Quatre types de modèles de projets à haut risque que les développeurs Web3 doivent surveiller

Les entrepreneurs et les praticiens du domaine Web3 ont souvent une idée fausse : il suffit d'enregistrer le projet à l'étranger et de déployer le serveur à l'étranger pour réaliser une "conformité naturelle". Cependant, en réalité, la clé de la conformité d'un projet réside dans son modèle commercial, sa structure financière et sa réalité opérationnelle, et non dans la simple architecture offshore. Pour les équipes qui continuent à fournir des services aux utilisateurs en Chine, il est d'autant plus important de prêter attention aux limites légales du projet et aux risques de conformité pénale.

Cet article analysera quatre types de modèles de projets à haut risque courants dans le domaine du Web3, afin d'aider les développeurs à établir une capacité de reconnaissance de base à partir de la structure du projet, des fonctionnalités du système, de la circulation des jetons, etc., afin d'éviter ces types de projets à risque élevé à un stade précoce.

1. Crime d'ouverture de casino - Le crime le plus grave

Dans le domaine du Web3, les projets liés aux jeux d'argent sont le type le plus susceptible de poser des problèmes aux développeurs techniques, surtout dans les systèmes GameFi ou de jeux sur chaîne. Les modèles courants de projets liés aux jeux d'argent comprennent :

• Applications décentralisées de type jeu d'argent ( DApp )
• Plateforme de casino en ligne permettant de parier avec des cryptomonnaies telles que l'USDT
• Jeux en chaîne comportant des mécanismes aléatoires tels que des tirages au sort, des ouvertures de boîtes et des boîtes surprises.

La construction des systèmes de jeu repose souvent sur la logique des contrats intelligents et l'interaction avec les portefeuilles. Les développeurs jouent un rôle clé dans la mise en œuvre technique, et même s'ils ne sont pas des opérateurs de la plateforme, ils peuvent être tenus pour co-auteurs en raison de leurs activités de développement du système.

2. Crime d'organisation et de direction d'activités de vente pyramidale - Le crime le plus discret

La discrétion de cette infraction réside dans le fait qu'elle apparaît souvent sous des formes telles que "promotion de nouveaux utilisateurs", "incitations communautaires", "commissions de nœuds", etc. Les modèles de projets de type pyramidal courants incluent :

• Les projets de monnaie d'air ou de jeton de plateforme, par "paiement pour obtenir une qualification d'investissement"
• Structure de récompenses multi-niveaux, parrainage de personnes, développement de filiales
• Programme de nœuds/Mécanisme d'ambassadeurs : générer des revenus grâce aux "têtes", sans dépendre du produit ou du service lui-même

Une fois que la structure d'incitation est basée sur "paiement d'entrée + commissions en cascade + hiérarchie pyramidale", même si les techniciens ne participent qu'au développement du système backend, ils pourraient être inclus dans le champ de la responsabilité pénale en raison de leur "indispensabilité".

3. Crimes liés à la collecte de fonds illégale - Crime le plus clair

Les modèles courants impliquant des collectes de fonds illégales dans les projets Web3 comprennent :

• Émettre des devises et lever des fonds sans autorisation de la régulation financière.
• Promesse de rendements élevés, dividendes statiques, rachat garanti
• Plateforme de gestion de patrimoine fictive, plateforme d'investissement en machines de minage
• Établir un fonds de capital, échange de jetons ou de points sur la plateforme

Les développeurs techniques qui participent activement aux systèmes d'émission de jetons, à la logique des retours sur les machines à miner, aux structures d'échange de points, etc., même s'ils ne collectent pas de fonds directement, peuvent être tenus responsables légalement en raison de la création d'un cycle de financement fermé et de l'assistance à l'absorption illégale de fonds.

4. Crime de gestion illégale - Le crime le plus en vogue actuellement

Ces dernières années, les autorités judiciaires ont intensifié leur lutte contre la criminalité dans le domaine des devises, les projets Web3 ou les "affaires de cryptomonnaies" étant un sous-domaine particulièrement ciblé. Les comportements à haut risque courants incluent :

• Fournir des services de règlement de paiement, de OTC hors bourse, de conversion de jetons, etc.
• Plateforme opérant sans autorisation un accès au trading en yuan RMB.
• Fournir des services d'intermédiation pour le trading de crypto-monnaies contre des devises étrangères.

Les développeurs qui sont responsables de la construction de systèmes de correspondance de crypto-monnaies, de modules de trading OTC, de canaux de dépôt en monnaie fiduciaire ou de chemins de sortie, etc., encourent des risques juridiques élevés.

En comprenant ces quatre types de modèles de risque criminel fréquents, les développeurs Web3 peuvent établir une capacité de reconnaissance des "lignes rouges" au niveau du droit pénal. Cependant, il ne suffit pas de connaître l'emplacement des lignes rouges. Comment, face à un nouveau projet, effectuer rapidement un premier jugement, évaluer les responsabilités légales potentielles de son propre rôle, et acquérir quelles expériences pratiques et recommandations de conformité, nécessite une exploration plus approfondie.