# Web3開発者が警戒すべき四つの高リスクプロジェクトモデルWeb3分野の起業家や従事者には、プロジェクトを海外に登録し、サーバーを海外に配置すれば「天然のコンプライアンス」が実現できるという誤解がよくあります。しかし実際には、プロジェクトがコンプライアンスに適合しているかどうかの鍵は、そのビジネスモデル、資金構造、運営の実質にあり、表面的な海外構造にはありません。中国のユーザーにサービスを提供し続けているチームにとって、プロジェクトの法的境界と刑事コンプライアンスリスクに特に注意を払うべきです。この記事では、Web3分野における4種類の一般的な高リスクプロジェクトモデルを分析し、開発者がプロジェクトの構造、システム機能、トークンの流通などの観点から基礎的な識別能力を構築できるように支援し、初期段階でこれらの高頻度リスクプロジェクトの種類を回避できるようにします。! [弁護士シャオ・シウェイ|.] Web3開発者向けピットを回避するためのガイド(1):開発者が知っておくべき4種類の犯罪的でリスクの高いプロジェクトモデル](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-c0f8f85cd0e62f7452cc33a81dd2a968)## 1. カジノ設立罪 - 最も危険な犯罪名Web3分野では、ギャンブル関連プロジェクトは技術開発者が最もつまずきやすい高発生タイプであり、特にGameFiやブロックチェーンゲームシステムにおいて一般的です。一般的なギャンブル関連プロジェクトのモデルには以下が含まれます：- ギャンブル系の分散型アプリ(DApp)- USDTなどの仮想通貨を利用したオンラインカジノプラットフォーム- 抽選、開封、ブラインドボックスなどのランダムなプレイスタイルを含むオンチェーンゲーム賭博システムの構築は、しばしばスマートコントラクトのロジックとウォレットの相互作用に依存しているため、開発者は技術的実現において重要な役割を果たします。プラットフォームの運営者でなくても、システム開発行為によって共犯責任を問われる可能性があります。## 2. 組織化、主要なねずみ講 - 最も隠された犯罪 この罪名の隠蔽性は、"新規ユーザー獲得促進"、"コミュニティインセンティブ"、"ノード報酬"などの形で現れることにあります。一般的なマルチ商法プロジェクトのモデルには、以下が含まれます:- エアコインまたはプラットフォームトークンプロジェクト、"お金を支払って投資資格を得る"- マルチレベル報酬構造、紹介報酬、ダウンラインの育成- ノードプラン/大使メカニズム: "人頭"に依存して収益を得る, 製品やサービス自体には依存しない一旦インセンティブ構造が「参加料+階層的な手数料+ピラミッド式階層」に基づいて構築されると、技術者がバックエンドシステムの開発にのみ参加していても、その「不可欠性」により刑事責任を問われる可能性があります。! [弁護士シャオ・シウェイ|.] 落とし穴を回避するためのWeb3開発者向けガイド(1):開発者が知っておくべき4種類の犯罪的でリスクの高いプロジェクトモデル](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-949589c920ef7c83cff70e67082698e8)## 3. 違法な募金活動に関連する犯罪 - 最も明白な犯罪Web3プロジェクトで一般的に見られる不正集金に関するモデルには、- 金融監督の許可なしに、無断で通貨を発行し資金調達すること- ハイイールド債、固定配当、自己資本保証型買戻しへのコミットメント - フィクションの資産運用プラットフォーム、マイニング機器投資プラットフォーム- 資金プールを設立し、プラットフォーム内でトークンやポイントを引き換えます技術開発者がトークン発行システム、マイニングリベートロジック、ポイント交換構造などのモジュールに深く関与する場合、直接的に外部から資金を調達していなくても、資金のクローズドループを構築し、違法な資金調達を助けたとして法的責任を問われる可能性があります。## 4. 違法な事業運営 - 現時点で最もホットな犯罪近年、司法機関は外国為替分野の犯罪に対する取り締まりを強化しており、Web3プロジェクトや「暗号通貨関連事件」はその中で重点的に取り締まられている細分野です。一般的な高リスク行為には次のようなものがあります:- 決済、オフショOTCサービス、トークンの交換などの機能を提供- 許可なく人民元の法定通貨取引入口を運営しているプラットフォーム- 仮想通貨と外国通貨の対敲のためのマッチング仲介サービスを提供します。開発者が暗号通貨のマッチングシステム、OTC取引モジュール、法定通貨の入金経路または出金経路などのシステムコアコンポーネントの構築を担当する場合、法的リスクが高くなります。これらの4種類の高頻度の刑事リスクパターンを理解することで、Web3開発者は基本的な「刑法上のレッドライン」を認識する能力を築くことができます。しかし、レッドラインがどこにあるかを知っているだけでは十分ではありません。新しいプロジェクトに直面したときに迅速に初期判断を下し、自身の役割が負う可能性のある法的責任を評価し、どのような実務経験やコンプライアンスのアドバイスを把握するかについては、さらに検討が必要です。! [弁護士シャオ・シウェイ|.] 落とし穴を回避するためのWeb3開発者ガイド(1):開発者が知っておくべき4種類の犯罪的でリスクの高いプロジェクトモデル](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-7d05c6324f66d29ec2a794c45a5ae62e)
Web3開発者は四つの高リスクプロジェクトモデルに警戒し、刑事コンプライアンスの罠を避けるべきです。
Web3開発者が警戒すべき四つの高リスクプロジェクトモデル
Web3分野の起業家や従事者には、プロジェクトを海外に登録し、サーバーを海外に配置すれば「天然のコンプライアンス」が実現できるという誤解がよくあります。しかし実際には、プロジェクトがコンプライアンスに適合しているかどうかの鍵は、そのビジネスモデル、資金構造、運営の実質にあり、表面的な海外構造にはありません。中国のユーザーにサービスを提供し続けているチームにとって、プロジェクトの法的境界と刑事コンプライアンスリスクに特に注意を払うべきです。
この記事では、Web3分野における4種類の一般的な高リスクプロジェクトモデルを分析し、開発者がプロジェクトの構造、システム機能、トークンの流通などの観点から基礎的な識別能力を構築できるように支援し、初期段階でこれらの高頻度リスクプロジェクトの種類を回避できるようにします。
! [弁護士シャオ・シウェイ|.] Web3開発者向けピットを回避するためのガイド(1):開発者が知っておくべき4種類の犯罪的でリスクの高いプロジェクトモデル](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-c0f8f85cd0e62f7452cc33a81dd2a968.webp)
1. カジノ設立罪 - 最も危険な犯罪名
Web3分野では、ギャンブル関連プロジェクトは技術開発者が最もつまずきやすい高発生タイプであり、特にGameFiやブロックチェーンゲームシステムにおいて一般的です。一般的なギャンブル関連プロジェクトのモデルには以下が含まれます：
賭博システムの構築は、しばしばスマートコントラクトのロジックとウォレットの相互作用に依存しているため、開発者は技術的実現において重要な役割を果たします。プラットフォームの運営者でなくても、システム開発行為によって共犯責任を問われる可能性があります。
2. 組織化、主要なねずみ講 - 最も隠された犯罪
この罪名の隠蔽性は、"新規ユーザー獲得促進"、"コミュニティインセンティブ"、"ノード報酬"などの形で現れることにあります。一般的なマルチ商法プロジェクトのモデルには、以下が含まれます:
一旦インセンティブ構造が「参加料+階層的な手数料+ピラミッド式階層」に基づいて構築されると、技術者がバックエンドシステムの開発にのみ参加していても、その「不可欠性」により刑事責任を問われる可能性があります。
! [弁護士シャオ・シウェイ|.] 落とし穴を回避するためのWeb3開発者向けガイド(1):開発者が知っておくべき4種類の犯罪的でリスクの高いプロジェクトモデル](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-949589c920ef7c83cff70e67082698e8.webp)
3. 違法な募金活動に関連する犯罪 - 最も明白な犯罪
Web3プロジェクトで一般的に見られる不正集金に関するモデルには、
技術開発者がトークン発行システム、マイニングリベートロジック、ポイント交換構造などのモジュールに深く関与する場合、直接的に外部から資金を調達していなくても、資金のクローズドループを構築し、違法な資金調達を助けたとして法的責任を問われる可能性があります。
4. 違法な事業運営 - 現時点で最もホットな犯罪
近年、司法機関は外国為替分野の犯罪に対する取り締まりを強化しており、Web3プロジェクトや「暗号通貨関連事件」はその中で重点的に取り締まられている細分野です。一般的な高リスク行為には次のようなものがあります:
開発者が暗号通貨のマッチングシステム、OTC取引モジュール、法定通貨の入金経路または出金経路などのシステムコアコンポーネントの構築を担当する場合、法的リスクが高くなります。
これらの4種類の高頻度の刑事リスクパターンを理解することで、Web3開発者は基本的な「刑法上のレッドライン」を認識する能力を築くことができます。しかし、レッドラインがどこにあるかを知っているだけでは十分ではありません。新しいプロジェクトに直面したときに迅速に初期判断を下し、自身の役割が負う可能性のある法的責任を評価し、どのような実務経験やコンプライアンスのアドバイスを把握するかについては、さらに検討が必要です。
! [弁護士シャオ・シウェイ|.] 落とし穴を回避するためのWeb3開発者ガイド(1):開発者が知っておくべき4種類の犯罪的でリスクの高いプロジェクトモデル](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-7d05c6324f66d29ec2a794c45a5ae62e.webp)