Révélations : Plus de 55 milliards d'USDT de flux de fonds colossaux en un an et demi
Récemment, une plateforme nommée Huiwang Pay a suscité une large attention. Cette plateforme est soupçonnée d'être impliquée dans des activités de réception, de transfert et de retrait de fonds illégaux, en particulier en effectuant fréquemment des transactions USDT sur le réseau TRON. Afin de mieux comprendre les caractéristiques de son comportement en chaîne, nous avons analysé son comportement de dépôt et de retrait d'USDT sur le réseau TRON à partir de données publiques.
Les données de cet article couvrent la période du 1er janvier 2024 au 23 juin 2025.
Aperçu des flux de fonds on-chain
Montant total des dépôts et retraits
Montant total des retraits : 57,246,854,379 USDT
Montant total des dépôts : 54,475,887,524 USDT
Les données montrent que la plateforme de paiement Huiwang a enregistré d'importants flux de capitaux au cours des 18 derniers mois, les deux montants dépassant 50 milliards USDT. Il convient de noter que le montant des retraits est systématiquement supérieur à celui des dépôts, avec un écart de 2,771 milliards USDT, ce qui indique une caractéristique évidente de "flux nets de capitaux sortants".
Tendances hebdomadaires des fonds
Les flux de fonds sur la plateforme restent actifs et présentent des pics significatifs aux trois moments suivants :
8 juillet 2024 : Apparition d'un pic évident, les dépôts et les retraits dépassent chacun 1 milliard USDT.
Mars et mai 2025 : deux retraits d'un montant proche ou supérieur à 1,1 milliard USDT.
Analyse du nombre de transactions
Le nombre de transactions de retrait a commencé à augmenter de manière progressive à partir de février 2024, atteignant un pic le 12 mai 2025, avec près de 150 000 transactions en une seule journée, montrant des caractéristiques de "retraits fréquents". En revanche, bien que le nombre de transactions de dépôt ait augmenté dans l'ensemble, la volatilité reste faible. Il est à noter que les pics de montants de retrait en mars et mai 2025 ont été accompagnés d'une augmentation simultanée du nombre de transactions.
Analyse du comportement des utilisateurs
Nombre d'utilisateurs actifs
Depuis le début de 2024, le nombre d'adresses de dépôt actives sur la plateforme sur le réseau TRON est passé de moins de 30 000 à plus de 80 000, montrant une tendance de croissance stable. Cela indique que la plateforme continue d'attirer de nouveaux utilisateurs, mais que le rythme de croissance a quelque peu ralenti.
Analyse des adresses à haute activité
Adresse de retrait Top 3
TWS84SZ2GE2EgyZDCrfVuEJXpoXYuBxteS : retrait de 8,16 milliards USDT
T9yFi9yxwBUjMbHwBFKDdwFdBwvzUAqBfR : retrait de 5,8 milliards USDT
TTSSC4TEYtQMAMURND6i1FPYaaBJMGY4ed : retrait de 5,12 milliards USDT
Ces adresses sont restées actives à long terme depuis 2023, avec de nombreuses traces sur la chaîne. Il convient de noter que la première adresse a non seulement retiré des fonds de plusieurs portefeuilles chauds de plateformes, mais a également interagi avec certaines adresses marquées comme à haut risque. La deuxième adresse est suspectée d'être un portefeuille contrôlé par une plateforme de garantie. La troisième adresse a interagi avec plusieurs plateformes de trading.
TPEpdLYtHr8cN1Jbwf6CGNB9Ppho7L2otr : dépôt de 4,49 millions USDT
TM1zzNDZD2DPASbKcgdVoTYhfmYgtfwx9R : Dépôt de 4,36 millions USDT
Parmi eux, le montant du dépôt du premier adresse atteint 1,6 milliard USDT, soit 1,3 fois le montant de retrait de l'adresse la plus élevée, les premières transactions pouvant être retracées jusqu'en 2022, soupçonnées d'être l'adresse de portefeuille contrôlée par une certaine plateforme de garantie. Les deux autres adresses semblent être des adresses de portefeuille chaud d'une certaine plateforme de trading.
Analyse du temps d'activité
Nous avons sélectionné au hasard 10 adresses ordinaires et analysé leur temps d'opération (UTC) :
Les transactions de retrait sont principalement concentrées entre 01h00 et 16h00 UTC, avec des périodes de forte fréquence entre 07h00 et 13h00.
Les opérations de dépôt sont principalement concentrées entre 03h00 et 10h00 UTC, coïncidant en partie avec les périodes d'activité des adresses de retrait.
Dynamique de la régulation internationale
Récemment, plusieurs autorités de régulation internationales et agences d'application de la loi ont pris des mesures contre cette plateforme et les entités associées :
En juillet 2024, un émetteur de stablecoins a gelé une adresse liée à la plateforme, impliquant un montant de près de 30 millions USDT.
En mai 2025, le département du Trésor américain a proposé d'interdire aux institutions financières américaines de fournir des services à ce groupe.
Le Bureau des Nations Unies contre la drogue et le crime a indiqué dans son rapport que les plateformes concernées sont devenues une partie de l'"écosystème de l'industrie de la fraude en ligne" en Asie du Sud-Est.
Plusieurs plateformes sociales ont également pris des mesures pour bannir les chaînes concernées.
Conclusion
Cet article fournit des données de base pour mieux comprendre les activités on-chain de Huaiwang Payment en analysant les flux de fonds, la fréquence des transactions et les adresses actives sur le réseau TRON. Ces données reflètent l'énorme volume de transactions de la plateforme et la complexité des flux de fonds, soulignant également la nécessité de renforcer la régulation de ce type de plateforme.
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NftCollectors
· 08-09 11:25
Les données off-chain sont trop violentes, proches d'un blanchiment de capitaux de l'ordre de k milliards.
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FarmToRiches
· 08-08 19:34
Nous dirons que nous parlerons après avoir gagné.
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SybilAttackVictim
· 08-08 18:32
Ce mouvement est si grand ?
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WalletDetective
· 08-08 04:09
Le blanchiment d'argent est encore en train de faire des siennes, n'est-ce pas ?~
Voir l'originalRépondre0
PaperHandsCriminal
· 08-08 04:09
Chaque fois que j'entends ce genre de chiffre astronomique, je me rappelle de ma montée à bord en 2018... J'ai perdu jusqu'à ne plus avoir de culotte.
Révélation : Plus de 110 milliards de USDT ont circulé en 18 mois, analyse des comportements suspects sur la plateforme off-chain.
Révélations : Plus de 55 milliards d'USDT de flux de fonds colossaux en un an et demi
Récemment, une plateforme nommée Huiwang Pay a suscité une large attention. Cette plateforme est soupçonnée d'être impliquée dans des activités de réception, de transfert et de retrait de fonds illégaux, en particulier en effectuant fréquemment des transactions USDT sur le réseau TRON. Afin de mieux comprendre les caractéristiques de son comportement en chaîne, nous avons analysé son comportement de dépôt et de retrait d'USDT sur le réseau TRON à partir de données publiques.
Les données de cet article couvrent la période du 1er janvier 2024 au 23 juin 2025.
Aperçu des flux de fonds on-chain
Montant total des dépôts et retraits
Les données montrent que la plateforme de paiement Huiwang a enregistré d'importants flux de capitaux au cours des 18 derniers mois, les deux montants dépassant 50 milliards USDT. Il convient de noter que le montant des retraits est systématiquement supérieur à celui des dépôts, avec un écart de 2,771 milliards USDT, ce qui indique une caractéristique évidente de "flux nets de capitaux sortants".
Tendances hebdomadaires des fonds
Les flux de fonds sur la plateforme restent actifs et présentent des pics significatifs aux trois moments suivants :
Analyse du nombre de transactions
Le nombre de transactions de retrait a commencé à augmenter de manière progressive à partir de février 2024, atteignant un pic le 12 mai 2025, avec près de 150 000 transactions en une seule journée, montrant des caractéristiques de "retraits fréquents". En revanche, bien que le nombre de transactions de dépôt ait augmenté dans l'ensemble, la volatilité reste faible. Il est à noter que les pics de montants de retrait en mars et mai 2025 ont été accompagnés d'une augmentation simultanée du nombre de transactions.
Analyse du comportement des utilisateurs
Nombre d'utilisateurs actifs
Depuis le début de 2024, le nombre d'adresses de dépôt actives sur la plateforme sur le réseau TRON est passé de moins de 30 000 à plus de 80 000, montrant une tendance de croissance stable. Cela indique que la plateforme continue d'attirer de nouveaux utilisateurs, mais que le rythme de croissance a quelque peu ralenti.
Analyse des adresses à haute activité
Adresse de retrait Top 3
Ces adresses sont restées actives à long terme depuis 2023, avec de nombreuses traces sur la chaîne. Il convient de noter que la première adresse a non seulement retiré des fonds de plusieurs portefeuilles chauds de plateformes, mais a également interagi avec certaines adresses marquées comme à haut risque. La deuxième adresse est suspectée d'être un portefeuille contrôlé par une plateforme de garantie. La troisième adresse a interagi avec plusieurs plateformes de trading.
Adresse de dépôt Top 3
Parmi eux, le montant du dépôt du premier adresse atteint 1,6 milliard USDT, soit 1,3 fois le montant de retrait de l'adresse la plus élevée, les premières transactions pouvant être retracées jusqu'en 2022, soupçonnées d'être l'adresse de portefeuille contrôlée par une certaine plateforme de garantie. Les deux autres adresses semblent être des adresses de portefeuille chaud d'une certaine plateforme de trading.
Analyse du temps d'activité
Nous avons sélectionné au hasard 10 adresses ordinaires et analysé leur temps d'opération (UTC) :
Dynamique de la régulation internationale
Récemment, plusieurs autorités de régulation internationales et agences d'application de la loi ont pris des mesures contre cette plateforme et les entités associées :
Conclusion
Cet article fournit des données de base pour mieux comprendre les activités on-chain de Huaiwang Payment en analysant les flux de fonds, la fréquence des transactions et les adresses actives sur le réseau TRON. Ces données reflètent l'énorme volume de transactions de la plateforme et la complexité des flux de fonds, soulignant également la nécessité de renforcer la régulation de ce type de plateforme.