Analyse des flux de fonds off-chain derrière plus de 55 milliards USDT
Récemment, une plateforme nommée Huiwang Pay a suscité une large attention. Cette plateforme est suspectée d'être impliquée dans la réception, le transfert et le retrait de fonds frauduleux, en particulier en effectuant fréquemment des transactions USDT sur la chaîne TRON. Afin de mieux comprendre ses caractéristiques comportementales off-chain, cet article analyse en détail les comportements de dépôt et de retrait USDT de cette plateforme sur la chaîne TRON, basé sur des données publiques.
Aperçu des flux de fonds
Montant total des dépôts et retraits
Montant total des retraits : 57,246,854,379 USDT
Montant total des dépôts : 54,475,887,524 USDT
Les données montrent que la plateforme a connu un afflux et un reflux importants de fonds au cours des 18 derniers mois, avec des montants de retrait constamment supérieurs aux montants de dépôt, la différence atteignant 2,771 milliards USDT, présentant un caractère évident de "flux net de fonds sortants".
Tendances hebdomadaires des fonds
La circulation des fonds sur la plateforme reste active, avec des pics aux trois moments suivants :
8 juillet 2024 : Première apparition d'un pic significatif, les dépôts et retraits dépassent 1 milliard USDT.
Mars et mai 2025 : deux retraits d'un montant proche ou supérieur à 1,1 milliard USDT.
changement du nombre de transactions
Le nombre de transactions de retrait a montré une augmentation par paliers à partir de février 2024, atteignant un pic le 12 mai 2025, avec près de 150 000 transactions en une seule journée, montrant des caractéristiques de "retraits fréquents". En revanche, le nombre de transactions de dépôt fluctue moins, mais présente une tendance générale à la hausse, avec un nombre quotidien de dépôts qui augmente régulièrement pour atteindre près de 140 000 transactions.
Il convient de noter que les pics de montant de retrait en mars et mai 2025 coïncident avec une augmentation synchronisée du nombre de transactions.
Analyse du comportement des utilisateurs
nombre d'utilisateurs actifs
Depuis le début de 2024, le nombre d'adresses de dépôt actives sur la chaîne TRON de la plateforme est passé de moins de 30 000 à plus de 80 000, affichant une tendance de croissance stable. Cela indique que la plateforme continue d'attirer de nouveaux utilisateurs, mais que le rythme de croissance a quelque peu ralenti.
Analyse des adresses actives
Adresse de retrait Top 3
TWS84SZ2GE2EgyZDCrfVuEJXpoXYuBxteS：8.16 millions USDT
T9yFi9yxwBUjMbHwBFKDdwFdBwvzUAqBfR : 5,8 millions USDT
TTSSC4TEYtQMAMURND6i1FPYaaBJMGY4ed : 5,12 millions USDT
Ces adresses sont actives depuis 2023 et présentent de nombreuses traces off-chain. Parmi elles, la première adresse a non seulement retiré des fonds de plusieurs portefeuilles chauds de plateformes, mais a également interagi avec des adresses marquées comme "Sanctions OFAC", "Vol" et "Exploitant BingX". La deuxième adresse semble être un portefeuille contrôlé par une plateforme de garantie. La troisième adresse a interagi avec plusieurs plateformes de trading.
Adresse de dépôt Top 3
TL8TBpubVzBr1UWPXBXU8Pci5ZAip9SwEf : 16,65 millions USDT
TPEpdLYtHr8cN1Jbwf6CGNB9Ppho7L2otr : 4,49 millions USDT
TM1zzNDZD2DPASbKcgdVoTYhfmYgtfwx9R : 4,36 millions USDT
Parmi eux, le premier adresse a un dépôt atteignant 1,6 milliard USDT, soit 1,3 fois le montant de retrait le plus élevé, les premières transactions pouvant être retracées jusqu'en 2022, soupçonné d'être une adresse de portefeuille contrôlée par une plateforme de garantie. Les deux autres adresses sont soupçonnées d'être des adresses de portefeuille chaud d'une plateforme de trading.
Analyse du temps actif
En analysant 10 adresses de dépôt et de retrait ordinaires sélectionnées au hasard, il a été constaté que :
Les transactions de retrait sont principalement concentrées entre 01h00 et 16h00 UTC, avec une période de forte fréquence entre 07h00 et 13h00.
Les opérations de dépôt sont principalement concentrées entre 03h00 et 10h00 UTC, coïncidant en partie avec les périodes d'activité des adresses de retrait.
Certain addresses experience a sudden increase in transactions during specific time periods (e.g., 02:00-03:00), while some withdrawal addresses have almost no transactions from 15:00 to 00:00 the next day.
Dynamique de la réglementation internationale
Récemment, plusieurs autorités de régulation internationales ont pris des mesures contre cette plateforme et les entités associées :
En juillet 2024, Tether a gelé une adresse liée à cette plateforme, pour un montant d'environ 30 millions USDT.
En mai 2025, le département du Trésor américain a proposé d'interdire aux institutions financières américaines de fournir des services à ce groupe.
Le Bureau des Nations Unies contre la drogue et le crime l'a classé comme faisant partie de "l'écosystème de l'industrialisation de la fraude en ligne".
Le rapport Elliptic indique que la plateforme a traité plus de 8,4 milliards de dollars de transactions suspectes.
Le 15 mai 2025, une plateforme de garantie associée a annoncé qu'elle cessait ses opérations en raison du blocage par Telegram.
Cette analyse fournit un soutien de données de base pour comprendre les activités off-chain de la plateforme, ce qui aide à étudier davantage son modèle opérationnel et les risques potentiels.
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HodlKumamon
· 08-13 01:35
Comment équilibrer le déficit de 55 milliards ? Ça m'énerve, miaou~
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GateUser-0717ab66
· 08-10 20:26
L'argent durement gagné des pigeons a disparu ainsi.
Voir l'originalRépondre0
ZKSherlock
· 08-10 20:16
en fait... ces modèles de txn crient blanchiment d'argent honnêtement. des préoccupations en matière de confidentialité, beaucoup ?
Décryptage des flux de fonds de plus de 55 milliards USDT Analyse approfondie des comportements de trading haute fréquence off-chain.
Analyse des flux de fonds off-chain derrière plus de 55 milliards USDT
Récemment, une plateforme nommée Huiwang Pay a suscité une large attention. Cette plateforme est suspectée d'être impliquée dans la réception, le transfert et le retrait de fonds frauduleux, en particulier en effectuant fréquemment des transactions USDT sur la chaîne TRON. Afin de mieux comprendre ses caractéristiques comportementales off-chain, cet article analyse en détail les comportements de dépôt et de retrait USDT de cette plateforme sur la chaîne TRON, basé sur des données publiques.
Aperçu des flux de fonds
Montant total des dépôts et retraits
Les données montrent que la plateforme a connu un afflux et un reflux importants de fonds au cours des 18 derniers mois, avec des montants de retrait constamment supérieurs aux montants de dépôt, la différence atteignant 2,771 milliards USDT, présentant un caractère évident de "flux net de fonds sortants".
Tendances hebdomadaires des fonds
La circulation des fonds sur la plateforme reste active, avec des pics aux trois moments suivants :
changement du nombre de transactions
Le nombre de transactions de retrait a montré une augmentation par paliers à partir de février 2024, atteignant un pic le 12 mai 2025, avec près de 150 000 transactions en une seule journée, montrant des caractéristiques de "retraits fréquents". En revanche, le nombre de transactions de dépôt fluctue moins, mais présente une tendance générale à la hausse, avec un nombre quotidien de dépôts qui augmente régulièrement pour atteindre près de 140 000 transactions.
Il convient de noter que les pics de montant de retrait en mars et mai 2025 coïncident avec une augmentation synchronisée du nombre de transactions.
Analyse du comportement des utilisateurs
nombre d'utilisateurs actifs
Depuis le début de 2024, le nombre d'adresses de dépôt actives sur la chaîne TRON de la plateforme est passé de moins de 30 000 à plus de 80 000, affichant une tendance de croissance stable. Cela indique que la plateforme continue d'attirer de nouveaux utilisateurs, mais que le rythme de croissance a quelque peu ralenti.
Analyse des adresses actives
Adresse de retrait Top 3
Ces adresses sont actives depuis 2023 et présentent de nombreuses traces off-chain. Parmi elles, la première adresse a non seulement retiré des fonds de plusieurs portefeuilles chauds de plateformes, mais a également interagi avec des adresses marquées comme "Sanctions OFAC", "Vol" et "Exploitant BingX". La deuxième adresse semble être un portefeuille contrôlé par une plateforme de garantie. La troisième adresse a interagi avec plusieurs plateformes de trading.
Adresse de dépôt Top 3
Parmi eux, le premier adresse a un dépôt atteignant 1,6 milliard USDT, soit 1,3 fois le montant de retrait le plus élevé, les premières transactions pouvant être retracées jusqu'en 2022, soupçonné d'être une adresse de portefeuille contrôlée par une plateforme de garantie. Les deux autres adresses sont soupçonnées d'être des adresses de portefeuille chaud d'une plateforme de trading.
Analyse du temps actif
En analysant 10 adresses de dépôt et de retrait ordinaires sélectionnées au hasard, il a été constaté que :
Certain addresses experience a sudden increase in transactions during specific time periods (e.g., 02:00-03:00), while some withdrawal addresses have almost no transactions from 15:00 to 00:00 the next day.
Dynamique de la réglementation internationale
Récemment, plusieurs autorités de régulation internationales ont pris des mesures contre cette plateforme et les entités associées :
Cette analyse fournit un soutien de données de base pour comprendre les activités off-chain de la plateforme, ce qui aide à étudier davantage son modèle opérationnel et les risques potentiels.