Cryptoactifs pionnier fait face à des accusations d'évasion fiscale suscitant des préoccupations sur la conformité fiscale dans l'industrie
En avril 2024, un investisseur précoce de renom dans le domaine des Cryptoactifs a été arrêté en Espagne pour avoir été soupçonné d'évasion fiscale de 48 millions de dollars. Cet événement a suscité de larges discussions dans l'industrie sur l'importance de la Conformité fiscale.
Cet investisseur est né dans la Silicon Valley, aux États-Unis, et a accumulé sa première fortune grâce au commerce de pièces d'ordinateur dans sa jeunesse. En 2011, il a commencé à investir dans le bitcoin et a transformé son entreprise en la première au monde à accepter les paiements en bitcoin. Par la suite, il a apporté une contribution énorme à la promotion et à l'application du bitcoin, ce qui lui a valu une grande réputation dans la communauté du chiffrement.
Cependant, en 2014, cet investisseur a obtenu la citoyenneté de la Fédération de Saint-Kitts-et-Nevis et a renoncé à sa citoyenneté américaine. La législation fiscale américaine exige que les personnes ayant renoncé à leur citoyenneté déclarent intégralement les gains en capital de leurs actifs mondiaux, y compris la quantité de bitcoin détenue et sa juste valeur marchande. Mais l'IRS américain estime que cet investisseur a dissimulé et sous-évalué la valeur de ses actifs personnels avant de renoncer à sa citoyenneté.
Plus controversé, l'IRS américain a indiqué que cet investisseur, après avoir renoncé à sa nationalité, a obtenu et vendu environ 70 000 jetons Bitcoin d'une société contrôlée aux États-Unis, réalisant un bénéfice d'environ 240 millions de dollars, mais n'a pas payé les impôts correspondants au gouvernement américain.
Les accusations de l'IRS américain portent principalement sur deux aspects : premièrement, cet investisseur n’a pas respecté les règles fiscales de sortie, en sous-estimant le nombre réel de bitcoins détenus personnellement et par les sociétés qu'il contrôle lors de l'abandon de sa nationalité américaine ; deuxièmement, il a violé ses obligations fiscales en tant que résident non américain, en continuant à obtenir et à vendre des bitcoins d'une société située aux États-Unis après avoir renoncé à sa nationalité américaine, mais sans déclarer les revenus correspondants.
Les derniers développements montrent que l'équipe d'avocats de cet investisseur a déposé une motion le 4 décembre 2024, demandant au tribunal de rejeter les accusations d'évasion fiscale de l'Internal Revenue Service des États-Unis. Actuellement, il attend toujours la décision d'extradition des États-Unis en Espagne.
Le développement de cette affaire a suscité une grande attention de l'industrie des Cryptoactifs sur la Conformité fiscale. Avec l'évolution rapide du marché des cryptomonnaies, la gestion des risques fiscaux est devenue un sujet important auquel les praticiens doivent faire face. Les professionnels de l'industrie appellent les investisseurs et les entreprises de Cryptoactifs à traiter les questions fiscales avec plus de prudence afin d'éviter des risques juridiques similaires.
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BearMarketSage
· 08-05 02:20
Encore un exemple de Rug Pull échoué
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gaslight_gasfeez
· 08-05 00:03
N'est-il pas bon de payer ses impôts tôt ?
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ImpermanentPhilosopher
· 08-03 10:15
Qui a dit que les pertes de trading doivent encore être imposées... Mdr
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BankruptcyArtist
· 08-03 10:12
Quelle entreprise est la meilleure en cas de liquidation ? L'argent à long terme avec le shaven bottom est plus élevé.
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VirtualRichDream
· 08-03 10:08
4800w est encore trop peu, non ?
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0xOverleveraged
· 08-03 10:01
4800w dollars américains se sont évaporés comme ça 蚌
L'affaire d'évasion fiscale des pionniers du chiffrement déclenche une alerte sur la conformité fiscale dans l'industrie.
Cryptoactifs pionnier fait face à des accusations d'évasion fiscale suscitant des préoccupations sur la conformité fiscale dans l'industrie
En avril 2024, un investisseur précoce de renom dans le domaine des Cryptoactifs a été arrêté en Espagne pour avoir été soupçonné d'évasion fiscale de 48 millions de dollars. Cet événement a suscité de larges discussions dans l'industrie sur l'importance de la Conformité fiscale.
Cet investisseur est né dans la Silicon Valley, aux États-Unis, et a accumulé sa première fortune grâce au commerce de pièces d'ordinateur dans sa jeunesse. En 2011, il a commencé à investir dans le bitcoin et a transformé son entreprise en la première au monde à accepter les paiements en bitcoin. Par la suite, il a apporté une contribution énorme à la promotion et à l'application du bitcoin, ce qui lui a valu une grande réputation dans la communauté du chiffrement.
Cependant, en 2014, cet investisseur a obtenu la citoyenneté de la Fédération de Saint-Kitts-et-Nevis et a renoncé à sa citoyenneté américaine. La législation fiscale américaine exige que les personnes ayant renoncé à leur citoyenneté déclarent intégralement les gains en capital de leurs actifs mondiaux, y compris la quantité de bitcoin détenue et sa juste valeur marchande. Mais l'IRS américain estime que cet investisseur a dissimulé et sous-évalué la valeur de ses actifs personnels avant de renoncer à sa citoyenneté.
Plus controversé, l'IRS américain a indiqué que cet investisseur, après avoir renoncé à sa nationalité, a obtenu et vendu environ 70 000 jetons Bitcoin d'une société contrôlée aux États-Unis, réalisant un bénéfice d'environ 240 millions de dollars, mais n'a pas payé les impôts correspondants au gouvernement américain.
Les accusations de l'IRS américain portent principalement sur deux aspects : premièrement, cet investisseur n’a pas respecté les règles fiscales de sortie, en sous-estimant le nombre réel de bitcoins détenus personnellement et par les sociétés qu'il contrôle lors de l'abandon de sa nationalité américaine ; deuxièmement, il a violé ses obligations fiscales en tant que résident non américain, en continuant à obtenir et à vendre des bitcoins d'une société située aux États-Unis après avoir renoncé à sa nationalité américaine, mais sans déclarer les revenus correspondants.
Les derniers développements montrent que l'équipe d'avocats de cet investisseur a déposé une motion le 4 décembre 2024, demandant au tribunal de rejeter les accusations d'évasion fiscale de l'Internal Revenue Service des États-Unis. Actuellement, il attend toujours la décision d'extradition des États-Unis en Espagne.
Le développement de cette affaire a suscité une grande attention de l'industrie des Cryptoactifs sur la Conformité fiscale. Avec l'évolution rapide du marché des cryptomonnaies, la gestion des risques fiscaux est devenue un sujet important auquel les praticiens doivent faire face. Les professionnels de l'industrie appellent les investisseurs et les entreprises de Cryptoactifs à traiter les questions fiscales avec plus de prudence afin d'éviter des risques juridiques similaires.