Les Grands investisseurs retirent facilement, tandis que les investisseurs détaillants se font souvent bloquer. Les raisons sont trois : premièrement, le niveau d'identification est faible - les pros soumettent tous les documents KYC/AML (identification + photo + relevé bancaire + preuve de fonds) pour obtenir la confiance de la plateforme, tandis que les investisseurs détaillants négligent l'identification ou utilisent des comptes anonymes, déclenchant ainsi la gestion des risques ; deuxièmement, il y a des différences de canaux - les Grands investisseurs passent par des canaux institutionnels de gros volumes (service dédié et gestion des risques plus souple), tandis que les investisseurs détaillants se retrouvent coincés dans des retraits de petites sommes (conçu pour les microtransactions fréquentes, les gros montants sont toujours vérifiés) ; troisièmement, il y a des habitudes d'opération - les Grands investisseurs retirent par tranches et mélangent des microtransactions pour simuler un flux naturel, alors que les investisseurs détaillants ont souvent des fonds inactifs puis retirent soudainement de grosses sommes ou effectuent des dépôts et retraits fréquents, ce qui est considéré à haut risque.
Éviter les pièges pratiques : vérification de l'adresse de complément / relevé de salaire ; gros retraits fractionnés (maximum 50 000 par opération, intervalle de quelques heures) ; choisir des heures de travail entre 9h et 18h (éviter les heures tardives / jours fériés) ; maintenir des transactions régulières à petite échelle ; pour plus de 500 000, passer par le canal institutionnel de la plateforme ; conserver de manière permanente les enregistrements de transactions. Logique centrale : sous une réglementation stricte, plus on est conforme, plus on est libre - ajustement des habitudes + coopération active avec l'examen = retraits fluides.
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Les Grands investisseurs retirent facilement, tandis que les investisseurs détaillants se font souvent bloquer. Les raisons sont trois : premièrement, le niveau d'identification est faible - les pros soumettent tous les documents KYC/AML (identification + photo + relevé bancaire + preuve de fonds) pour obtenir la confiance de la plateforme, tandis que les investisseurs détaillants négligent l'identification ou utilisent des comptes anonymes, déclenchant ainsi la gestion des risques ; deuxièmement, il y a des différences de canaux - les Grands investisseurs passent par des canaux institutionnels de gros volumes (service dédié et gestion des risques plus souple), tandis que les investisseurs détaillants se retrouvent coincés dans des retraits de petites sommes (conçu pour les microtransactions fréquentes, les gros montants sont toujours vérifiés) ; troisièmement, il y a des habitudes d'opération - les Grands investisseurs retirent par tranches et mélangent des microtransactions pour simuler un flux naturel, alors que les investisseurs détaillants ont souvent des fonds inactifs puis retirent soudainement de grosses sommes ou effectuent des dépôts et retraits fréquents, ce qui est considéré à haut risque.
Éviter les pièges pratiques : vérification de l'adresse de complément / relevé de salaire ; gros retraits fractionnés (maximum 50 000 par opération, intervalle de quelques heures) ; choisir des heures de travail entre 9h et 18h (éviter les heures tardives / jours fériés) ; maintenir des transactions régulières à petite échelle ; pour plus de 500 000, passer par le canal institutionnel de la plateforme ; conserver de manière permanente les enregistrements de transactions. Logique centrale : sous une réglementation stricte, plus on est conforme, plus on est libre - ajustement des habitudes + coopération active avec l'examen = retraits fluides.