos. Estos proyectos utilizan "innovación financiera" como pretexto, pero en realidad pueden involucrar recaudación de fondos ilegal, ventas piramidales y fraude.
Actualmente, la China continental no reconoce la legitimidad de la inversión en dinero virtual, ni ofrece protección legal. Esto significa que, una vez que la inversión falla o la plataforma desaparece, los inversores no solo pueden sufrir grandes pérdidas, sino que también pueden asumir responsabilidades legales por "participar en un esquema piramidal" o "ayudar al lavado de dinero".
Para evitar caer en este tipo de trampas, los inversores deben:
Rechaza la promesa de "ganar siempre sin perder"
Mantente alejado del modo de "traer personas" y "dividendo de comisiones"
No confíes fácilmente en los "expertos en inversiones" o "profesores de finanzas" en Internet.
Informe a las autoridades policiales sobre plataformas sospechosas de inmediato.
La ley no puede proteger las actividades especulativas no conformes. Los inversores deben mantenerse alerta, evaluar cuidadosamente los riesgos y evitar pagar por estafas.
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ponzi_poet
· 08-15 02:51
tontos tomados por tontos Una generación es más trabajadora que la anterior
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AirdropCollector
· 08-15 02:38
Otra máquina que toma a la gente por tonta se ha enfriado.
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WhaleMistaker
· 08-15 02:34
Otra estafa Ponzi... Los nuevos tontos todavía entrarán al mercado.
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GateUser-beba108d
· 08-15 02:14
La cosechadora de tontos volvió a correr.
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GasWrangler
· 08-15 02:10
matemáticamente hablando, una estructura ponzi 100% obvia
Cuidado con las trampas de alto rendimiento de las monedas virtuales: el caso de Xin Kang Jia revela los riesgos legales de inversión.
Trampas de inversión en dinero virtual: alerta sobre los riesgos legales detrás de los "altos rendimientos"
Recientemente, "Xin Kang Jia" se ha convertido en un tema popular en varias plataformas sociales y grupos de inversión. Esta plataforma se ha activado desde 2023, operando bajo el nombre de "Sucursal China de la Bolsa de Oro de Dubái". Inicialmente, se centró en la inversión en futuros de petróleo, pero luego se trasladó a áreas como "inversión en big data", "inversión en divisas" y "inversión en dinero virtual" para atraer a los inversores. Los participantes deben pagar una tarifa de entrada de 1000 USDT para convertirse en miembros, desarrollándose de manera similar a una organización "militarizada", con diferentes niveles que ofrecen diferentes proporciones de reembolso.
El 26 de junio de este año, la plataforma XinKangJia cerró completamente el canal de retiro. Se dice que alrededor de 2 millones de inversores en el país se vieron afectados, con fondos involucrados que alcanzan aproximadamente 18 mil millones, y que fueron transferidos en forma de USDT mediante mezcla de monedas. Es importante destacar que en abril de este año, la Bolsa de Oro y Productos de Dubái (DGCX) emitió un aviso, declarando que DGCX no ha establecido ninguna institución o socio relacionado en China.
A pesar de que algunos sectores ya han emitido advertencias sobre Xin Kang Jia, aún hay quienes mantienen una actitud escéptica hacia su colapso. Esto refleja la falta de conciencia sobre los riesgos de este tipo de plataformas entre muchos inversionistas.
El modo Xinkangjia puede involucrar delitos
Aunque actualmente no hay un informe oficial sobre si Xinkangjia constituye un delito, según la información disponible, el modelo operativo de esta plataforma podría implicar la organización y liderazgo de actividades de venta piramidal o delitos de recaudación ilegal de fondos (especialmente el delito de fraude en la recaudación de fondos).
Desde la perspectiva de la práctica judicial, si se califica como captación ilegal de fondos, se enfrentará a una enorme carga de trabajo, que incluye la estadística, el contacto y la devolución de los fondos de aproximadamente 2 millones de inversores. Sin embargo, si se clasifica como un delito de pirámide, podría simplificarse el proceso, ya que la práctica judicial actual tiende a reconocer que en los casos de pirámide no hay víctimas, y los fondos involucrados suelen ser confiscados en su totalidad y devueltos al tesoro nacional.
Manejo de fondos de inversores en crímenes de pirámide
Lamentablemente, según la práctica judicial actual en la China continental, hay pocas oportunidades de que los fondos en los delitos de pirámide sean devueltos a los inversores. Las principales razones incluyen:
Los fondos involucrados suelen ser calificados como "ganancias ilegales", y se ordena su confiscación, congelación y retención conforme a la ley, y finalmente se decomisan y se entregan al tesoro nacional.
Las autoridades judiciales priorizan la lucha contra el crimen y el mantenimiento del orden financiero, y su actitud hacia la devolución de los fondos a los inversores es generalmente cautelosa.
Muchas plataformas de pirámide trasladan rápidamente fondos al extranjero o lavan dinero a través de dinero virtual, lo que provoca una grave pérdida de activos y dificulta su recuperación.
Aunque en algunos casos los tribunales han dictado sentencias para devolver los fondos a los inversores, esto no significa que los nuevos casos de delitos de pirámide se manejarán de la misma manera. China no es un país de derecho consuetudinario y, en la actualidad, la práctica judicial se basa principalmente en sanciones y confiscaciones.
Riesgos legales de invertir en USDT
La particularidad del caso de Xinkangjia radica en que los inversionistas depositaron con USDT. Sin embargo, esto no significa que los inversores puedan obtener más protección legal.
El dinero virtual no tiene carácter de pago legal en China, y las transacciones relacionadas no están protegidas por la ley. Desde 2017, China continental ha prohibido claramente el comercio de dinero virtual.
Aunque algunas sentencias reconocen que el dinero virtual tiene ciertos "atributos de propiedad", esto solo se aplica dentro del ámbito del derecho penal y no equivale a respaldar su comercio o inversión.
Incluso si los activos involucrados son monedas virtuales como USDT, las autoridades policiales aún pueden congelar y confiscar de acuerdo con la ley, y después de la condena, serán confiscados como ganancias ilegales.
Cuidado con las trampas de "inversión" en dinero virtual
El caso de "鑫慷嘉" nos recuerda una vez más que los proyectos de inversión en dinero virtual que se presentan bajo las banderas de "blockchain", "USDT" y "máquinas mineras" pueden ser, en esencia, esquemas Ponzi encubiertos. Estos proyectos utilizan "innovación financiera" como pretexto, pero en realidad pueden involucrar recaudación de fondos ilegal, ventas piramidales y fraude.
Actualmente, la China continental no reconoce la legitimidad de la inversión en dinero virtual, ni ofrece protección legal. Esto significa que, una vez que la inversión falla o la plataforma desaparece, los inversores no solo pueden sufrir grandes pérdidas, sino que también pueden asumir responsabilidades legales por "participar en un esquema piramidal" o "ayudar al lavado de dinero".
Para evitar caer en este tipo de trampas, los inversores deben:
La ley no puede proteger las actividades especulativas no conformes. Los inversores deben mantenerse alerta, evaluar cuidadosamente los riesgos y evitar pagar por estafas.