Penilaian Risiko Proyek Web3 dan Pelacakan Dana: Kunci untuk Keamanan Aset
Dengan pesatnya perkembangan teknologi blockchain, proyek Web3 semakin menarik perhatian. Namun, beberapa pihak proyek yang tidak baik menggunakan promosi palsu dan pemasaran berlebihan untuk menarik investor, yang dapat menyebabkan kerugian bagi investor. Pihak-pihak proyek ini mungkin menggunakan janji pengembalian tinggi, iklan mewah, data palsu, dan latar belakang fiktif untuk menipu kepercayaan. Beberapa proyek bahkan dengan sengaja menjatuhkan harga saat pasar turun, memaksa investor untuk menjual rugi, sehingga mendapatkan keuntungan besar.
Untuk mengatasi risiko ini, beberapa perusahaan keamanan telah meluncurkan layanan penilaian risiko proyek Web3. Layanan ini melakukan penilaian risiko proyek secara menyeluruh melalui berbagai kriteria penilaian dari dua arah, yaitu on-chain dan off-chain, termasuk 17 kriteria on-chain dan 9 kriteria off-chain, untuk memberikan penilaian keamanan yang komprehensif kepada pengembang proyek.
Dalam proses evaluasi, tim keamanan akan menganalisis berdasarkan situasi transaksi dana di blockchain dan informasi promosi proyek, untuk menilai apakah perputaran dana selama operasi proyek sesuai dengan deskripsi dokumen. Secara spesifik termasuk:
Apakah distribusi token proyek sesuai dengan yang dijelaskan dalam dokumen
Apakah logika kontrak cocok dengan isi dokumen proyek
Apakah ada tindakan manipulasi pasar yang jahat?
Apakah ada peran istimewa dalam kontrak yang melakukan kejahatan untuk mendapatkan keuntungan
Apakah garis waktu operasi resmi masuk akal
Ketika mengonfirmasi bahwa pihak proyek terlibat dalam keuntungan ilegal, Anda dapat mencari bantuan melalui layanan pelacakan cryptocurrency. Layanan ini dapat membantu memahami riwayat transaksi, termasuk jumlah transaksi, waktu, dan informasi lainnya, serta aliran dan tujuan dana cryptocurrency.
Layanan pelacakan cryptocurrency terutama terdiri dari dua arah: pelacakan dana yang diperoleh secara jahat oleh pihak proyek dan pelacakan dana yang dicuri.
Dalam kasus proyek yang menghasilkan keuntungan secara jahat, tim keamanan akan melacak aliran dana proyek dan membandingkannya dengan dokumen promosi proyek dari waktu yang berbeda. Melalui analisis mendalam terhadap alamat penjualan yang jahat, menemukan jejak proyek, dan membantu investor untuk mendapatkan kembali dana.
Dalam proses pelacakan, dua cara akan digunakan secara bersamaan, yaitu on-chain dan off-chain. Analisis on-chain mencakup berbagai kondisi aliran dana, seperti sumber biaya transaksi on-chain dari pihak proyek. Mendapatkan lebih banyak informasi akan lebih menguntungkan untuk pelacakan, seperti waktu pengguna berpartisipasi dalam proyek, jumlah kerugian, tingkat pemahaman tentang aturan proyek, dan apakah terlibat dalam komunitas terkait.
Dengan bantuan alat profesional dan perpustakaan label di blockchain, tim keamanan dapat dengan cepat mengidentifikasi sumber biaya transaksi, saldo alamat, dan kebiasaan transaksi. Melalui analisis tingkat pelacakan, dapat disusun jalur dana yang lengkap, mewujudkan gambaran alamat di blockchain, dan menentukan personel inti.
Dalam kasus pencurian dana, setelah mengonfirmasi jumlah dan waktu alamat yang dicuri, tim keamanan akan melacak dan memantau alamat tersebut, sambil menggunakan perpustakaan label untuk mengonfirmasi tujuan dana. Jika dana masuk ke bursa, informasi penyerang dapat diperoleh melalui investigasi; jika dana masuk ke platform pencampuran, analisis dan pengumpulan bukti yang lebih mendalam diperlukan.
Beberapa perusahaan keamanan memiliki kemampuan keamanan siber yang komprehensif, termasuk intelijen ancaman on-chain dan off-chain Web3, kemampuan penelitian biner (seperti eksplorasi kerentanan, analisis kode berbahaya, analisis serangan APT, dll.) dan kemampuan keamanan web tradisional (seperti pengujian penetrasi web, perlawanan merah-biru, dll.). Kemampuan komprehensif ini memiliki keunggulan yang jelas dalam pelacakan aset dan pelacakan penyerang.
Meskipun layanan penilaian risiko proyek Web3 dapat meningkatkan keamanan, tidak ada jaminan bahwa data sepenuhnya akurat karena sifat blockchain. Oleh karena itu, investor harus tetap waspada dan memilih proyek Web3 dengan hati-hati. Saat memilih proyek, perlu untuk memeriksa dokumen resmi yang relevan dan memahami situasi sebenarnya dari pengembang proyek, untuk menghindari mengikuti secara membabi buta.
Jika mengalami pencurian dana, investor harus segera menghubungi tim keamanan profesional untuk meminta bantuan, dan dengan cara yang sah segera memulihkan dana. Melindungi keamanan aset memerlukan kewaspadaan dari investor dan dukungan dari tim profesional.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
28 Suka
Hadiah
28
8
Bagikan
Komentar
0/400
AirdropSkeptic
· 08-02 22:59
Rug Pull pasti dumping, tanya saja siapa yang tidak mengerti.
Lihat AsliBalas0
NotGonnaMakeIt
· 08-02 07:07
Ha, lebih baik langsung tidur dan jadi suckers.
Lihat AsliBalas0
OPsychology
· 08-01 03:33
Diedou telah kehilangan selama sepuluh tahun, sekarang melihat apa pun terasa seperti berlari.
Lihat AsliBalas0
AirdropChaser
· 07-31 11:46
Anak-anak itu memang terlalu naif, lihat saya sudah setahun dipermainkan.
Lihat AsliBalas0
OnChain_Detective
· 07-31 11:37
analisis pola statistik menunjukkan 73% dari rug mengikuti pengelompokan dompet yang sama... tetap waspada fam
Lihat AsliBalas0
HorizonHunter
· 07-31 11:31
Dianggap Bodoh的新花样 看不懂 懂得都懂
Lihat AsliBalas0
GamefiHarvester
· 07-31 11:26
play people for suckers sudah ingin pergi? Di zaman ini, Rug Pull sudah ada prosedur standar.
Lihat AsliBalas0
SchrödingersNode
· 07-31 11:22
Cut Loss keluar siapa yang tidak mengalami Lakukan saja.
Keamanan proyek Web3: Penilaian risiko dan pelacakan dana untuk melindungi investor secara bersamaan
Penilaian Risiko Proyek Web3 dan Pelacakan Dana: Kunci untuk Keamanan Aset
Dengan pesatnya perkembangan teknologi blockchain, proyek Web3 semakin menarik perhatian. Namun, beberapa pihak proyek yang tidak baik menggunakan promosi palsu dan pemasaran berlebihan untuk menarik investor, yang dapat menyebabkan kerugian bagi investor. Pihak-pihak proyek ini mungkin menggunakan janji pengembalian tinggi, iklan mewah, data palsu, dan latar belakang fiktif untuk menipu kepercayaan. Beberapa proyek bahkan dengan sengaja menjatuhkan harga saat pasar turun, memaksa investor untuk menjual rugi, sehingga mendapatkan keuntungan besar.
Untuk mengatasi risiko ini, beberapa perusahaan keamanan telah meluncurkan layanan penilaian risiko proyek Web3. Layanan ini melakukan penilaian risiko proyek secara menyeluruh melalui berbagai kriteria penilaian dari dua arah, yaitu on-chain dan off-chain, termasuk 17 kriteria on-chain dan 9 kriteria off-chain, untuk memberikan penilaian keamanan yang komprehensif kepada pengembang proyek.
Dalam proses evaluasi, tim keamanan akan menganalisis berdasarkan situasi transaksi dana di blockchain dan informasi promosi proyek, untuk menilai apakah perputaran dana selama operasi proyek sesuai dengan deskripsi dokumen. Secara spesifik termasuk:
Ketika mengonfirmasi bahwa pihak proyek terlibat dalam keuntungan ilegal, Anda dapat mencari bantuan melalui layanan pelacakan cryptocurrency. Layanan ini dapat membantu memahami riwayat transaksi, termasuk jumlah transaksi, waktu, dan informasi lainnya, serta aliran dan tujuan dana cryptocurrency.
Layanan pelacakan cryptocurrency terutama terdiri dari dua arah: pelacakan dana yang diperoleh secara jahat oleh pihak proyek dan pelacakan dana yang dicuri.
Dalam kasus proyek yang menghasilkan keuntungan secara jahat, tim keamanan akan melacak aliran dana proyek dan membandingkannya dengan dokumen promosi proyek dari waktu yang berbeda. Melalui analisis mendalam terhadap alamat penjualan yang jahat, menemukan jejak proyek, dan membantu investor untuk mendapatkan kembali dana.
Dalam proses pelacakan, dua cara akan digunakan secara bersamaan, yaitu on-chain dan off-chain. Analisis on-chain mencakup berbagai kondisi aliran dana, seperti sumber biaya transaksi on-chain dari pihak proyek. Mendapatkan lebih banyak informasi akan lebih menguntungkan untuk pelacakan, seperti waktu pengguna berpartisipasi dalam proyek, jumlah kerugian, tingkat pemahaman tentang aturan proyek, dan apakah terlibat dalam komunitas terkait.
Dengan bantuan alat profesional dan perpustakaan label di blockchain, tim keamanan dapat dengan cepat mengidentifikasi sumber biaya transaksi, saldo alamat, dan kebiasaan transaksi. Melalui analisis tingkat pelacakan, dapat disusun jalur dana yang lengkap, mewujudkan gambaran alamat di blockchain, dan menentukan personel inti.
Dalam kasus pencurian dana, setelah mengonfirmasi jumlah dan waktu alamat yang dicuri, tim keamanan akan melacak dan memantau alamat tersebut, sambil menggunakan perpustakaan label untuk mengonfirmasi tujuan dana. Jika dana masuk ke bursa, informasi penyerang dapat diperoleh melalui investigasi; jika dana masuk ke platform pencampuran, analisis dan pengumpulan bukti yang lebih mendalam diperlukan.
Beberapa perusahaan keamanan memiliki kemampuan keamanan siber yang komprehensif, termasuk intelijen ancaman on-chain dan off-chain Web3, kemampuan penelitian biner (seperti eksplorasi kerentanan, analisis kode berbahaya, analisis serangan APT, dll.) dan kemampuan keamanan web tradisional (seperti pengujian penetrasi web, perlawanan merah-biru, dll.). Kemampuan komprehensif ini memiliki keunggulan yang jelas dalam pelacakan aset dan pelacakan penyerang.
Meskipun layanan penilaian risiko proyek Web3 dapat meningkatkan keamanan, tidak ada jaminan bahwa data sepenuhnya akurat karena sifat blockchain. Oleh karena itu, investor harus tetap waspada dan memilih proyek Web3 dengan hati-hati. Saat memilih proyek, perlu untuk memeriksa dokumen resmi yang relevan dan memahami situasi sebenarnya dari pengembang proyek, untuk menghindari mengikuti secara membabi buta.
Jika mengalami pencurian dana, investor harus segera menghubungi tim keamanan profesional untuk meminta bantuan, dan dengan cara yang sah segera memulihkan dana. Melindungi keamanan aset memerlukan kewaspadaan dari investor dan dukungan dari tim profesional.