ミームトークンと法律リスク: 1つの争議案件の分析

暗号通貨市場では、ビットコインやイーサリアムなどの主流通貨の他に、個人や小規模チームによって発行された「非主流」の暗号通貨が多数存在します。これらの通貨は通常「ミームトークン」と呼ばれます。大多数のミームトークンはホワイトペーパーさえなく、その発行と取引はリスクに満ちています。

最近、ミームトークンの発行に関わる刑事事件が広く注目を集めています。この事件では、00年代生まれの大学生が海外の公链上でミームトークンを発行した後、詐欺罪で有罪判決を受けました。この手の事件は実際には珍しくありませんが、ミームトークンの発行が犯罪に該当するかどうか、またどのような罪名が関与する可能性があるのかを深く考察する価値があります。

事件の振り返り

公開情報によると、事件の主役は2000年生まれの浙江の大学4年生の楊某某です。2022年5月2日、楊某某はある海外の公链上でBFFという名前のミームトークンを発行し、その流動性プールを作成しました。同じ時期に、ユーザーの羅某は大量のBFF通貨を迅速に購入しました。わずか24秒後、楊某某はBFF通貨の流動性を撤回し、BFF通貨の価値が暴落し、羅某は重大な損失を被りました。

その後、羅某は関係ネットワークを通じて楊某某を見つけ、5月3日に警察に対して30万元以上の詐欺被害を報告した。警察は詐欺罪の疑いで捜査を開始し、同年11月に楊某某を逮捕した。

行為は詐欺罪に該当しますか?

このような"ラパン"行為は暗号通貨市場ではよく見られるが、法律的な観点から見ると、杨某某の行為が詐欺罪に該当するかどうかは依然として議論の余地がある。

我が国の刑法の規定によれば、詐欺罪を構成するには3つの要件を満たす必要があります: 犯罪の疑いのある者が他人の財物を不法に占有する目的を有すること; 虚偽の事実を作り出すか真実を隠す行為を行うこと; 被害者がその結果、誤認に陥り財産的損失を被ること。

検察機関は、楊某某が他のプロジェクトと同名の暗号通貨を発行し、流動性を迅速に撤回する行為が詐欺罪の構成要件に該当すると考えています。彼らは、これが虚偽の暗号通貨を「餌」とした詐欺手法であると見なしています。

しかし、事件の詳細を掘り下げて分析した結果、この判断には疑問がある可能性があることがわかりました。まず、被害者の羅某の取引行動は、人工操作ではなく、自動化プログラムによって実行された可能性が非常に高いです。彼は楊某某が流動性を追加したのと同じ秒に購入を完了しており、この操作速度は人間には達成し難いものです。

次に、第三者の調査によると、ロ某は大量の土狗の投資記録があり、多くの取引が非常に短時間で完了しており、操作は相当専門的です。これは、ロ某が職業の"通貨圈トレーダー"または"スナイパー"である可能性があることを示しています。

これらの状況に基づき、私たちはロさんが誤った認識に陥っていない可能性が高く、彼の財産の損失も欺かれたことが原因ではないと考えています。したがって、ヤンさんの行為は詐欺罪の構成要件に該当しない可能性があります。

まとめ

本件において、ヤン氏の行為は詐欺罪に該当しない可能性があるが、土狗の発行は依然として高リスクの行為である。これは、違法営業、違法な資金集めや賭博など、さまざまな犯罪に関与する可能性がある。特に現在の規制環境下では、海外で暗号通貨を発行しても、プロジェクト側が国内にいる限り、違法に一般からの預金を受け入れているという告発に直面する可能性がある。

暗号通貨市場の参加者にとって、関連する法的リスクを理解することは非常に重要です。発行者であれ投資者であれ、慎重に行動し、法律や規制を遵守し、法的なレッドラインに触れないようにすべきです。