Analyse des risques juridiques liés à la malversation par les professionnels du chiffrement

Récemment, des cas de détournement de fonds impliquant des acteurs de l'industrie du chiffrement ont attiré l'attention. Cet article analysera en profondeur cette problématique, fournissant des références juridiques aux professionnels de l'industrie, clarifiant les limites légales et promouvant ensemble le développement sain du web3.

Éléments constitutifs du délit d'appropriation illégale de biens

Selon le code pénal de notre pays, la composition du délit d'appropriation indue est relativement claire :

1. Identité de l'entité : Personnel d'une société, entreprise ou autre unité
2. Comportement objectif : utiliser les facilités de son poste pour s'approprier illégalement des biens de l'unité, et ce, pour un montant relativement important.
3. Conséquences des actions : selon le montant, il est divisé en trois niveaux de peine.

Il convient de noter que le seuil d'ouverture d'une affaire pour le délit d'appropriation illégale est seulement de 30 000 yuans, ce qui est relativement bas.

chiffrement secteur de la spécialité

Depuis 2017, la régulation des activités liées aux monnaies virtuelles est devenue de plus en plus stricte en Chine. Après 2021, toutes les activités commerciales liées aux monnaies virtuelles ont été qualifiées d'"activités financières illégales" sur le continent. Cependant, la situation réelle est plus complexe :

• Certaines bourses de cryptomonnaie transfèrent leurs activités à l'étranger, mais les utilisateurs de la Chine continentale représentent toujours une proportion considérable.
• Certaines bourses étrangères conservent des équipes techniques, de service client, etc. en Chine continentale.
• Les autorités judiciaires nationales collaborent encore dans une certaine mesure avec ces institutions étrangères.

Les employés de l'industrie du chiffrement constituent-ils le sujet du délit d'abus de confiance ?

Bien que les activités concernées soient qualifiées d'"activités financières illégales", dans la pratique judiciaire, le comportement des professionnels peut néanmoins être reconnu comme un délit d'appropriation indue. La clé réside dans :

1. Est-il possible de prouver l'identité des employés : il ne suffit pas de consulter le contrat de travail officiel, il faut également prendre en compte la relation de gestion réelle.
2. Comment déterminer l'entité victime : cela peut impliquer des modèles d'emploi et des structures d'entreprise complexes.
3. Nature des biens concernés : Les principales monnaies virtuelles sont largement reconnues comme ayant une propriété, mais d'autres types de jetons restent controversés.

Application du délit de corruption de personnel non gouvernemental dans l'industrie du chiffrement

Dans certains cas, les professionnels du chiffrement peuvent être impliqués à la fois dans le délit d'appropriation indue et dans le délit de corruption d'un agent public. Dans un cas typique, le prévenu a été condamné à 12 ans d'emprisonnement pour avoir illégalement reçu des biens et pour avoir détourné des actifs en monnaie virtuelle de l'entreprise.

Conclusion

Avec le développement de l'industrie, la lutte contre la corruption interne s'intensifie. En même temps, la réglementation de conformité dans certaines régions pour l'industrie web3 devient de plus en plus stricte. À l'avenir, la gestion de la conformité interne dans le secteur du chiffrement pourrait bien s'aligner sur celle des entreprises internet traditionnelles, voire être encore plus stricte. Les professionnels doivent améliorer leur conscience juridique, s'auto-réguler strictement et contribuer au maintien d'un développement sain de l'industrie.