Analisis Mendalam tentang Token NEIRO: Mengungkap Alamat Keuntungan dan Insider Trading

Artikel ini akan menggunakan alat seperti Dune, Nansen, dan Arkham, dengan contoh NEIRO, untuk menunjukkan secara rinci bagaimana menganalisis alamat yang menguntungkan dan mengidentifikasi proses "uang pintar".

Analisis Alamat Keuntungan Token Besar NEIRO(ETH)

Dengan menggunakan dasbor pencarian keuntungan token Dune, kami dapat memperoleh sepuluh alamat keuntungan terbesar dari NEIRO dan alamat dengan rasio keuntungan tertinggi. Hasil analisis menunjukkan:

• Pemegang besar token kapitalisasi saat ini sedikit yang mengalami keuntungan, sebagian besar alamat berada dalam keadaan kerugian.
• Tiga alamat teratas mendapatkan keuntungan terbesar, sekaligus mencetak tingkat pengembalian super tinggi sebesar 450-880 kali.
• Alamat-alamat ini hanya memiliki satu catatan transaksi, diduga merupakan "insider trading"

Selanjutnya kita akan menganalisis lebih dalam tiga alamat teratas:

Alamat1: 0x108d9b652d20fb2e196d3118a209bf792848781c

Alamat ini diduga merupakan dompet anak dari Wintermute. Dengan melacak aliran dana, kami menemukan:

• Alamat ini hanya menghabiskan 95 dolar untuk membeli hampir 10 juta Token pada awal penerbitan Token.
• Aliran dana menuju dua alamat: a dan b
• Alamat a telah diidentifikasi sebagai sub-alamat Wintermute, yang mentransfer sejumlah besar Token ke alamat utama Wintermute.
• Alamat b juga diduga sebagai dompet anak Wintermute, yang memiliki Token PEPE dan BasedAI.

Analisis menyeluruh menunjukkan bahwa Wintermute kemungkinan merupakan salah satu pendorong utama di balik kapitalisasi besar NEIRO.

Alamat2: 0x1a768781d4543ae6862471ca603ee64d0827e848

Alamat ini membeli 131 dolar koin pada awal penerbitan Token, kemudian mentransfernya dalam dua transaksi ke alamat c dan d:

• Alamat c dan d tidak menjual koin apapun
• Alamat d memiliki berbagai koin MEME kecil yang berbeda
• Alamat d juga menerima sejumlah kecil Token yang ditransfer dari crackoon.eth, yang diduga sedang melakukan uji transfer skala besar.

Alamat3: 0xb265f497c5b9f63ffc739bca24db5601ce90aff3

Alamat ini hampir sepenuhnya identik dengan alamat d dari alamat 2, menunjukkan bahwa keduanya kemungkinan besar dikendalikan oleh pihak yang sama. Alamat 3 mengirim sebagian Token ke alamat e dan bursa Crypto.com:

• Alamat e kemudian dijual di Bitget dengan keuntungan 380.000 dolar AS

Melalui analisis lebih lanjut, ditemukan bahwa ketiga alamat utama ini semuanya terkait dengan CoinTool splitter yang sama, yang pada akhirnya mengarah ke alamat akun Binance. Alamat Binance tersebut patut mendapat perhatian khusus, karena token lain yang dimilikinya mungkin juga mengalami operasi serupa.

Analisis Alamat Keuntungan Token NEIRO(CTO)

Dengan menggunakan Dune untuk memeriksa profitabilitas NEIRO dalam huruf kecil, kami fokus menganalisis alamat-alamat berikut:

Alamat keuntungan maksimal: 0x794e31c25fb4655056be42bbe10f02d342b7d868

• Membeli dalam jumlah besar pada awal penerbitan Token
• Mendistribusikan kepemilikan dan penjualan Token melalui beberapa Alamat
• Total keuntungan sekitar 3,15 juta dolar AS, tingkat pengembalian 11686%

alamat dengan maksimal pengembalian: 0x0714225f3e9f051ff8f4d2951dc1ca028c221dca

• Membangun posisi kecil secara bertahap pada akhir Juli
• Menyediakan likuiditas ke UNI V3 pada awal Agustus, dan mentransfer Token ke alamat lain
• Pada 16 September, semua koin dijual pada hari peluncuran Binance, menghasilkan keuntungan 1,68 juta dolar AS, dengan tingkat pengembalian 24426%

Alamat yang diduga insider trading: 0x4bb22cbc4b177880a9f7d0677c61b4693d66a585

• Pada tanggal 15 September (, sebelum peluncuran ) di Binance, membeli Token senilai 50.000 dolar AS.
• Segera menjual semua koin setelah Binance diluncurkan pada 16 September
• Mendapatkan keuntungan 420.000 dolar AS, tingkat pengembalian 703%

Ringkasan

Melalui analisis alamat NEIRO dalam huruf besar dan kecil, kami menemukan banyak operasi yang diduga "insider trading". Alamat-alamat ini membeli dalam jumlah besar pada awal penerbitan token atau sebelum peristiwa besar, dan mewujudkan keuntungan besar pada saat-saat kunci.

Meskipun NEIRO membawa sorotan baru ke pasar MEME, proyek semacam ini memiliki risiko yang sangat tinggi. Investor perlu berpartisipasi dengan hati-hati dan melakukan manajemen risiko yang baik. Selain itu, perhatian yang berkelanjutan terhadap alamat-alamat kunci ini dapat memberikan petunjuk untuk menemukan peluang investasi di masa depan.