Web3プロジェクトのコンプライアンス評価: 開発者は潜在的な法的リスクをどのように特定するか

Web3分野の技術従事者として、プロジェクトのコンプライアンスを理解することは非常に重要です。本記事では、技術的な観点からWeb3プロジェクトにおける潜在的な法律リスクを特定する方法を探り、開発者がプロジェクトの初期段階で刑法に触れる可能性のある高リスクのパターンを避ける手助けをします。

四つの一般的な高リスクWeb3プロジェクトモデル

1. ギャンブル関連プロジェクト

典型的な特徴:チャージ入口 + ランダムプレイ + 現金化パス

重要な判断ポイント:

• 仮想通貨の入金は存在しますか
• 抽選やクイズなどの不確実なゲームを設計していますか？
• トークン交換と出金チャネルはありますか

プロジェクトがこの3つの要素を同時に備えている場合、開発者が一部の機能モジュールのみを担当していても、"ギャンブル関連の閉じた環境"の構築に関与することにより法的リスクに直面する可能性があります。

2. 連鎖販売類プロジェクト

典型的な特徴:ユーザーの支払い + 招待報酬 + 多層レベルのリベートチェーン

重要な判断ポイント:

• 参加するためにコインを購入/チャージする必要がありますか
• 他人を招待して報酬を得る仕組みはありますか
• マルチレベルの流通構造は存在しますか
• プロジェクトの利益は、実際の製品ではなく、主に人材の成長に依存していますか？

インセンティブモデルが下線の開発や多段階のリベートに基づいて構築されている場合、開発者は関連システムの構築に際して特に慎重になる必要があります。

3. 違法な資金調達プロジェクトに関すること

典型的な特徴:一般の人々から資金を集める + 収益を約束する + 金融資格なし

重要な判断ポイント:

• 不特定の対象に対して資金を調達するか
• 固定のリターンを約束しますか？
• 資金プールやトークン交換メカニズムは存在しますか

開発者がトークン発行やポイント交換などのモジュール設計に参加する場合、運営に関与しなくても、重要な技術サポートを提供したために責任を問われる可能性があります。

4. 非法な事業プロジェクトに関する

典型的な特徴:仮想通貨の取引所 + OTC取引 + フィアットの入出金チャネル

主な判断ポイント:

• 仮想通貨と法定通貨の間の入出金サービスは提供されていますか？
• OTC取引モジュールはありますか
• クロスボーダー資金の相対取引に関与していますか
• 許可なく外国為替取引を行っているか

プラットフォームがユーザーの資金を直接保有していなくても、関連するマッチングシステムを構築した場合、技術者も共犯と見なされる可能性があります。

法的リスクを効果的に回避する方法

開発者として、Web3プロジェクトに参加する前に:

1. プロジェクト全体のモデルを理解し、上記の4種類の高リスク構造に警戒する

2. 資金の流れとトークン発行の論理を明確にする

3. 協定の中で自社は技術サービスのみを提供し、運営責任を負わないことを明確にする。

4. プロジェクトサイドとのコンプライアンスに関する内容の記録を保持する

5. コアテクノロジーの担当者は、プロジェクトのコンプライアンスを積極的に理解し、適切なタイミングで疑問や提案を出すべきです。

まとめ

Web3業界では、技術開発者がプロジェクトの中心的な位置にいることが多い。基本的な法的リスクを認識する能力を持つことは、自分を守るための必要性だけでなく、業界の健全な発展を促進するための鍵でもある。本当に優れた開発者は、技術に精通しているだけでなく、コンプライアンスの境界も理解しているべきであり、Web3エコシステムで最も価値のある構築者となることができる。