Asia Tenggara menjadi pusat jaringan kejahatan global yang baru, teknologi enkripsi menjadi alat Pencucian Uang
Pada April 2025, Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Narkoba dan Kejahatan (UNODC) menerbitkan laporan "Dampak Global Pusat Penipuan Asia Tenggara, Pencucian Uang, dan Pasar Jaringan Ilegal". Laporan ini menganalisis ekosistem kejahatan lintas negara yang baru, yang berfokus pada penipuan online, menggabungkan jaringan pencucian uang dari rumah judi bawah tanah dengan platform pasar jaringan ilegal.
Kemudian, Departemen Keuangan AS memberlakukan sanksi terhadap Tentara Nasional Karen Myanmar dan pemimpinnya, menganggapnya sebagai organisasi kriminal transnasional. Jaringan Penegakan Hukum Kejahatan Keuangan AS juga mencantumkan Huione Group sebagai objek perhatian utama Pencucian Uang.
Laporan menunjukkan bahwa seiring dengan jenuh pasar narkoba sintetik di Asia Tenggara, kelompok kriminal dengan cepat bertransformasi, menggunakan penipuan, Pencucian Uang, perdagangan data, dan perdagangan manusia sebagai metode utama, dan membangun sistem industri gelap lintas negara dan berbiaya rendah melalui perjudian online, penyedia layanan aset virtual, dan lainnya. Tren ini meledak dari subregion Sungai Mekong dan menyebar ke seluruh dunia.
UNODC memperingatkan bahwa pola kejahatan semacam ini telah sangat terstruktur, profesional, dan global, bergantung pada teknologi baru yang terus berkembang, menjadi titik buta penting dalam tata kelola keamanan internasional. Laporan tersebut menyerukan kepada negara-negara untuk memperkuat regulasi terhadap aset virtual, mendorong berbagi informasi on-chain antara lembaga penegak hukum dan kolaborasi lintas batas.
Asia Tenggara Menjadi Inti Ekosistem Kejahatan
Industri kejahatan siber di Asia Tenggara berkembang pesat, sedang berevolusi menjadi pusat kunci dari ekosistem kejahatan global. Kelompok kejahatan memanfaatkan kelemahan dalam pemerintahan, kemudahan lintas batas, dan celah teknologi untuk membangun jaringan kejahatan yang sangat terorganisir.
Kelompok kejahatan ini menunjukkan likuiditas tinggi dan adaptabilitas yang kuat, dapat dengan cepat menyesuaikan lokasi kegiatan berdasarkan tekanan penegakan hukum. Dari Kamboja ke Shan State di Myanmar, Laos, hingga Filipina dan Indonesia, terbentuk siklus "serangan - pindah - kembali."
Rantai industri penipuan telah membangun "rantai industri terintegrasi vertikal" dari pengumpulan data, pelaksanaan hingga pencucian uang. Hulu mendapatkan data korban melalui platform; tengah melaksanakan penipuan; hilir mengandalkan money changer ilegal, OTC, dan stablecoin untuk menyelesaikan pembersihan dana. Menurut data UNODC, pada tahun 2023, penipuan cryptocurrency hanya di Amerika Serikat menyebabkan kerugian lebih dari 5,6 miliar dolar.
Perdagangan manusia dan kerja paksa menyertai ekspansi industri penipuan. Sumber tenaga kerja di kawasan penipuan tersebar di lebih dari 50 negara di seluruh dunia, banyak yang tertipu melalui perekrutan palsu, mengalami kontrol dan dijual kembali. Model "ekonomi penipuan + perbudakan modern" ini telah menjadi cara dukungan tenaga kerja untuk seluruh rantai industri.
Kelompok kriminal terus meningkatkan teknologi, membangun ekosistem "independensi teknologi + kotak hitam informasi". Menggunakan komunikasi satelit, komunikasi enkripsi, konten yang dihasilkan AI, dan juga meluncurkan platform "penipuan sebagai layanan". Evolusi ini secara signifikan melemahkan efektivitas metode penegakan hukum tradisional.
Tren Ekspansi Global
Grup kejahatan Asia Tenggara telah memperluas jangkauannya ke seluruh dunia, mendirikan basis baru di daerah lain di Asia, Afrika, Amerika Selatan, Timur Tengah, dan bahkan Eropa. Mereka memanfaatkan celah regulasi lokal dan kelemahan sistem keuangan untuk dengan cepat meresap ke pasar baru.
Di Asia, Taiwan menjadi pusat pengembangan teknologi penipuan; Hong Kong dan Makau merupakan pusat money laundering; kerugian akibat penipuan meningkat tajam di Jepang dan Korea; banyak warga negara seperti India diperjualbelikan ke pusat penipuan.
Di Afrika, Nigeria menjadi tujuan penting; Zambia, Angola, dan daerah lainnya juga menemukan banyak kelompok penipuan. Di Amerika Selatan, Brasil, Peru, Meksiko, dan negara-negara lainnya semuanya muncul kasus terkait.
Di kawasan Timur Tengah, Dubai telah menjadi pusat pencucian uang global; program kewarganegaraan melalui investasi di Turki digunakan untuk menghindari penangkapan. Di Eropa, properti di London menjadi alat pencucian uang; muncul "Southeast Asia Kecil" pusat penipuan di Georgia.
Pasar Jaringan Ilegal yang Muncul dan Layanan Pencucian Uang
Seiring dengan penegakan hukum terhadap metode kriminal tradisional, kelompok kriminal di Asia Tenggara beralih ke pasar gelap ilegal yang lebih tersembunyi dan layanan pencucian uang. Platform-platform ini mengintegrasikan layanan enkripsi, alat pembayaran anonim, dan sistem perbankan bawah tanah.
Pasar gelap Telegram telah menjadi platform utama karena kemudahan penggunaan dan kerahasiaannya. Beberapa jaringan kriminal yang kuat mengendalikan beberapa platform Telegram, menjadi tempat berkumpul dan transaksi bagi berbagai jenis penjahat.
Fully Light Guarantee adalah cikal bakal pasar ilegal awal di Asia Tenggara, yang dikendalikan oleh Angkatan Bersenjata Perbatasan Kokang. Platform ini melayani pusat penipuan, berfungsi sebagai pasar untuk perdagangan manusia, Pencucian Uang, dan transaksi lainnya. Meskipun telah dibubarkan pada tahun 2024, banyak pasar baru yang serupa telah muncul.
Huione Guarantee telah menjadi salah satu pasar perdagangan ilegal terbesar di dunia. Platform ini berkantor pusat di Kamboja, dengan hampir satu juta pengguna, terkait dengan berbagai perusahaan di banyak negara. Diperkirakan, dompet enkripsi yang digunakannya menerima aliran dana minimal 24 miliar USD dalam 4 tahun. Huione juga meluncurkan produk enkripsi miliknya sendiri, termasuk bursa, platform perjudian, jaringan blockchain, dan stablecoin.
Platform-platform ini mencerminkan suatu model bisnis ilegal yang sedang disalin: dengan jaminan berbasis platform sebagai inti, mengubah transaksi pasar gelap menjadi "teknologi keuangan" dan "perusahaan lintas batas", membentuk sistem ekonomi jaringan bawah tanah yang berbasis di Asia Tenggara dan menjangkau seluruh dunia.
Jaringan Kejahatan Transnasional dan Kerjasama Penegakan Hukum Global
Beberapa kelompok kriminal transnasional memanfaatkan struktur bisnis yang kompleks untuk menyembunyikan aktivitas ilegal. Kasus pencucian uang senilai miliaran dolar di Singapura pada tahun 2023 mengungkapkan sebuah jaringan kriminal besar, lintas batas, yang bergantung pada multinasional dan enkripsi aset. Kasus ini terkait dengan beberapa pusat penipuan di Asia Tenggara dan bursa enkripsi yang telah ditutup, dengan jejak aliran dana yang menyebar ke banyak negara.
Kasus-kasus ini menyoroti tantangan mendalam dalam aspek teknis dan sistematis dari penegakan hukum lintas batas saat ini. Organisasi kriminal memanfaatkan identitas multinasional, struktur perusahaan cangkang yang kompleks, dan metode pembayaran di blockchain, berpindah-pindah antara berbagai yurisdiksi, membentuk "lubang hitam penegakan hukum".
Untuk mengekang kejahatan terorganisir lintas negara yang terkait dengan enkripsi ini, perlu mendorong penyatuan standar anti pencucian uang untuk aset enkripsi global, memperkuat kerjasama pembekuan aset lintas batas dan pelacakan asal kejahatan, membangun mekanisme multilateral untuk menjatuhkan sanksi pada platform berisiko tinggi, serta memperkuat kerjasama antara lembaga penegak hukum dan perusahaan pemantauan di blockchain.
https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d73c923e265ddd34a7af0e2e33aee481.webp(
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
20 Suka
Hadiah
20
7
Bagikan
Komentar
0/400
quiet_lurker
· 07-09 04:44
Tradisi lama sudah terjadi lebih awal
Lihat AsliBalas0
MidnightMEVeater
· 07-09 02:26
Setiap kolam pencucian uang adalah surga arbitrase~
Lihat AsliBalas0
MintMaster
· 07-08 10:49
Saya kecewa dengan Asia Tenggara, banyak penipuan yang gila.
Lihat AsliBalas0
MetaMisery
· 07-06 05:15
Mengambil secara gratis itu tidak aman.
Lihat AsliBalas0
rugpull_survivor
· 07-06 05:15
Kapan bisa mengawasi orang-orang ini?
Lihat AsliBalas0
BlockchainFoodie
· 07-06 05:14
pandangan pedas: ini seperti ketika restoran yang mencurigakan memanipulasi buku besar rantai pasokan mereka
Asia Tenggara menjadi pusat kejahatan global, teknologi enkripsi menjadi alat baru untuk Pencucian Uang
Asia Tenggara menjadi pusat jaringan kejahatan global yang baru, teknologi enkripsi menjadi alat Pencucian Uang
Pada April 2025, Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Narkoba dan Kejahatan (UNODC) menerbitkan laporan "Dampak Global Pusat Penipuan Asia Tenggara, Pencucian Uang, dan Pasar Jaringan Ilegal". Laporan ini menganalisis ekosistem kejahatan lintas negara yang baru, yang berfokus pada penipuan online, menggabungkan jaringan pencucian uang dari rumah judi bawah tanah dengan platform pasar jaringan ilegal.
Kemudian, Departemen Keuangan AS memberlakukan sanksi terhadap Tentara Nasional Karen Myanmar dan pemimpinnya, menganggapnya sebagai organisasi kriminal transnasional. Jaringan Penegakan Hukum Kejahatan Keuangan AS juga mencantumkan Huione Group sebagai objek perhatian utama Pencucian Uang.
Laporan menunjukkan bahwa seiring dengan jenuh pasar narkoba sintetik di Asia Tenggara, kelompok kriminal dengan cepat bertransformasi, menggunakan penipuan, Pencucian Uang, perdagangan data, dan perdagangan manusia sebagai metode utama, dan membangun sistem industri gelap lintas negara dan berbiaya rendah melalui perjudian online, penyedia layanan aset virtual, dan lainnya. Tren ini meledak dari subregion Sungai Mekong dan menyebar ke seluruh dunia.
UNODC memperingatkan bahwa pola kejahatan semacam ini telah sangat terstruktur, profesional, dan global, bergantung pada teknologi baru yang terus berkembang, menjadi titik buta penting dalam tata kelola keamanan internasional. Laporan tersebut menyerukan kepada negara-negara untuk memperkuat regulasi terhadap aset virtual, mendorong berbagi informasi on-chain antara lembaga penegak hukum dan kolaborasi lintas batas.
Asia Tenggara Menjadi Inti Ekosistem Kejahatan
Industri kejahatan siber di Asia Tenggara berkembang pesat, sedang berevolusi menjadi pusat kunci dari ekosistem kejahatan global. Kelompok kejahatan memanfaatkan kelemahan dalam pemerintahan, kemudahan lintas batas, dan celah teknologi untuk membangun jaringan kejahatan yang sangat terorganisir.
Kelompok kejahatan ini menunjukkan likuiditas tinggi dan adaptabilitas yang kuat, dapat dengan cepat menyesuaikan lokasi kegiatan berdasarkan tekanan penegakan hukum. Dari Kamboja ke Shan State di Myanmar, Laos, hingga Filipina dan Indonesia, terbentuk siklus "serangan - pindah - kembali."
Rantai industri penipuan telah membangun "rantai industri terintegrasi vertikal" dari pengumpulan data, pelaksanaan hingga pencucian uang. Hulu mendapatkan data korban melalui platform; tengah melaksanakan penipuan; hilir mengandalkan money changer ilegal, OTC, dan stablecoin untuk menyelesaikan pembersihan dana. Menurut data UNODC, pada tahun 2023, penipuan cryptocurrency hanya di Amerika Serikat menyebabkan kerugian lebih dari 5,6 miliar dolar.
Perdagangan manusia dan kerja paksa menyertai ekspansi industri penipuan. Sumber tenaga kerja di kawasan penipuan tersebar di lebih dari 50 negara di seluruh dunia, banyak yang tertipu melalui perekrutan palsu, mengalami kontrol dan dijual kembali. Model "ekonomi penipuan + perbudakan modern" ini telah menjadi cara dukungan tenaga kerja untuk seluruh rantai industri.
Kelompok kriminal terus meningkatkan teknologi, membangun ekosistem "independensi teknologi + kotak hitam informasi". Menggunakan komunikasi satelit, komunikasi enkripsi, konten yang dihasilkan AI, dan juga meluncurkan platform "penipuan sebagai layanan". Evolusi ini secara signifikan melemahkan efektivitas metode penegakan hukum tradisional.
Tren Ekspansi Global
Grup kejahatan Asia Tenggara telah memperluas jangkauannya ke seluruh dunia, mendirikan basis baru di daerah lain di Asia, Afrika, Amerika Selatan, Timur Tengah, dan bahkan Eropa. Mereka memanfaatkan celah regulasi lokal dan kelemahan sistem keuangan untuk dengan cepat meresap ke pasar baru.
Di Asia, Taiwan menjadi pusat pengembangan teknologi penipuan; Hong Kong dan Makau merupakan pusat money laundering; kerugian akibat penipuan meningkat tajam di Jepang dan Korea; banyak warga negara seperti India diperjualbelikan ke pusat penipuan.
Di Afrika, Nigeria menjadi tujuan penting; Zambia, Angola, dan daerah lainnya juga menemukan banyak kelompok penipuan. Di Amerika Selatan, Brasil, Peru, Meksiko, dan negara-negara lainnya semuanya muncul kasus terkait.
Di kawasan Timur Tengah, Dubai telah menjadi pusat pencucian uang global; program kewarganegaraan melalui investasi di Turki digunakan untuk menghindari penangkapan. Di Eropa, properti di London menjadi alat pencucian uang; muncul "Southeast Asia Kecil" pusat penipuan di Georgia.
Pasar Jaringan Ilegal yang Muncul dan Layanan Pencucian Uang
Seiring dengan penegakan hukum terhadap metode kriminal tradisional, kelompok kriminal di Asia Tenggara beralih ke pasar gelap ilegal yang lebih tersembunyi dan layanan pencucian uang. Platform-platform ini mengintegrasikan layanan enkripsi, alat pembayaran anonim, dan sistem perbankan bawah tanah.
Pasar gelap Telegram telah menjadi platform utama karena kemudahan penggunaan dan kerahasiaannya. Beberapa jaringan kriminal yang kuat mengendalikan beberapa platform Telegram, menjadi tempat berkumpul dan transaksi bagi berbagai jenis penjahat.
Fully Light Guarantee adalah cikal bakal pasar ilegal awal di Asia Tenggara, yang dikendalikan oleh Angkatan Bersenjata Perbatasan Kokang. Platform ini melayani pusat penipuan, berfungsi sebagai pasar untuk perdagangan manusia, Pencucian Uang, dan transaksi lainnya. Meskipun telah dibubarkan pada tahun 2024, banyak pasar baru yang serupa telah muncul.
Huione Guarantee telah menjadi salah satu pasar perdagangan ilegal terbesar di dunia. Platform ini berkantor pusat di Kamboja, dengan hampir satu juta pengguna, terkait dengan berbagai perusahaan di banyak negara. Diperkirakan, dompet enkripsi yang digunakannya menerima aliran dana minimal 24 miliar USD dalam 4 tahun. Huione juga meluncurkan produk enkripsi miliknya sendiri, termasuk bursa, platform perjudian, jaringan blockchain, dan stablecoin.
Platform-platform ini mencerminkan suatu model bisnis ilegal yang sedang disalin: dengan jaminan berbasis platform sebagai inti, mengubah transaksi pasar gelap menjadi "teknologi keuangan" dan "perusahaan lintas batas", membentuk sistem ekonomi jaringan bawah tanah yang berbasis di Asia Tenggara dan menjangkau seluruh dunia.
Jaringan Kejahatan Transnasional dan Kerjasama Penegakan Hukum Global
Beberapa kelompok kriminal transnasional memanfaatkan struktur bisnis yang kompleks untuk menyembunyikan aktivitas ilegal. Kasus pencucian uang senilai miliaran dolar di Singapura pada tahun 2023 mengungkapkan sebuah jaringan kriminal besar, lintas batas, yang bergantung pada multinasional dan enkripsi aset. Kasus ini terkait dengan beberapa pusat penipuan di Asia Tenggara dan bursa enkripsi yang telah ditutup, dengan jejak aliran dana yang menyebar ke banyak negara.
Kasus-kasus ini menyoroti tantangan mendalam dalam aspek teknis dan sistematis dari penegakan hukum lintas batas saat ini. Organisasi kriminal memanfaatkan identitas multinasional, struktur perusahaan cangkang yang kompleks, dan metode pembayaran di blockchain, berpindah-pindah antara berbagai yurisdiksi, membentuk "lubang hitam penegakan hukum".
Untuk mengekang kejahatan terorganisir lintas negara yang terkait dengan enkripsi ini, perlu mendorong penyatuan standar anti pencucian uang untuk aset enkripsi global, memperkuat kerjasama pembekuan aset lintas batas dan pelacakan asal kejahatan, membangun mekanisme multilateral untuk menjatuhkan sanksi pada platform berisiko tinggi, serta memperkuat kerjasama antara lembaga penegak hukum dan perusahaan pemantauan di blockchain.
https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d73c923e265ddd34a7af0e2e33aee481.webp(