الصفحة الرئيسية الأخبار * قامت السلطات بتفكيك عملية احتيال كبيرة لمركز اتصالات تعمل في فيتنام وكمبوديا.
العملية تضمنت زعيمًا تركيًا و 35 شريكًا فيتناميًا وأكثر من 1000 موظف.
استخدم المحتالون حسابات المواليد لتحريك وسحب كميات كبيرة من المال دون أن يتم اكتشافهم.
أكثر من 2600 شخص فقدوا أموالهم في مخطط بونزي أو هرمي يعد بأرباح سريعة.
يحذر الخبراء من الرموز المزيفة التي تحاكي العملات المشفرة الحقيقية، مما يقيد المستثمرين غير المدركين.
ألقت الشرطة القبض على مواطن تركي متهم بإدارة عصابة احتيال واسعة النطاق عبر الإنترنت مع 35 شريكا فيتناميا. أدارت المجموعة 44 مركز اتصال مزيف عبر المدن الفيتنامية الكبرى ، بما في ذلك ** ها نوي ** و ** مدينة هو تشي منه ** و ** دا نانغ ** و ** هوي آن ** ، وكذلك في ** بنوم بنه ، كمبوديا **. كان هدفهم هو الاحتيال على الضحايا باستخدام مخططات استثمارية خادعة.
الإعلانات - ذكر المسؤولون أن أكثر من 1,000 موظف عملوا في الشبكة الإجرامية. أثناء التهرب من القبض عليه ، واصل المشتبه به الرئيسي ، ** ثيو ** ، السيطرة على تدفق الأموال غير المشروعة. استخدم حسابات بنكية في فيتنام لتحويل النقود إلى شركاء في تايلاند. كان كل سحب حوالي 30,800 دولار ، مما ساعد على تجنب تنبيه السلطات المالية.
وفقًا للخبراء، فقد فقد أكثر من 2600 ضحية أموالهم من خلال مخطط بونزي أو مخطط هرمي. تعد هذه المخططات بعوائد مرتفعة للمستثمرين الأوائل، لكنها تستخدم في الواقع أموال المستجدين الجدد لدفع مستفيدين سابقين. عندما تنخفض الاستثمارات الجديدة، ينهار الهرم، مما يتسبب في خسائر كبيرة.
تران هويين دينه، رئيس لجنة الأصول الرقمية - التكنولوجيا المالية تحت جمعية بلوكتشين الفيتنامية، قال إن الاحتيالات أصبحت أكثر تعقيدًا. وحذر المستثمرين من الرموز المقلدة التي تشبه بشكل وثيق العملات الرقمية الشرعية، مما يخدع الناس لشراء أصول مزيفة.
Theu الآن في الحجز وسيتم إرساله إلى فيتنام لمواجهة التهم. تواصل السلطات الفيتنامية التحقيق في الشبكة الأوسع المرتبطة بهذه مراكز الاتصال والأنشطة المالية غير المشروعة.
مقالات سابقة:
سيفيتاي تضيف مدفوعات التشفير بعد أن أوقف معالج البطاقات الذكاء الاصطناعي غير المناسب
دبي تطلق أول مشروع عقاري مرخص مُرقم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
ترامب ميديا ستجمع 3 مليار دولار لشراء البيتكوين والعملات المشفرة: تقرير
دبي تطلق أول منصة عقارية رمزية، بريبكو مint
البيتكوين يصل إلى 112,000 دولار ATH: تزداد مناقشة الأسهم التقنية أو الذهب الرقمي
إعلان -
شاهد النسخة الأصلية
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
تم الكشف عن مخطط بونزي بقيادة تركيا: 44 مركز اتصال احتيالي في فيتنام
الصفحة الرئيسية الأخبار * قامت السلطات بتفكيك عملية احتيال كبيرة لمركز اتصالات تعمل في فيتنام وكمبوديا.
وفقًا للخبراء، فقد فقد أكثر من 2600 ضحية أموالهم من خلال مخطط بونزي أو مخطط هرمي. تعد هذه المخططات بعوائد مرتفعة للمستثمرين الأوائل، لكنها تستخدم في الواقع أموال المستجدين الجدد لدفع مستفيدين سابقين. عندما تنخفض الاستثمارات الجديدة، ينهار الهرم، مما يتسبب في خسائر كبيرة.
تران هويين دينه، رئيس لجنة الأصول الرقمية - التكنولوجيا المالية تحت جمعية بلوكتشين الفيتنامية، قال إن الاحتيالات أصبحت أكثر تعقيدًا. وحذر المستثمرين من الرموز المقلدة التي تشبه بشكل وثيق العملات الرقمية الشرعية، مما يخدع الناس لشراء أصول مزيفة.
Theu الآن في الحجز وسيتم إرساله إلى فيتنام لمواجهة التهم. تواصل السلطات الفيتنامية التحقيق في الشبكة الأوسع المرتبطة بهذه مراكز الاتصال والأنشطة المالية غير المشروعة.
مقالات سابقة: