أحدثت CoinVoice معلومات جديدة تفيد بأن الشرطة في سيتشوان نشرت 10 حالات نموذجية للجرائم الاقتصادية، بما في ذلك قضية "2 • 6" للتعامل غير القانوني (سوق الصرف). منذ أغسطس 2021، قام فان، وهي، وتشين وآخرون بإنشاء استوديوهات وشركات استشارات تكنولوجية في تشنغدو، واستخدموا برامج الشبكات الاجتماعية لجذب الاهتمام للعملاء المستهدفين، وتعاونوا مع وكلاء محليين لمؤسسات الصرف الأجنبي الخارجية، من خلال تحويل بطاقات الهدايا الخارجية إلى نقد، والتداول بالعملات الافتراضية، مما قدم خدمات تحويل غير قانونية عبر الحدود باليوان، بإجمالي مبلغ متورط يتجاوز 3.9 مليار يوان. تم القبض على 21 مشتبهاً بهم في هذه القضية، وانتهت التحقيقات في ديسمبر 2024 وتم إحالتها إلى النيابة العامة.
شاهد النسخة الأصلية
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
أحدثت CoinVoice معلومات جديدة تفيد بأن الشرطة في سيتشوان نشرت 10 حالات نموذجية للجرائم الاقتصادية، بما في ذلك قضية "2 • 6" للتعامل غير القانوني (سوق الصرف). منذ أغسطس 2021، قام فان، وهي، وتشين وآخرون بإنشاء استوديوهات وشركات استشارات تكنولوجية في تشنغدو، واستخدموا برامج الشبكات الاجتماعية لجذب الاهتمام للعملاء المستهدفين، وتعاونوا مع وكلاء محليين لمؤسسات الصرف الأجنبي الخارجية، من خلال تحويل بطاقات الهدايا الخارجية إلى نقد، والتداول بالعملات الافتراضية، مما قدم خدمات تحويل غير قانونية عبر الحدود باليوان، بإجمالي مبلغ متورط يتجاوز 3.9 مليار يوان. تم القبض على 21 مشتبهاً بهم في هذه القضية، وانتهت التحقيقات في ديسمبر 2024 وتم إحالتها إلى النيابة العامة.