東南アジアが世界の犯罪ハブに、暗号化技術がマネーロンダリングの新しいツールに

2025-07-06 04:45:16

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東南アジアが世界の犯罪ネットワークの新たなハブに、暗号化技術がマネーロンダリングのツールに

2025年4月、国連薬物犯罪事務所(UNODC)は「東南アジアの詐欺センター、地下銀行、違法ネット市場のグローバルな影響」という報告書を発表した。この報告書は、ネット詐欺を中心に、地下銀行のマネーロンダリングネットワークと違法ネット市場プラットフォームを融合させた新しい国際的な犯罪エコシステムを分析している。

その後、アメリカ財務省はミャンマーのカレン民族軍及びその指導者に制裁を課し、これを国際的な犯罪組織と認定しました。アメリカ金融犯罪執行ネットワークは、Huione Groupを主要なマネーロンダリングの注目対象として列挙しました。

報告は、東南アジアの合成麻薬市場が飽和する中、犯罪組織が急速に転換し、詐欺、マネーロンダリング、データ取引、人身売買を主要手段として、オンライン賭博や仮想資産サービスプロバイダーなどを通じて、越境的で低コストのブラック産業システムを構築していることを指摘しています。この傾向はメコン川の次地域から発生し、世界に拡散しています。

UNODCは、このような犯罪パターンが高度にシステム化され、専門化され、グローバル化していると警告しており、新興技術に依存して進化し続け、国際的な安全保障の重要な盲点となっていると指摘しています。報告書は、各国に対して仮想資産の規制を強化し、法執行機関間のオンチェーンインテリジェンス共有と国境を越えた協力を促進するよう呼びかけています。

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東南アジアが犯罪生態系の核心となる

東南アジアのネットワーク犯罪産業は急速に拡大しており、世界的な犯罪エコシステムの重要なハブへと進化しています。犯罪グループは、ガバナンスの弱さ、国境を越えた便宜、技術の脆弱性を利用して、高度に組織化された犯罪ネットワークを構築しました。

これらの犯罪グループは高い流動性と強い適応性を示し、法執行の圧力に応じて活動場所を迅速に調整することができます。カンボジアからミャンマーのシャン州、ラオス、そしてフィリピン、インドネシアへと「撃退-移転-再流入」のサイクルを形成しています。

詐欺産業チェーンは、データ収集、実行からマネーロンダリングまでの「垂直統合型産業チェーン」を確立しています。上流はプラットフォームを通じて被害者のデータを取得し、中流は詐欺を実施し、下流は地下銀行、OTC、安定コインに依存して資金の洗浄を完了します。UNODCのデータによると、2023年の暗号通貨詐欺は米国での損失が56億ドルを超えています。

人身売買と強制労働は詐欺産業の拡大に伴っている。詐欺パークのスタッフは世界50カ国以上から集まっており、多くは虚偽の求人を通じて騙され、支配されて売買されている。この"詐欺経済+現代の奴隷制"モデルは、全体の産業チェーンの人力支援の方法となっている。

犯罪組織は技術を絶えず進化させ、"技術独立+情報ブラックボックス"のエコシステムを構築しています。衛星通信、暗号化通信、AI生成コンテンツなどが広く使用され、"詐欺サービス"プラットフォームも立ち上げられました。この進化は従来の法執行手段の有効性を大幅に低下させています。

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グローバル拡張トレンド

東南アジアの犯罪組織は世界的に拡大し、アジアの他の地域、アフリカ、南米、中東、さらにはヨーロッパに新たな拠点を築いています。彼らは地元の規制の抜け穴や金融システムの脆弱性を利用して、新しい市場に迅速に浸透しています。

アジアでは、中国台湾が詐欺技術の研究開発センターとなり、中国香港とマカオは地下銀行のハブとなっている。日本や韓国などでは詐欺による損失が急増しており、インドなどの国々では多くの市民が詐欺センターに人身売買されている。

アフリカでは、ナイジェリアが重要な目的地となり、ザンビアやアンゴラなどでも多数の詐欺グループが発見されました。南アメリカでは、ブラジル、ペルー、メキシコなどで関連する事件が発生しています。

中東地域、ドバイが世界のマネーロンダリングセンターに; トルコの投資による国籍取得プログラムが逮捕状を回避するために利用されている。ヨーロッパでは、ロンドンの不動産がマネーロンダリングの道具となり; ジョージアには「小東南アジア」の詐欺センターが出現している。

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新興違法ネット市場とマネーロンダリングサービス

従来の犯罪手段が打撃を受ける中、東南アジアの犯罪集団はより隠れた違法ネットワーク市場とマネーロンダリングサービスに転向しています。これらのプラットフォームは、暗号化サービス、匿名支払いツール、地下銀行システムを統合しています。

Telegramの闇市場は、その使いやすさと隠密性から主要なプラットフォームとなっています。一部の強力な犯罪ネットワークは、複数のTelegramプラットフォームを支配し、さまざまな犯罪者が集まり取引する場となっています。

Fully Light Guaranteeは、初期の東南アジアにおける違法市場の雛形であり、果敢辺防軍によって管理されています。このプラットフォームは詐欺センターにサービスを提供し、人身売買、マネーロンダリングなどの取引市場の役割を果たしています。2024年に取り締まられたが、すでに多数の類似した新興市場が現れています。

Huione Guaranteeは、世界最大の違法取引市場の一つとなっています。このプラットフォームはカンボジアに本社を置き、ユーザーは約100万人で、複数の国の企業と関連しています。推定では、同社が使用している暗号化ウォレットは4年間で少なくとも240億ドルの資金流入を受けています。Huioneは取引所、ギャンブルプラットフォーム、ブロックチェーンネットワーク、ステーブルコインなど、自社の暗号化製品も発表しました。

これらのプラットフォームは、プラットフォーム保証を核心に据え、闇市場取引を「フィンテック化」し、「クロスボーダー企業化」している違法ビジネスモデルの複製を反映しています。そして、東南アジアを拠点とし、世界に広がる地下ネットワーク経済システムが形成されています。

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国際犯罪ネットワークとグローバルな法執行協力

いくつかの国際犯罪組織は、複雑なビジネス構造を利用して違法活動を隠しています。シンガポールの2023年の数十億ドルのマネーロンダリング事件は、大規模で国境を越え、多国籍と暗号資産に依存した犯罪ネットワークを明らかにしました。この事件は、いくつかの東南アジアの詐欺センターやすでに倒産した暗号取引所と関連しており、資金の流れは多くの国に及んでいます。

これらの事件は、現行の国境を越えた法執行における技術的および制度的な深刻な課題を浮き彫りにしています。犯罪組織は、多国籍の身分、複雑なペーパーカンパニーの構造、およびチェーン上の支払い手段を利用して、異なる司法管轄区を行き来し、"法執行のブラックホール"を形成しています。

このような国際的な組織的暗号化犯罪を抑制するためには、世界的な暗号資産のマネーロンダリング基準の統一を推進し、国境を越えた資産の凍結と犯罪の追跡に関する協力を強化し、高リスクプラットフォームに対する多国間メカニズムによる制裁を確立し、法執行機関とブロックチェーン監視会社との協力を強化する必要があります。

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