La provincia de Sichuan desmantela un gran caso de intercambio ilegal de divisas transfronterizas por un valor de 39 mil millones de yuanes, involucrando transacciones de moneda virtual de doble negociación.
Noticia del bot de Gate, informe de Chuan Observer, la policía de Sichuan publicó recientemente 10 casos típicos de delitos económicos. Entre ellos, el caso de operación ilegal de "2•6" (forex) muestra que Fan, He, Chen y otros establecieron un estudio y una empresa de consultoría tecnológica en Chengdu en agosto de 2021, utilizando software de redes sociales para llamar la atención a los clientes. La banda criminal colaboró con agentes domésticos de instituciones de cambio de divisas en el extranjero, utilizando tarjetas de regalo extranjeras y moneda para realizar operaciones de contrapartida, proporcionando servicios de cambio ilegal de RMB transfronterizo a los clientes, con un monto involucrado que supera los 3.9 mil millones de yuanes.
El caso fue completado y transferido para revisión y acusación en diciembre de 2024, con un total de 21 sospechosos detenidos.
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La provincia de Sichuan desmantela un gran caso de intercambio ilegal de divisas transfronterizas por un valor de 39 mil millones de yuanes, involucrando transacciones de moneda virtual de doble negociación.
Noticia del bot de Gate, informe de Chuan Observer, la policía de Sichuan publicó recientemente 10 casos típicos de delitos económicos. Entre ellos, el caso de operación ilegal de "2•6" (forex) muestra que Fan, He, Chen y otros establecieron un estudio y una empresa de consultoría tecnológica en Chengdu en agosto de 2021, utilizando software de redes sociales para llamar la atención a los clientes. La banda criminal colaboró con agentes domésticos de instituciones de cambio de divisas en el extranjero, utilizando tarjetas de regalo extranjeras y moneda para realizar operaciones de contrapartida, proporcionando servicios de cambio ilegal de RMB transfronterizo a los clientes, con un monto involucrado que supera los 3.9 mil millones de yuanes.
El caso fue completado y transferido para revisión y acusación en diciembre de 2024, con un total de 21 sospechosos detenidos.