Berita bot Gate, laporan Chuan Guo News, Kepolisian Sichuan baru-baru ini mengumumkan 10 kasus kejahatan ekonomi yang khas. Di antaranya, kasus "2•6" tentang operasi ilegal (forex) menunjukkan bahwa Fan, He, Chen, dan lainnya mendirikan studio dan perusahaan konsultasi teknologi di Chengdu pada bulan Agustus 2021, dengan menarik perhatian pelanggan melalui perangkat lunak jaringan sosial. Kelompok kriminal bekerja sama dengan agen lokal dari institusi pertukaran luar negeri, menggunakan kartu hadiah luar negeri untuk penarikan tunai dan transaksi koin virtual untuk menyediakan layanan pertukaran RMB lintas batas yang ilegal kepada pelanggan, dengan total uang yang terlibat mencapai lebih dari 3,9 miliar yuan.
Kasus ini telah selesai diselidiki dan diserahkan untuk peninjauan dan penuntutan pada bulan Desember 2024, dengan total 21 tersangka yang ditangkap.
Lihat Asli
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
Sichuan membongkar kasus besar transfer lintas batas ilegal senilai 3,9 miliar yuan yang melibatkan transaksi koin virtual.
Berita bot Gate, laporan Chuan Guo News, Kepolisian Sichuan baru-baru ini mengumumkan 10 kasus kejahatan ekonomi yang khas. Di antaranya, kasus "2•6" tentang operasi ilegal (forex) menunjukkan bahwa Fan, He, Chen, dan lainnya mendirikan studio dan perusahaan konsultasi teknologi di Chengdu pada bulan Agustus 2021, dengan menarik perhatian pelanggan melalui perangkat lunak jaringan sosial. Kelompok kriminal bekerja sama dengan agen lokal dari institusi pertukaran luar negeri, menggunakan kartu hadiah luar negeri untuk penarikan tunai dan transaksi koin virtual untuk menyediakan layanan pertukaran RMB lintas batas yang ilegal kepada pelanggan, dengan total uang yang terlibat mencapai lebih dari 3,9 miliar yuan.
Kasus ini telah selesai diselidiki dan diserahkan untuk peninjauan dan penuntutan pada bulan Desember 2024, dengan total 21 tersangka yang ditangkap.