Discusión sobre los riesgos legales de los profesionales de la encriptación involucrados en la malversación de fondos
Recientemente, los casos de violación de deberes por parte de profesionales de la encriptación han suscitado una amplia atención. Este artículo tiene como objetivo analizar en profundidad este problema, proporcionar referencias legales a los profesionales de la industria y aclarar las líneas rojas legales relacionadas.
Elementos constitutivos del delito de apropiación indebida
Según las disposiciones del código penal de nuestro país, los elementos constitutivos del delito de apropiación indebida en el ejercicio de funciones incluyen:
Identidad del sujeto: personal de una empresa, corporación u otra unidad
Comportamiento objetivo: utilizar la conveniencia del cargo para apropiarse ilegalmente de bienes de la unidad, y además, la cantidad es considerable.
Consecuencias del comportamiento: según el monto de la ocupación, se divide en tres categorías de pena.
Es importante señalar que el umbral para abrir un caso de delito de malversación de fondos es de solo 30,000 yuanes, lo que representa un nivel relativamente bajo.
encriptación industria de la especialidad
Desde 2017, la regulación de las actividades comerciales relacionadas con las criptomonedas en el país se ha vuelto cada vez más estricta. Después de 2021, las bolsas de criptomonedas no han podido operar de forma compliant en el continente chino. Sin embargo, algunas bolsas de criptomonedas en el extranjero aún mantienen equipos técnicos y de servicio al cliente en el país. Esta situación especial no es común en otras industrias.
¿Los profesionales de la encriptación constituyen el sujeto del delito de apropiación indebida?
A pesar de que ciertos negocios de encriptación son calificados como actividades financieras ilegales en el país, en la práctica judicial, los actos de apropiación indebida por parte de los empleados aún pueden ser perseguidos penalmente. La clave radica en cómo demostrar la existencia de una relación laboral entre el empleado y la empresa, lo que puede involucrar múltiples factores como el contrato laboral, el pago de salarios, entre otros.
¿Puede la moneda virtual constituir el objeto del delito de apropiación indebida?
En cuanto a las criptomonedas principales como USDT, ETH, BTC, etc., dado que han sido ampliamente reconocidas como propiedades, la apropiación de estas criptomonedas podría constituir un delito de malversación. Sin embargo, en el caso de los tokens emitidos por la empresa o tokens no cotizados, aún existe controversia sobre si constituyen un delito.
Aplicación del delito de soborno a funcionarios no estatales en la encriptación
En ciertos casos, los profesionales de la encriptación pueden verse involucrados simultáneamente en delitos de malversación y en delitos de soborno a funcionarios no estatales. Por ejemplo, en ciertos casos, los delincuentes reciben bienes de otros y malversan activos de la empresa.
Conclusión
Con el aumento de la intensidad de la regulación, los problemas de corrupción dentro de la encriptación están recibiendo cada vez más atención. Aunque actualmente es difícil investigar este tipo de conductas ilegales, en el futuro los requisitos de cumplimiento dentro de la industria podrían volverse gradualmente más estrictos. Los profesionales de la industria de la encriptación deben estar alertas, cumplir estrictamente con las leyes y regulaciones y evitar violar las líneas rojas legales.
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SigmaValidator
· hace2h
¿Con treinta mil se puede presentar un caso? Nunca lo había visto.
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SolidityNewbie
· hace2h
¿Se puede abrir un caso con 3w? La importancia del Cumplimiento no es algo que se diga a la ligera.
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TideReceder
· hace2h
¿3w también se considera bajo? Tsk tsk, parece que soy demasiado pobre.
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ETHReserveBank
· hace2h
30,000 solo bomba lista, los veteranos de las criptomonedas van a llorar.
Riesgos legales para los profesionales de la encriptación: análisis de la constitución del delito de apropiación indebida
Discusión sobre los riesgos legales de los profesionales de la encriptación involucrados en la malversación de fondos
Recientemente, los casos de violación de deberes por parte de profesionales de la encriptación han suscitado una amplia atención. Este artículo tiene como objetivo analizar en profundidad este problema, proporcionar referencias legales a los profesionales de la industria y aclarar las líneas rojas legales relacionadas.
Elementos constitutivos del delito de apropiación indebida
Según las disposiciones del código penal de nuestro país, los elementos constitutivos del delito de apropiación indebida en el ejercicio de funciones incluyen:
Es importante señalar que el umbral para abrir un caso de delito de malversación de fondos es de solo 30,000 yuanes, lo que representa un nivel relativamente bajo.
encriptación industria de la especialidad
Desde 2017, la regulación de las actividades comerciales relacionadas con las criptomonedas en el país se ha vuelto cada vez más estricta. Después de 2021, las bolsas de criptomonedas no han podido operar de forma compliant en el continente chino. Sin embargo, algunas bolsas de criptomonedas en el extranjero aún mantienen equipos técnicos y de servicio al cliente en el país. Esta situación especial no es común en otras industrias.
¿Los profesionales de la encriptación constituyen el sujeto del delito de apropiación indebida?
A pesar de que ciertos negocios de encriptación son calificados como actividades financieras ilegales en el país, en la práctica judicial, los actos de apropiación indebida por parte de los empleados aún pueden ser perseguidos penalmente. La clave radica en cómo demostrar la existencia de una relación laboral entre el empleado y la empresa, lo que puede involucrar múltiples factores como el contrato laboral, el pago de salarios, entre otros.
¿Puede la moneda virtual constituir el objeto del delito de apropiación indebida?
En cuanto a las criptomonedas principales como USDT, ETH, BTC, etc., dado que han sido ampliamente reconocidas como propiedades, la apropiación de estas criptomonedas podría constituir un delito de malversación. Sin embargo, en el caso de los tokens emitidos por la empresa o tokens no cotizados, aún existe controversia sobre si constituyen un delito.
Aplicación del delito de soborno a funcionarios no estatales en la encriptación
En ciertos casos, los profesionales de la encriptación pueden verse involucrados simultáneamente en delitos de malversación y en delitos de soborno a funcionarios no estatales. Por ejemplo, en ciertos casos, los delincuentes reciben bienes de otros y malversan activos de la empresa.
Conclusión
Con el aumento de la intensidad de la regulación, los problemas de corrupción dentro de la encriptación están recibiendo cada vez más atención. Aunque actualmente es difícil investigar este tipo de conductas ilegales, en el futuro los requisitos de cumplimiento dentro de la industria podrían volverse gradualmente más estrictos. Los profesionales de la industria de la encriptación deben estar alertas, cumplir estrictamente con las leyes y regulaciones y evitar violar las líneas rojas legales.