Évaluation des risques des projets Web3 et suivi des fonds : la clé pour protéger la sécurité des actifs
Avec le développement rapide de la technologie blockchain, les projets Web3 attirent de plus en plus l'attention. Cependant, certains projets malveillants utilisent des méthodes telles que la publicité mensongère et le marketing excessif pour attirer les investisseurs, ce qui peut entraîner des pertes pour ces derniers. Ces projets peuvent tromper la confiance en promettant des rendements élevés, en utilisant des publicités accrocheuses, des données falsifiées et des antécédents fictifs. Certains projets vont même jusqu'à faire chuter le marché de manière malveillante, forçant les investisseurs à couper leurs pertes, ce qui leur permet de réaliser d'énormes profits.
Pour faire face à ces risques, certaines entreprises de sécurité ont lancé des services d'évaluation des risques des projets Web3. Ces services évaluent de manière exhaustive les risques des projets à travers plusieurs critères d'évaluation dans deux directions : 17 critères sur la chaîne et 9 critères hors chaîne, fournissant une évaluation de sécurité complète pour les porteurs de projet.
Au cours de l'évaluation, l'équipe de sécurité analysera la situation des transactions de fonds sur la chaîne et les informations de promotion du projet pour déterminer si les flux de fonds pendant le fonctionnement du projet correspondent à la description du document. Cela inclut spécifiquement :
La distribution des jetons du projet est-elle conforme à la description dans le document ?
La logique du contrat correspond-elle au contenu du document du projet
Existe-t-il des comportements malveillants de vente à découvert
Existe-t-il des abus par des rôles de privilège contractuels pour en tirer profit
Le calendrier des opérations officielles est-il raisonnable
Lorsqu'il est confirmé que le partenaire du projet réalise des profits illégaux, il est possible de demander de l'aide via des services de suivi des cryptomonnaies. Ces services peuvent aider à comprendre l'historique des transactions, y compris les montants des transactions, les horaires et d'autres informations, ainsi que le flux et la destination des fonds en cryptomonnaies.
Les services de suivi des cryptomonnaies comprennent principalement deux directions : le suivi des fonds malveillamment acquis par les projets et le suivi des fonds volés.
Pour les situations où l'équipe de projet tire un profit malveillant, l'équipe de sécurité effectuera un suivi des flux de fonds de l'équipe de projet et comparera avec les documents de promotion du projet à différents moments. En analysant en profondeur les adresses de dumping malveillant, nous pouvons trouver des indices sur l'équipe de projet et aider les investisseurs à récupérer des fonds.
Pendant le processus de suivi, deux méthodes seront utilisées simultanément : sur chaîne et hors chaîne. L'analyse sur chaîne inclut diverses situations de flux de fonds, telles que la source des frais de transaction sur la chaîne du projet. Obtenir plus d'informations est bénéfique pour le suivi, comme le moment où l'utilisateur a participé au projet, le montant perdu, le degré de compréhension des règles du projet, et s'il a participé à des communautés connexes.
Grâce à des outils professionnels et à une bibliothèque d'étiquettes on-chain, l'équipe de sécurité peut rapidement dresser un bilan des sources de frais, des soldes d'adresses, des habitudes de transaction, etc. En suivant l'analyse hiérarchique, il est possible de dresser une chaîne de fonds complète, de réaliser un profil d'adresse on-chain et de déterminer les personnes clés.
En cas de vol de fonds, une fois que le montant et le moment de l'adresse volée ont été confirmés, l'équipe de sécurité suivra et surveillera l'adresse tout en utilisant la base de données d'étiquettes pour confirmer la destination des fonds. Si les fonds entrent sur un échange, des enquêtes peuvent être menées pour obtenir des informations sur l'attaquant ; si les fonds pénètrent dans une plateforme de mélange, une analyse et une enquête plus approfondies sont nécessaires.
Certaines entreprises de sécurité disposent de capacités complètes en matière de cybersécurité, y compris des renseignements sur les menaces en ligne et hors ligne pour Web3, des capacités de recherche binaire (comme la recherche de vulnérabilités, l'analyse de code malveillant, l'analyse des attaques APT, etc.) et des capacités de sécurité web traditionnelles (comme les tests de pénétration web, les exercices rouge-bleu, etc.). Ces capacités intégrées offrent des avantages évidents en matière de suivi des actifs et de traçage des attaquants.
Bien que les services d'évaluation des risques des projets Web3 puissent renforcer la sécurité, il est impossible de garantir l'exactitude complète des données en raison des caractéristiques de la blockchain. Par conséquent, les investisseurs doivent rester vigilants et choisir prudemment les projets Web3. Lors de la sélection d'un projet, il est conseillé de consulter les documents officiels pertinents et de bien comprendre la situation réelle des promoteurs du projet, afin d'éviter de suivre aveuglément.
Si, par malheur, des fonds sont volés, les investisseurs doivent contacter rapidement une équipe de sécurité professionnelle pour demander de l'aide et récupérer leurs fonds par des moyens légaux. Pour protéger la sécurité des actifs, les investisseurs ont besoin de prudence et du soutien d'une équipe professionnelle.
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AirdropSkeptic
· 08-02 22:59
Rug Pull必dumping 就问还有谁不懂
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NotGonnaMakeIt
· 08-02 07:07
Ha, il vaut mieux se coucher directement et devenir des pigeons.
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OPsychology
· 08-01 03:33
Après avoir perdu de l'argent avec les options pendant dix ans, maintenant je pense que tout est en mouvement.
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AirdropChaser
· 07-31 11:46
Les petits amis sont vraiment trop naïfs. Regardez ce que j'ai fait pendant un an, pris pour des idiots.
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OnChain_Detective
· 07-31 11:37
l'analyse statistique des motifs montre que 73% des tapis suivent la même clustering de portefeuille... restez vigilants fam
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HorizonHunter
· 07-31 11:31
Se faire prendre pour des cons, nouvelle méthode. Ceux qui ne comprennent pas, ne comprennent pas.
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GamefiHarvester
· 07-31 11:26
Prendre les gens pour des idiots et vouloir faire un Rug Pull ? De nos jours, il y a même un processus standard pour ça.
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SchrödingersNode
· 07-31 11:22
Cut Loss sortir, qui ne l'a pas vécu ? Faisons-le.
Sécurité des projets Web3 : évaluation des risques et suivi des fonds pour protéger les investisseurs
Évaluation des risques des projets Web3 et suivi des fonds : la clé pour protéger la sécurité des actifs
Avec le développement rapide de la technologie blockchain, les projets Web3 attirent de plus en plus l'attention. Cependant, certains projets malveillants utilisent des méthodes telles que la publicité mensongère et le marketing excessif pour attirer les investisseurs, ce qui peut entraîner des pertes pour ces derniers. Ces projets peuvent tromper la confiance en promettant des rendements élevés, en utilisant des publicités accrocheuses, des données falsifiées et des antécédents fictifs. Certains projets vont même jusqu'à faire chuter le marché de manière malveillante, forçant les investisseurs à couper leurs pertes, ce qui leur permet de réaliser d'énormes profits.
Pour faire face à ces risques, certaines entreprises de sécurité ont lancé des services d'évaluation des risques des projets Web3. Ces services évaluent de manière exhaustive les risques des projets à travers plusieurs critères d'évaluation dans deux directions : 17 critères sur la chaîne et 9 critères hors chaîne, fournissant une évaluation de sécurité complète pour les porteurs de projet.
Au cours de l'évaluation, l'équipe de sécurité analysera la situation des transactions de fonds sur la chaîne et les informations de promotion du projet pour déterminer si les flux de fonds pendant le fonctionnement du projet correspondent à la description du document. Cela inclut spécifiquement :
Lorsqu'il est confirmé que le partenaire du projet réalise des profits illégaux, il est possible de demander de l'aide via des services de suivi des cryptomonnaies. Ces services peuvent aider à comprendre l'historique des transactions, y compris les montants des transactions, les horaires et d'autres informations, ainsi que le flux et la destination des fonds en cryptomonnaies.
Les services de suivi des cryptomonnaies comprennent principalement deux directions : le suivi des fonds malveillamment acquis par les projets et le suivi des fonds volés.
Pour les situations où l'équipe de projet tire un profit malveillant, l'équipe de sécurité effectuera un suivi des flux de fonds de l'équipe de projet et comparera avec les documents de promotion du projet à différents moments. En analysant en profondeur les adresses de dumping malveillant, nous pouvons trouver des indices sur l'équipe de projet et aider les investisseurs à récupérer des fonds.
Pendant le processus de suivi, deux méthodes seront utilisées simultanément : sur chaîne et hors chaîne. L'analyse sur chaîne inclut diverses situations de flux de fonds, telles que la source des frais de transaction sur la chaîne du projet. Obtenir plus d'informations est bénéfique pour le suivi, comme le moment où l'utilisateur a participé au projet, le montant perdu, le degré de compréhension des règles du projet, et s'il a participé à des communautés connexes.
Grâce à des outils professionnels et à une bibliothèque d'étiquettes on-chain, l'équipe de sécurité peut rapidement dresser un bilan des sources de frais, des soldes d'adresses, des habitudes de transaction, etc. En suivant l'analyse hiérarchique, il est possible de dresser une chaîne de fonds complète, de réaliser un profil d'adresse on-chain et de déterminer les personnes clés.
En cas de vol de fonds, une fois que le montant et le moment de l'adresse volée ont été confirmés, l'équipe de sécurité suivra et surveillera l'adresse tout en utilisant la base de données d'étiquettes pour confirmer la destination des fonds. Si les fonds entrent sur un échange, des enquêtes peuvent être menées pour obtenir des informations sur l'attaquant ; si les fonds pénètrent dans une plateforme de mélange, une analyse et une enquête plus approfondies sont nécessaires.
Certaines entreprises de sécurité disposent de capacités complètes en matière de cybersécurité, y compris des renseignements sur les menaces en ligne et hors ligne pour Web3, des capacités de recherche binaire (comme la recherche de vulnérabilités, l'analyse de code malveillant, l'analyse des attaques APT, etc.) et des capacités de sécurité web traditionnelles (comme les tests de pénétration web, les exercices rouge-bleu, etc.). Ces capacités intégrées offrent des avantages évidents en matière de suivi des actifs et de traçage des attaquants.
Bien que les services d'évaluation des risques des projets Web3 puissent renforcer la sécurité, il est impossible de garantir l'exactitude complète des données en raison des caractéristiques de la blockchain. Par conséquent, les investisseurs doivent rester vigilants et choisir prudemment les projets Web3. Lors de la sélection d'un projet, il est conseillé de consulter les documents officiels pertinents et de bien comprendre la situation réelle des promoteurs du projet, afin d'éviter de suivre aveuglément.
Si, par malheur, des fonds sont volés, les investisseurs doivent contacter rapidement une équipe de sécurité professionnelle pour demander de l'aide et récupérer leurs fonds par des moyens légaux. Pour protéger la sécurité des actifs, les investisseurs ont besoin de prudence et du soutien d'une équipe professionnelle.