Prévenir les Rug Pull : le cours indispensable pour les investisseurs en cryptoactifs
Ces dernières années, avec l'essor de l'investissement dans les cryptoactifs, diverses méthodes de fraude ont également émergé. Parmi elles, le Rug Pull, en tant que technique de fraude courante, a causé d'énormes pertes aux investisseurs. Les données montrent qu'en 2021, les escroqueries Rug Pull ont dérobé environ 2,8 milliards de dollars de cryptoactifs aux victimes, représentant 37 % des revenus totaux des fraudes en cryptoactifs cette année-là. Les dernières statistiques indiquent qu'en avril 2023, 32 incidents de Rug Pull se sont produits dans le secteur DeFi, entraînant des pertes de plus de 6,2 millions de dollars pour les investisseurs.
Parmi eux, BNBChain est la chaîne la plus gravement touchée, avec des pertes s'élevant à 4,5 millions de dollars, représentant plus de 73 % des pertes totales. Ethereum et Arbitrum occupent respectivement la deuxième et la troisième place, avec des pertes de 1,05 million de dollars et 182 000 dollars.
Définition et types de Rug Pull
Le Rug Pull est une escroquerie dans le domaine des cryptoactifs, qui se manifeste généralement par le retrait soudain par les développeurs du projet de la liquidité des pools de la plateforme d'échange décentralisée (DEX), entraînant un effondrement des prix des jetons ; ou en utilisant des permissions centralisées et des failles logiques, en emportant soudainement les fonds des investisseurs. Ce comportement est particulièrement courant dans le domaine de la DeFi.
Un récent incident suspect de Rug Pull s'est produit le 26 avril 2023, impliquant le projet DEX Merlin de l'écosystème zkSync. Cet incident a entraîné le vol d'environ 1,82 million de dollars en USDC, ETH et autres cryptoactifs, en raison de l'exploitation d'une vulnérabilité par des développeurs malveillants pour réaliser le Rug Pull.
Les Rug Pulls se divisent principalement en trois types :
Vol de liquidité : les créateurs du projet retirent tous les fonds de la piscine de liquidité, faisant chuter la valeur du jeton à zéro.
Ordres de vente limités : Les développeurs utilisent le code pour restreindre, devenant ainsi la seule partie capable de vendre des jetons.
Dumping : les développeurs vendent massivement des jetons qu'ils détiennent, ce qui entraîne un effondrement des prix.
Identifier les indicateurs clés de Rug Pull
Pour éviter de devenir une victime d'un Rug Pull, les investisseurs doivent être vigilants sur plusieurs aspects :
Contexte de l'équipe de développement : une équipe de développement anonyme ou peu connue est souvent un signal d'alarme.
Verrouillage de la liquidité : les projets sans mécanisme de verrouillage de la liquidité présentent un risque plus élevé. Les investisseurs doivent prêter attention au ratio de la valeur totale verrouillée (TVL), la plage idéale se situant entre 80 % et 100 %.
Limite de vente : Si vous ne parvenez pas à vendre facilement les jetons achetés, il est probable que vous ayez rencontré un projet frauduleux.
Volatilité anormale des prix : Les fluctuations soudaines et importantes du prix d'un nouveau jeton, en particulier en l'absence de verrouillage de liquidité, devraient susciter l'attention.
Rendements suspects : Si le rendement promis par le projet est exorbitant, il est très probable qu'il s'agisse d'un système de Ponzi.
Manque d'audit externe : L'absence d'un tiers de bonne réputation pour effectuer un audit formel du code est un signal de risque important.
En dehors de cela, les investisseurs doivent également prêter attention aux points suivants :
Vérifiez si le projet est open source et a été rigoureusement audité
Vérifiez si le projet dispose de mesures de sécurité et de plans d'urgence appropriés.
Vérifier si le projet présente un risque de transfert de fonds d'utilisateur par des utilisateurs ayant des privilèges élevés.
Vérifiez si les autorisations du projet sont décentralisées, par exemple en utilisant des méthodes de gestion telles que la multi-signature, le verrouillage temporel, etc.
Vérifier si la répartition des jetons dans le livre blanc correspond à la situation d'émission réelle.
L'importance de la diligence raisonnable
Face à de nouveaux projets, les investisseurs doivent garder leur calme et ne pas être influencés par la spéculation et la peur de manquer (FOMO)(. Avant d'investir, une diligence raisonnable complète doit être effectuée, y compris :
Vérifier les antécédents et les performances de l'équipe du projet
Lisez attentivement le livre blanc du projet, le site Web et d'autres documents pour évaluer leur transparence.
Comprendre le smart contract du projet et confirmer s'il a été audité par un tiers de confiance.
Le Rug Pull est devenu un fléau majeur dans le monde des cryptoactifs, entraînant d'énormes pertes pour les investisseurs. Cet article présente le concept de Rug Pull, ses types ainsi que des méthodes d'identification et de prévention. Les investisseurs doivent apprendre à identifier les risques potentiels de Rug Pull, effectuer des recherches approfondies avant d'investir ou solliciter l'avis d'équipes professionnelles en matière d'audit, afin de protéger la sécurité de leurs actifs.
Avec le développement continu de l'industrie du chiffrement, les investisseurs individuels, les régulateurs et les autorités judiciaires doivent travailler ensemble pour prévenir et lutter contre la fraude, et maintenir l'ordre du marché. Ce n'est qu'ainsi que l'on pourra favoriser le développement sain de l'industrie des Cryptoactifs et attirer davantage d'investisseurs à y participer.
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CommunityLurker
· Il y a 19h
Hum, encore une fois pour apprendre aux nouveaux pigeons les techniques pour se faire prendre pour des cons.
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CryptoNomics
· Il y a 19h
*sigh* il est évident que p(scam) = 0,37 pourtant les détaillants continuent de se lancer à fond dans des protocoles non audités smh
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AllInAlice
· Il y a 19h
Y a-t-il encore des gens qui croient au defi ? Nous sommes déjà en 2024.
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HodlOrRegret
· Il y a 19h
Les pigeons devraient se réveiller maintenant... tsk tsk
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DaoGovernanceOfficer
· Il y a 19h
*sigh* de manière empirique, 86,4 % des investisseurs détaillants n'audite toujours pas les contrats
Alerte au Rug Pull : Plus de 6,2 millions de dollars de pertes dans les arnaques DeFi en 2023 Comment les identifier et s'en prémunir
Prévenir les Rug Pull : le cours indispensable pour les investisseurs en cryptoactifs
Ces dernières années, avec l'essor de l'investissement dans les cryptoactifs, diverses méthodes de fraude ont également émergé. Parmi elles, le Rug Pull, en tant que technique de fraude courante, a causé d'énormes pertes aux investisseurs. Les données montrent qu'en 2021, les escroqueries Rug Pull ont dérobé environ 2,8 milliards de dollars de cryptoactifs aux victimes, représentant 37 % des revenus totaux des fraudes en cryptoactifs cette année-là. Les dernières statistiques indiquent qu'en avril 2023, 32 incidents de Rug Pull se sont produits dans le secteur DeFi, entraînant des pertes de plus de 6,2 millions de dollars pour les investisseurs.
Parmi eux, BNBChain est la chaîne la plus gravement touchée, avec des pertes s'élevant à 4,5 millions de dollars, représentant plus de 73 % des pertes totales. Ethereum et Arbitrum occupent respectivement la deuxième et la troisième place, avec des pertes de 1,05 million de dollars et 182 000 dollars.
Définition et types de Rug Pull
Le Rug Pull est une escroquerie dans le domaine des cryptoactifs, qui se manifeste généralement par le retrait soudain par les développeurs du projet de la liquidité des pools de la plateforme d'échange décentralisée (DEX), entraînant un effondrement des prix des jetons ; ou en utilisant des permissions centralisées et des failles logiques, en emportant soudainement les fonds des investisseurs. Ce comportement est particulièrement courant dans le domaine de la DeFi.
Un récent incident suspect de Rug Pull s'est produit le 26 avril 2023, impliquant le projet DEX Merlin de l'écosystème zkSync. Cet incident a entraîné le vol d'environ 1,82 million de dollars en USDC, ETH et autres cryptoactifs, en raison de l'exploitation d'une vulnérabilité par des développeurs malveillants pour réaliser le Rug Pull.
Les Rug Pulls se divisent principalement en trois types :
Vol de liquidité : les créateurs du projet retirent tous les fonds de la piscine de liquidité, faisant chuter la valeur du jeton à zéro.
Ordres de vente limités : Les développeurs utilisent le code pour restreindre, devenant ainsi la seule partie capable de vendre des jetons.
Dumping : les développeurs vendent massivement des jetons qu'ils détiennent, ce qui entraîne un effondrement des prix.
Identifier les indicateurs clés de Rug Pull
Pour éviter de devenir une victime d'un Rug Pull, les investisseurs doivent être vigilants sur plusieurs aspects :
Contexte de l'équipe de développement : une équipe de développement anonyme ou peu connue est souvent un signal d'alarme.
Verrouillage de la liquidité : les projets sans mécanisme de verrouillage de la liquidité présentent un risque plus élevé. Les investisseurs doivent prêter attention au ratio de la valeur totale verrouillée (TVL), la plage idéale se situant entre 80 % et 100 %.
Limite de vente : Si vous ne parvenez pas à vendre facilement les jetons achetés, il est probable que vous ayez rencontré un projet frauduleux.
Volatilité anormale des prix : Les fluctuations soudaines et importantes du prix d'un nouveau jeton, en particulier en l'absence de verrouillage de liquidité, devraient susciter l'attention.
Rendements suspects : Si le rendement promis par le projet est exorbitant, il est très probable qu'il s'agisse d'un système de Ponzi.
Manque d'audit externe : L'absence d'un tiers de bonne réputation pour effectuer un audit formel du code est un signal de risque important.
En dehors de cela, les investisseurs doivent également prêter attention aux points suivants :
L'importance de la diligence raisonnable
Face à de nouveaux projets, les investisseurs doivent garder leur calme et ne pas être influencés par la spéculation et la peur de manquer (FOMO)(. Avant d'investir, une diligence raisonnable complète doit être effectuée, y compris :
![Qu'est-ce qu'un Rug Pull ? Comment pouvons-nous l'identifier et l'éviter ?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-ec128f396a570859cdd4f291367180d7.webp(
Conclusion
Le Rug Pull est devenu un fléau majeur dans le monde des cryptoactifs, entraînant d'énormes pertes pour les investisseurs. Cet article présente le concept de Rug Pull, ses types ainsi que des méthodes d'identification et de prévention. Les investisseurs doivent apprendre à identifier les risques potentiels de Rug Pull, effectuer des recherches approfondies avant d'investir ou solliciter l'avis d'équipes professionnelles en matière d'audit, afin de protéger la sécurité de leurs actifs.
Avec le développement continu de l'industrie du chiffrement, les investisseurs individuels, les régulateurs et les autorités judiciaires doivent travailler ensemble pour prévenir et lutter contre la fraude, et maintenir l'ordre du marché. Ce n'est qu'ainsi que l'on pourra favoriser le développement sain de l'industrie des Cryptoactifs et attirer davantage d'investisseurs à y participer.