Les enquêteurs du FBI (FBI) affirment qu’un nouveau type de fraude troublant se répand : des fraudeurs se faisant passer pour des avocats s’adressent aux victimes d’escroqueries aux crypto-monnaies, promettant de récupérer les fonds et d’en voler davantage. L’escroquerie exploite le désespoir des gens avec un niveau de sophistication étonnant. Dans une alerte publiée le 13 août, le FBI a découvert une escroquerie bien orchestrée dans laquelle des fraudeurs se faisant passer pour des avocats et des cabinets d’avocats ciblaient spécifiquement des victimes qui avaient déjà perdu de l’argent à cause de stratagèmes de cryptomonnaies. Ces faux avocats prétendent qu’ils peuvent récupérer les fonds volés par des voies légales, citant souvent des partenariats gouvernementaux fabriqués ou des institutions fictives telles que la « Commission internationale de la finance et du commerce ». Selon le FBI, les victimes ont été forcées de payer des frais initiaux, souvent sous la forme de crypto-monnaie ou de cartes-cadeaux prépayées, et ont ensuite été détournées vers un chat de groupe WhatsApp pour se connecter avec des soi-disant « gestionnaires de banque » et d’autres faux fonctionnaires. Au moment où la cible se rend compte de l’escroquerie, ses fonds ont disparu depuis longtemps sans laisser de trace. Le dernier avertissement du FBI montre que ces faux cabinets d’avocats emploient des tactiques d’une efficacité troublante pour paraître légitimes. Un signe révélateur est qu’ils utilisent des documents juridiques d’apparence authentique avec du papier à en-tête volé à de vraies entreprises et prétendent avoir des partenariats spéciaux avec des agences gouvernementales, ce qui est un signal d’alarme immédiat, car aucun cabinet d’avocats privé n’a un nom aussi officiel. Ce qui rend ces escroqueries particulièrement insidieuses, c’est le degré d’enquête mené sur les victimes. Les fraudeurs connaissent souvent des détails précis sur les pertes antérieures de leur cible, y compris le montant exact volé, la date de la transaction et même le nom de l’opération d’escroquerie initiale. Cette information désarme la victime et rend le faux avocat plus crédible. Le stratagème s’intensifie souvent lorsque les victimes sont invitées à ouvrir un compte dans ce qui ressemble à une banque étrangère, qui a un site Web d’apparence professionnelle, mais qui est en fait une façade complexe conçue pour obtenir plus d’argent. Les experts en application de la loi recommandent d’adopter ce qu’ils appellent une approche « Zero Trust » lorsqu’ils traitent avec des services de récupération non sollicités. Cela signifie traiter automatiquement tout contact inattendu avec suspicion jusqu’à preuve du contraire. Le FBI a souligné que tout refus d’apparaître devant la caméra ou de fournir des informations de base sur l’autorisation devrait être considéré comme une résiliation immédiate de la transaction. Le FBI recommande également de conserver des enregistrements détaillés de toutes les interactions, y compris l’enregistrement des communications par e-mail et l’enregistrement des appels vidéo dans la mesure du possible. Ces documents peuvent être inestimables pour les enquêteurs.
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Les enquêteurs du FBI (FBI) affirment qu’un nouveau type de fraude troublant se répand : des fraudeurs se faisant passer pour des avocats s’adressent aux victimes d’escroqueries aux crypto-monnaies, promettant de récupérer les fonds et d’en voler davantage. L’escroquerie exploite le désespoir des gens avec un niveau de sophistication étonnant. Dans une alerte publiée le 13 août, le FBI a découvert une escroquerie bien orchestrée dans laquelle des fraudeurs se faisant passer pour des avocats et des cabinets d’avocats ciblaient spécifiquement des victimes qui avaient déjà perdu de l’argent à cause de stratagèmes de cryptomonnaies. Ces faux avocats prétendent qu’ils peuvent récupérer les fonds volés par des voies légales, citant souvent des partenariats gouvernementaux fabriqués ou des institutions fictives telles que la « Commission internationale de la finance et du commerce ». Selon le FBI, les victimes ont été forcées de payer des frais initiaux, souvent sous la forme de crypto-monnaie ou de cartes-cadeaux prépayées, et ont ensuite été détournées vers un chat de groupe WhatsApp pour se connecter avec des soi-disant « gestionnaires de banque » et d’autres faux fonctionnaires. Au moment où la cible se rend compte de l’escroquerie, ses fonds ont disparu depuis longtemps sans laisser de trace. Le dernier avertissement du FBI montre que ces faux cabinets d’avocats emploient des tactiques d’une efficacité troublante pour paraître légitimes. Un signe révélateur est qu’ils utilisent des documents juridiques d’apparence authentique avec du papier à en-tête volé à de vraies entreprises et prétendent avoir des partenariats spéciaux avec des agences gouvernementales, ce qui est un signal d’alarme immédiat, car aucun cabinet d’avocats privé n’a un nom aussi officiel. Ce qui rend ces escroqueries particulièrement insidieuses, c’est le degré d’enquête mené sur les victimes. Les fraudeurs connaissent souvent des détails précis sur les pertes antérieures de leur cible, y compris le montant exact volé, la date de la transaction et même le nom de l’opération d’escroquerie initiale. Cette information désarme la victime et rend le faux avocat plus crédible. Le stratagème s’intensifie souvent lorsque les victimes sont invitées à ouvrir un compte dans ce qui ressemble à une banque étrangère, qui a un site Web d’apparence professionnelle, mais qui est en fait une façade complexe conçue pour obtenir plus d’argent. Les experts en application de la loi recommandent d’adopter ce qu’ils appellent une approche « Zero Trust » lorsqu’ils traitent avec des services de récupération non sollicités. Cela signifie traiter automatiquement tout contact inattendu avec suspicion jusqu’à preuve du contraire. Le FBI a souligné que tout refus d’apparaître devant la caméra ou de fournir des informations de base sur l’autorisation devrait être considéré comme une résiliation immédiate de la transaction. Le FBI recommande également de conserver des enregistrements détaillés de toutes les interactions, y compris l’enregistrement des communications par e-mail et l’enregistrement des appels vidéo dans la mesure du possible. Ces documents peuvent être inestimables pour les enquêteurs.