Singapour connaît le plus grand scandale de blanchiment de capitaux de son histoire, impliquant un montant de 12,8 milliards de dollars.
Singapour a récemment démantelé une affaire de blanchiment de capitaux qui a choqué le pays, le montant impliqué passant de 5,4 milliards de RMB à 12,8 milliards, établissant un record historique pour le pays. Actuellement, 10 principaux suspects ont été arrêtés, et 8 autres sont en fuite et recherchés.
Le 15 août, la police de Singapour a immédiatement agi après avoir reçu un renseignement, déployant plus de 400 agents pour effectuer des recherches à l'échelle nationale. Au cours de l'opération, la police a saisi 110 propriétés, 62 voitures et une grande quantité de vins fins, tout en gelant plus de 5,5 milliards de dépôts dans 35 comptes bancaires, et en saisissant 380 millions de dollars en espèces, 68 lingots d'or ainsi que des actifs virtuels d'une valeur de 190 millions de dollars. De plus, une grande quantité de produits de luxe, de montres et de bijoux a également été saisie.
Les 10 suspects arrêtés sont tous originaires de la province chinoise du Fujian, surnommés "la bande du Fujian". La plupart d'entre eux possèdent plusieurs nationalités, principalement du Cambodge, de Chypre, de Turquie et de Vanuatu. Il convient de noter que parmi eux, 5 personnes sont déjà recherchées par les autorités de la sécurité publique chinoise pour des activités criminelles telles que le blanchiment de capitaux et la fraude en ligne.
Ce groupe criminel s'est rapidement établi à Singapour depuis son arrivée en 2017. Ils ont non seulement acheté des maisons de luxe dans des emplacements haut de gamme, mais ont également ouvert plusieurs magasins dans le centre-ville. Les enquêtes montrent qu'ils effectuent principalement des blanchiment de capitaux par les moyens suivants :
Utiliser les pertes du magasin comme prétexte pour transférer des fonds illégaux à Singapour.
Investir dans l'immobilier, en achetant et en vendant des biens immobiliers pour transformer de l'argent sale en revenus légaux.
Effectuer des paris importants dans un casino pour blanchir de l'argent en récupérant les mises.
通过夜总会消费、慈善捐款等途径Blanchiment de capitaux.
Selon des sources, les fonds du groupe proviennent principalement d'activités de jeux d'argent en ligne et d'escroquerie menées aux Philippines, au Cambodge et ailleurs. Parmi eux, deux suspects principaux attirent particulièrement l'attention : Wang Shuiming et Su Haijin.
Wang Shuiming est une figure bien connue dans le domaine des jeux d'argent en ligne, contrôlant plusieurs groupes de jeux, avec un effectif total de plus de 10 000 employés. Il est rapporté qu'un seul groupe peut collecter environ 5 milliards de yuans de mises auprès des parieurs chaque mois.
Su Haijin est connu pour son extravagance, participant souvent à des activités sociales et affichant sa richesse. Il possède plusieurs passeports et a des maisons de luxe dans plusieurs pays. Lors de son arrestation, Su Haijin a tenté de fuir et s'est caché dans un fossé, mais a finalement été découvert par la police avec les membres fracturés.
Cette affaire a suscité de vives réactions à Singapour, révélant non seulement les failles du pays en matière de blanchiment de capitaux et de contrôle des visas, mais aussi un certain impact sur sa position de centre financier. Pour cela, le gouvernement de Singapour a annoncé qu'il renforcerait la réglementation afin d'empêcher que de tels incidents ne se reproduisent.
En raison de cela, certaines banques internationales ont commencé à fermer les comptes de citoyens de certains pays et à renforcer l'examen des clients de nationalité chinoise. La politique de visa de Singapour est également devenue plus stricte, rendant la demande de visa pour les Chinois nettement plus difficile.
Concernant le traitement des actifs en cause, la loi singapourienne stipule qu'après la fin de l'affaire, ces actifs seront confisqués. Si des victimes peuvent prouver la propriété des actifs, peu importe leur nationalité, elles peuvent demander leur restitution au tribunal de Singapour.
En ce qui concerne les suspects criminels, une fois condamnés, ils purgeront leur peine à Singapour. À la fin de leur peine, ils seront renvoyés dans leur pays d'origine ou extradés vers un pays ayant un accord avec Singapour.
Cette affaire met à nouveau en lumière le principe de "gouvernance stricte" de Singapour, et je crois que ces criminels seront sévèrement sanctionnés par la loi dans la ville du lion.
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· 08-05 16:48
dex
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· 08-05 16:39
bruh... sg a besoin d'une meilleure conformité defi. c'est pourquoi nous avons besoin d'une vérification d'identité décentralisée fr
Affaire de blanchiment de capitaux de 12,8 milliards de dollars à Singapour : un réseau criminel transnational refait surface.
Singapour connaît le plus grand scandale de blanchiment de capitaux de son histoire, impliquant un montant de 12,8 milliards de dollars.
Singapour a récemment démantelé une affaire de blanchiment de capitaux qui a choqué le pays, le montant impliqué passant de 5,4 milliards de RMB à 12,8 milliards, établissant un record historique pour le pays. Actuellement, 10 principaux suspects ont été arrêtés, et 8 autres sont en fuite et recherchés.
Le 15 août, la police de Singapour a immédiatement agi après avoir reçu un renseignement, déployant plus de 400 agents pour effectuer des recherches à l'échelle nationale. Au cours de l'opération, la police a saisi 110 propriétés, 62 voitures et une grande quantité de vins fins, tout en gelant plus de 5,5 milliards de dépôts dans 35 comptes bancaires, et en saisissant 380 millions de dollars en espèces, 68 lingots d'or ainsi que des actifs virtuels d'une valeur de 190 millions de dollars. De plus, une grande quantité de produits de luxe, de montres et de bijoux a également été saisie.
Les 10 suspects arrêtés sont tous originaires de la province chinoise du Fujian, surnommés "la bande du Fujian". La plupart d'entre eux possèdent plusieurs nationalités, principalement du Cambodge, de Chypre, de Turquie et de Vanuatu. Il convient de noter que parmi eux, 5 personnes sont déjà recherchées par les autorités de la sécurité publique chinoise pour des activités criminelles telles que le blanchiment de capitaux et la fraude en ligne.
Ce groupe criminel s'est rapidement établi à Singapour depuis son arrivée en 2017. Ils ont non seulement acheté des maisons de luxe dans des emplacements haut de gamme, mais ont également ouvert plusieurs magasins dans le centre-ville. Les enquêtes montrent qu'ils effectuent principalement des blanchiment de capitaux par les moyens suivants :
Selon des sources, les fonds du groupe proviennent principalement d'activités de jeux d'argent en ligne et d'escroquerie menées aux Philippines, au Cambodge et ailleurs. Parmi eux, deux suspects principaux attirent particulièrement l'attention : Wang Shuiming et Su Haijin.
Wang Shuiming est une figure bien connue dans le domaine des jeux d'argent en ligne, contrôlant plusieurs groupes de jeux, avec un effectif total de plus de 10 000 employés. Il est rapporté qu'un seul groupe peut collecter environ 5 milliards de yuans de mises auprès des parieurs chaque mois.
Su Haijin est connu pour son extravagance, participant souvent à des activités sociales et affichant sa richesse. Il possède plusieurs passeports et a des maisons de luxe dans plusieurs pays. Lors de son arrestation, Su Haijin a tenté de fuir et s'est caché dans un fossé, mais a finalement été découvert par la police avec les membres fracturés.
Cette affaire a suscité de vives réactions à Singapour, révélant non seulement les failles du pays en matière de blanchiment de capitaux et de contrôle des visas, mais aussi un certain impact sur sa position de centre financier. Pour cela, le gouvernement de Singapour a annoncé qu'il renforcerait la réglementation afin d'empêcher que de tels incidents ne se reproduisent.
En raison de cela, certaines banques internationales ont commencé à fermer les comptes de citoyens de certains pays et à renforcer l'examen des clients de nationalité chinoise. La politique de visa de Singapour est également devenue plus stricte, rendant la demande de visa pour les Chinois nettement plus difficile.
Concernant le traitement des actifs en cause, la loi singapourienne stipule qu'après la fin de l'affaire, ces actifs seront confisqués. Si des victimes peuvent prouver la propriété des actifs, peu importe leur nationalité, elles peuvent demander leur restitution au tribunal de Singapour.
En ce qui concerne les suspects criminels, une fois condamnés, ils purgeront leur peine à Singapour. À la fin de leur peine, ils seront renvoyés dans leur pays d'origine ou extradés vers un pays ayant un accord avec Singapour.
Cette affaire met à nouveau en lumière le principe de "gouvernance stricte" de Singapour, et je crois que ces criminels seront sévèrement sanctionnés par la loi dans la ville du lion.