Analyse approfondie du jeton NEIRO en majuscules et en minuscules : révéler les adresses de profit et le délit d'initié

Cet article montrera en détail comment analyser les adresses de profit et identifier "l'argent intelligent" en utilisant des outils tels que Dune, Nansen et Arkham, en prenant le cas de NEIRO comme exemple.

Analyse des adresses de profit des jetons NEIRO(ETH)

En utilisant le tableau de bord de profit de jeton de Dune, nous pouvons obtenir les dix meilleures adresses de profit en majuscules NEIRO et les adresses avec le maximum de multiplicités de profit. Les résultats de l'analyse montrent :

• Actuellement, il y a peu de grands détenteurs de jetons en gain flottant, la plupart des adresses étant en perte flottante.
• Les trois premières adresses ont obtenu les plus gros bénéfices, enregistrant un taux de retour extrêmement élevé de 450 à 880 fois.
• Ces adresses n'ont qu'une seule transaction enregistrée, suspectées d'être un "délit d'initié"

Ensuite, nous allons analyser en profondeur les trois premières adresses :

Adresse1: 0x108d9b652d20fb2e196d3118a209bf792848781c

Cette adresse semble être un sous-portefeuille de Wintermute. En suivant le flux de fonds, nous avons découvert :

• Cette adresse a dépensé seulement 95 dollars pour acheter près de 10 millions de jetons au début de l'émission des jetons.
• Les fonds ont été transférés vers deux adresses : a et b
• L'adresse a été confirmée comme étant une sous-adresse de Wintermute, recevant un grand nombre de jetons du principal adresse de Wintermute.
• L'adresse b semble également être un sous-portefeuille de Wintermute, détenant des jetons PEPE et BasedAI.

Une analyse globale indique que Wintermute est probablement l'un des principaux moteurs derrière le grand NEIRO.

Adresse2: 0x1a768781d4543ae6862471ca603ee64d0827e848

Cette Adresse a acheté des jetons pour 131 dollars au début de l'émission du jeton, puis a transféré en deux fois vers les adresses c et d :

• Les adresses c et d n'ont vendu aucun jeton.
• Adresse d détient plusieurs petites monnaies MEME
• L'adresse d'a également reçu une petite quantité de jetons transférés depuis crackoon.eth, ce dernier étant suspecté de réaliser des tests de transfert à grande échelle.

Adresse3: 0xb265f497c5b9f63ffc739bca24db5601ce90aff3

Cette adresse a une position presque identique à celle de l'adresse 2, ce qui indique que les deux sont très probablement contrôlées par la même partie. L'adresse 3 a transféré une partie des jetons à l'adresse e et à l'échange Crypto.com :

• Adresse e ensuite vendu sur Bitget avec un bénéfice de 380 000 $

Une analyse plus approfondie révèle que ces trois principales adresses sont toutes liées au même répartiteur de jetons CoinTool, qui pointe finalement vers une adresse de compte Binance. Cette adresse Binance mérite une attention particulière, car les autres jetons qu'elle détient pourraient également faire l'objet d'opérations similaires.

Analyse des adresses de profit du jeton NEIRO(CTO)

En utilisant également Dune pour interroger la situation de profit des petits NEIRO, nous avons principalement analysé les adresses suivantes :

adresse de profit maximal: 0x794e31c25fb4655056be42bbe10f02d342b7d868

• Acheter massivement au début de l'émission des jetons
• Détenir et vendre des jetons via plusieurs adresses.
• Profit total d'environ 3,15 millions de dollars, rendement de 11686%

adresse du multiplicateur de rendement maximal : 0x0714225f3e9f051ff8f4d2951dc1ca028c221dca

• Construire progressivement des positions à petite échelle fin juillet.
• Fournir de la liquidité à UNI V3 début août et transférer des jetons à d'autres adresses
• Le 16 septembre, tous les jetons ont été vendus le jour du lancement sur Binance, avec un profit de 1,68 million de dollars et un rendement de 24426%.

adresse suspecte de délit d'initié : 0x4bb22cbc4b177880a9f7d0677c61b4693d66a585

• Le 15 septembre (, la veille de la mise en ligne de Binance, ) a acheté pour 50 000 dollars de jetons.
• Vendre tous les jetons immédiatement après le lancement de Binance le 16 septembre.
• Bénéfice de 420 000 $, rendement de 703 %

Résumé

En analysant les adresses NEIRO en majuscules et en minuscules, nous avons découvert un grand nombre d'opérations suspectes de "délit d'initié". Ces adresses ont acheté massivement des jetons au début de l'émission ou avant des événements majeurs, et ont réalisé des bénéfices élevés à des moments clés.

Bien que NEIRO ait apporté un nouvel engouement au marché des MEME, ce type de projet comporte des risques très élevés. Les investisseurs doivent participer avec prudence et bien gérer les risques. En même temps, une attention continue à ces adresses clés pourrait fournir des indices pour découvrir de futures opportunités d'investissement.