汇旺ペイメントのTRONチェーン上での活動分析：超550億USDTの資金流動

最近、「汇旺支付」というプラットフォームが広く注目を集めています。このプラットフォームは、詐欺資金の受け取り、移転、引き出しに関与している疑いがあり、特にTRONチェーン上でUSDTを頻繁に使用して操作が行われています。そのチェーン上の行動特性を深く理解するために、専門のチームがチェーン上のマネーロンダリング防止と追跡ツール、及び公開データを利用して、汇旺支付のTRONチェーン上でのUSDTの入出金行動を詳細に分析しました。

この記事のデータカバレッジ期間は2024年1月1日から2025年6月23日までです。

チェーン上の資金フロー分析

总存取金额

• 提现总额:57,246,854,379 USDT
• 入金:54,475,887,524 USDT

これらのデータは、過去1年半の間に、汇旺支付プラットフォーム上で大量の資金の流入と流出があり、いずれも500億USDTを超えたことを示しています。特に注目すべきは、出金額が常に入金額を上回り、その差は27.71億USDTに達し、明らかな「資金の純流出」の特徴を示していることです。

! 链上"phantom":超550亿USDT 流转back后的汇wangpay.]

周资金动向

プラットフォーム上の資金の流れは引き続き活発であり、以下の3つの時間点でピークが見られます：

1. 2024年7月8日：初めて明らかなピークが現れ、入金と出金の両方が10億USDTを突破しました。
2. 2025年3月と5月：2回の出金額が11億USDTに近づくか、またはそれを超える。

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###預金/助现交易笔数

データによると、出金取引の件数は2024年2月から階段状に上昇し、2025年5月12日にピークに達し、1日あたり約15万件に近づき、「高頻度出金」の特徴を示しています。それに対して、預金取引の数量は全体的に増加していますが、変動は少なく、預金件数も着実に増加し、毎日約14万件に達しています。全体的なユーザーの活動度は明らかに低下していません。

注目すべきは、2025年3月と5月の出金額のピークが取引件数の同期的な増加と伴っており、二つのピークがほぼ重なっていることです。

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用户行为分析

ユーザー数

2024年初以来、汇旺支付のTRONチェーン上のアクティブな入金アドレスの数は3万未満から8万を超えるまでに増加し、安定した成長傾向を示しています。入金アドレスは大まかにユーザー数と見なすことができますが、出金アドレスはユーザーがカスタマイズした受取アドレスである可能性があり、実際のユーザーと同等とは言えません。入金アドレスの数の持続的な増加は、プラットフォームが新しいユーザーを引き続き惹きつけていることを示していますが、成長速度は緩やかになっています。

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アクティブアドレス分析

引き出しアドレスTop 3

1. アドレス 1 (TWS84SZ2GE2EgyZDCrfVuEJXpoXYuBxteS): 8.16 USDT
2. アドレス 2 (T9yFi9yxwBUjMbHwBFKDdwFdBwvzUAqBfR): 5.8 USDT アドレス 3 (TTSSC4TEYtQMAMURND6i1FPYaaBJMGY4ed): 5.12 USDT

これらのアドレスの最初の取引は2023年に遡ることができ、長期間にわたって活発で、ブロックチェーン上の痕跡が豊富です。その中で、アドレス1は複数の汇旺決済のホットウォレットからの出金だけでなく、"OFAC制裁"、"盗難"、"某プラットフォームのエクスプロイター"としてマークされたアドレスとも相互作用があります。アドレス2は某保証プラットフォームが管理しているウォレットアドレスである可能性があります。アドレス3は複数の取引プラットフォームと相互作用しています。

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入金アドレスTop 3

1. 住所 4 (TL8TBpubVzBr1UWPXBXU8Pci5ZAip9SwEf): 16.65 USDT
2. 住所 5 (TPEpdLYtHr8cN1Jbwf6CGNB9Ppho7L2otr): 4.49 USDT
3. 住所 6 (TM1zzNDZD2DPASbKcgdVoTYhfmYgtfwx9R): 4.36 USDT

その中で、アドレス4の預金は16億USDTに達し、出金額が最も多いアドレスの1.3倍となっています。最初の取引は2022年に遡ることができ、ある担保プラットフォームが管理するウォレットアドレスである可能性があります。また、アドレス5とアドレス6は、ある取引プラットフォームのホットウォレットアドレスである疑いがあります。

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アクティブ時間分析

10個のランダムに選ばれた一般的なアドレスを分析した結果、以下のことがわかりました。

• 出金取引はUTC時間の01:00-16:00に集中しており、その中で07:00-13:00が高頻度帯です。
• 入金操作は主にUTC時間の03:00-10:00に集中しており、出金アドレスのアクティブな時間帯と一部重なります。

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国际监管动态

最近、一連の国際的な規制と法執行の動きが汇旺支付への関心を高めています：

• 2024年7月、ある暗号通貨会社が汇旺支付に関連するアドレスを凍結し、金額は約3000万USDTに達しました。
• 2025年5月、アメリカ財務省はアメリカの金融機関が汇旺集团に代理口座サービスを提供することを禁止することを提案し、これを「ネット犯罪者の好まれる市場」と呼びました。
• 国連薬物犯罪事務所は報告の中で、ある保証プラットフォームが東南アジアの"ネット詐欺産業化エコシステム"の一部となり、累計240億ドル以上の暗号資金を受け取ったと指摘しています。
• あるブロックチェーン分析会社の報告によると、ソーシャルプラットフォームは「某担保」に関連する数千の暗号犯罪チャンネルを禁止し、プラットフォームは840億ドルを超える疑わしい取引を処理した。
• 2025年5月15日、ある保証プラットフォームがソーシャルプラットフォームに遮断されたため、正式に運営を停止すると発表しました。

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これらのデータと分析は、TRONチェーン上での汇旺支付の活動をさらに理解するための基礎的なサポートを提供し、その大規模な資金の流れと複雑なネットワーク関係を明らかにしています。

! 链上"phantom":超550亿USDT 流转back后的汇wangpay

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