Mengungkap: Lebih dari 55 miliar USDT aliran dana besar dalam satu setengah tahun
Baru-baru ini, sebuah platform bernama Huiwang Payment telah menarik perhatian luas. Platform ini dicurigai terlibat dalam penerimaan, pemindahan, dan penarikan dana ilegal, terutama dengan sering melakukan transaksi USDT di jaringan TRON. Untuk memahami lebih dalam tentang karakteristik perilaku on-chain-nya, kami menganalisis perilaku penyetoran dan penarikan USDT-nya di jaringan TRON berdasarkan data publik.
Data dalam artikel ini mencakup periode dari 1 Januari 2024 hingga 23 Juni 2025.
Ikhtisar Aliran Dana di Jaringan
Jumlah total deposit dan penarikan
Total penarikan: 57,246,854,379 USDT
Total deposit: 54,475,887,524 USDT
Data menunjukkan bahwa platform pembayaran Huiwang memiliki arus masuk dan keluar dana yang besar dalam satu setengah tahun terakhir, dengan kedua jumlah tersebut melebihi 50 miliar USDT. Perlu dicatat bahwa jumlah penarikan terus lebih tinggi daripada jumlah setoran, dengan selisih keduanya mencapai 2,771 miliar USDT, menunjukkan karakteristik "arus keluar bersih dana" yang jelas.
Arah Dana Mingguan
Pergerakan dana di platform tetap aktif, dengan puncak signifikan muncul pada tiga titik waktu berikut:
8 Juli 2024: Muncul puncak yang jelas untuk pertama kalinya, deposit dan penarikan keduanya melampaui 10 miliar USDT.
Maret dan Mei 2025: Dua kali jumlah penarikan mendekati atau melebihi 11 miliar USDT.
Analisis Jumlah Transaksi
Jumlah transaksi penarikan mulai meningkat secara bertahap sejak Februari 2024, mencapai puncaknya pada 12 Mei 2025 dengan hampir 150.000 transaksi dalam satu hari, menunjukkan karakteristik "penarikan frekuensi tinggi". Sebagai perbandingan, meskipun jumlah transaksi setoran secara keseluruhan meningkat, fluktuasinya relatif kecil. Perlu dicatat bahwa puncak jumlah penarikan pada bulan Maret dan Mei 2025 disertai dengan peningkatan jumlah transaksi yang serentak.
Analisis Perilaku Pengguna
Jumlah pengguna aktif
Sejak awal tahun 2024, jumlah alamat penyimpanan aktif di jaringan TRON di platform ini meningkat dari kurang dari 30.000 menjadi lebih dari 80.000, menunjukkan tren pertumbuhan yang stabil. Ini menunjukkan bahwa platform masih terus menarik pengguna baru, meskipun laju pertumbuhannya telah melambat.
Alamat-alamat ini telah aktif secara jangka panjang sejak 2023, dengan jejak yang kaya di blockchain. Perlu dicatat bahwa alamat pertama tidak hanya menarik koin dari beberapa dompet panas di berbagai platform, tetapi juga berinteraksi dengan beberapa alamat yang ditandai sebagai berisiko tinggi. Alamat kedua diduga merupakan dompet yang dikendalikan oleh suatu platform jaminan. Alamat ketiga berinteraksi dengan beberapa platform perdagangan.
TPEpdLYtHr8cN1Jbwf6CGNB9Ppho7L2otr: Deposit 4,49 juta USDT
TM1zzNDZD2DPASbKcgdVoTYhfmYgtfwx9R：deposit 4.36 juta USDT
Di antaranya, jumlah deposit untuk alamat pertama mencapai 1,6 miliar USDT, 1,3 kali lipat dari alamat dengan jumlah penarikan tertinggi, dan transaksi paling awal dapat dilacak hingga tahun 2022, diduga merupakan alamat dompet yang dikendalikan oleh suatu platform jaminan. Dua alamat lainnya diduga merupakan alamat dompet panas dari suatu platform perdagangan.
Analisis Waktu Aktif
Kami secara acak memilih 10 alamat biasa, menganalisis waktu operasi mereka (UTC):
Transaksi penarikan sebagian besar terkonsentrasi pada waktu UTC 01:00-16:00, 07:00-13:00 adalah periode frekuensi tinggi.
Operasi setoran terutama terfokus pada waktu UTC 03:00-10:00, yang sebagian tumpang tindih dengan periode aktivitas alamat penarikan.
Dinamika Regulasi Internasional
Baru-baru ini, beberapa lembaga pengatur internasional dan badan penegak hukum telah mengambil tindakan terhadap platform dan entitas terkait.
Pada bulan Juli 2024, sebuah penerbit stablecoin membekukan sebuah alamat yang terkait dengan platform, dengan jumlah yang terlibat hampir 30 juta USDT.
Pada Mei 2025, Departemen Keuangan AS mengusulkan larangan lembaga keuangan AS untuk memberikan layanan kepada kelompok tersebut.
Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan mencatat dalam laporan bahwa platform terkait telah menjadi bagian dari "ekosistem industri penipuan siber" di Asia Tenggara.
Beberapa platform media sosial juga mengambil langkah untuk memblokir saluran terkait.
Kesimpulan
Artikel ini memberikan dukungan data dasar untuk memahami aktivitas on-chain dengan menganalisis aliran dana, frekuensi transaksi, dan alamat aktif dari Huifang Payment di jaringan TRON. Data ini mencerminkan skala transaksi yang besar dan aliran dana yang kompleks di platform, serta menyoroti perlunya penguatan regulasi terhadap platform semacam itu.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
22 Suka
Hadiah
22
9
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
OnchainSniper
· 08-10 17:54
Barang bagus... satu lagi akan Rug Pull
Lihat AsliBalas0
NftCollectors
· 08-09 11:25
Data on-chain terlalu besar, mendekati skala pencucian uang sebesar k miliaran.
Lihat AsliBalas0
FarmToRiches
· 08-08 19:34
Kita katakan, kita bicarakan setelah menghasilkan untung.
Lihat AsliBalas0
SybilAttackVictim
· 08-08 18:32
Apakah ini berani bermain sebesar ini?
Lihat AsliBalas0
WalletDetective
· 08-08 04:09
Uang haram pasti sedang berbuat ulah lagi~
Lihat AsliBalas0
PaperHandsCriminal
· 08-08 04:09
Setiap kali mendengar angka astronomi seperti ini, saya teringat saat saya masuk pada puncak tahun 2018... rugi sampai tidak tersisa celana dalam.
Lihat AsliBalas0
Lonely_Validator
· 08-08 04:07
Jauh dari kenyataan, gerakan ini terlalu menggoda.
Mengungkap: Lebih dari 110 miliar USDT beredar dalam 18 bulan, analisis perilaku on-chain dari platform ilegal yang diduga.
Mengungkap: Lebih dari 55 miliar USDT aliran dana besar dalam satu setengah tahun
Baru-baru ini, sebuah platform bernama Huiwang Payment telah menarik perhatian luas. Platform ini dicurigai terlibat dalam penerimaan, pemindahan, dan penarikan dana ilegal, terutama dengan sering melakukan transaksi USDT di jaringan TRON. Untuk memahami lebih dalam tentang karakteristik perilaku on-chain-nya, kami menganalisis perilaku penyetoran dan penarikan USDT-nya di jaringan TRON berdasarkan data publik.
Data dalam artikel ini mencakup periode dari 1 Januari 2024 hingga 23 Juni 2025.
Ikhtisar Aliran Dana di Jaringan
Jumlah total deposit dan penarikan
Data menunjukkan bahwa platform pembayaran Huiwang memiliki arus masuk dan keluar dana yang besar dalam satu setengah tahun terakhir, dengan kedua jumlah tersebut melebihi 50 miliar USDT. Perlu dicatat bahwa jumlah penarikan terus lebih tinggi daripada jumlah setoran, dengan selisih keduanya mencapai 2,771 miliar USDT, menunjukkan karakteristik "arus keluar bersih dana" yang jelas.
Arah Dana Mingguan
Pergerakan dana di platform tetap aktif, dengan puncak signifikan muncul pada tiga titik waktu berikut:
Analisis Jumlah Transaksi
Jumlah transaksi penarikan mulai meningkat secara bertahap sejak Februari 2024, mencapai puncaknya pada 12 Mei 2025 dengan hampir 150.000 transaksi dalam satu hari, menunjukkan karakteristik "penarikan frekuensi tinggi". Sebagai perbandingan, meskipun jumlah transaksi setoran secara keseluruhan meningkat, fluktuasinya relatif kecil. Perlu dicatat bahwa puncak jumlah penarikan pada bulan Maret dan Mei 2025 disertai dengan peningkatan jumlah transaksi yang serentak.
Analisis Perilaku Pengguna
Jumlah pengguna aktif
Sejak awal tahun 2024, jumlah alamat penyimpanan aktif di jaringan TRON di platform ini meningkat dari kurang dari 30.000 menjadi lebih dari 80.000, menunjukkan tren pertumbuhan yang stabil. Ini menunjukkan bahwa platform masih terus menarik pengguna baru, meskipun laju pertumbuhannya telah melambat.
Analisis Alamat Sangat Aktif
Alamat Penarikan Top 3
Alamat-alamat ini telah aktif secara jangka panjang sejak 2023, dengan jejak yang kaya di blockchain. Perlu dicatat bahwa alamat pertama tidak hanya menarik koin dari beberapa dompet panas di berbagai platform, tetapi juga berinteraksi dengan beberapa alamat yang ditandai sebagai berisiko tinggi. Alamat kedua diduga merupakan dompet yang dikendalikan oleh suatu platform jaminan. Alamat ketiga berinteraksi dengan beberapa platform perdagangan.
Alamat Setoran Top 3
Di antaranya, jumlah deposit untuk alamat pertama mencapai 1,6 miliar USDT, 1,3 kali lipat dari alamat dengan jumlah penarikan tertinggi, dan transaksi paling awal dapat dilacak hingga tahun 2022, diduga merupakan alamat dompet yang dikendalikan oleh suatu platform jaminan. Dua alamat lainnya diduga merupakan alamat dompet panas dari suatu platform perdagangan.
Analisis Waktu Aktif
Kami secara acak memilih 10 alamat biasa, menganalisis waktu operasi mereka (UTC):
Dinamika Regulasi Internasional
Baru-baru ini, beberapa lembaga pengatur internasional dan badan penegak hukum telah mengambil tindakan terhadap platform dan entitas terkait.
Kesimpulan
Artikel ini memberikan dukungan data dasar untuk memahami aktivitas on-chain dengan menganalisis aliran dana, frekuensi transaksi, dan alamat aktif dari Huifang Payment di jaringan TRON. Data ini mencerminkan skala transaksi yang besar dan aliran dana yang kompleks di platform, serta menyoroti perlunya penguatan regulasi terhadap platform semacam itu.