暴露: 18ヶ月以内に超1100億USDTの流転 疑わしい違法プラットフォームオンチェーン行動分析

#明らかに:1年半で550億USDT以上

最近、汇旺支付というプラットフォームが広く注目を集めています。このプラットフォームは、特にTRONネットワーク上でのUSDT取引が頻繁に行われていることから、違法な資金の受け取り、移転、引き出し活動に関与している疑いがあります。そのチェーン上の行動特性を深く理解するために、公開データに基づいてTRONネットワーク上でのUSDTの入出金行動を分析しました。

本記事のデータは2024年1月1日から2025年6月23日までの期間をカバーしています。

チェーン上の資金の流れの概要

入出金総額

• 総出金額:57,246,854,379 USDT
• 総入金額:54,475,887,524 USDT

データによると、汇旺支付プラットフォームは過去1年半の間に大量の資金が流入・流出しており、その金額はともに500億USDTを超えています。特に、引き出し金額は預金金額を常に上回っており、その差額は27.71億USDTに達し、明らかな「資金の純流出」特性を示しています。

! オンチェーン「ファントム」:550億USDT以上の流通の背後にあるHuiwang Pay

毎週の資金移動

プラットフォームの資金の流れは活発に保たれており、以下の3つの時点で顕著なピークが見られます：

1. 2024年7月8日：初めて明らかなピークが現れ、入金と出金の両方が10億USDTを突破。
2. 2025年3月と5月：2回の出金額が11億USDTに近づくか、それを超える。

! オンチェーン「ファントム」:550億USDT以上の流通の背後にあるHuione Pay

トランザクション数の分析

2024年2月から、出金取引件数は階段式に増加し、2025年5月12日にはピークに達し、1日で約15万件に達し、「高頻度出金」の特徴を示しています。それに対して、入金取引件数は全体的に増加していますが、変動は比較的小さいことがわかります。特に、2025年3月と5月の出金額のピークは、取引件数の同期した増加と伴っています。

! オンチェーンの「ファントム」:550億USDT以上の流通の背後にあるHuiwang支払い

ユーザー行動分析

アクティブユーザー数

2024年初以来、プラットフォームのTRONネットワーク上のアクティブな入金アドレス数は3万未満から8万以上に増加し、安定した成長傾向を示しています。これは、プラットフォームが引き続き新しいユーザーを引き付けていることを示していますが、成長速度は若干鈍化しています。

! オンチェーン「ファントム」:550億USDT以上の流通の背後にあるHuiwang Pay

高活跃アドレス分析

出金アドレストップ3

1. TWS84SZ2GE2EgyZDCrfVuEJXpoXYuBxteS: 8億1,600万USDTを出金
2. T9yFi9yxwBUjMbHwBFKDdwFdBwvzUAqBfR: 5億8,000万USDTを出金
3. TTSSC4TEYtQMAMURND6i1FPYaaBJMGY4ed: 5億1,200万USDTを出金

これらのアドレスは2023年から長期間アクティブで、オンチェーンの痕跡が豊富です。注目すべきは、最初のアドレスが複数のプラットフォームのホットウォレットからの引き出しを行っているだけでなく、高リスクとマークされたアドレスとも相互作用していることです。二つ目のアドレスは、ある担保プラットフォームが管理しているウォレットの疑いがあります。三つ目のアドレスは複数の取引プラットフォームと相互作用しています。

! オンチェーン「Phantom」:550億USDT以上の送金の背後にあるHuiwang支払い

入金アドレスTop 3

1. TL8TBpubVzBr1UWPXBXU8Pci5ZAip9SwEf: 16億6,500万USDTを入金
2. TPEpdLYtHr8cN1Jbwf6CGNB9Ppho7L2otr: 4億4,900万USDTを入金
3. TM1zzNDZD2DPASbKcgdVoTYhfmYgtfwx9R: 4億3,600万USDTを入金

その中で、最初のアドレスの入金額は16億USDTに達し、出金額が最も高いアドレスの1.3倍で、最も早い取引は2022年に遡ることができ、疑わしくもある担保プラットフォームが管理するウォレットアドレスと思われる。他の二つのアドレスは、ある取引プラットフォームのホットウォレットアドレスと思われる。

! オンチェーン「ファントム」:550億USDT以上の流通の背後にあるHuiwang Pay

アクティブ時間解析

私たちは10の一般的なアドレスをランダムに選択し、その操作時間（UTC）を分析しました：

• 出金取引は主にUTC時間の01:00-16:00に集中しており、07:00-13:00は高頻度の時間帯です。
• 入金操作は主にUTC時間の03:00-10:00に集中しており、出金アドレスの活発な時間帯と部分的に重なります。

! オンチェーン「ファントム」:550億USDT以上の流通の背後にあるHuiwang Pay

! オンチェーン「ファントム」:550億USDT以上の流通の背後にあるHuiwang Pay

国際的な規制の動向

最近、複数の国際規制機関および法執行機関がこのプラットフォームおよび関連する実体に対して措置を講じました：

• 2024年7月、あるステーブルコイン発行者がプラットフォームに関連するアドレスを凍結し、約3000万USDTの金額が関与しました。
• 2025年5月、アメリカ財務省は、アメリカの金融機関がこのグループにサービスを提供することを禁止することを提案しました。
• 国連薬物犯罪事務所は報告の中で、関連プラットフォームが東南アジアの「ネット詐欺産業化エコシステム」の一部となっていることを指摘しました。
• 複数のソーシャルプラットフォームも関連チャンネルの禁止措置を講じました。

! オンチェーン「ファントム」:550億USDT以上の流通の背後にあるHuiwang Pay

! チェーンの「ファントム」:550億USDT以上の流通の背後にあるHuiwang支払い

! オンチェーン「ファントム」:550億USDT以上の流通の背後にあるHuiwang Pay

まとめ

この記事は、TRONネットワーク上における汇旺支付の資金流動状況、取引頻度、活発なアドレスを分析することによって、そのオンチェーン活動を理解するための基礎データサポートを提供します。これらのデータは、プラットフォームの巨大な取引規模と複雑な資金の流れを反映しており、そのようなプラットフォームへの監視を強化する必要性を浮き彫りにしています。