Departemen Kehakiman akan melepaskan lebih dari $450 juta dalam crypto yang disita, properti, dan aset mewah untuk membayar ribuan korban penipuan dalam skema senilai $577 juta.
DOJ Merencanakan Restitusi untuk Ribuan Setelah Penipuan Cryptocurrency Senilai $577M
Departemen Kehakiman AS (DOJ) mengumumkan pada 12 Agustus bahwa dua warga negara Estonia telah dijatuhi hukuman karena mengoperasikan skema Ponzi cryptocurrency di seluruh dunia, dengan sebagian besar kasus sekarang berfokus pada pengembalian aset yang disita kepada korban. DOJ menyatakan:
Dua warga negara Estonia dijatuhi hukuman 16 bulan penjara hari ini karena mengatur skema Ponzi cryptocurrency besar-besaran yang menipu ratusan ribu korban di seluruh dunia, termasuk di Amerika Serikat.
Jaksa mengatakan bahwa pria-pria tersebut, Sergei Potapenko dan Ivan Turõgin, menggunakan perusahaan mereka Hashflare untuk menjanjikan pelanggan bagian dari keuntungan penambangan cryptocurrency, sementara sebenarnya banyak dari penambangan tersebut tidak terjadi. Skema ini mengumpulkan lebih dari $577 juta dari tahun 2015 hingga 2019 melalui dasbor yang dipalsukan dan klaim kinerja yang salah.
Vonis yang dijatuhkan oleh Hakim Distrik AS Robert S. Lasnik di Seattle, datang setelah kedua pria tersebut telah menjalani masa 16 bulan dalam penahanan pra-peradilan. "Kedua pria tersebut telah menjalani 16 bulan dalam penahanan; selain masa penahanan, Hakim Distrik AS Robert S. Lasnik memerintahkan masing-masing untuk membayar denda sebesar $25.000 dan menyelesaikan 360 jam layanan masyarakat selama masa pembebasan bersyarat. Kedua pria tersebut diperkirakan akan kembali ke Estonia untuk menjalani masa pembebasan bersyarat mereka," jelas Departemen Kehakiman.
Jaksa menuduh bahwa sebagian besar dana investor digunakan untuk pembelian bitcoin, properti, kendaraan mewah, dan pengeluaran pribadi bernilai tinggi lainnya. Pelaksana Tugas Pengacara AS Teal Luthy Miller menggambarkan perilaku tersebut sebagai "skema Ponzi klasik" yang menyebabkan kerugian finansial dan emosional yang signifikan bagi para korban.
Otoritas menekankan bahwa hasil kunci dari kasus ini adalah penyitaan berskala besar yang dimaksudkan untuk membantu mereka yang dirugikan oleh penipuan. "Hukuman juga mencakup penyitaan cryptocurrency, dana, kendaraan, properti nyata, dan peralatan penambangan cryptocurrency—yang disita oleh Amerika Serikat dan mitra penegakan hukum asingnya—yang secara kolektif bernilai lebih dari $450 juta," catat DOJ, menambahkan:
Aset yang disita akan tersedia untuk proses pengampunan untuk mengompensasi korban kejahatan.
Rincian proses pengembalian akan diumumkan di kemudian hari, dan pejabat federal mengatakan sebagian besar kekayaan yang disita akan diarahkan untuk pembayaran kembali. DOJ bekerja sama dengan Polisi dan Penjaga Perbatasan Estonia serta Kantor Jaksa Agung Estonia untuk mengamankan aset-aset ini dan memastikan bahwa aset tersebut dapat dibagikan kembali kepada korban di beberapa negara.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
$450M dalam Aset Kripto yang Disita dalam Proses Pengembalian kepada Investor yang Diperdaya
Departemen Kehakiman akan melepaskan lebih dari $450 juta dalam crypto yang disita, properti, dan aset mewah untuk membayar ribuan korban penipuan dalam skema senilai $577 juta.
DOJ Merencanakan Restitusi untuk Ribuan Setelah Penipuan Cryptocurrency Senilai $577M
Departemen Kehakiman AS (DOJ) mengumumkan pada 12 Agustus bahwa dua warga negara Estonia telah dijatuhi hukuman karena mengoperasikan skema Ponzi cryptocurrency di seluruh dunia, dengan sebagian besar kasus sekarang berfokus pada pengembalian aset yang disita kepada korban. DOJ menyatakan:
Jaksa mengatakan bahwa pria-pria tersebut, Sergei Potapenko dan Ivan Turõgin, menggunakan perusahaan mereka Hashflare untuk menjanjikan pelanggan bagian dari keuntungan penambangan cryptocurrency, sementara sebenarnya banyak dari penambangan tersebut tidak terjadi. Skema ini mengumpulkan lebih dari $577 juta dari tahun 2015 hingga 2019 melalui dasbor yang dipalsukan dan klaim kinerja yang salah.
Vonis yang dijatuhkan oleh Hakim Distrik AS Robert S. Lasnik di Seattle, datang setelah kedua pria tersebut telah menjalani masa 16 bulan dalam penahanan pra-peradilan. "Kedua pria tersebut telah menjalani 16 bulan dalam penahanan; selain masa penahanan, Hakim Distrik AS Robert S. Lasnik memerintahkan masing-masing untuk membayar denda sebesar $25.000 dan menyelesaikan 360 jam layanan masyarakat selama masa pembebasan bersyarat. Kedua pria tersebut diperkirakan akan kembali ke Estonia untuk menjalani masa pembebasan bersyarat mereka," jelas Departemen Kehakiman.
Jaksa menuduh bahwa sebagian besar dana investor digunakan untuk pembelian bitcoin, properti, kendaraan mewah, dan pengeluaran pribadi bernilai tinggi lainnya. Pelaksana Tugas Pengacara AS Teal Luthy Miller menggambarkan perilaku tersebut sebagai "skema Ponzi klasik" yang menyebabkan kerugian finansial dan emosional yang signifikan bagi para korban.
Otoritas menekankan bahwa hasil kunci dari kasus ini adalah penyitaan berskala besar yang dimaksudkan untuk membantu mereka yang dirugikan oleh penipuan. "Hukuman juga mencakup penyitaan cryptocurrency, dana, kendaraan, properti nyata, dan peralatan penambangan cryptocurrency—yang disita oleh Amerika Serikat dan mitra penegakan hukum asingnya—yang secara kolektif bernilai lebih dari $450 juta," catat DOJ, menambahkan:
Rincian proses pengembalian akan diumumkan di kemudian hari, dan pejabat federal mengatakan sebagian besar kekayaan yang disita akan diarahkan untuk pembayaran kembali. DOJ bekerja sama dengan Polisi dan Penjaga Perbatasan Estonia serta Kantor Jaksa Agung Estonia untuk mengamankan aset-aset ini dan memastikan bahwa aset tersebut dapat dibagikan kembali kepada korban di beberapa negara.